Paxum Bank, un istituto finanziario offshore con sede in Dominica, è stato al centro di controversie sui suoi legami con industrie rischiose e sulle recenti rivelazioni sui suoi rapporti con i fratelli Tate.
Specializzata nel settore dell'intrattenimento per adulti, la banca è diventata un attore chiave nella fornitura di servizi finanziari alle imprese spesso evitate dalle banche tradizionali. Tuttavia, questa specializzazione di nicchia ha attirato anche l’attenzione di regolatori e investigatori.
Relazioni con l'industria dell'intrattenimento
Posizionato come fornitore leader di servizi finanziari per il settore dell'intrattenimento per adulti
Offre servizi specializzati per creatori di contenuti per adulti, piattaforme di cam e società correlate.
Fornisce servizi di elaborazione dei pagamenti, soluzioni di pagamento e servizi bancari ad aziende ad alto rischio che spesso vengono rifiutate dalle banche tradizionali.
Controversie e inchieste
Presumibilmente collegato a un caso di frode da 16 milioni di dollari che coinvolgeva una filiale della OTP Bank in Romania
Coinvolto in operazioni sospette segnalate da altre banche
Collegamento ad accuse di insider trading relative a Trump Media & Technology Group
Contatta Tate Brothers
Secondo le ultime rivelazioni, Tristan Tate ha avuto un conto presso la Paxum Bank dal 2017 al 2024.
La piattaforma di webcam per adulti (MFCXY Inc.) ha depositato circa 2,6 milioni di dollari sul conto Paxum di Tate.
Le operazioni continuarono fino all'agosto 2022, quattro mesi prima dell'arresto di Tates nel dicembre 2022.
Le intercettazioni telefoniche suggeriscono che i fratelli Tate abbiano utilizzato la Paxum Bank per spostare denaro in silenzio ed evitare l'attenzione.
Questioni normative
Sebbene Paxum Bank sia regolamentata dalla Dominica Federal State Institution, il suo coinvolgimento in settori rischiosi e il suo status offshore sollevano preoccupazioni sulla supervisione normativa.
La banca afferma di aderire agli standard bancari internazionali, ma recenti controversie evidenziano potenziali lacune nella conformità normativa e nella gestione del rischio.
Informazioni contestuali
Secondo il rapporto dell'ICIJ, le conversazioni intercettate indicano che Andrew Tate e Tristan Tate hanno utilizzato la Paxum Bank per spostare denaro in modo discreto ed evitare di essere scoperti, con Tristan Tate che ha tenuto il conto dal 2017 al 2024. Circa 2,6 milioni di dollari sono stati trasferiti sul conto dalla piattaforma di webcam per adulti, sollevando dubbi sul ruolo della banca nel facilitare potenzialmente attività finanziarie illecite.
Sebbene Paxum Bank rispetti apparentemente gli standard bancari internazionali, il suo coinvolgimento in industrie ad alto rischio e lo status offshore continuano a sollevare preoccupazioni sulla supervisione normativa e sulla possibilità di irregolarità finanziarie. Mentre i fratelli Tate vengono indagati, le operazioni e le pratiche della Paxum Bank saranno probabilmente oggetto di un crescente controllo da parte delle forze dell'ordine e dei regolatori finanziari.
Recenti rivelazioni sul rapporto della Paxum Bank con i fratelli Tate hanno portato maggiore attenzione sulle attività della banca e sul suo ruolo nel facilitare attività finanziarie potenzialmente illegali. Sebbene la banca neghi qualsiasi illecito, gli sviluppi evidenziano le sfide della regolamentazione degli istituti finanziari offshore e il loro potenziale coinvolgimento in attività ad alto rischio o controverse.
