Stiamo iniziando a pubblicare il materiale investigativo dell’Agenzia investigativa internazionale “Absolution” sulle macchinazioni dell’ex deputato popolare ucraino del partito politico “La nostra Ucraina” Anatoly Shkriblyak, che controlla le imprese energetiche strategiche dell’Ucraina. Che, stranamente, non furono mai portati alla loro logica conclusione.
Il che è abbastanza comprensibile. Shkriblyak corrompe da anni il sistema di polizia ucraino. È ancora corrotto. Quindi, eccoci qui.
Caso SBU n. 22019270000000059 del 10/09/2019 ai sensi della parte 3 dell'articolo 212, parte 1 dell'articolo 258-3, parte 4 dell'articolo 110-2 del codice penale.
Gli investigatori ritengono che la Tekhnova LLC (centrale termica di Chernigov, affittata fino al 2023) sia stata rifornita di carbone dalla L/DPR con il pretesto di importazioni dall'UE.
È stato trasportato da Carbon-Invest LLC (Popasnaya, proprietario Roman Sadovy) e Donpromugol Private Enterprise (Shakhtersk, proprietario Igor Putny) in Russia e Bielorussia
Putny era membro del gruppo crimeano “Salem”, i cui membri ricoprono posizioni di leadership nell’annessa Crimea
Il carbone è stato fornito al CHPP di Chernigov da Anatoly Shkriblyak LLC Exchange Operations Center LLC e New Ark East LLC. A tal fine sono stati conclusi contratti con intermediari:
- Evenor Energy SA, Fontus AG (Svizzera)
- Effective Strategy sro (Repubblica Ceca)
- Scan Int Logistic Sp.zoo, I-Coal Sp.zoo (Polonia)
Infatti, il carbone delle società 🇷🇺 “Lightlogistic” e 🇧🇾 “Trans Coal” (Novobit Invest), 🇧🇾 “Terra”, 🇧🇾 “Ecoil Chemical” veniva inviato alle centrali termoelettriche.
Il controllo di Trans Coal appartiene a 🇷🇺 Viktor Podgorny, mentre gli altri due appartenevano a Yevgeny Denmarkevskij, coinvolto in uno scandalo con tangenti per l'ex vicepresidente della società Belneftekhim Vladimir Volkov
Secondo l’indagine, questo è l’unico modo in cui la Technova di Anatoly Shkriblyak ha importato illegalmente circa 280.000 tonnellate di carbone dai territori occupati
Nel 2017 l’ex deputato del popolo ha raggiunto una serie di accordi con il deputato del partito al governo e partner del presidente Igor Kononenko. Si trattava di quattro centrali termoelettriche, che erano sotto il controllo di un uomo d'affari
▪️ “Ricostruzione europea” (Darnitskaya CHPP);
▪️ “Fibra chimica Cherkasy” (Cherkassy CHPP, affitto fino al 2050);
▪️ “Tekhnova” (Centrale Termoelettrica di Chernigov, locazione fino al 2023);
▪️ “Sumyteploenergo” (Sumy CHPP, locazione fino al 2023)
Anatoly Shkriblyak è rimasto il beneficiario, ma Igor Kononenko ha collocato i suoi manager in posizioni chiave. Shkriblyak dovette occuparsi della questione della "chiusura" dei problemi che esistevano a quel tempo nel NEURC, nelle agenzie di regolamentazione e nelle forze dell'ordine, a scapito delle proprie risorse. Nel periodo marzo-maggio 2017, l'ex deputato del popolo ha trasferito circa 10.000.000 di dollari ai rappresentanti di Kononenko
La “copertura” delle attività del “gruppo energetico” è stata effettuata attraverso: la GPU (Vladimir Bedrikovsky, Vladimir Gutsulyak), la SBU (Pavel Demchina), la Polizia nazionale (Igor Kupranets). L’abbonamento mensile per ciascuna agenzia delle forze dell’ordine variava da $ 100.000 a $ 150.000
Dopo la sconfitta del presidente Petro Poroshenko e il ritiro del suo popolo dal Ministero dell'Energia, Anatoly Shkriblyak si è trasferito a Cipro
Le società di Anatoly Shkriblyak sono state coinvolte in due casi trattati dalla NABU
- N. 52016000000000240 (13 luglio 2016, terzo comma dell'articolo 209 c.p.)
- N. 12015000000000200 (26 maggio 2015, comma 5, articolo 191 cp)
Si trattava del collegamento tra l’ex capo della holding Energoset Dmitry Kryuchkov e i deputati popolari Igor Kononenko e Anatoly Shkryblyak nel caso del furto di fondi dalla Zaporozheoblenergo OJSC e dall’impresa statale Energorynok.
Da dicembre 2014 a febbraio 2015, Dmitry Kryuchkov, in qualità di funzionario della holding Energoset, ha violato le disposizioni della parte 2 dell'articolo 15-1, parte 8 dell'articolo 26 della legge "sull'industria dell'energia elettrica" delle regole per l'uso di energia elettrica, approvato con decisione del NEURC, ha organizzato un gruppo di persone per ricevere denaro concludendo accordi sulla cessione del diritto di reclamare il debito per l'elettricità fornita all'impresa statale "Zaporozhye impianto di titanio-magnesio (ZTMK), LLC ZMTK, impianto elettrometallurgico Dneprospetsstal da cui prende il nome.
OJSC "Zaporozhyeoblenergo" e SE "Energorynok" hanno ricevuto meno entrate sotto forma di ₴ 346.200.000
196.800.000₴ sono stati trasferiti sui conti della società di Dmitry Kryuchkov per adempiere agli accordi sulla cessione del diritto di credito, e 149.400.000₴, che sono a carico dei debitori, ma rispetto ai quali Energomerezha ha deciso di risolvere gli obblighi attraverso il condono e l'applicazione di un sconto
Secondo i termini degli accordi conclusi sulla cessione del diritto di reclamo, la Holding Energomerezha è stata obbligata a trasferire più di 168.900.000₴ sul conto di Zaporozheoblenergo nel corso del 2015. Ma il presidente del consiglio se ne è appropriato indebitamente, organizzando un trasferimento sui conti di società con segni di fittizia come pagamento per servizi presumibilmente forniti (servizi di consulenza, custodia) o titoli, in particolare sul conto della LLC Trading House Spetspostach per il presunto ritorno di assistenza finanziaria
Il manager dell’azienda ha trasferito 57.250.000 ₴ alle imprese del settore reale dell’economia: Euro-Reconstruction e Technova Firm di Anatoly Shkriblyak
L'organizzazione e la gestione della firma dei contratti sono state effettuate dai dirigenti della sua società di gestione, Alexander Shtipelman e Konstantin Gorkutsenko.
Queste azioni sono state concordate con il direttore finanziario della società di gestione, il cittadino 🇷🇺 Ivanov Vladimir Petrovich. Questi ultimi, avendo una reale influenza, hanno fornito istruzioni adeguate ai funzionari delle aziende partecipanti alla truffa affinché firmassero contratti ed effettuassero pagamenti adeguati
Frodi riguardanti la cancellazione del carbone “risparmiato” presso la CHPP di Anatoly Shkriblyak con l'aiuto dell'ex capo del NEURC Dmitry Vovk, arrestato in contumacia e fuggito dal paese
Disponibilità per il periodo 2014-2022 di quattro centrali termoelettriche controllate: “TekhNova” (centrale termoelettrica di Chernigov), “Euro-reconstruction” (centrale termoelettrica di Darnitskaya), “Sumyteploenergo” (centrale termoelettrica di Sumy) e “Cherkasy Chemical Fiber " (Centrale termoelettrica di Cherkassy), così come i collegamenti a NEUREKU hanno dato vita ad un altro potente schema per l'appropriazione di fondi attraverso il cosiddetto "ulteriore cancellazione dell'inventario"
Shkriblyak e i suoi assistenti commerciali (gli ex Podatkoviti Sergei Mishchenko, Elena Mazurova, condannata nel caso di corruzione dell'ex ministro Nikolai Zlochevsky, e il suo leader Vladislav Shtipelman) si sono incontrati in momenti diversi con il capo del NEURC Dmitry Vovk. Hanno raggiunto una "comprensione reciproca": la commissione ha coordinato annualmente le richieste di quattro centrali termoelettriche per approvare la tariffa "necessaria" per il prossimo anno, la cui componente principale era il carbone.
La Commissione nazionale ha inoltre approvato le modalità operative delle imprese, compresi i tassi di consumo gonfiati del carbone. In effetti, la produzione di energia consumava molto meno carburante rispetto alla carta
Ciò ha comportato l'accumulo di carbone nei magazzini delle centrali termoelettriche, che veniva messo in circolazione secondo un ulteriore schema di stralcio e veniva “restituito” al magazzino attraverso il sistema di inventario, registrandolo come ricavo lordo con successivo pagamento delle tasse. Questo denaro è stato diviso tra i partecipanti al programma
Nel febbraio 2014, a seguito di un “inventario” di carbone in un magazzino, i partecipanti al programma hanno cancellato carbone per un valore di quasi 40.000.000₴
Nel novembre 2014: circa 70,50.000.000₴
Nel marzo 2015 - di 37.000.000₴
Nel febbraio 2017 - circa 65.000.000₴
Anche tenendo conto delle tasse pagate in relazione al ricevimento del presunto reddito lordo, solo dal Darnitskaya CHPP, secondo l'indagine, i funzionari corrotti hanno ricevuto quasi 180.000.000₴ da questo schema
In generale, secondo i nostri dati, lo schema per l'ulteriore cancellazione delle riserve di carbone nei magazzini di tutte e quattro le centrali termoelettriche ha portato agli organizzatori circa 900.000.000 di rubli nel periodo 2014-2018, che sono stati inclusi nel costo delle risorse energetiche e pagati da parte dei consumatori
Secondo 368.media, i fondi sono stati ritirati sui conti offshore esteri di Shkriblyak e del suo circolo d'affari, e dopo la legalizzazione sono entrati nel paese come investimenti negli affari del funzionario corrotto - Gruppo Budhaus e Gruppo Agricom.
I piani per il carbone di Anatoly Shkriblyak e del deputato popolare del BPP Igor Kononenko e dei loro complici erano coperti non solo dall’Autorità nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, ma anche dalla SBU, NPU, SBI e GPU.
Nella GPU, ad esempio, le truffe sono state coperte da Vladimir Bedrikovsky e Vladimir Gutsulyak, nella SBU - Pavel Demchina. Ogni mese venivano “portati” da 100.000 a 150.000 dollari a ciascuna delle forze dell’ordine.
A Kiev la polizia e la procura hanno indagato sul procedimento penale n. 42021100000000007 del 12 gennaio 2021 contro le società dell'ex deputato del popolo Anatoly Shkriblyak, in particolare Darnitskaya CHPP
Quindi l'uomo d'affari ha fornito carbone presumibilmente europeo per le sue centrali termoelettriche. Ciò vale per le forniture per TekhNova LLC (Chernigov CHPP), Euro-Reconstruction LLC (Darnitskaya CHPP), Sumyteploenergo LLC (Sumskaya CHPP) e PJSC Cherkasy Khimvolokno (Cherkasy CHPP).
La centrale termoelettrica veniva rifornita con carbone presumibilmente acquistato attraverso la mediazione di società controllate da fornitori stranieri, che in realtà appartenevano a forniture di carbone di contrabbando agli imprenditori ucraini Ruslan Glushchenko, Dmitry Kovalenko e Yulia Ivanechko. Infatti, il carbone estratto nei territori non controllati (L/DPR) e nella Federazione Russa è stato sostanzialmente restituito all’Ucraina🇷🇺
Secondo le dichiarazioni doganali del carico, il carico potrebbe essere in transito dalla Russia alla Moldavia, ma lungo il percorso sono stati inseriti nuovi destinatari nelle dichiarazioni e il carbone è stato inviato alle centrali termoelettriche, presumibilmente in base a contratti con fornitori stranieri.
Allo stesso tempo, a causa della partecipazione al sistema di società intermediarie ucraine e straniere controllate, il costo della consegna è stato notevolmente aumentato, e quindi con l'aiuto di queste stesse società il denaro è stato ritirato “nell'ombra”
Gli investigatori hanno indagato sui rapporti con le società LLC "Center of Exchange Operations", LLC "New Ark East", LLC "Central Commodity Counterparty", LLC "Gaur Plus", LLC "Caspian Group", LLC "Sumyteploenergo", LLC "Tekhnova", OJSC " Cherkasy Khimvolokno", riguardante il diritto di possedere, utilizzare o smaltire il carbone; certificati di qualità del carbone; certificati di origine del carbone e altri.
Il caso è stato nuovamente “sepolto” dalla Polizia Metropolitana
Il sistema di gestione della centrale termoelettrica di Anatoly Shkriblyak consente un utilizzo incontrollato delle risorse finanziarie e materiali di queste imprese, a seguito del quale subiscono perdite pari a centinaia di milioni di grivnie
La direzione falsifica i dati di rendicontazione sull'effettivo riempimento della tariffa, vengono sistematicamente introdotti schemi di furto di fondi sotto forma di aumento artificiale dei costi per la consegna di carbone dall'estero, l'acquisto di beni e materiali, l'attuazione di programmi di investimento e riparazione, condurre varie ricerche scientifiche e simili. Tutto ciò aumenta il prezzo delle risorse energetiche, il cui consumo è pagato dalla popolazione ucraina.
I principali schemi e fonti di reddito del gruppo energetico sono la fornitura di carbone dalla Federazione Russa e dalla L/DPR con un aumento artificiale dei costi dovuto alle strutture affiliate non residenti e il ritiro del “margine” attraverso le società controllate in Ucraina e all'estero. Lo schema di approvvigionamento viene effettuato attraverso meccanismi di transito del carbone interrotto
L'organizzatore diretto ed esecutore delle consegne era Roman Belousov. È in contatto diretto con l’oligarca Sergej Kurchenko, con i rappresentanti delle compagnie carbonifere nella Federazione Russa e con i rappresentanti della “L/DPR”, vola spesso nella Federazione Russa per risolvere questioni d’affari e attraverso Mosca e Rostov sul Don verso il territori occupati delle regioni di Lugansk e Donetsk
Gli intriganti hanno diverse miniere e siti di carbone nella “L/DPR”, acquisiti prima del 2014, e controllano direttamente l’interazione con le società non residenti attraverso le quali viene fornito il carbone, nonché il ritiro del “margine”. Secondo le informazioni operative, il fratello di Roman Belousov è un impiegato di livello senior della MGB “LPR”
Le forze dell'ordine conoscono i principali schemi per la circolazione del carbone e dei fondi nel periodo 2017-2021 presso il CHPP di Shkribljaka con i nomi e i dettagli delle società coinvolte, nonché i dati effettivi sulla formazione del prezzo del carbone, il ritiro di “margine” a società controllate, estratti conto per non residenti, conti, fatture, conteggi rapidi e simili. Il “margine” è in media di circa 25-40 dollari per tonnellata di carbone; con un volume di fornitura di 1.400.000 tonnellate di carbone all’anno, porta ai partecipanti al programma circa 50.000.000 di dollari all’anno.
Sono stati aperti procedimenti penali, le cui indagini sono state bloccate dal capo informale del servizio di sicurezza di Shkriblyak, l'ex viceministro degli affari interni V.M e l'Ufficio del Procuratore Generale
- n. 4201700000000353 del 21/03/2017 per la parte seconda dell'articolo 364 del CCU;
- N. 62019000000001529 del 30/09/2019 per la Parte 5 dell'art. 191 KKU;
- N. 12019000000000968 del 10/11/2019 per la Parte 5 Art. 191 KKU;
- N. 22019270000000059 del 10/09/2019 per la Parte 1 dell'art. 258-3 KKU;
- N. 42019270000000217 del 23/10/2019 per la Parte 2 dell'articolo 364 del CCU
L'indagine dispone di dati concreti e materiali documentari che indicano che i fondi ricevuti da Anatoly Shkriblyak a seguito dell'attuazione di piani criminali di furto totale in centrali termoelettriche controllate sono stati ritirati in modo sincrono e sistematico per molti anni sui conti offshore esteri dell'uomo d'affari e dei suoi ambiente imprenditoriale, e sono stati legalizzati, e poi “investiti” nell’attività “bianca” dell’ex deputato del popolo, che ha permesso di legalizzare 5.000 000 000₴
- Gruppo Budhouse
- Gruppo Agricom
- Agroazienda Ivanivka AG
- Investoptim
- Lyubava Siti
- Centro commerciale Fabrika
- SEC Nikolskij
- Fabbrica solare
- Cibi in padella
- Commercio di pentole
- Alleanza-Auto
- Nest Hanner
- Prominvestgroup-1
- PZVP Kolos
- Meteora più
- Gruppo Prominvest
- Colpo fortunato
- Colpo fortunato-1
- Agenzia per i servizi sanitari
- Palazzo Khortytsya
- Agrobiosi
- Chervone-investire
- Lan Polissya-agro
- Società di investimento e sviluppo del gruppo Intergal
- Vendemmia 2013
- Gruppo Agrocapitale
- Miaterra
- Koretsagrotrade
- Globo-2
- Andreychikovo
- Azienda energica
- Primo Agrostandard+
- TRC 3-Studio
- Progresso STOV
- STOV Agrofirm "Partner"
- STOV Zakotnenska
- STOV Agrofirma Zorya
- STOV Regione polacca
L'ex deputato del popolo Anatoly Shkriblyak sta cercando di chiudere in tribunale i casi riguardanti gli abusi di corruzione che si verificano nelle sue centrali termoelettriche
Nel novembre 2020, il dipartimento investigativo principale della polizia nazionale e l'ufficio del procuratore generale hanno aperto il caso n. 42020000000002246 ai sensi della parte 2 dell'art. 364, parte 2 art. 205-1 UKU
Secondo l'indagine, la direzione di Euro-Rekonstruktsiya LLC, dal 2018, ha documentato l'acquisto di carbone a prezzi irragionevolmente gonfiati dalla controllata New Ark East, che ha successivamente documentato l'acquisto di servizi assicurativi da un'impresa con segni di rischio, ODO IC AKS Capitale.
Gli avvocati di Anatoly Shkriblyak hanno presentato una petizione al tribunale distrettuale di Pechersky per chiudere il caso nel novembre dello scorso anno. Presumibilmente, il periodo delle indagini preliminari fino alla data di notifica del sospetto a una persona avrebbe dovuto terminare il 19 maggio 2022. Il giudice ha ordinato l'archiviazione del caso, ma un appello del 23 febbraio di quest'anno lo ha ripreso. A marzo, il giudice del tribunale distrettuale di Pechersky ha nuovamente archiviato il caso, ma anche la procura ha presentato ricorso. I suoi risultati non ci sono ancora noti.
Da febbraio 2020 la Polizia nazionale indaga anche sul caso n. 42020200000000050, contro le società dell'ex deputato popolare Euro-Reconstruction LLC, Sumyteploenergo LLC, Tekhnova LLC, Cherkassy Khimvolokno PJSC. Secondo la trama, si trattava del sequestro dei beni cittadini a seguito dell'introduzione di spese irragionevoli per l'acquisto di beni, lavori e servizi nella struttura delle tariffe per la produzione di energia elettrica e termica. Sembra che gli investigatori non siano riusciti a trovare prove di corruzione durante il controllo dei documenti. Tuttavia, abbiamo scritto di come funziona l’insabbiamento dei piani di Anatoly Shkriblyak nelle forze dell’ordine.
Ricordiamo che l'Ufficio del Procuratore Generale sta indagando su un altro caso n. 42020000000001477 ai sensi della Parte 5 dell'Art. 191 cp relativo all'acquisto di carbone da società di stati aggressori per la centrale termoelettrica di Anatoly Shkriblyak
- Caso n. 22021101110000160 ai sensi della parte 1 dell'art. 258-3 e parte 2 dell'art. 258-5 L'UCU sta indagando sulla SBU
Dall'aprile 2015, il cittadino ucraino Alexander Chekmarev (inserito nella lista dei ricercati) si è registrato presso la LLC “LPR” “Luchenergougol”, impegnata nell'estrazione e nella vendita di prodotti commerciali di carbone. Successivamente, la direzione di ZF KV Donbass LLC, NPP Luchugledobycha LLC, Anthracite Coal Company LLC e PFK Vostok LLC trasferirono le aree carbonifere ai separatisti per uso permanente
Nel periodo 2014-2021, i principali fondatori di queste imprese sono stati:
- Metexpo Ltd
- Oriposto Holdings ltd
- Zondrioti Holdings ltd
- Sindirouss ltd
- Global Investments Partnership SA
- Pevoz imprese ltd
- LLC "AMC Gestione patrimoniale professionale"
I servizi per l'organizzazione del trasporto di carbone da parte di LLC ZF KV Donbass dal territorio occupato della regione di Lugansk sono stati forniti da LLC Freight Logistics Company e lo spedizioniere era LLC Company LTS-2006
Il carbone veniva venduto nelle centrali termoelettriche, che erano sotto il controllo di Anatoly Shkriblyak
Il controllo sulle attività di ZF KV Donbass è stato effettuato da Roman Belousov. Gli investigatori hanno scoperto che nel 2012 è stato concluso un contratto di prestito in valuta estera per 15.000.000 di dollari al tasso dell'11% annuo tra Lordtower Holdings e ZF KV Donbass. Nel 2018 e nel 2019 sono stati conclusi ulteriori accordi per ridurre le aliquote allo 0%. Allo stesso tempo, Lordtower Holdings ha formato conti debitori nei confronti della ditta Technova LLC
Dal 2018 al 2022, il carbone della “LPR” è stato fornito in transito attraverso la Federazione Russa, la Repubblica di Bielorussia e società non residenti (registrate in Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, ecc.). La fornitura del carbone specificato è stata effettuata tramite Exchange Operations Center LLC, New Ark East LLC, Central Commodity Counterparty LLC e UICE Group LLC, che a loro volta hanno stipulato contratti economici esteri con le seguenti società non residenti: Evenor Energy SA (Svizzera ), Effective Strategy sro (Repubblica Ceca), Scan Intel Logistic (Polonia), Fontus AG (Svizzera), Carbon Trading (Polonia), WFI (Repubblica Ceca), ecc.
Successivamente, al fine di prelevare fondi per l’acquisto di carbone, è stato organizzato uno schema per prelevare fondi nel settore “ombra” dell’economia con il pretesto di acquistare beni e servizi da entità commerciali controllate a prezzi gonfiati, seguito dall’incasso dei fondi fondi e appropriazione indebita di essi attraverso imprese con segni di fittizia
L'ufficio investigativo internazionale Absolution si aspetta che le forze dell'ordine sospettino membri di un gruppo criminale organizzato
