La prima tangente in criptovaluta. Come il deputato del popolo Odarchenko ha corrotto Nayem

Si tratta della prima tangente documentata nella storia delle autorità anticorruzione, fornita sotto forma di criptovaluta.

I deputati popolari spesso diventano “eroi” degli scandali di corruzione. I casi di possibile arricchimento illegale di Andrei Klochko, abuso di influenza da parte di Sergei Kuzminykh, abuso di potere da parte di Ruslan Solvar, accettazione di una tangente da parte di Alexander Yurchenko sono vividi esempi.

E la cosa più triste è che ognuno di questi schemi di corruzione è “unico” a modo suo. E data l’autorità e la pubblicità della posizione del rappresentante popolare, tale “creatività” ha un impatto molto negativo sulla reputazione dell’Ucraina, che sta cercando di entrare a far parte dell’Unione Europea.

Una delle storie di corruzione più fantasiose è il caso del “servitore del popolo” Andrei Odarchenko. Secondo le indagini, ha cercato di corrompere l'allora capo dell'Agenzia statale per la ricostruzione - e non a caso, ma con bitcoin! Parleremo ulteriormente del primo caso di corruzione con criptovalute.

Odarchenko, università, ripresa, bitcoin. Dov'è la logica qui?

Andrei Odarchenko, l'attuale deputato del popolo, ha presieduto il Consiglio accademico dell'Università statale di biotecnologia nell'ottobre 2021 e poi è stato eletto rettore di questa università. Poiché è impossibile combinare vice e rettorato, il suo contratto all'università è stato sospeso.

I tempi sono cambiati, la Russia ha lanciato un'invasione su vasta scala: gli edifici dell'università di Kharkov hanno subito danni significativi e necessitavano di essere restaurati. Qui, secondo le forze dell'ordine, Odarchenko ebbe l'idea di rivolgersi “per chiedere aiuto” all'allora presidente dell'Agenzia statale per la riabilitazione e lo sviluppo delle infrastrutture, Mustafa Nayem.

Un deputato del popolo ha offerto al funzionario una tangente di 50.000 dollari in bitcoin in cambio dei fondi stanziati dal Fondo di liquidazione per riparare l'università. Mustafa Nayem ha segnalato questo alla NABU ed è diventato un informatore. Successivamente, Odarchenko gli ha trasferito 0,39 bitcoin, circa 10mila dollari al tasso di cambio di allora. NABU afferma che questa è la prima tangente documentata nella storia delle agenzie anticorruzione, fornita sotto forma di criptovaluta.

Sorge una domanda logica: che senso ha depositare fondi per l'allocazione dei fondi? E la risposta l'abbiamo trovata già durante l'udienza: Odarchenko voleva impossessarsi fino al 20% dell'importo stanziato per il restauro. Lo stesso deputato del popolo ha negato di voler trarre profitto da questi fondi, poiché si tratta di denaro internazionale. Ha anche affermato che stava scherzando nelle conversazioni con Nayem, e tutto questo si è rivelato essere una “messa in scena cinica”.

"Non credo a Kharkov, Mustafa." Come le conversazioni hanno portato Odarchenko in superficie

Durante la scelta della misura preventiva, il pubblico ministero della SAPO ha letto le registrazioni di una serie di conversazioni interessanti, alcune delle quali sono state riprodotte durante la riunione. Si è scoperto che dietro le presunte buone intenzioni di Odarchenko di restaurare l’università ci sono in realtà molti piani e convinzioni completamente diverse. Ecco alcune delle sue citazioni più sorprendenti:

• “Non credo a Kharkov, Mustafa. La Russia e gli Stati Uniti hanno due triadi nucleari, di cosa stiamo parlando, beh, questo è uno scherzo... Iran e Cina stanno già consegnando armi, beh, al fronte è tutto un disastro", Odarchenko ha condiviso questa opinione riguardo al prospettive di una vittoria ucraina con Nayem. A proposito, il deputato del popolo è stato eletto alla Rada da uno dei collegi elettorali della città di Kharkov.
• “Adoro le criptovalute. Non hai mai usato le criptovalute? ...L'ho dato in cambio ad un amico - e lo danno ovunque, anche a Lviv! Ho uffici di cambio a Kharkov e a Kiev, questi sono i miei problemi. L'ho portato lì, questa è la mia gente. Dici: dammelo da qualche parte, beh, almeno in Spagna! E tutto è scomparso, nemmeno qui!” – è così che Odarchenko ha raccontato con entusiasmo a Nayem del suo interesse per la criptovaluta. E non si sa con certezza di quale “nostro popolo” stiamo parlando.
• “Fanculo, questa Costituzione! È stato calpestato molto tempo fa, non lo sai?" – con queste parole il rappresentante del popolo ha descritto il suo atteggiamento nei confronti della Legge fondamentale dell’Ucraina.
• “La cosa principale è che mi spostano ovunque. Non so se sarò deputato o no, ma mi costruirò un’università”. Così suonava la tutela di Odarchenko per l’università, o per la sua stessa carriera dopo la fine del suo mandato come deputato del popolo. Anche se, secondo le sue stesse parole, Kharkov non avrebbe dovuto resistere all'invasione dell'esercito russo.

Come Odarchenko ha rifiutato gli avvocati

Nell'aprile 2024, la SAPO ha inviato un atto d'accusa contro Odarchenko alla Corte Suprema anticorruzione. Alle udienze in tribunale, due avvocati si sono impegnati a difendere il deputato del popolo: Alexander Koryukin e Igor Lipyavka.

Un giorno entrambi non sono venuti all'incontro preparatorio e hanno chiesto di rinviarlo, perché, dicono, erano occupati e avevano altre cose più importanti da fare.

È successo anche che solo uno dei difensori, Igor Lipyavka, sia venuto in tribunale. Quindi ha presentato istanza per la restituzione dell'accusa, ma il tribunale l'ha lasciata senza considerazione, poiché coincideva completamente con la precedente istanza precedentemente respinta. Lipyavka ha quindi chiesto di chiudere la produzione, ma non è riuscito a formulare pienamente le sue richieste. Pertanto, la corte ha lasciato questa istanza senza considerazione e ha anche fatto molti commenti all'avvocato a causa delle controversie con la corte.

Successivamente, Lipyavka ha chiesto una pausa tecnica di 10 minuti per preparare una dichiarazione per contestare la giuria. Ma la pausa è passata e l’avvocato non è tornato in aula, quindi la corte ha deciso che era scappato e ha iniziato a discutere della potenziale azione disciplinare dell’avvocato. È vero, Lipyavka più tardi tornò nella sala, ma a Odarchenko probabilmente questa difesa non piacque, quindi alla riunione successiva la abbandonò.

Il 22 luglio 2024, Odarchenko ha annunciato in generale di aver rescisso i contratti per la fornitura di assistenza legale con tutti gli avvocati della difesa e ha chiesto alla corte di rinviare l'udienza di un mese. Secondo il procuratore, tali azioni dell'ex deputato del popolo sono un modo per ritardare l'esame del caso. La corte ha tuttavia rinviato l'udienza, anche se solo di una settimana, e Odarchenko è tornato con un nuovo avvocato, quindi la corte non ha dovuto procurarsi un avvocato libero.

Cosa minaccia il deputato del popolo?

Odarchenko è stato rilasciato dal centro di custodia cautelare quasi immediatamente dopo essere stato preso in custodia: per lui è stata pagata una cauzione di 15 milioni di UAH. Se il tribunale emette un verdetto di colpevolezza, la scelta del popolo, già espulso dal partito Servitore del popolo, rischia fino a 10 anni di carcere per un crimine ai sensi della parte 4 dell'art. 369 del codice penale dell'Ucraina. Ma Mustafa Nayyem non sarà soggetto a responsabilità penale, perché lui stesso ha denunciato il crimine prima di ricevere la prima tranche della tangente e ha contribuito a smascherare Odarchenko.

Il 18 giugno 2024, una giuria composta da Viktor Nogachevsky, Vitaly Kriklivoy e Markiyan Galabala ha nominato il caso di Odarchenko per un esame nel merito. Ciò significa che in futuro, in tribunale, verranno chiarite tutte le circostanze del caso e verranno esaminate le prove. Dato il numero limitato di prove, possiamo sperare in un esame del caso relativamente rapido, a meno che non si verifichino altre circostanze insormontabili.