Categorie: Criptovalute

Il deflusso di fondi dall'exchange KuCoin è stato pari a 882 milioni di dollari tra le accuse del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Secondo il portale Nansen, l'exchange di criptovalute KuCoin ha registrato un significativo deflusso di capitali. Ciò avviene dopo che i procuratori federali e la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno presentato una serie di accuse contro la società e i suoi fondatori.

Nelle ultime 24 ore, il volume totale dei fondi prelevati dai conti dell'exchange ha superato gli 882 milioni di dollari, mentre l'afflusso di capitali è stato di 99 milioni, mentre il deflusso netto di fondi è stato pari a 783 milioni di dollari. Reti Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom e Polygon.

“Dati gli incidenti passati, prevediamo che qualsiasi azione normativa su larga scala porterà a un forte deflusso di fondi. Tuttavia, per ora, l’exchange è in grado di detenere depositi e fondi dei clienti in un rapporto 1:1 e rimane solvibile anche in condizioni di tale stress”, ha affermato Martin Lee, responsabile delle comunicazioni di Nansen.

Gli analisti notano che, nonostante la quantità significativa di fondi ritirati, la società ha ancora riserve per 5,1 miliardi di dollari e, secondo CryptoQuant, l'exchange ha 6.277 BTC e 99.359 ETH nel suo bilancio. Gli esperti affermano che l’azienda ha un “margine di sicurezza” abbastanza ampio.

Il movimento di fondi si è intensificato dopo che le autorità statunitensi hanno accusato KuCoin e i suoi co-fondatori Chun Gan e Ke Tang di violare il Bank Secrecy Act. L'azienda e gli imprenditori sono inoltre sospettati di partecipazione a processi di riciclaggio di denaro, di inganno degli investitori e di attività non registrate.

Secondo le forze dell'ordine, durante la sua operazione KuCoin ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e trasferito più di 4 miliardi di dollari in fondi criminali e sospetti. La Procura ha denunciato per diversi motivi i cofondatori della società e le persone giuridiche ad essa collegate. Ciascuno di loro rischia una pena detentiva da cinque a dieci anni.

leggenda

messaggi recenti

Dipendenti di una rete di call center fraudolenti detenuti in Russia: dettagli

In Russia sono stati denunciati dirigenti e dipendenti di una “filiale” di una rete internazionale di call center. Lo riporta RBC-Ucraina...

19 ore fa

Perché il “sottoriformatore” giudiziario Mikhail Zhernakov ha deciso di criticare la professione legale?

Mikhail Zhernakov è una delle figure più pubbliche nel campo della riforma giudiziaria in Ucraina, che...

7 giorni fa

L’inutile “club del libro” del Ministero della Cultura

Il ministero ha speso decine di milioni per stampare libri non necessari nelle “sue” case editrici. Il Ministero della Cultura durante...

2 settimane fa

Più di due bilanci statali. Come vengono ritirati i soldi dall'Ucraina

In oltre 30 anni di indipendenza, almeno 100 miliardi di dollari sono stati ritirati dall’Ucraina all’estero,...

2 settimane fa

Andrei Gmyrin, “deciso” dall'ufficio delle imposte, ha organizzato un'attività con russi e parenti dei giudici

Ricordate l'ex capo del servizio fiscale ucraino, Roman Nasirov, che si avvolse in una coperta, fingendo di essere gravemente malato...

2 settimane fa

Il predone Astion e l'uomo d'affari Kosyuk stanno mandando in bancarotta una nota azienda agricola attraverso i tribunali?

Il famoso predone Vasily Astion distrugge deliberatamente la famosa impresa agricola Complex Agromars LLC nell'interesse del proprietario...

2 settimane fa

Questo sito web utilizza i cookie.