I fondatori di Tornado Cash accusati di aver riciclato 1 miliardo di dollari

Il governo degli Stati Uniti ha denunciato i fondatori del mixer di criptovalute Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov. Sono sospettati di riciclaggio di denaro per un valore di oltre 1 miliardo di dollari, anche a favore della Corea del Nord.

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i fondatori di Tornado Cash sono accusati di aver cospirato per creare un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

L'accusa sostiene che Storm e Semenov abbiano riciclato centinaia di milioni di dollari per l'organizzazione nordcoreana di criminalità informatica Lazarus Group. L'FBI ha pubblicato un elenco di sei portafogli associati al gruppo di hacker.

"Tornado Cash è un noto mixer di criptovaluta che ha violato le sanzioni statunitensi e ha facilitato la ricezione di oltre 1 miliardo di dollari in fondi legati alla criminalità", ha affermato Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Il pubblico ministero ha aggiunto che Roman Semenov e Roman Storm hanno deliberatamente aiutato hacker e truffatori a nascondere i loro crimini. Nei mesi di aprile e maggio 2022 il servizio Tornado Cash sarebbe stato utilizzato dall’organizzazione nordcoreana Lazarus Group. I fondatori hanno dichiarato pubblicamente il rispetto delle sanzioni, ma hanno ammesso in chat private che "le modifiche al mixer sarebbero inefficaci", ha detto la fonte.

Storm e Semenov sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla violazione della legge sulle potenze economiche di emergenza internazionale. La pena massima per ciascuno è di 20 anni di carcere, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

L'accusa afferma che Roman Storm è stato detenuto nello stato di Washington. Si prevede che comparirà in tribunale in un secondo momento. Semyonov è ancora latitante, quindi le accuse sono state presentate in contumacia.

Tornado Cash è un mixer di criptovaluta decentralizzato che ti consente di nascondere la fonte e la destinazione delle transazioni sulla rete Ethereum. Il protocollo è stato lanciato nell'agosto 2019 dagli sviluppatori Roman Storm, Roman Semenov e Alexey Pertsev.

Nell'agosto 2022, il governo degli Stati Uniti ha vietato l'uso del mixer Tornado Cash. Pochi giorni dopo, il creatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato arrestato ad Amsterdam. È stato accusato di occultamento di flussi finanziari criminali e riciclaggio di denaro. Nell'aprile 2023 si è saputo che Pertsev poteva essere rilasciato agli arresti domiciliari.