Come immaginiamo solitamente la lotta alla corruzione? NABU, SBI, SBU hanno arrestato alcuni funzionari per tangente; il ministro che ha nominato il funzionario è stato licenziato; il figlio di un fornitore ottuso fu steso in pantaloncini con la faccia per terra; la foto in mutandine è trapelata dai media amichevoli. Tutto.
Il ministro ruba? NO. Diamoci una piccola spunta verde. Il nuovo capo dell'agenzia ruba? NO. Mettiamo un segno di spunta verde.
La corruzione è stata superata? NO! Si verifica ai livelli più bassi, dove è quasi impossibile catturarlo a meno che non vengano adottate riforme sistemiche.
In effetti, il fatto che la corruzione nel Ministero della Difesa non sia stata superata è dimostrato dalla foto dello stesso bagagliaio dell'auto della contabile dell'azienda Tatyana Glinyana. Il commercialista è stato prelevato dalle forze dell'ordine venerdì scorso.
Ora vediamo come, dato che la corruzione è stata presumibilmente superata nella Regione di Mosca e i prezzi nel catalogo dei prodotti alimentari sono stati abbassati fino alle soglie del Servizio statistico statale, qualcuno riesce a lavare via milioni di euro in contanti.
Quindi, questa storia è iniziata pubblicamente con il fatto che la settimana scorsa la società Mit Prom, uno dei fornitori di cibo per le forze armate ucraine, contrattata dall'operatore logistico statale, ha annunciato che il suo lavoro era stato bloccato dalle forze dell'ordine .
“A causa delle azioni dei rappresentanti del BEB, il processo di spedizione dei prodotti alimentari per i bisogni dell’esercito è stato completamente bloccato. I dipendenti della BEB hanno bloccato l'uscita delle auto cariche e hanno vietato ai dipendenti di recarsi sul posto di lavoro. Il procedimento penale in cui gli investigatori della BEB hanno letteralmente fatto irruzione nell’azienda e nei magazzini dell’azienda è stato registrato più di otto mesi fa. Per tutto questo tempo, la società ha ragionevolmente smentito i sospetti infondati della BEB di presunta evasione dell’imposta sul valore aggiunto, fornendo ai rappresentanti delle indagini spiegazioni adeguate e prove documentali”, si legge nella nota.
Mit Prom ha anche lasciato intendere che la società "nel rigoroso rispetto della legislazione fiscale ucraina adempie a tutti i suoi obblighi derivanti dai contratti con il Ministero della Difesa" e ha lasciato intendere che BEB presumibilmente li starebbe inclinando a una sorta di cooperazione extralegale.
In risposta, le forze dell'ordine hanno affermato che, nell'ambito di un'indagine su un procedimento penale per evasione fiscale da parte di un gruppo di società che fornivano prodotti al Ministero della Difesa, gli investigatori della Direzione terrestre dell'Ufficio per la sicurezza economica hanno scoperto e sequestrato più di 4,7 milioni di euro in contanti non contabilizzati.
“I fondi sono stati trasportati dal contabile dell’azienda nel bagagliaio dell’auto. La donna non è riuscita a spiegare l'origine del denaro. Gli investigatori hanno denunciato il tentativo di asportare e nascondere il registratore di cassa “nero” nel corso delle attività investigative. La questione del sequestro dei fondi sequestrati è in fase di decisione", riferisce il servizio stampa BEB nel canale Telegram.
È stato inoltre indicato che nel periodo 2022-2023 l’azienda ha fornito al Ministero della Difesa prodotti per un valore di 14,5 miliardi di UAH, IVA inclusa. Allo stesso tempo, i suoi funzionari hanno documentato una serie di transazioni non commerciali per l'acquisto e la fornitura di prodotti alimentari con imprese controllate che presentavano segni di fittizia.
Il nome della società non è stato menzionato nel comunicato stampa, ma alcuni media hanno indicato che si trattava del contabile di Mit Prom.
Successivamente la società stessa ha negato che si trattasse del suo contabile.
Tuttavia, ciò non significa che Mit Prom non abbia nulla a che fare con questo pool di campagne.
Allora di chi stiamo parlando e perché i giornalisti hanno indovinato così facilmente il gruppo di Glinyanaya?
Quindi, come hanno notato le forze dell'ordine, stiamo parlando di un'azienda che ha fornito al Ministero della Difesa prodotti per un valore di 14,5 miliardi di UAH, IVA inclusa. In effetti, stiamo parlando di almeno due società: Grand Consult LLC, Active Company LLC.
Entrambi fanno parte del gruppo di Tatyana Glinyanaya. Sulla base dei risultati delle offerte nel sistema Prozorro, GRAND CONSULT LLC ha firmato contratti per un valore di 8,6 miliardi di UAH. E sono stati conclusi contratti diretti con “Aktiv Kompaniya” per 13 miliardi, ma grazie all’accesso a Prozorro la società ha ricevuto solo la metà dell’importo (quasi 8 miliardi)
Nel registro delle decisioni dei tribunali è possibile trovare una risoluzione che parla dell'indagine dell'Ufficio investigativo statale, nell'ambito della quale è stato rivelato un piano criminale dal capo della mensa tecnica di volo di una delle unità militari a Kiev regione, che, con l'aiuto di diversi altri militari, si è appropriata indebitamente delle proprietà del Ministero della Difesa.
Vorrei sottolineare che è stato nella regione di Kiev che la società del gruppo Glinyanaya ha fornito merci. E l'estate scorsa, nonostante l'introduzione delle offerte nel sistema Prozorro, si è svolta un'asta non competitiva tra le due società del gruppo, dove ha vinto Grand Consult (bando UA-2023-05-25-013846-a-L1) con il prezzo più alto per ulteriori 147 UAH
Negli acquisti effettuati da novembre a dicembre 2023, il prezzo più alto per un set di prodotti è stato di 117,84 UAH, e anche da GRAND CONSULT LLC. Le consegne sono state effettuate alle unità militari della regione di Kiev.
Come mostra un’analisi commissionata dal Consiglio pubblico anticorruzione e dalla NAKO, nei contratti della GRAND CONSULT LLC, i prezzi nelle regioni di Kyiv e Zhytomyr sono gonfiati, a volte 2 volte, rispetto ad altri contratti nello stesso periodo in altre regioni.
Ad esempio, le cipolle verdi fresche di solito costano 85 UAH/kg da questo fornitore in inverno con tutti i contratti e 190-200 UAH/kg nelle regioni di Kiev e Zhytomyr.
I prezzi più alti per carne e prodotti a base di carne sono conclusi in un accordo con GRAND CONSULT LLC (n. 286/2/23/22 del 22 giugno 2023 - questo è lo stesso accordo costoso tramite Prozorro).
Ora, come hai fatto a guadagnare con queste forniture? Stiamo parlando di frode nell'unità militare di Vasilkov.
In primo luogo, il padrone ha incaricato il cuoco di «distribuire alla mensa il 30% in meno di prodotti alimentari rispetto alla quantità indicata nei documenti contabili primari».
Ciò in realtà significava che la porzione di cibo militare nelle HF è diventata più piccola di un terzo. E poi i prodotti “salvati” sono stati venduti per denaro.
In particolare, i militari hanno venduto 60 kg di zucchero, 15 kg di pasta, 4 sacchi di nasello congelato del peso di quasi 60 kg, 110 kg di carne di maiale congelata, quasi 30 kg di cosce di pollo, 20 barattoli di concentrato di pomodoro e altri prodotti.
Ma in seguito, a giudicare dai materiali del caso, gli uomini d'affari appena coniati hanno deciso che era pericoloso tenere alla base le merci in eccesso, quindi hanno "migliorato" lo schema.
Di conseguenza, l'organizzatore del piano “ha deciso di organizzare un piano illegale, che consisteva nel reinserirli (prodotti alimentari - ndr) nella contabilità sulla base di documenti contabili primari fittizi circa la loro presunta consegna all'unità militare di Active Company LLC, che all'epoca forniva prodotti alimentari all'unità militare NUMBER_1 sulla base dell'accordo n. 286/2/22/75 del 23 dicembre 2022 concluso con il Ministero della Difesa dell'Ucraina", afferma la sentenza del tribunale.
Questo è lo stesso contratto in cui inizialmente furono scritte le uova di 17.
"Secondo l'accordo, i falsi atti sommari di un funzionario della Active Company LLC, non identificato dalle indagini, dovevano essere presentati al Ministero della Difesa dell'Ucraina per il pagamento, e i fondi ricevuti illegalmente dalla Active Company LLC venivano così distribuiti tra i membri del gruppo”, rileva le conseguenze dei materiali istruttori.
Di conseguenza, solo nel periodo giugno-luglio 2023 sono state emesse false fatture e fatture per le forniture di Active Company LLC a un'unità militare per un importo totale di UAH 1.393.170,89.
A novembre, il Ministero della Difesa ha pagato la società Aktiv in base al contratto. Successivamente, una "persona non identificata" ha prelevato fondi dai conti e li ha distribuiti tra i membri del gruppo criminale.
Se pensi che dopo questo il circuito si sia fermato, allora no. È solo che a luglio hanno portato un rappresentante della Grand Consul LLC.
Grand Consult LLC si è aggiudicata la stessa area e le stesse parti precedentemente servite da Aktiv Company. Questa è l'offerta con il prezzo aggiuntivo più alto sopra menzionato.
A partire dal gennaio 2024, l'indagine ha ottenuto prove che indicano la possibile fittizia delle fatture per la fornitura di prodotti alimentari a un'unità militare da Grand Consult LLC per un importo superiore a 3.645.000 grivna e da Active Company LLC per un importo superiore a 1.400.000 UAH.
Nel periodo dicembre 2023 - gennaio 2024, l'Ufficio investigativo statale ha annunciato sospetti contro le persone coinvolte nel programma. Per loro sono stati applicati gli arresti domiciliari. La gestione di entrambe le società Glinyanaya non ne è stata influenzata in alcun modo. Per non parlare della stessa leader del gruppo.
Inoltre, ad aprile i tribunali hanno revocato l'arresto di uno degli arrestati .
Anche se l'indagine ha insistito sul fatto che disponeva di prove che davano motivo di sospettare che PERSON_5 avesse commesso il crimine accusato contro di lui.
Tra loro:
Inoltre, le corti di Pechersk e d'appello hanno rifiutato di sequestrare il telefono Redmi coinvolto in questo caso. Si può solo immaginare quante prove siano scomparse (Offtopic: recentemente la NABU ha tentato di condurre perquisizioni di uno dei rappresentanti del Ministero della Difesa in un caso di fortificazione. Sfortunatamente, gli investigatori hanno sbagliato appartamento e durante questo periodo il potenziale sospettato ha perso inaspettatamente il suo telefono).
Allo stesso tempo, i tribunali hanno consentito il sequestro di sistemi informatici o parti di essi contenenti banche dati di programmi (1C, VAG, ecc.) per la contabilità presso Grand Consult LLC, Active Company LLC, MIT MIX LLC. Così come i tracker delle ultime auto dell'azienda.
Oltre a questa produzione GBR, esiste una produzione BEB, nell'ambito della quale è stata sequestrata tutta la documentazione sugli accordi del Ministero della Difesa per l'acquisto di prodotti per il 2022.
Gli investigatori stanno studiando le azioni di PYRYATINSKY DELIKATES LLC (codice 36313601), GRAND CONSULT LLC (codice 42239070), DNEPR RIVER GROUP LLC (codice 40464816), MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT 2 LLC (codice 41744450), YARD LLC COMPANY (codice 44811875), ARVIN PRO LLC (codice 44792224) e la loro cospirazione con i dipendenti dell'istituto scolastico municipale.
Durante le indagini preliminari sono stati sequestrati 3.591 pacchi giornalieri di cibo da campo (si tratta delle stesse razioni secche conosciute grazie al caso contro l'ex funzionario del KSL Kozlovsky).
Allora, cosa c'entra lo sfortunato Mitprom, chiedi?
Inoltre, nelle informazioni sull'arresto del contabile, BEB menziona almeno l'azienda che lo ha accusato di aver interrotto il suo lavoro.
E delle aziende che a quei tempi fornivano qualcosa al Ministero della Difesa, solo Mitprom incolpava BEB.
I proprietari di Glinyanaya non sono visibili lì.
Ma. Se apri l'ultimo lotto vinto da Mit Prom e guardi i documenti per la capacità, si scopre che si trovano nel distretto di Belotserkovsky, nella città di Uzin, in via Zavodskaya 23 A.
Lì è registrata anche la Meat Mix LLC, il cui proprietario finale è Nazariy Berezyuk (apparentemente, il nipote di Glinyana). E il capo dell'azienda è Lyudmila Tsilitskaya. Ha anche diretto una delle prime imprese di Glinyanaya, "Visit". In realtà, anche la stessa "Visit" è registrata a questo indirizzo (produce lo stesso cibo in scatola fornito dal gruppo Glinyanaya). Lì è registrata anche la “Premium Company”, un'ex società fornitrice.
"Meat Mix" appare nella produzione di GBR come un'azienda che trasporta prodotti alle unità militari.
E se guardi le foto delle ricerche del BEB, puoi riconoscere lo scalo di trasporto a Zavodskaya.
Pensa, dici, che un'azienda che ha vinto gare d'appalto per quasi 4 miliardi di grivna affitta locali. Ma affitta il potere. Ebbene sì, puoi semplicemente entrare dalla strada e affittare la sua risorsa principale da Glinyanaya. La persona vive ancora in Croazia. Secondo la sua versione, è addirittura positivo che con i soldi che guadagna lì compri alberghi. È vero, di tanto in tanto perde borse con i soldi. Ma questo è già così.
Ma non è tutto. Quando il Consiglio pubblico anticorruzione del Ministero della Difesa ha analizzato i contratti alimentari con il sostegno della NACO, è stata riscontrata una sfumatura interessante.
Per una serie di articoli, i prezzi dei prodotti nei contratti di GRAND CONSULT LLC e MIT PROM LLC coincidono fino al centesimo (contratti del periodo invernale), vale a dire per:
L'SBI, il BEB e altri agenti delle forze dell'ordine potrebbero trascorrere molto tempo correndo di qua e di là e raccogliendo prove, proprio come i militari riducono il numero di targhe di un terzo e poi firmano fatture fittizie con l'azienda. In pochi mesi furono rubati diversi milioni in una parte. Ma la macchina sequestrata dal BEB ha mostrato subito quali volumi di cache circolano su questo mercato.
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