Nel settembre di quest'anno, la NBU ha inflitto alla Kominbank una multa senza precedenti per "riciclaggio" di denaro ottenuto con mezzi criminali. E questa non è la prima volta. E se si considera che il proprietario della banca è un cittadino russo, la situazione diventa del tutto incomprensibile. E la domanda si insinua: perché la banca non verrà chiusa? Tutta la vicenda è stata analizzata da PROBLEMATIC NEWS .
Il 28 aprile 2016, Evgeniy Kazmin è stato arrestato dagli ufficiali della SBU con l'accusa di finanziamento del separatismo in Crimea.
Prima dell'annessione della penisola, Kazmin era impegnato nella costruzione e nella ferraglia a Sebastopoli. Ben presto l'attività si espanse nell'Ucraina continentale e apparve il gruppo di società KVV Group. Dopo l'occupazione della Crimea, Kazmin è partito per il territorio libero dell'Ucraina e, secondo lui, ha smesso di fare affari. Ma presto divenne chiaro che si trattava di una sciocchezza e l’intera attività fu semplicemente registrata nuovamente a nome dei parenti di Kazmin e nuovamente registrata secondo le leggi della Federazione Russa.
Inoltre, la Carbon-Stroy, una società di proprietà della famiglia Kazmin, ha ricevuto ordini dal governo della Federazione Russa per la costruzione di alloggi per i militari.
È logico che ciò non potesse passare senza conseguenze e la SBU si è rivolta a Evgeny Kazmin con una perquisizione, durante la quale sono stati trovati un passaporto russo e la prova dell'ottenimento della cittadinanza russa .
Ma, come spesso accade da noi, anche con prove ferree, il criminale sfugge alla punizione. Il pubblico ministero ha presentato una petizione per la liberazione di Kazmin dalla responsabilità penale e l'“accordo” è uscito indenne.
E poi emerge la storia di Kominbank. Il prudente Kazmin, mentre è ancora in prigione, rivende la banca a uno straniero. Ma in realtà, come capiremo più avanti, registra semplicemente nuovamente la proprietà del fiduciario: Stefan Paul Pinter.
Lo stesso Pinter, secondo Neweurope , è il beneficiario finale di GML International Limited e GML Capital LLP. Secondo tutti i dati finanziari, i ricavi di queste società non avrebbero potuto fornire a Pinter l'opportunità di acquistare Kominbank; semplicemente non avrebbe avuto abbastanza soldi per questo, il che ci porta alla conclusione sopra espressa: Pinter è solo una "prestanome" in tutta questa storia, e Kazmin è ancora oggi il vero proprietario di Kominbank.
Ciò è particolarmente importante considerando che la stessa ComInBank è coinvolta nel riciclaggio di denaro derivante dal gioco d'azzardo. Ciò è diventato chiaro dopo che informazioni su errori di codifica totali, che vengono monitorati nelle azioni della banca. Cioè, la banca effettua transazioni nei casinò online con il pretesto di acquisti di videogiochi. E per essere completamente precisi, secondo la stessa Kominbank, il 90% delle transazioni avviene esattamente in questo modo. Una mania interessante tra i clienti delle banche per i giochi per computer.
A settembre la NBU ha già multato ComInBank per la cifra record di 135,15 milioni di UAH. per violazione di norme in materia di prevenzione e contrasto alla legalizzazione dei proventi di reato. multato ancora una volta 10,45 milioni di UAH. Ma i proprietari della banca non l’hanno capito la prima volta.
Oppure è arrivato? Ma sanno che non accadrà nulla di più grave e la NBU si limita a coprire le loro attività illegali con un profitto di 12 miliardi di grivna al mese. In questo caso, ovviamente, è molto più redditizio pagare queste pietose multe per il loro volume. Ciò può essere compreso in modo particolarmente chiaro ricordando il precedente con la banca iBox. La NBU ha liquidato la banca per la prima volta esattamente per le stesse azioni, ovvero per aver gestito transazioni con codici errati di casinò online clandestini. Allora perché questo non accade nel caso di Kominbank?
