Un altro giorno, un'altra denuncia di un casinò online illegale che opera a Cipro. I processori di pagamento svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere questa economia sommersa.
La ricerca basata sul paradigma “follow the money” ha ripetutamente dimostrato che senza questi processori di pagamento, molti schemi online illegali, soprattutto nel settore del gioco d’azzardo, non sarebbero in grado di prosperare. Attualmente ci stiamo concentrando sui marchi del crollato Gruppo Rabidi che continuano ad operare in modo anonimo e senza autorizzazione.
Casinò Cazimbo: caso di studio
Cazimbo Casino è un ottimo esempio di piattaforma di gioco d'azzardo online che opera senza un'adeguata approvazione normativa. Precedentemente parte del gruppo Rabidi, noto operatore di casinò online illegali di cui FinTelegram aveva precedentemente segnalato, Cazimbo continua a operare nonostante sia privo di una licenza valida.
Il crollo di Rabidi NV a Curaçao e la revoca della sua licenza hanno fatto ben poco per impedire le attività degli ex Rabidi come Cazimbo , che sono passati sotto proprietà anonima o sono gestiti da entità con dubbie licenze offshore. Nel caso di Cazimbo , la giurisdizione responsabile elencata nei termini e condizioni sono le Isole Marshall, una giurisdizione spesso associata a un controllo normativo minimo.
Come riportato in precedenza, Cazimbo è associata alla società cipriota Tilaros Limited , parte dell'ex gruppo Rabidi , che è di proprietà di Denis Butko e opera sotto l'egida del gruppo ButOn . Come molti altri casinò online, Cazimbo nasconde l'identità dei suoi operatori sul suo sito web e nei suoi termini e condizioni, proteggendo le sue operazioni dal controllo normativo.
Nonostante questa opacità, Cazimbo riesce ad accettare giocatori da tutto il mondo. L'analisi di Similarweb mostra che il traffico verso un sito web sul di Cazimbo , Cazimbo5.com (screenshot a destra), proviene quasi interamente dall'Italia, un altro regime normativo in cui Cazimbo non è autorizzata a operare.
Il sito del casinò, collegato al dominio principale Cazimbo.com , riceve traffico da Brasile, Tunisia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna, evidenziando ulteriormente la portata globale del casinò nonostante la sua mancanza di conformità con i regimi normativi locali.
In particolare, il dominio cazimbocasino.it reindirizza i visitatori italiani al sito web del Casinò N1 BET di Dama Group per registrarsi, dimostrando l'interconnessione dei vari operatori illegali in questo spazio.
Il ruolo dei processori di pagamento
caso del casinò Cazimbo è il continuo coinvolgimento di processori di pagamento regolamentati. Anche se Cazimbo opera in modo anonimo e senza approvazione normativa, offre comunque ai propri clienti una varietà di opzioni di pagamento, il che è un chiaro segno che i processori di pagamento stanno consapevolmente facilitando questa attività illegale.
Dalla nostra analisi condotta il 21 agosto 2024 è emerso che Cazimbo collabora con una serie di noti processori di pagamento, molti dei quali sono già stati implicati in schemi simili. Questi includono:
È interessante notare che l'agente pagatore sembra essere Tilaros Limited , la stessa società proprietaria del marchio Cazimbo. Questa connessione rafforza ulteriormente il legame tra le organizzazioni con sede a Cipro che facilitano i casinò online illegali.
In casi come questi, la domanda che sorge costantemente è come i processori di pagamento regolamentati, che devono rispettare i requisiti AML e Know Your Customer (KYC), continuano a facilitare le transazioni per i casinò online illegali. Sulla base delle nostre indagini, è improbabile che ciò sia dovuto a semplice negligenza. Al contrario, sembra che questi processori accettino sistematicamente clienti ad alto rischio, molto probabilmente a causa delle commissioni redditizie che tali clienti possono offrire.
Contesto più ampio: Cipro e il gruppo Rabidi
Dalle nostre indagini emerge un quadro preoccupante: Cipro sta diventando un hub centrale per gli agenti di pagamento che facilitano il funzionamento di casinò online illegali. L'approccio permissivo del paese alle normative antiriciclaggio (AML) crea un ambiente in cui i processori di pagamento sono autorizzati a supportare operatori ad alto rischio e non autorizzati come Cazimbo .
Cipro è diventata una giurisdizione popolare per i processori di pagamento che lavorano con casinò online non autorizzati. L'approccio lassista del Paese alle normative antiriciclaggio e ai clienti ad alto rischio lo rende attraente per le organizzazioni che vogliono operare nell'area grigia legale. Lo si vede chiaramente nell'esempio della del Gruppo ButOn e del suo legame con il Gruppo Rabidi , di cui FinTelegram ha parlato in dettaglio. caso Rabidi evidenzia come le entità cipriote svolgano un ruolo chiave nel sostenere le operazioni di gioco d’azzardo online illegali in tutto il mondo.
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