Sergei Skuratovsky è sospettato di casi legati a frode finanziaria, il cui importo ammonta a 112 milioni di grivna.
Il tribunale ha approvato il patteggiamento concluso con il perito, ex direttore della filiale di Cherkasy del Centro tecnico esperto Status LLC Rimma Bohun, nell'ambito del caso sospettato dall'ex deputato Sergei Skuratovsky di aver organizzato l'inflizione di perdite di 160 milioni di UAH su un istituto bancario. Questa decisione è stata presa il 12 settembre dal tribunale distrettuale Sosnovsky di Cherkassy, riferisce Slovo i Delo.
Come indicato, nel 2019, uno dei sospettati nel caso Skuratovsky si è rivolto al perito Bohun con un'offerta per produrre e trasferirgli documenti contraffatti a nome di Expert Technical Center Status LLC per una ricompensa monetaria di 50mila grivna. Si trattava di un accordo per la prestazione di servizi e di una conclusione redatta apparentemente per la sua attuazione, senza una reale valutazione dei costi, sul valore dei diritti di credito derivanti dai contratti di prestito.
Bohun ha accettato questa proposta. Successivamente, ha preparato una lettera del centro tecnico esperto “Status” all'ARMA con una proposta di prezzo, secondo la quale il costo dei servizi per la valutazione dei diritti di reclamo è stato proposto per un importo di 4.000 UAH. Ha firmato questa lettera per conto del direttore della LLC e ha inviato il documento ad ARMA. La stessa lettera è stata inviata all'impresa statale “Setam”. Bogun ha anche falsificato molti altri documenti.
L'imputata stessa ha ammesso la sua colpevolezza ai sensi dei commi 1, 3 dell'articolo 358 del codice penale ucraino, cioè la falsificazione di un documento allo scopo di utilizzarlo da parte di un'altra persona e la vendita di tale documento.
“Ritenere (Bogun – ndr) colpevole di aver commesso un reato ai sensi della parte 3 dell'art. 358 cp e imporre una pena concordata tra le parti sotto forma di restrizione della libertà per un periodo di due anni. Liberarlo dal scontare la pena ai sensi della parte 3 dell'art. 358 del codice penale dell'Ucraina sulla base dell'art. 75 del codice penale ucraino con un periodo di prova di un anno. Trovare (Bogun - ndr) colpevole di aver commesso un reato ai sensi della parte 1 dell'art. 358 cp e assegnarle una pena concordata tra le parti sotto forma di restrizione della libertà per la durata di un anno. In base al comma 2, parte 1, art. 49, parte 5, art. 74 del codice penale dell'Ucraina per esentare dalla punizione imposta ai sensi della parte 1 dell'art. 358 del codice penale ucraino a causa della scadenza del termine di prescrizione", si legge nella decisione.
Come sapete, il tribunale anticorruzione ha esteso l'arresto di Skuratovsky.
La pubblicazione ricorda che la NABU e la SAPO hanno segnalato all'ex deputato del popolo Skuratovsky e ad altre persone il sospetto di aver assegnato più di 112 milioni di UAH ad un istituto finanziario. Secondo "Word and Deed" si tratta dell'ex deputato Sergei Skuratovsky.
Secondo gli investigatori, nel 2019 Skuratovsky, essendo l’attuale proprietario di una serie di persone giuridiche, stava sviluppando un appezzamento di terreno alla periferia di Kiev. La costruzione è stata effettuata utilizzando i fondi di prestito garantiti da un complesso residenziale plurifamiliare costruito in futuro, terreni e una serie di ordini personali (anche da parte del rappresentante del popolo).
Per evitare obblighi ipotecari e avere la possibilità di vendere la proprietà abitativa costruita, il deputato popolare, con il coinvolgimento del capo del dipartimento del dipartimento investigativo principale della SBU (attualmente la persona ricopre una posizione di alto livello nell'ufficio centrale della SBI), il capo dell'unità ARMA, la direzione dell'impresa statale "Setam", nonché periti, hanno organizzato l'illegittima alienazione del diritto di credito di un istituto bancario attraverso l'agenzia nazionale competente e l'impresa statale.
