La licenza del casinò Cosmolot verrà ritirata a causa del ritiro di denaro in Russia e della fuga di dati all'intelligence russa?

Sembra che il più famoso casinò "ucraino" "Cosmolot" stia attraversando giorni bui: ai massimi livelli si parla che presto perderà la licenza.

Almeno questo è ciò che ha promesso nel suo Telegram il deputato del popolo Nikolai Tishchenko. Ciò è avvenuto il 2 febbraio e il giorno successivo il BEB ha annunciato di aver denunciato l'operatore di casinò Cosmolot per aver prelevato 1,2 miliardi di grivna su conti esteri e aver evaso tasse per 30,2 milioni. Per questo motivo, il proprietario della licenza con cui opera il casinò, Spacex LLC, ha bloccato sui suoi conti 700 milioni di grivna.

Se questi due eventi fossero collegati - la dichiarazione di Tishchenko e il blocco dei conti nell'ambito del procedimento penale n. 72023000500000026, aperto ai sensi della parte 2 dell'art. 203-2 (Attività illegali di organizzazione o conduzione di giochi d'azzardo, lotterie) e parte 3 dell'art. 212 (Evasione tributaria) cp è molto probabilmente una domanda retorica. Tuttavia, la cosa interessante di questo processo è che il procedimento penale contro il gestore di Cosmolot, SpaceX LLC, è stato avviato nel maggio 2023 e giace immobile da qualche parte nelle viscere del BEB. E solo dopo la dichiarazione pubblica di Tishchenko le è stato improvvisamente concesso il trasferimento.

Tishchenko ha anche spiegato il motivo per cui "il casinò Cosmolot è tutto". Secondo Nikolai Tishchenko, “Cosmolot apparteneva al cittadino russo Tokarev e al “volontario” Mazepa, a cui durante la guerra piaceva cacciare illegalmente cinghiali da un elicottero in Croazia. Ricordiamo che Mazepa è stato recentemente arrestato alla frontiera mentre si recava in Polonia a bordo di Maybas per “aiuti umanitari”.

O se sia stata la proprietà del casinò da parte dei russi e il ritiro di denaro in Russia a costituire la ragione di tale attivazione dell'Ufficio per la sicurezza economica - la questione è aperta, dal momento che gli affari russi nella moderna Ucraina si sentono abbastanza liberi è noto a tutti. Tuttavia, come motivo dell '"attacco", si dovrebbe fare pieno affidamento su quello russo. Inoltre, questa informazione è vera.

Ricordiamo che Spacex LLC ha ricevuto una licenza per CRAIL per organizzare il gioco d'azzardo con il marchio Cosmolot. Secondo i registri, appartiene al cittadino ucraino Sergei Vladimirovich Potapov e al cittadino britannico Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau.

Secondo il BEB, un miliardo e duecento milioni di grivna sono stati ritirati alla britannica KYCAID LIMITED (capitale autorizzato di 90 dollari) e alla Splash Technology Ltd (che ha cessato le sue attività il 18 febbraio 2014). Il denaro sarebbe stato trasferito per un abbonamento al software. Finora non si sa nulla sull'andamento delle indagini in questa direzione, ma il fatto che i soldi siano andati a una società liquidata nel 2014 parla da solo. Perché i proprietari di Kosmolot hanno fatto una cosa così stupida è difficile da spiegare, perché l'acquisto di un'azienda con una reputazione pulita in Gran Bretagna non è affatto un problema. Pertanto, tutte le dichiarazioni dei rappresentanti di Kosmolot sulle “false accuse” non meritano nemmeno di essere commentate.

Ma per quanto riguarda la traccia russa, questa è più interessante. Perché anche nel momento in cui Spacex LLC ha ricevuto una licenza, gli esperti hanno attirato l'attenzione sulla reputazione piuttosto dubbia di questo ufficio. In primo luogo, l'identità del suo allora leader e beneficiario Potapov sollevò molte domande: sotto di lui furono registrate numerose società con una gamma molto ampia di attività, dal commercio sui mercati alle costruzioni.

Fu Spacex LLC, poche settimane prima di entrare nel settore del gioco d'azzardo, ad avere una specializzazione completamente diversa - commercio all'ingrosso di abbigliamento, poi a trasformarla in attività nel campo legale, e solo dopo, con l'emergere di un nuovo beneficiario - Arnulf Ekkehard Neumann - Damerau - ha annunciato la sua intenzione di dedicarsi al gioco d'azzardo.

Tuttavia, insieme a questi fattori interessanti, molto più interessante è stato ciò che ha confermato Tishchenko: le tracce della Spacex LLC hanno portato in Russia. La persona che ha promosso Spacex LLC nel mercato del gioco d'azzardo ucraino si chiama Mikhail Fedorov, ministro della trasformazione digitale.

Tishchenko tace su di lui, ma è la persona grazie alla quale il cittadino della Federazione Russa Sergei Tokarev non solo è stato escluso dagli elenchi delle sanzioni, dove era stato inviato per il precedente presidente, ma anche nominato nella commissione che ha indetto un concorso selezionare prodotti digitali per contrastare il Covid.

Tokarev ha contribuito con un milione di grivna al montepremi di questo concorso. Nessuno sa se ci siano stati altri “contributi” e chi esattamente li abbia ricevuti. Comunque sia, Tokarev è stato attivamente coinvolto in tutti i prodotti digitali sviluppati dalle autorità ucraine. Ad esempio, "Diya.Sity".

In Russia, Tokarev è associato alle attività dei casinò online, riuniti sotto il nome “Vulcan”. E sono di proprietà del famoso amante del "mondo russo" Konstantin Malofeev, nella cui rete "Rosseti" e un tempo promuovevano i "vulcani". Tuttavia, quando a Tokarev è stato permesso di sviluppare prodotti digitali in Ucraina, questi collegamenti sono stati negati. Proprio come quando Spacex LLC ha ricevuto la licenza da CRAIL.

Tuttavia, ora questi collegamenti sono confermati da Nikolai Tishchenko, che è ben lungi dall'essere un normale rappresentante del Servo del Popolo.

Un'altra persona coinvolta nel rapporto di Tishchenko è il proprietario della Concorde Capital, Igor Mazepa, divenuto famoso per essere stato arrestato lo scorso ottobre dalla polizia croata mentre cacciava cinghiali da un elicottero. Ne ha scritto anche il Time, in un articolo dal titolo piuttosto eloquente “Rubano dall’ufficio di Zelenskyj come se non ci fosse un domani”.

Tuttavia, nonostante il nome piuttosto sgradevole per l’Ucraina, ciò che è più interessante è che Igor Mazepa è anche associato alla Russia e al patrocinio delle sottorepubbliche del Donbass. Nei territori occupati, fino al 2018, operava il sistema di pagamento TYME, di proprietà della OMP-2013 Financial Company LLC, acquistata dal gruppo russo Qiwi nel 2011. Nel 2013, i russi hanno venduto i loro diritti societari in questa società e li hanno acquistati Alexander Chizhov e Igor Mazepa. Quest'ultimo è stato proprietario dell'azienda fino al 2018, per tutto questo tempo ha operato nel territorio di ORDLO.

Mazepa è anche associata al gruppo russo Alfa, di proprietà degli oligarchi russi sanzionati German Khan, Mikhail Fridman e Alexey Kuzmichev - nel 2013, Igor Mazepa è diventato membro del consiglio di sorveglianza della Alfa Bank, di proprietà di queste persone.

Fino al 2017, Igor Mazepa era comproprietario della società Private FX, associata a Dmitry Medvedev. L'altro comproprietario di Private FX era Alexey Kuzmichev, che era elencato come persona autorizzata sotto il presidente russo Dmitry Medvedev quando quest'ultimo era in carica. I proprietari di Private FX sono nascosti dietro Skopalino Finance Limited, che si chiama Concorde Investments Limited. Il proprietario di Concorde Investments Limited è Igor Mazepa.

Tutto ciò, ovviamente, viene negato da Kosmolot, sostenendo che si tratta di una “azienda ucraina al 100%”. E sottolineando il fatto che Cosmolot sponsorizza l'esercito ucraino. Quest'ultimo è vero; durante gli anni della guerra, 130 milioni di grivna furono trasferiti alle necessità delle forze armate ucraine. Sottolineiamo che secondo i rappresentanti di Cosmolot non è noto se la cifra corrisponda alla realtà. Ma anche così. Hai solo bisogno di confrontare questa cifra con gli altri.

Secondo quanto riportato da Spacex LLC, Cosmolot ha guadagnato l’anno scorso poco più di tre miliardi e mezzo di grivna:

A proposito, presta attenzione al 2020: prima che la società venisse riconvertita nel settore del gioco d'azzardo, era completamente non redditizia. Ma non è ancora questo il caso. E il fatto che, anche sullo sfondo delle entrate ufficialmente dichiarate, l'importo degli aiuti annunciati alle forze armate ucraine non sia impressionante.

Tuttavia, a quanto pare, il profitto è sottostimato, e più volte. L'economista Yuri Gaidai sostiene che solo il 10-15% delle entrate dei casinò viene tassato. Se i suoi calcoli sono corretti, Cosmolot l'anno scorso non ha guadagnato 3,5 miliardi, ma almeno dieci volte di più, da 35 a 53 miliardi. Senti la differenza. A proposito, questa cifra è confermata indirettamente dalla BEB, che accusa Kosmolot di evasione fiscale.

Ma c'è ancora una cosa a riguardo. Ed è molto peggio del denaro. I casinò online hanno bisogno dei dati digitali dei loro giocatori. Si tratta di un set completo: cognomi, nomi, codici fiscali, conti bancari. Se diamo per scontato che Nikolai Tishchenko e i giornalisti che sostengono che Cosmolot appartiene ai russi abbiano ragione (e non c’è motivo di non fidarsi di loro), dove vanno a finire tutti questi dati? La risposta, purtroppo, è ovvia. Proprio come il fatto che un dipendente dal gioco d'azzardo sia un campo fertile per qualsiasi manipolazione. Non è nemmeno necessario spiegare come l’intelligence russa lo utilizza. E la domanda non è “se lo usa”. E la domanda è come esattamente. E tutti questi dati sono a sua disposizione attraverso la base di giocatori del casinò Cosmolot, che, tra tutte le cose, parla del suo “aiuto alle forze armate ucraine”. Per non parlare di quanti dei 52 miliardi di grivna sottratti dalle tasche degli ucraini sono andati alla Russia.