Il distretto meridionale di New York ha condannato il fondatore ed ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) a 25 anni di prigione.
L'imprenditore è stato inoltre condannato a pagare una multa di 11 miliardi di dollari e riconosciuto colpevole di sette capi di imputazione relativi a frode multimiliardaria e al fallimento delle sue ex società.
Contesto del crollo
Nel 2017 Bankman-Fried ha fondato la società commerciale Alameda Research e due anni dopo ha lanciato l’exchange FTX. Nel corso di diversi anni, le sue aziende sono diventate uno dei leader nel settore delle criptovalute. Nel 2021, le entrate di FTX hanno superato 1 miliardo di dollari e nel gennaio 2022 la valutazione dell'exchange ha raggiunto i 32 miliardi di dollari.
Durante l'inverno delle criptovalute, le società SBF hanno annunciato la loro disponibilità ad aiutare aziende e organizzazioni sull'orlo del collasso. L’imprenditore ha assicurato di avere “diversi miliardi di dollari” per migliorare il settore.
FTX e Alameda Research sono stati investitori attivi in società in difficoltà. Tra le aziende che hanno ricevuto denaro c'erano la piattaforma di atterraggio BlockFi e il prestatore di criptovalute Voyager Digital. Solo queste due società hanno ricevuto circa 900 milioni di dollari da FTX e Alameda.
Tuttavia, con lo svilupparsi della crisi, sorsero problemi per lo stesso Bankman-Fried. Nel maggio 2022, le sue aziende hanno dovuto affrontare carenze di liquidità e altre difficoltà finanziarie. Per mesi, i dirigenti di FTX e Alameda Research sono riusciti a nascondere i crescenti problemi. Tuttavia, nel novembre dello stesso anno, i media vennero a conoscenza della situazione di crisi e presentarono al pubblico tutti i dettagli.
L'inchiesta giornalistica ha scioccato l'industria. In un breve periodo di tempo, FTX e Alameda Research fallirono e Bankman-Fried fu costretto a ritirarsi dall'attività.
L'imprenditore è stato arrestato e accusato di frode multimiliardaria. Si è rifiutato di ammettere la colpevolezza e ha affermato che agli investigatori mancavano le prove necessarie.
Nel dicembre 2022 il tribunale lo ha messo in custodia cautelare dietro pagamento di una cauzione di 250 milioni di dollari, successivamente la possibilità di rilascio su cauzione è stata annullata a causa dei tentativi dell’uomo d’affari di fare pressione sui testimoni.
Prova
La Procura degli Stati Uniti ha accusato la SBF di sette capi d'imputazione. Si trattava di frode, frode finanziaria, appropriazione indebita dei fondi dei clienti, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro. Nel marzo 2023, l’ex amministratore delegato di FTX è stato accusato anche di corruzione di funzionari stranieri.
L'uomo d'affari ha affermato di non voler ingannare nessuno e di non utilizzare i fondi degli utenti per scopi personali. Secondo Bankman-Fried, quando fondò Alameda Research, non sapeva nulla del settore delle criptovalute. Per quanto riguarda FTX, l’imprenditore avrebbe portato questa azienda sul mercato per sviluppare un ecosistema di risorse digitali.
L'ufficio del pubblico ministero, a sua volta, ha sostenuto che l'imputato era coinvolto nel furto di 8 miliardi di dollari di fondi dei clienti e ha deliberatamente nascosto la reale situazione delle società. Secondo le autorità, il fondatore di FTX ha smaltito il denaro degli utenti a sua discrezione e nella frode sarebbero coinvolti anche i suoi genitori.
Nel novembre 2023, la corte ha ritenuto Bankman-Fried colpevole di tutte le accuse. La giuria ha raggiunto una decisione unanime sul caso.
L'accusa ha chiesto dai 40 ai 50 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di FTX. Gli avvocati dell’imprenditore non erano d’accordo con la richiesta. Sostenevano che tali chiamate "distorcono la realtà e lo dipingono come un supercriminale". Secondo la difesa, l'imprenditore meritava non più di 6,5 anni di carcere.
Linea di fondo
Il 28 marzo 2024 il tribunale ha condannato Sam Bankman-Fried a 25 anni di prigione. Nel corso dell'udienza, il giudice Lewis Kaplan ha respinto la richiesta della difesa di considerare come attenuante l'eventuale pagamento di un risarcimento alle vittime.
Lui ha dichiarato che gli avvocati della SBF cercano di falsificare i dati sulle perdite dei clienti e dei creditori. A suo avviso, il recente aumento del prezzo delle criptovalute, a seguito del quale le vittime possono ricevere ingenti risarcimenti, non ha nulla a che fare con la gravità dei crimini commessi.
Secondo la corte, gli investitori hanno perso 1,7 miliardi di dollari, i creditori hanno perso 1,3 miliardi di dollari e i clienti hanno perso circa 8 miliardi di dollari.
"Un ladro che ha portato il suo bottino a Las Vegas e ha fatto una scommessa vincente non ha diritto a una riduzione della pena, anche se ha restituito il denaro", ha detto il giudice Kaplan.
Inoltre, il rappresentante del governo ritiene che Bankman-Fried abbia ripetutamente mentito durante la sua testimonianza. L'imprenditore ha cercato in particolare di convincere il tribunale di non essere a conoscenza dell'appropriazione indebita dei fondi dei clienti di FTX da parte di Alameda Research.
All'inizio dell'udienza, il giudice ha affermato che, per le accuse annunciate, la pena massima che rischia l'imputato è di 1.320 mesi o 110 anni.
Durante l'udienza, una delle vittime ha sottolineato che le richieste della difesa di risarcimento integrale delle perdite erano una bufala. Secondo Sunil Kavour, FTX ha venduto beni per miliardi di dollari che in realtà appartenevano a clienti. Allo stesso tempo, l’azienda li ha venduti a un prezzo ridotto per ripagare gli utenti in futuro.
Anche prima che il verdetto fosse annunciato, i rappresentanti della difesa hanno notato che intendevano presentare ricorso contro la decisione della corte. Secondo l’avvocato Mark Mukasey, il suo cliente non è un “serial killer finanziario”.
L'avvocato ha descritto il suo cliente come un “goffo nerd” e un uomo di straordinaria intelligenza. Ha preso tutte le sue decisioni sulla base di un approccio matematico e non "con malizia nel cuore", ha osservato l'avvocato.
"Era un miliardario a cui non importava la ricchezza materiale", ha detto l'avvocato Mark Mukasey.
Successivamente prende la parola Sam Bankman-Fried. È d'accordo con le affermazioni di Sunil Kavour riguardo alle perdite e alle difficoltà affrontate dai clienti.
La SBF ha ammesso di aver preso "una serie di decisioni sbagliate" poiché le sue aziende erano sull'orlo del collasso. Secondo lui, FTX aveva la possibilità di evitare il fallimento, a differenza di Alameda Research.
Inoltre, l’uomo d’affari assicura che l’exchange dispone di risorse sufficienti per compensare tutte le perdite. Tuttavia, non sono stati restituiti agli utenti, ha osservato Bankman-Fried. Secondo lui, la SBF conosce persone che hanno impedito ai clienti di restituire denaro, ma è lui il responsabile di quanto accaduto in quanto ex amministratore delegato dell'azienda.
“Non posso influenzare se avrò cinque o quaranta anni. So come mi vedono la procura, il tribunale e i media. Lo capisco. […] Ho cercato di aiutare, ma i pubblici ministeri e i media vedono le cose diversamente. Questo è tutto", ha detto Bankman-Fried prima dell'annuncio del verdetto.
Il rappresentante della procura ha a sua volta osservato che la SBF ha rubato 8 miliardi di dollari ai clienti e ha letto le lettere delle vittime. In essi gli utenti raccontavano le numerose difficoltà che hanno dovuto sopportare a causa del fallimento di FTX e Alameda Research.
L'accusa ha sottolineato che Bankman-Fried, durante il suo discorso, ha annunciato la possibilità di riavviare lo scambio. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, ciò indicava la mancanza di scrupoli dell'imputato e la sua disponibilità a ripetere atti criminali. Per questo l'accusa ha chiesto almeno 40 anni di reclusione.
Poco prima della sentenza, il giudice ha affermato che SBF aveva eccezionali capacità di marketing e straordinarie capacità mentali. Secondo lui, l'imprenditore ha compreso l'intera situazione in cui si trovavano le sue aziende e ha anche gestito consapevolmente i fondi dei clienti.
Dopo questo discorso, il giudice ha annunciato il verdetto. Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di prigione. La corte ha inoltre stabilito che l'imputato dovrà pagare una multa di 11 miliardi di dollari, denaro che il governo potrà utilizzare per risarcire le vittime.
