Dalle “cure per i bambini” alle “esigenze delle forze armate ucraine”: come i truffatori si sono adattati alla guerra

I truffatori che prima della guerra raccoglievano denaro presumibilmente per aiutare i bambini gravemente malati si sono adattati alla nuova realtà. Ora stanno raccogliendo fondi per “le necessità delle forze armate ucraine”. Recentemente la polizia ha iniziato a controllare le attività di uno di questi fondi. Focus ha scoperto le circostanze del caso e ha scoperto perché questo tipo di attività è ancora fiorente.

Vicino alla stazione della metropolitana “Eroi di Dnepra” della capitale, persone in uniforme militare, fingendosi volontari, hanno raccolto denaro presumibilmente per aiutare le forze armate ucraine. Un veterano della guerra russo-ucraina, un volontario delle forze armate ucraine, Oleg Simoroz, ha attirato l'attenzione su di loro.

“Abbiamo visitato uno dei punti di raccolta contanti dell'organizzazione fraudolenta “Save Your Native Country”, guidata da Nikolai Osaula. Non posso dirti niente di buono. Come veterano, sono sopraffatto dalle emozioni, perché durante queste poche ore in cui eravamo sul posto, ci sono state minacce, scherni dei militari feriti, titushki”, ha detto Simoroz sul suo Facebook.

I giovani che raccoglievano fondi per le Forze Armate ucraine non erano militari, ma indossavano uniformi. Come si è scoperto, gli uomini lavorano per uno stipendio che il fondo paga loro con il denaro raccolto dai passanti.

“Dato che si tratta di contanti, è impossibile renderne conto, motivo per cui i truffatori apprezzano così tanto la riscossione di contanti. Quindi parte del denaro è per le tue tasche, e non molto per le forze armate ucraine, perché devi chiedere gratitudine ai ragazzi, perché gli affari devono funzionare. Lo schema è stupido come una porta”, ha aggiunto il veterano.

Vecchio schema, nuove ragioni

In una conversazione con Focus, Simoroz ha osservato che, dopo un'ampia risposta, la Polizia nazionale ha avviato un'indagine sulla legalità delle attività della fondazione di beneficenza. I volontari, secondo il veterano, in futuro potrebbero essere sospettati non solo di frode, ma anche di minacce contro un veterano della guerra russo-ucraina.

Secondo le forze dell'ordine, il 16 novembre la polizia ha portato cinque rappresentanti della fondazione di beneficenza al dipartimento di polizia territoriale. Le loro attività sono state classificate ai sensi dell'articolo 190 del codice penale ucraino - frode. Nell'ambito del procedimento penale vengono controllati tutti i rappresentanti della fondazione, nonché la documentazione dell'istituto.

Da anni in Ucraina funzionano pseudo-fondi che raccolgono fondi per le necessità di rifugi, cura di bambini gravemente malati e altri temi socialmente sensibili. Di solito, i volontari con scatole trasparenti con la fotografia di chi ha bisogno di aiuto vengono incollati vicino all'ingresso della metropolitana, dei negozi e delle farmacie.

Questo è lo schema di frode più semplice, dice a Focus l'ex criminologo e avvocato della polizia Viktor Chevguz. Molto spesso questi volontari non dispongono di documenti che confermino le attività delle loro fondazioni. E se ci sono, sono falsi.

“Recentemente a Vinogrador [quartiere Podolsky di Kiev] vicino al centro commerciale Retroville c'era una jeep con volontari. Sono arrivato e ho chiesto di vedere i documenti: non ho mai più visto questa macchina. Il problema è che le forze dell’ordine semplicemente non fanno un buon lavoro. Vedono i volontari raccogliere denaro per ragioni sconosciute, ma non reagiscono. Ma dovrebbero chiedere di mostrare i documenti per conto di quale organizzazione vengono raccolti i soldi, per verificare dove sono finiti questi soldi”, dice Chevguz.

È facile andare in tribunale

Nel 2023, l’Ucraina ha registrato un numero record di procedimenti penali avviati per frode. Secondo l'Ufficio del Procuratore generale, in otto mesi sono stati aperti 59.605 procedimenti penali ai sensi dell'articolo 190 del codice penale ucraino. Questo è più che negli ultimi due anni. Allo stesso tempo, solo il 14% del numero totale dei procedimenti aperti è stato portato in tribunale. Per fare un confronto, nel corrispondente periodo del 2021, su 23.847 procedimenti penali relativi a frode sono stati rinviati in tribunale il 30%.

Secondo l'avvocato non è difficile portare in tribunale l'indagine sulla frode. Sono necessarie solo due vittime per confermare di aver donato denaro al “fondo”. Successivamente, le forze dell'ordine controlleranno da dove provengono i soldi.

“Come investigatore con 25 anni di esperienza, garantisco che questi casi non sono difficili da indagare. Le forze dell’ordine semplicemente fanno male il loro lavoro”, continua Chevguz.

Un ex agente della polizia scientifica rileva che se non ci sono richiedenti, un operatore operativo che serve il territorio, quando vede un'auto pseudo-volontaria, può chiedere a una persona in abiti civili di registrare sul suo telefono ciò che sta facendo l'azienda. Successivamente, i passanti che hanno dato soldi ai "volontari" e sono stati ripresi in un video possono essere chiamati alla stazione di polizia, mostrare la registrazione e scoprire i dettagli.

Secondo l'articolo 190 del codice penale ucraino, la punizione dipende dall'importo delle tasse. La frode di particolare entità o commessa da un gruppo organizzato è punita con la reclusione da cinque a dodici anni con la confisca dei beni.