Timur Turlov si posiziona come banchiere e finanziatore di investimenti.
La sua risorsa principale è la società di investimento Freedom Holding Corp., la cui sede operativa e le cui attività si trovano in Kazakistan, ma registrate negli Stati Uniti, e un anno fa il principale campo di attività era la Russia.
Turlov ha lasciato la Russia nel 2022, cercando di evitare la pressione delle sanzioni. Per fare ciò, ha trasferito la maggior parte dei suoi affari in Kazakistan e ha venduto i suoi beni russi. Tuttavia, non è stato ancora possibile evitare le sanzioni: Timur Turlov è stato aggiunto dall'Ucraina alla lista delle sanzioni nel dicembre 2022, il che ha notevolmente complicato le attività delle sue strutture in questo paese, ma, soprattutto, minaccia che, dopo l'Ucraina, altri I paesi alleati di Kiev imporranno sanzioni.
Comprendendo ciò, Timur Turlov ha compiuto sforzi significativi per migliorare la sua reputazione, poiché sui media hanno cominciato ad apparire materiali che la sua Freedom Holding Corp. - una normale piramide, anche se su scala internazionale, e le strutture holding, in particolare quelle kazake, partecipano a un enorme piano per trasferire denaro russo in Occidente. Inoltre, l’affermazione di Turlov secondo cui si sarebbe sbarazzato della sua attività russa non è vera, poiché la vendita era una pura formalità, le strutture sono state semplicemente trasferite ai dipendenti più vicini di Turlov.
A tutto ciò va aggiunto il fatto che molti mettono in dubbio la versione di Timur Turlov secondo cui "ha costruito la sua attività di intermediazione da zero e ha creato una società di investimento e di partecipazione finanziaria", e le sue dichiarazioni secondo cui ha iniziato il suo percorso verso i vertici degli affari a 15 anni , avendo acquistato azioni Dalenergo per 800 dollari, vengono generalmente ridicolizzati.
La versione è, ovviamente, bellissima, ma ha ben poco in comune con la realtà. Senza negare il fatto che Turlov sia davvero un finanziere di grande talento, le persone coinvolte nei mercati finanziari russi concordano sul fatto che Timur Turlov ha guadagnato i suoi primi soldi seri riciclando capitali guadagnati da alti funzionari russi. Tutti capiscono come guadagnano i leader russi. Ma non tutti capiscono che queste enormi quantità di denaro non possono essere conservate nelle valigie: devono essere portate fuori dalla Russia, evitando l'attenzione dei malvagi e, cosa ancora più importante e difficile, portate in Occidente in modo tale per non attirare l'attenzione del fisco di quei paesi dove vanno a finire questi soldi?
Ed è qui che sta il vero segreto del percorso del “ragazzo con un'eredità di 800 dollari” fino al proprietario della holding internazionale Freedom Holding Corp., che ora è Timur Turlov. Ed è proprio questa parte della sua biografia che l'attuale rispettato finanziere e partecipante al rating di Forbes, capo della Federazione scacchistica del Kazakistan, proprietario della Freedom Holding Corp., sta cercando di nascondere. Timur Turlov.
I beni russi non sono stati venduti invano l'anno scorso: tra questi c'era la banca Freedom Finance, attraverso la quale il denaro dell'élite russa è stato ritirato dal paese. Tuttavia, la vendita è stata una pura formalità: Turlov ha “venduto” la banca alla sua stessa direzione.
La Freedom Finance Bank è una struttura estremamente interessante che, oltre a Turlov, è associata all'odioso ex capo russo del Rosseti PJSC Pavel Livinsky. Per diversi anni, tra gli uomini d'affari russi circolavano voci insistenti secondo cui la banca era stata creata esclusivamente per servire i suoi interessi, vale a dire per prelevare i soldi che Livinsky guadagnava dal mining di criptovalute, che aveva stabilito utilizzando la sua posizione ufficiale. Per chi non lo sapesse, la parte più costosa del mining di criptovalute è l'elettricità, che viene consumata in quantità davvero colossali dalle apparecchiature corrispondenti. Livinsky, grazie alla sua posizione, è riuscito a risolvere questo problema: tutti possono indovinare esattamente come. Ma poi aveva bisogno di una banca tascabile, che era la Freedom Finance Bank. Inoltre ciò che colpisce è sia la strana struttura della gestione e della proprietà della banca, sia la sua forma organizzativa e giuridica sotto forma di società a responsabilità limitata, che è estremamente insolita per gli istituti bancari.
Turlov non ha una risposta a tutte queste domande, evita semplicemente in silenzio l'argomento dei collegamenti con Livinsky e ora formalmente non ha più nulla a che fare con la Freedom Finance Bank. Tuttavia, la banca continua a collaborare con le strutture di Timur Turlov in Kazakistan e almeno il 70% della clientela russa di Turlov è emigrata lì.
Il fatto che le holding kazake, e tra queste la banca Freedom Finance Kazakhstan (ex Kassa Nova Bank), la compagnia di assicurazioni Freedom Finance Insurance JSC, la compagnia di assicurazione sulla vita Freedom Finance Life JSC, continuano non solo a fornire servizi ai russi, ma sono direttamente mirati a loro, conferma lo stesso Turlov.
Allo stesso tempo, Timur Turlov sottolinea che Freedom Holding Corp. – la struttura è internazionale, è registrata negli USA, il che dovrebbe servire da garanzia della sua affidabilità. E tra le cose che vengono accuratamente cancellate da Internet ci sono le pubblicazioni su dove è registrata esattamente la Freedom Holding Corp. e che è negli Stati Uniti che ha seri problemi.
La partecipazione di Turlov è registrata in una sorta di "offshore intra-americano": lo stato del Nevada, a Las Vegas, in un edificio per uffici che affitta i suoi indirizzi, anche per la registrazione delle imprese. Ma questo di per sé potrebbe non significare nulla: non c'è nulla di illegale in tale registrazione. Molto più importante è un altro fatto, che viene accuratamente cancellato dall'accesso. L'Autorità per i mercati finanziari degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera FFIN Brokerage Services, una società di negoziazione di titoli registrata in Belize che fa parte di Freedom Holding Corp. Sebbene la holding neghi qualsiasi collegamento, è noto che i clienti di FFIN Brokerage Services sono forniti da filiali di Freedom Holding Corp. – Freedom Finance JSC e Freedom Finance Global PLC.
Anche in Kazakistan le strutture di Turlov sono recentemente cadute in scandali causati da un'indagine delle autorità finanziarie di questo paese. Questi scandali furono rapidamente velati, i riferimenti ad essi furono ripuliti, ma è noto che Turlov in Kazakistan aveva problemi con la KNB, che, secondo alcune indiscrezioni, era interessata all'identità di una nuova dipendente - Polina Dobriyan, che ha una reputazione in Russia come “lavandaia di denaro sporco” e che in primavera ha iniziato a lavorare nella filiale kazaka della Freedom Holding Corp., dove ha iniziato a sviluppare il sistema di pagamento PayBox Technologies. Ci fu anche un piccolo scandalo a riguardo, ma fu presto spento. Anche se, sempre secondo alcune indiscrezioni, le perquisizioni sarebbero avvenute negli uffici della Bank Freedom Finance Kazakhstan, della JSC Insurance Company Freedom Finance Insurance e della JSC Life Insurance Company Freedom Finance Life. Non c'è alcuna conferma ufficiale e ciò che la stampa ha scritto al riguardo è stato cancellato.
Ritornando in Ucraina, che, di fatto, ha avviato l'introduzione di sanzioni contro Timur Turlov, non è stato possibile ripulire tutto per il semplice fatto che le sue strutture compaiono in procedimenti penali, e questi registri non sono ancora a disposizione di Turlov. E da questi materiali risulta che Freedom Finance Ukraine LLC è coinvolta nel finanziamento delle “bande terroristiche illegali” delle cosiddette “DPR” e “LPR”.
Questo fatto può essere visto in modo completamente diverso in Russia, ma in Ucraina si chiama così e, cosa molto più importante, questo è ciò che pensano in Europa e negli Stati Uniti, le cui sanzioni Turlov sta tentando con tutte le sue forze potrebbe evitare. E in Kazakistan, dove si è trasferito, tali attività non sono molto gradite.
Per quanto riguarda l'Ucraina, che su questa base ha imposto sanzioni personali contro Turlov, all'inizio di settembre la Banca nazionale e la SBU si sono interessate alle attività della Sky Bank, che, sebbene formalmente di proprietà del cittadino kazako Arif Babayev, tutto indica che lui è un prestanome, e il vero proprietario è Timur Turlov.
Finora non è stata intrapresa alcuna azione formale contro Sky Bank, ma tutti capiscono che ora viene esaminata al microscopio.
Per quanto riguarda Turlov, ciò significa che le sue dichiarazioni secondo cui “l’Ucraina gli ha imposto sanzioni meccanicamente” e che lui le avrebbe contestate sono rimaste parole vuote. Inoltre, il fatto che le sanzioni non si siano rivelate affatto “meccaniche” e che l’Ucraina continui a indagare sulle attività di Timur Turlov, significa che le sanzioni di Kiev hanno una prospettiva molto reale di trasformarsi in sanzioni da parte dei partner internazionali dell’Ucraina, che minaccia Timur Turlov con problemi molto grandi.
