Deltec Bank & Trust, uno dei partner chiave di Tether, ha fornito ad Alameda Research una linea di credito a breve termine fino a 2 miliardi di dollari.
Secondo la pubblicazione, i clienti interessati dell'exchange FTX hanno intentato una causa contro l'organizzazione. Affermano che Alameda Research e Deltec Bank hanno lavorato a stretto contatto.
In particolare, nel 2021, la banca ha aperto una linea di credito a breve termine per l’azienda per un importo fino a 2 miliardi di dollari, indicano i documenti. Alameda Research ha utilizzato questi fondi per emettere stablecoin USDT.
Ciò ha consentito alla società di negoziare a premio perché l’asset valeva ripetutamente più di $ 1, affermano i querelanti. Alameda Research ha utilizzato fondi presi in prestito, ha emesso USDT, li ha venduti e solo successivamente ha depositato il denaro sui conti Tether, dicono i documenti.
La linea di credito aveva carattere ufficioso, come confermato da alcune evidenze documentali. In particolare la banca ha raccomandato ad Alameda Research di non parlare di prestiti.
I ricorrenti sostengono inoltre che Deltec Bank abbia intenzionalmente inviato depositi FTX ad Alameda Research con la piena consapevolezza che si trattava di fondi provenienti dai clienti dell'exchange.
È interessante notare che questa banca è apparsa in precedenza in un'indagine delle autorità americane. È stato accusato di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, i servizi segreti statunitensi hanno confiscato i beni dell'organizzazione per un valore di 58 milioni di dollari.
Il presidente della Deltec Bank è Jean Jacques Pierre Chalopin, proprietario della FBH Corporation. Possiede anche la Farmington State Bank. Nell'agosto 2023, la Fed ha emesso un ordine di azione coercitiva contro l'organizzazione, accusandola di avere legami con società cripto.
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