Perché è così importante che le autorità facciano approvare il progetto di legge sulla BEB, criticato dalle associazioni imprenditoriali e non sostenuto dai partner occidentali?
Nel 2020, per ricevere 1,2 miliardi di euro di aiuti dall’UE, le autorità ucraine hanno dovuto liquidare la polizia fiscale e annunciare una riforma delle forze dell’ordine coinvolte nelle indagini sui crimini economici. Si prevedeva di togliere il “blocco economico” al Servizio fiscale statale, al Servizio di sicurezza ucraino e alla Polizia nazionale, che erano “un incubo” per le imprese, e di affidarlo a una struttura creata appositamente: l’Ufficio per l’economia. Sicurezza (BEB).
Il giorno dell'adozione della legge sul BEB, nel marzo 2021, sul sito web del presidente è apparso un messaggio secondo cui l'Ufficio di presidenza avrebbe analizzato "i beneficiari delle transazioni finanziarie e stabilito se vi sono violazioni della legge nella circolazione dei fondi di determinate imprese o strutture governative”. E la SBU perderà “funzioni insolite per i servizi speciali di indagare sui crimini legati alla corruzione e all’attività criminale organizzata nella sfera della gestione e dell’economia”.
Il BEB si occuperà in particolare delle indagini sul riciclaggio di denaro, dei centri di conversione e in generale toglierà ad altre forze dell'ordine le funzioni con cui esercitavano pressioni sulle imprese.
Tuttavia, la storia con il BEB non è andata subito secondo i piani: dopo l'adozione della legge si è svolto uno pseudo-concorso per la testa dell'organismo. L'ex capo della polizia fiscale Vadim Melnik è stato eletto presidente del BEB. È stato eletto sotto il patronato del vicepresidente dell'ufficio del presidente Oleg Tatarov. Il personale del BEB veniva reclutato attraverso concorsi manuali opachi, o senza alcuna competizione, principalmente da altre forze dell'ordine.
Dopo un breve periodo di funzionamento dell'Ufficio, è diventato chiaro che il BEB continua le pratiche dannose delle forze dell'ordine ucraine.
L'anno scorso, le attività del BEB sono state indagate dalla Commissione investigativa temporanea della Verkhovna Rada, che ha riconosciuto il lavoro dell'organismo come inefficace. Secondo l'economista e coordinatore dei gruppi di esperti della piattaforma di esperti economici Oleg Getman, nel 2023 il mercato ombra dei prodotti del tabacco è cresciuto al 23%, quello dei prodotti alcolici al 30%.
A causa dei regimi grigi con prodotti soggetti ad accisa, il bilancio ucraino perde annualmente dai 40 ai 50 miliardi di UAH, nei regimi di torsione fiscale le perdite vanno dai 15 ai 20 miliardi di UAH. In totale, a causa del funzionamento inefficace del BEB, il bilancio non riceve circa 100 miliardi di UAH all'anno.
Questo è il motivo per cui i donatori occidentali dell’Ucraina, che ora forniscono finanziamenti fondamentali, stanno spingendo per un ripristino dell’Ufficio di presidenza.
Il requisito principale per il rilancio della BEB è l'organizzazione di un concorso trasparente per la posizione di direttore e l'immediata ricertificazione di tutti i dipendenti che vi lavorano.
Ma il progetto governativo n. 10439 propone di condurre la certificazione del personale solo un anno dopo la fine della guerra. E la commissione di concorso, che selezionerà il capo del BEB, sarà formata in parità da sei membri: tre provenienti dal Consiglio dei Ministri e tre provenienti da organizzazioni internazionali. Cioè senza il voto decisivo degli affari internazionali.
In parlamento il progetto è stato presentato dal ministro della Giustizia Denis Malyuska, il suo ministero è indicato dal Consiglio dei Ministri come la struttura che ha sviluppato il documento.
Sebbene, secondo il deputato popolare della “Voce” Yaroslav Zheleznyak, in realtà l’autore del “nuovo concetto” per il BEB sia il vice capo dell’ufficio del presidente Oleg Tatarov, che controlla il settore delle forze dell’ordine in Ucraina.
Denis Malyuska, esaminando il documento nei comitati della Verkhovna Rada, ha spiegato il ritardo nella ricertificazione dei lavoratori BEB per un periodo di tempo “un anno dopo la guerra” con l'attuale carenza di personale sul mercato a causa della mobilitazione.
In generale, ha chiesto che il progetto venga approvato al più presto possibile e ha promesso di portare a termine le questioni controverse per la seconda lettura.
Di conseguenza, le commissioni Finanze e Forze dell’ordine hanno approvato il disegno di legge per l’esame in Aula parlamentare. Tuttavia, la Verkhovna Rada ha fallito nella prima lettura di questo progetto di legge, che ha permesso di rinviare il riavvio dell'Ufficio di presidenza.
Riforma BEB in cambio di denaro occidentale per l’Ucraina
Allo stesso tempo, gli ambasciatori del G7 hanno inviato una lettera di avvertimento al presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk con copie al primo ministro Denis Shmygal, al ministro dell’Economia Yulia Sviridenko, al giudice Denis Malyusko, nonché ai presidenti dei comitati della Verkhovna Rada e del Consiglio capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak.
La lettera delle autorità ucraine conteneva quattro punti che dovranno necessariamente essere inseriti nel progetto di legge sull'EEB:
- Concorso aperto e trasparente per la posizione di Direttore del BEB
- Verifica delle attività del BEB uno e tre anni dopo la nomina del direttore
- La possibilità di licenziare un direttore sulla base dei risultati dell'audit e l'impossibilità di licenziarlo per decisione del governo sulla base di "risultati insoddisfacenti" del lavoro
- Ricertificazione di tutti i dipendenti BEB e nomina di nuovi secondo una procedura trasparente entro un anno dalla nomina di un nuovo direttore.
“L’adozione di qualsiasi disegno di legge BEB senza questi elementi avrà un impatto negativo sulla stabilità fiscale dell’Ucraina, sulle condizioni di finanziamento del FMI e sull’integrazione europea”, ha affermato il G7.
Tuttavia, il giorno successivo, un disegno di legge governativo che non soddisfaceva questi requisiti è stato sottoposto al voto della Verkhovna Rada. Secondo Yaroslav Zheleznyak, prima del voto, i deputati sono stati messi sotto pressione e hanno minacciato di non firmare viaggi d’affari all’estero se “i deputati popolari non votassero nel modo richiesto dall’Ufficio del Presidente”.
Nonostante ciò, quattro voti non sono bastati per approvare la bozza in prima lettura.
“Poteva bastare, purtroppo hanno votato anche alcuni colleghi delle fazioni dell'opposizione Solidarietà Europea e Batkivshchyna. Alcune persone che mi hanno detto personalmente che non avrebbero votato. Si sono avvicinati e hanno detto, erano stati messi sotto pressione: “O annulliamo i viaggi di lavoro, o votiamo”. Molti sono stati minacciati”, ha detto Yaroslav Zheleznyak
Secondo lui ora i viaggi d'affari dei deputati popolari sono diventati un metodo di pressione politica.
“All’inizio di marzo, quando si sarebbe svolto il più grande dibattito sui nostri aiuti da 60 miliardi di dollari, l’ambasciata americana, a proprie spese, avrebbe inviato una delegazione di deputati del popolo ucraino provenienti da diverse fazioni affinché lavorassero con membri del Congresso, soprattutto con i repubblicani, in modo che votassero a favore degli aiuti. Adesso questo viaggio d’affari è bloccato per i deputati, me compreso”, dice Zheleznyak.
Perché è così importante che le autorità facciano approvare la propria versione della riforma BEB, che mette a rischio i finanziamenti vitali per il Paese?
Secondo la vicedirettrice dell'organizzazione pubblica Centro anticorruzione Elena Shcherban, mantenere il controllo sul BEB è una questione di sopravvivenza per le autorità.
“Ad esempio il caso Kolomoisky, su cui attualmente sta indagando il BEB. L’Ufficio di presidenza ha sospettato di Kolomojskij, che si trova in un centro di custodia cautelare, ma lo ha sospettato solo perché la NABU e la procura specializzata in lotta alla corruzione stavano preparando i sospetti su di lui. BEB è stato abituato a superare NABU e SAP, lo hanno preso sotto tutela e lo hanno messo nel centro di custodia cautelare della SBU e lì controllano tutto ciò che dice. Per non poter fornire alcuna informazione alle forze dell'ordine indipendenti, Kolomoisky è portatore di informazioni colossali sulla corruzione in Ucraina e molti lo temono", osserva Shcherban.
Secondo lei è importante effettuare immediatamente la pre-certificazione del personale BEB. Perché non importa quanto sia meraviglioso il nuovo direttore, non sarà in grado di lavorare normalmente con il personale che effettivamente fa capo a Tatarov. E affinché l'ispezione non si trasformi nella famigerata certificazione della procura o della polizia, deve essere effettuata secondo regole legalmente regolamentate, da persone indipendenti. La commissione deve avere membri internazionali che possano esaminare la virtù del richiedente. Il progetto del governo non prevede nulla di simile.
Cosa accadrà dopo ai soldi?
A metà febbraio un gruppo del FMI si è recato a Kiev per discutere la tranche di marzo destinata all’Ucraina. Non è ancora chiaro di quale importo specifico stiamo parlando. Il finanziamento annuale del FMI dovrebbe ammontare a circa 5,4 miliardi di dollari. Per riceverlo, l'Ucraina si è impegnata a soddisfare alcune condizioni: fari strutturali. Uno dei fari è il riavvio immediato del Bureau of Economic Security.
Anche i finanziamenti provenienti da altri donatori in Ucraina sono legati a queste condizioni. Quindi, se il FMI approverà lo stanziamento dei fondi, l’Ucraina potrà anche ricevere una tranche di 1 miliardo di dollari dalla Banca Mondiale e 4,5 miliardi di euro dall’UE.
Pertanto, le autorità sono costrette a far passare al parlamento il più rapidamente possibile un disegno di legge sul miglioramento del lavoro del BEB. Il suo progetto non è stato approvato dalla comunità imprenditoriale e dai partner occidentali e non ha superato la prima lettura in parlamento.
All'inizio di febbraio sono state registrate presso la Verkhovna Rada due proposte di legge alternative che soddisfano le esigenze dei donatori e hanno già ricevuto feedback positivi dalle associazioni imprenditoriali. Tuttavia, il governo si rifiuta di prenderli in considerazione e di metterli ai voti per principio.
