Il vice procuratore generale dell'Ucraina Dmitry Verbitsky vive in una casa nella cittadina d'élite "Konik" a Kiev, che suo nipote ha acquistato per procura da un uomo d'affari di Odessa per più di 2 milioni di grivna - che, secondo i prezzi di mercato, è sottovalutata del 6 volte. Lo ha scoperto “Schemes” (progetto Radio Liberty).
In precedenza, la DBR ha avviato un procedimento penale contro il promotore della cittadina "Konik", in cui la gestione procedurale è affidata all'Ufficio del Procuratore Generale, di cui Verbitsky è il vicepresidente. Attualmente non ci sono azioni attive in questo caso; gli arresti sulla proprietà del promotore sono stati revocati, dice l’indagine. Lo stesso Verbitsky, quando gli è stato chiesto del prezzo ridotto per una casa a schiera, ha dichiarato di conoscere “solo il prezzo specificato nel contratto”. Nel caso penale, il vice procuratore generale ha osservato che la supervisione della procura sulle indagini della SBI “non rientra nei suoi poteri”.
Nella sua dichiarazione di proprietà per il 2023, il vice procuratore generale Dmitry Verbitsky ha indicato che dal 3 novembre 2023 affitta una casa con una superficie di 155 metri quadrati. "Schemes" ha scoperto che la casa in cui si stabilì Verbitsky era una villetta a due piani nella cittadina d'élite "Konik" a Kiev.
Il sito web dello sviluppatore afferma che questo cottage a due piani, chiamato QDRO tetra, "progettato utilizzando tecnologie moderne, utilizzando materiali rispettosi dell'ambiente"
Il proprietario della casa è l'uomo d'affari Viktor Pavilch di Odessa, dove Verbitsky aveva precedentemente lavorato come vice procuratore regionale. Pavilch possiede aziende impegnate nell'estrazione di pietre decorative e da costruzione, fornendo proprietà in affitto e in gestione.
Come stabilito da “Schemes”, il 26 ottobre 2023, Pavilch ha dato al nipote di Verbitsky, Evgeniy, una procura per rappresentare gli interessi, e il giorno successivo, il 27 ottobre, Evgeniy Verbitsky ha registrato la proprietà della casa insieme al terreno chiamato Pavilch.
L'importo della transazione è di 2,8 milioni di grivna: 2 milioni di grivna per la casa e 800mila grivna per il terreno, secondo i contratti di compravendita di cui dispone Schemes.
La venditrice ai sensi del contratto è Alexandra Marakhovskaya, i cui interessi sono stati rappresentati per procura da Oksana Yatsina, a capo della società fondatrice "ZV Development", lo sviluppatore della comunità di cottage Konik.
Lo stesso Dmitry Verbitsky era presente alla firma dell'accordo, come testimoniano le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della cittadina per quel giorno, ottenute da fonti di Schemes con accesso a questi video.
I giornalisti hanno attirato l'attenzione sul valore della proprietà - più di 2 milioni di grivna, nonostante il prezzo di mercato della stessa casa a schiera sia di circa 470mila dollari - secondo gli annunci per la vendita di alloggi simili in questa cittadina e le promozioni pubblicitarie.
Nella valuta ucraina oggi si tratta di più di 18,5 milioni di grivna.
Il prezzo di mercato della stessa villetta a schiera è di circa 470mila dollari
I giornalisti hanno anche contattato un rappresentante del promotore per chiarire il costo di una simile proprietà con una superficie di 155 metri quadrati, al quale lei ha risposto che “sotto i 200mila dollari” tali case a Konik “non si vendono sicuramente”.
"Se c'è una differenza significativa tra il valore della proprietà nel contratto e il suo prezzo di mercato, questo può essere considerato un indicatore di un piano di ottimizzazione fiscale", afferma l'esperto indipendente e consulente immobiliare Evgeniy Polunov.
Dal maggio 2020 la DBI indaga su un procedimento penale per l'alienazione illegale di terreni che erano di proprietà comunale di Kiev e sui quali è stata successivamente edificata la comunità di cottage Konik. In questo caso è la Procura generale a condurre il procedimento.
L'ultima udienza in questo caso si è svolta nel novembre 2022, durante la quale il tribunale distrettuale di Pechersky ha annullato il sequestro della proprietà appartenente al promotore della comunità di cottage.
Secondo le fonti di Schemes nelle forze dell’ordine informate della situazione, nell’ultimo anno non sono state intraprese azioni investigative su questo caso, né sono stati segnalati sospetti.
In un commento a Schemes, Verbitsky ha osservato che “conosce solo il costo specificato nel contratto”.
"Secondo la legge, viene sempre effettuata una valutazione della proprietà specificata nel contratto", ha aggiunto il sostituto procuratore generale.
Alla domanda se considerasse possibile un'evasione fiscale, l'acquisto per procura da parte del nipote di un immobile, sei volte più economico del valore di mercato, ha risposto: "La suddetta casa presenta una serie di difetti e necessita di ulteriori investimenti finanziari".
Verbitsky ha spiegato la sua presenza il giorno della conclusione dell'accordo dicendo che il figlio del proprietario della casa, Viktor Pavilch, Maxim, che conosceva “da quando era studente” ed era amico di famiglia, gli ha chiesto di “venire personalmente e vedere se tutto è stato fatto correttamente, cioè se tutti i documenti sono stati rilasciati.
"Maxim Pavilch era all'estero a quel tempo, e suo padre era un uomo anziano, e quindi Maxim Pavilch ha chiesto aiuto per acquistare una casa per la sua famiglia, motivo per cui suo padre ha scritto una procura per mio nipote, Evgeniy Verbitsky, ", ha osservato Verbitskij.
Successivamente, secondo il sostituto procuratore generale, ha deciso di stabilirsi lì perché “non era lontano dal lavoro” ed era una “zona recintata e sicura”.
Verbitsky ha sottolineato che né Viktor Pavilch né la sua famiglia si sono rivolti a lui per un aiuto che richiedesse i suoi “poteri giudiziari”.
Per quanto riguarda il procedimento penale contro il promotore della cittadina di Konik, il vice procuratore generale ha osservato che il caso è iniziato “molto prima della sua nomina” e, secondo la distribuzione delle responsabilità, la supervisione della procura sulle indagini dell’SBI “non rientra nei suoi poteri”.
Separatamente, i giornalisti hanno inviato una richiesta al DBI riguardo a questa indagine.
Il proprietario di una casa a Konik, Viktor Pavilch, ha commentato ai giornalisti: "La famiglia ha contribuito con dei soldi, perché non comprarlo?"
Quanto al prezzo sottovalutato della casa, spiega così: “Mi è stato offerto di comprarla a quel prezzo, e l'ho comprata a quel prezzo. Penso che il prezzo sia abbastanza normale." Pavilch ha rifiutato di dire chi gli ha offerto la residenza. "Se c'è qualche informazione che ti interessa, lascia che le forze dell'ordine mi invitino, ti darò tutte le spiegazioni", ha osservato.
Ha anche confermato che suo figlio Maxim Pavilch era coinvolto nell'acquisto di beni immobili. "Mio figlio mi ha fornito queste informazioni e ha detto: "Papà, c'è una tale opportunità, puoi comprarla per il futuro". Come siano entrati in contatto (con il vice procuratore generale Dmitry Verbitsky - ndr) - non lo so."
"Schemes" ha contattato anche la venditrice della casa, Alexandra Marakhovskaya. Lei non ha risposto alle richieste di commento.
Oksana Yatsina, che rappresentava Marakhovskaya per procura, ha risposto a una domanda simile: “Mi sconvolgi con le tue stesse domande, perché dovrei risponderti a qualcosa? Non so nemmeno chi sei o cosa sei.
Un'attenzione particolare è rivolta ai rapporti d'affari della famiglia Pavilchev, che acquistò una casa a Konik per sei volte il prezzo di mercato, dove alla fine si stabilì il vice procuratore generale.
Come ha scoperto Schemes, il socio in affari a lungo termine di Maxim Pavilch (figlio di Viktor Pavilch) è l'uomo d'affari di Odessa Dmitry Dimarsky. Era sospettato nel cosiddetto “caso Galanternik” riguardante l’acquisizione illegale di terreni a Odessa nel 2016-2019.
Dimarsky, in quanto proprietario di una società di sviluppo di Odessa, secondo gli investigatori, "ha fornito un vantaggio illegale" - vale a dire un appartamento - all'allora capo della procura della regione di Odessa, Oleg Zhuchenko, in cambio di "condizioni favorevoli ” per la costruzione di complessi residenziali su terreni assegnati dalla procura locale, anch'egli sospettato. A quel tempo, il subordinato di Zhuchenko era Dmitry Verbitsky, l’attuale vice procuratore generale.
Schemes non è ancora riuscito a contattare Maxim Pavilch.
Dmitry Verbitsky è diventato vice procuratore generale Andrei Kostin nel settembre 2022. In precedenza, ha lavorato presso l'ufficio del procuratore delle regioni di Ivano-Frankivsk, Odessa e Nikolaev. Dal 2020 al 2022, fino alla sua nomina all'UCP, è stato vice capo della procura regionale di Odessa.
Il giorno della nomina di Verbitsky, il procuratore generale Andrei Kostin ha affermato che il nuovo deputato si concentrerà sulla lotta ai crimini economici e all’evasione fiscale, sui dazi doganali, nonché sulla protezione degli investimenti e dell’ambiente.
