Secondo il portale Nansen, l'exchange di criptovalute KuCoin ha registrato un significativo deflusso di capitali. Ciò avviene dopo che i procuratori federali e la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno presentato una serie di accuse contro la società e i suoi fondatori.
Nelle ultime 24 ore, il volume totale dei fondi prelevati dai conti dell'exchange ha superato gli 882 milioni di dollari, mentre l'afflusso di capitali è stato di 99 milioni, mentre il deflusso netto di fondi è stato pari a 783 milioni di dollari. Reti Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom e Polygon.
“Dati gli incidenti passati, prevediamo che qualsiasi azione normativa su larga scala porterà a un forte deflusso di fondi. Tuttavia, per ora, l’exchange è in grado di detenere depositi e fondi dei clienti in un rapporto 1:1 e rimane solvibile anche in condizioni di tale stress”, ha affermato Martin Lee, responsabile delle comunicazioni di Nansen.
Gli analisti notano che, nonostante la quantità significativa di fondi ritirati, la società ha ancora riserve per 5,1 miliardi di dollari e, secondo CryptoQuant, l'exchange ha 6.277 BTC e 99.359 ETH nel suo bilancio. Gli esperti affermano che l’azienda ha un “margine di sicurezza” abbastanza ampio.
Il movimento di fondi si è intensificato dopo che le autorità statunitensi hanno accusato KuCoin e i suoi co-fondatori Chun Gan e Ke Tang di violare il Bank Secrecy Act. L'azienda e gli imprenditori sono inoltre sospettati di partecipazione a processi di riciclaggio di denaro, di inganno degli investitori e di attività non registrate.
Secondo le forze dell'ordine, durante la sua operazione KuCoin ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e trasferito più di 4 miliardi di dollari in fondi criminali e sospetti. La Procura ha denunciato per diversi motivi i cofondatori della società e le persone giuridiche ad essa collegate. Ciascuno di loro rischia una pena detentiva da cinque a dieci anni.
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