Come immaginiamo solitamente la lotta alla corruzione? NABU, SBI, SBU hanno arrestato alcuni funzionari per tangente; il ministro che ha nominato il funzionario è stato licenziato; il figlio di un fornitore ottuso fu steso in pantaloncini con la faccia per terra; la foto in mutandine è trapelata dai media amichevoli. Tutto.
Il ministro ruba? NO. Diamoci una piccola spunta verde. Il nuovo capo dell'agenzia ruba? NO. Mettiamo un segno di spunta verde.
La corruzione è stata superata? NO! Si verifica ai livelli più bassi, dove è quasi impossibile catturarlo a meno che non vengano adottate riforme sistemiche.
In effetti, il fatto che la corruzione nel Ministero della Difesa non sia stata superata è dimostrato dalla foto dello stesso bagagliaio dell'auto della contabile dell'azienda Tatyana Glinyana. Il commercialista è stato prelevato dalle forze dell'ordine venerdì scorso.
Ora vediamo come, dato che la corruzione è stata presumibilmente superata nella Regione di Mosca e i prezzi nel catalogo dei prodotti alimentari sono stati abbassati fino alle soglie del Servizio statistico statale, qualcuno riesce a lavare via milioni di euro in contanti.
Quindi, questa storia è iniziata pubblicamente con il fatto che la settimana scorsa la società Mit Prom, uno dei fornitori di cibo per le forze armate ucraine, contrattata dall'operatore logistico statale, ha annunciato che il suo lavoro era stato bloccato dalle forze dell'ordine .
“A causa delle azioni dei rappresentanti del BEB, il processo di spedizione dei prodotti alimentari per le necessità dell’esercito è stato completamente bloccato. I dipendenti della BEB hanno bloccato l'uscita delle auto cariche e hanno vietato ai dipendenti di recarsi sul posto di lavoro. Il procedimento penale in cui gli investigatori della BEB hanno letteralmente fatto irruzione nell’azienda e nei magazzini dell’azienda è stato registrato più di otto mesi fa. Per tutto questo tempo, la società ha ragionevolmente smentito i sospetti infondati della BEB di presunta evasione dell’imposta sul valore aggiunto, fornendo ai rappresentanti delle indagini spiegazioni adeguate e prove documentali”, si legge nella nota.
Mit Prom ha anche lasciato intendere che la società "nel rigoroso rispetto della legislazione fiscale ucraina adempie a tutti i suoi obblighi derivanti dai contratti con il Ministero della Difesa" e ha lasciato intendere che BEB presumibilmente li starebbe inclinando a una sorta di cooperazione extralegale.
In risposta, le forze dell'ordine hanno affermato che, nell'ambito di un'indagine su un procedimento penale per evasione fiscale da parte di un gruppo di società che fornivano prodotti al Ministero della Difesa, gli investigatori della Direzione terrestre dell'Ufficio per la sicurezza economica hanno scoperto e sequestrato più di 4,7 milioni di euro in contanti non contabilizzati.
“I fondi sono stati trasportati dal contabile dell’azienda nel bagagliaio dell’auto. La donna non è riuscita a spiegare l'origine del denaro. Gli investigatori hanno denunciato il tentativo di asportare e nascondere il registratore di cassa “nero” nel corso delle attività investigative. La questione del sequestro dei fondi sequestrati è in fase di decisione", riferisce il servizio stampa BEB nel canale Telegram.
È stato inoltre indicato che nel periodo 2022-2023 l’azienda ha fornito al Ministero della Difesa prodotti per un valore di 14,5 miliardi di UAH, IVA inclusa. Allo stesso tempo, i suoi funzionari hanno documentato una serie di transazioni non commerciali per l'acquisto e la fornitura di prodotti alimentari con imprese controllate che presentavano segni di fittizia.
Il nome della società non è stato menzionato nel comunicato stampa, ma alcuni media hanno indicato che si trattava del contabile di Mit Prom.
Successivamente la società stessa ha negato che si trattasse del suo contabile.
Tuttavia, ciò non significa che Mit Prom non abbia nulla a che fare con questo pool di campagne.
Allora di chi stiamo parlando e perché i giornalisti hanno indovinato così facilmente il gruppo di Glinyanaya?
Quindi, come hanno notato le forze dell'ordine, stiamo parlando di un'azienda che ha fornito al Ministero della Difesa prodotti per un valore di 14,5 miliardi di UAH, IVA inclusa. In effetti, stiamo parlando di almeno due società: Grand Consult LLC, Active Company LLC.
Entrambi fanno parte del gruppo di Tatyana Glinyanaya. Sulla base dei risultati delle offerte nel sistema Prozorro, GRAND CONSULT LLC ha firmato contratti per un valore di 8,6 miliardi di UAH. E sono stati conclusi contratti diretti con “Aktiv Kompaniya” per 13 miliardi, ma grazie all’accesso a Prozorro la società ha ricevuto solo la metà dell’importo (quasi 8 miliardi)
Nel registro delle decisioni dei tribunali è possibile trovare una risoluzione che parla dell'indagine dell'Ufficio investigativo statale, nell'ambito della quale è stato rivelato un piano criminale dal capo della mensa tecnica di volo di una delle unità militari a Kiev regione, che, con l'aiuto di diversi altri militari, si è appropriata indebitamente delle proprietà del Ministero della Difesa.
Vorrei sottolineare che è stato nella regione di Kiev che la società del gruppo Glinyanaya ha fornito merci. E l'estate scorsa, nonostante l'introduzione delle offerte nel sistema Prozorro, si è svolta un'asta non competitiva tra le due società del gruppo, dove ha vinto Grand Consult (bando UA-2023-05-25-013846-a-L1) con il prezzo più alto per ulteriori 147 UAH
Negli acquisti effettuati da novembre a dicembre 2023, il prezzo più alto per un set di prodotti è stato di 117,84 UAH, e anche da GRAND CONSULT LLC. Le consegne sono state effettuate alle unità militari della regione di Kiev.
Come mostra un’analisi commissionata dal Consiglio pubblico anticorruzione e dalla NAKO, nei contratti della GRAND CONSULT LLC, i prezzi nelle regioni di Kyiv e Zhytomyr sono gonfiati, a volte 2 volte, rispetto ad altri contratti nello stesso periodo in altre regioni.
Ad esempio, le cipolle verdi fresche di solito costano 85 UAH/kg da questo fornitore in inverno con tutti i contratti e 190-200 UAH/kg nelle regioni di Kiev e Zhytomyr.
I prezzi più costosi per carne e prodotti a base di carne sono conclusi in un accordo con GRAND CONSULT LLC (n. 286/2/23/22 del 22/06/2023 - questo è lo stesso accordo costoso tramite Prozorro).
Ora, come hai fatto a guadagnare con queste forniture? Stiamo parlando di frode nell'unità militare di Vasilkov.
In primo luogo, il padrone ha incaricato il cuoco di «distribuire alla mensa il 30% in meno di prodotti alimentari rispetto alla quantità indicata nei documenti contabili primari».
Ciò in realtà significava che la porzione di cibo militare nelle HF è diventata più piccola di un terzo. E poi i prodotti “salvati” sono stati venduti per denaro.
In particolare, i militari hanno venduto 60 kg di zucchero, 15 kg di pasta, 4 sacchi di nasello congelato del peso di quasi 60 kg, 110 kg di carne di maiale congelata, quasi 30 kg di cosce di pollo, 20 barattoli di concentrato di pomodoro e altri prodotti.
Ma in seguito, a giudicare dai materiali del caso, gli uomini d'affari appena coniati hanno deciso che era pericoloso tenere alla base le merci in eccesso, quindi hanno "migliorato" lo schema.
Di conseguenza, l'organizzatore del piano “ha deciso di organizzare un piano illegale, che consisteva nel reinserirli (prodotti alimentari - ndr) nella contabilità sulla base di documenti contabili primari fittizi circa la loro presunta consegna all'unità militare di Active Company LLC, che a quel tempo forniva prodotti alimentari all'unità militare NUMBER_1 sulla base dell'accordo n. 286/2/22/75 concluso con il Ministero della Difesa dell'Ucraina in data 23/12/2022”, afferma l’ordinanza del tribunale.
Questo è lo stesso contratto in cui inizialmente furono scritte le uova di 17.
"Secondo l'accordo, gli atti sommari contraffatti di un funzionario della Active Company LLC, non identificato dalle indagini, dovevano essere presentati al Ministero della Difesa dell'Ucraina per il pagamento, e i fondi ricevuti illegalmente dalla Active Company LLC dovevano essere distribuiti tra i membri del gruppo”, nota le conseguenze del processo.
Di conseguenza, solo nel periodo giugno-luglio 2023 sono state emesse false fatture e fatture per forniture di Active Company LLC a un'unità militare per un importo totale di UAH 1.393.170,89.
A novembre, il Ministero della Difesa ha pagato la società Aktiv in base al contratto. Successivamente, una "persona non identificata" ha prelevato fondi dai conti e li ha distribuiti tra i membri del gruppo criminale.
Se pensi che dopo questo il circuito si sia fermato, allora no. È solo che a luglio hanno portato un rappresentante della Grand Consul LLC.
Grand Consult LLC si è aggiudicata la stessa area e le stesse parti precedentemente servite da Aktiv Company. Questa è l'offerta con il prezzo aggiuntivo più alto sopra menzionato.
A partire dal gennaio 2024, l'indagine ha ottenuto prove che indicano la possibile fittizia delle fatture per la fornitura di prodotti alimentari a un'unità militare da Grand Consult LLC per un importo superiore a 3.645.000 grivna e da Active Company LLC per un importo superiore a 1.400.000 UAH.
Nel periodo dicembre 2023 - gennaio 2024, l'Ufficio investigativo statale ha annunciato sospetti contro le persone coinvolte nel piano. Per loro sono stati applicati gli arresti domiciliari. La gestione di entrambe le società Glinyanaya non ne è stata influenzata in alcun modo. Per non parlare della stessa leader del gruppo.
Inoltre, ad aprile i tribunali hanno revocato l'arresto di uno degli arrestati .
Anche se l'indagine ha insistito sul fatto che disponeva di prove che davano motivo di sospettare che PERSON_5 avesse commesso il crimine accusato contro di lui.
Tra loro:
- rapporto dell'investigatore del 2° settore del 2° dipartimento dell'Ispettorato Principale "D" del Dipartimento degli Affari Interni del Servizio di Sicurezza dello Stato dell'Ucraina a Kiev e nella regione di Kiev PERSON_10 del 02.03. 2023 sulle azioni illegali di singoli militari HF NUMBER_1, che, agendo in previo accordo con entità commerciali, sotto la legge marziale, effettuano transazioni fittizie per l'acquisto di cibo per i bisogni di un'unità militare, nonché effettuano anche la vendita illegale di carburanti e lubrificanti a persone fisiche e giuridiche non identificate;
- lettere della DVKR SBU del 28/03/2023 e del 10/04/2023 riguardanti azioni illegali del personale militare di HF NUMBER_1, che vende prodotti alimentari sul territorio della città di Vasylkiv;
- protocolli di azioni investigative (ricerca) segrete contenenti informazioni sulle azioni illegali del soldato PERSON_6 (compresi i protocolli datati 03/10/2023, 04/10/2023 e 20/07/2023), da cui ne consegue che lei, insieme a PERSON_7 , PERSON_11 e altri non identificati Attualmente, le persone effettuano il "risparmio" dei prodotti alimentari contenuti nel magazzino alimentare dell'unità militare NUMBER_1 e per i restanti prodotti ricevuti firmano documenti contabili primari fittizi relativi alla loro consegna all'unità militare e ne vendono alcuni di essi a persone non autorizzate;
- testimonianza del dipartimento militare senior del Servizio di sicurezza statale dell'Ucraina a Kiev e nella regione di Kiev PERSON_12 del 19/04/2023 riguardante le azioni illegali del personale militare HF NUMBER_1 e delle entità commerciali; testimonianza del testimone PERSON_13 del 18 novembre 2023, secondo la quale PERSON_5 è coinvolta nella commissione di un reato e riceve una percentuale dei fondi ottenuti illegalmente per aver commesso azioni illegali;
- protocollo di ispezione del 18 marzo 2024, nel corso del quale sono stati esaminati i file (dati informatici) acquisiti durante l'esame del telefono cellulare del testimone PERSON_14 ed è stata scoperta la corrispondenza tra PERSON_14 e PERSON_5, nonché la corrispondenza tra PERSON_14 e PERSON_13 sulla produzione di fatture fittizie;
- protocolli di accesso temporaneo ai documenti detenuti dagli operatori di telefonia mobile, dai quali risulta chiaramente che i numeri di abbonato utilizzati da PERSON_5 e PERSON_7 durante la commissione di questo reato avevano ripetutamente collegamenti;
- protocollo di ispezione del 18 novembre 2023, secondo il quale PERSON_13 ha distribuito volontariamente fondi per un importo di 50mila UAH, che gli sono stati forniti da PERSON_7 come ricompensa per aver registrato fatture fittizie nell'unità militare NUMBER_1 (questo è ciò che quei soldi dal bagagliaio è perché, tra l'altro, gli stessi capi del settore alimentare ammettono che alcuni dei loro colleghi non hanno smesso nemmeno adesso di prendere soldi per forniture fittizie);
- protocollo di ispezione del 25.10.2023, durante il quale è stato ispezionato un invio postale di Mit Mix LLC, che conteneva, tra l'altro, documenti contabili primari fittizi (fatture, bolle di consegna) con firme e sigilli di Grand Consult LLC, ma senza firme di rappresentanti dell'unità militare NUMBER_1; protocollo ispettivo del 21 novembre 2023 e altro materiale del procedimento penale nella sua interezza.
Inoltre, le corti di Pechersk e d'appello hanno rifiutato di sequestrare il telefono Redmi coinvolto in questo caso. Si può solo immaginare quante prove siano scomparse (Offtopic: recentemente la NABU ha tentato di condurre perquisizioni di uno dei rappresentanti del Ministero della Difesa in un caso di fortificazione. Sfortunatamente, gli investigatori hanno sbagliato appartamento e durante questo periodo il potenziale sospettato ha perso inaspettatamente il suo telefono).
Allo stesso tempo, i tribunali hanno consentito il sequestro di sistemi informatici o parti di essi contenenti banche dati di programmi (1C, VAG, ecc.) per la contabilità presso Grand Consult LLC, Active Company LLC, MIT MIX LLC. Così come i tracker delle ultime auto dell'azienda.
Oltre a questa produzione GBR, esiste una produzione BEB, nell'ambito della quale è stata sequestrata tutta la documentazione sugli accordi del Ministero della Difesa per l'acquisto di prodotti per il 2022.
Gli investigatori stanno studiando le azioni di PYRYATINSKY DELIKATES LLC (codice 36313601), GRAND CONSULT LLC (codice 42239070), DNEPR RIVER GROUP LLC (codice 40464816), MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT 2 LLC (codice 41744450), YARD LLC COMPANY (codice 44811875), ARVIN PRO LLC (codice 44792224) e la loro cospirazione con i dipendenti dell'istituto scolastico municipale.
Durante le indagini preliminari sono stati sequestrati 3.591 pacchi giornalieri di cibo da campo (si tratta delle stesse razioni secche conosciute grazie al caso contro l'ex funzionario del KSL Kozlovsky).
Allora, cosa c'entra lo sfortunato Mitprom, chiedi?
Inoltre, nelle informazioni sull'arresto del contabile, BEB menziona almeno l'azienda che lo ha accusato di aver interrotto il suo lavoro.
E delle aziende che a quei tempi fornivano qualcosa al Ministero della Difesa, solo Mitprom incolpava BEB.
I proprietari di Glinyanaya non sono visibili lì.
Ma. Se apri l'ultimo lotto vinto da Mit Prom e guardi i documenti per la capacità, si scopre che si trovano nel distretto di Belotserkovsky, nella città di Uzin, in via Zavodskaya 23 A.
Elenca anche Meat Mix LLC, il cui proprietario ultimo è Nazariy Berezyuk (apparentemente il nipote di Glinyana). E il capo dell'azienda è Lyudmila Tsilitskaya. Ha anche diretto una delle prime imprese di Glinyanaya, "Visit". In realtà, anche la stessa "Visit" è registrata a questo indirizzo (produce lo stesso cibo in scatola fornito dal gruppo Glinyanaya). Lì è registrata anche la “Premium Company”, ex azienda fornitrice.
"Meat Mix" appare nella produzione di GBR come un'azienda che trasporta prodotti alle unità militari.
E se guardi le foto delle ricerche del BEB, puoi riconoscere lo scalo di trasporto a Zavodskaya.
Pensa, dici, che un'azienda che ha vinto gare d'appalto per quasi 4 miliardi di grivna affitta locali. Ma affitta il potere. Ebbene sì, puoi semplicemente entrare dalla strada e affittare la sua risorsa principale da Glinyanaya. La persona vive ancora in Croazia. Secondo la sua versione, è addirittura positivo che con i soldi che guadagna lì compri alberghi. È vero, di tanto in tanto perde borse con i soldi. Ma questo è già così.
Ma non è tutto. Quando il Consiglio pubblico anticorruzione del Ministero della Difesa ha analizzato i contratti alimentari con il sostegno della NACO, è stata riscontrata una sfumatura interessante.
Per una serie di articoli, i prezzi dei prodotti nei contratti di GRAND CONSULT LLC e MIT PROM LLC coincidono fino al centesimo (contratti del periodo invernale), vale a dire per:
- patate fresche;
- olive snocciolate;
- olive snocciolate;
- peperone rosso fresco;
- cipolla verde fresca;
- patate tardive;
- cavolo rosso fresco;
- carne di maiale, fegato congelato;
- carne di maiale, fegato, refrigerata;
- manzo, fegato congelato;
- Sottoprodotti della carne della seconda categoria;
- Vitello (tutto);
- Carne di coniglio, carcassa refrigerata;
- Passera congelata, ecc.
L'SBI, il BEB e altri agenti delle forze dell'ordine potrebbero trascorrere molto tempo correndo di qua e di là e raccogliendo prove, proprio come i militari riducono il numero di targhe di un terzo e poi firmano fatture fittizie con l'azienda. In pochi mesi furono rubati diversi milioni in una parte. Ma la macchina sequestrata dal BEB ha mostrato subito quali volumi di cache circolano su questo mercato.
A partire dal prossimo anno, DOT prevede di lanciare un’opzione di appalto riformata per attirare più produttori diretti. E possiamo solo sperare che sulla strada di questo processo non compaiano un altro viceministro e la CSL, che rallenterebbe tutti i processi. Proprio come è successo l'anno scorso.
