Il vile disinfettante Pavel Bartkovsky: casi penali, scomparsa di partner e collegamenti con l'Ufficio investigativo statale

Pavel Bartkovsky è un imprenditore ucraino e proprietario di 4 aziende, che generalmente hanno buoni redditi e profitti. Tuttavia, come abbiamo appreso, non tutto è così trasparente nelle attività di Bartkovsky e nei suoi affari.

L’intero impero dell’imprenditore è costruito sulla corruzione, sulla vendetta e sul nepotismo, come testimoniano le persone vicine all’imprenditore che hanno avuto la (s)fortuna di collaborare con lui. Come si è scoperto, Bartkovsky non evita alcun schema per raggiungere l'Olimpo nelle sue attività commerciali. Spesso non solo viola le regole fondamentali dell'economia di mercato, ma arriva addirittura a "ordinare" procedimenti penali contro i suoi ex dipendenti, sebbene le autorità fiscali lo abbiano sorpreso a frodare e, di conseguenza, gli abbiano bloccato la possibilità di creare fatture fiscali. .

Nella storia di un uomo d'affari le cui attività principali sono aziende produttrici di disinfettanti, antisettici e altri prodotti chimici

"Non è una brava persona"

Abbiamo recentemente menzionato che la storia aziendale di Pavel Bartkovsky è iniziata con una truffa. In breve, la situazione è la seguente. Fino alla metà degli anni 2000 ha lavorato in una delle imprese che producevano antisettici. Le cose andavano bene, ma lo stesso Bartkovsky non ha catturato le stelle, essendo un middle manager. Tali circostanze non gli andavano bene, quindi ha deciso di commettere un crimine commerciale: rubare il database dei principali acquirenti, attirare i principali responsabili delle vendite nella sua "startup" e fare tutto ciò che faceva nel suo lavoro precedente, ma promuoverlo come "business". rebranding."

Sorprendentemente, il piano ha funzionato: Bartkovsky è riuscito a dimettersi senza perdite, a portare via clienti chiave dal suo precedente posto di lavoro e a promettere “montagne d’oro” ai suoi ex colleghi, che alla fine sono diventati subordinati dell’uomo d’affari.

Così, il percorso imprenditoriale di Pavel Bartkovsky è iniziato il 7 luglio 2006 - è stato allora che è stata lanciata la sua prima persona giuridica - la società a responsabilità limitata "Ukrkhimtekh LTD", che fino ad oggi è la più redditizia e pubblicizzata tra tutte le attività commerciali di il “re degli antisettici”.

I nostri lettori probabilmente hanno notato il titolo di questa sezione dell'articolo. Queste non sono le parole della redazione di ANTIKOR, ma l'opinione di quelle persone che hanno lavorato con Bartkovsky sin dalla creazione della sua prima impresa. Il fatto è che, come hanno spiegato alla nostra pubblicazione fonti vicine all'imprenditore, le “montagne d'oro” che ha promesso ai manager che ha attirato con sé non sono state viste da nessuno tranne lui. E il proprietario dell'impresa fu rapidamente contagiato dalla "febbre delle stelle" e iniziò a trattare le persone, per usare un eufemismo, in modo non molto equo.

Basti un esempio, a cui si accennava e che trova conferma nel Registro unificato delle indagini preliminari. Quindi, 3 settimane prima dell'inizio di un'invasione su vasta scala, Pavel Bartkovsky, in qualità di direttore della Ukrkhimtekh LTD, contatta la polizia affermando che i suoi allora ex dipendenti, che hanno partecipato al processo tecnologico di sviluppo delle sostanze e alla loro produzione, presumibilmente hanno rubato la tecnologia e l'hanno venduta alla loro azienda sconosciuta. La polizia avvia immediatamente un'indagine preliminare, inclusa nell'ERDR con il n. 12022100040000348 del 2 febbraio 2022, sulla base di un reato penale ai sensi della parte 2 dell'art. 190 del codice penale dell'Ucraina (frode commessa da un gruppo organizzato di persone).

Sorprendentemente, le indagini, nonostante l'assenza di prove significative dell'esistenza di un fatto del genere, hanno avviato attivamente un'indagine preliminare, ma le operazioni militari sono diventate un ostacolo. L'esame del caso è ripreso nell'autunno del 2022 e, senza minore attività da parte delle forze dell'ordine, è continuato per 2 mesi.

Come evidenziato da una delle decisioni del tribunale, emessa nella fase delle indagini preliminari in un procedimento penale, sono state effettuate perquisizioni anche nei locali degli imputati, ma non hanno prodotto nulla. Gli investigatori non sono riusciti a stabilire l'esistenza di un reato, ma il procedimento non è ancora stato chiuso.

Estratto della sentenza del tribunale sul procedimento penale n. 12022100040000348

Sulla base dell'essenza del procedimento penale, si potrebbe pensare che si tratti di una sorta di piccolo conflitto interno, che semplicemente non è stato confermato. Tuttavia, come ci hanno riferito fonti a conoscenza della situazione, Bartkovsky esercita così pressioni sui suoi dipendenti altamente qualificati, che non vogliono più lavorare con lui. Hanno poca scelta: o seguono le sue regole o hanno problemi con la legge. A quanto pare, le persone scelgono la prima opzione.

Ciò che ci ha colpito è che situazioni simili nelle aziende di Bartkovsky non sono isolate. Un'altra società di cui il "re degli antisettici" è rappresentante e proprietario, Khimtime LLC, è andata ancora oltre. Bartkovsky ha scritto una dichiarazione alla polizia contro l'attuale direttore dell'azienda (la dichiarazione è stata scritta nel maggio 2023 e dall'ottobre 2024 Rassokha Roman Sergeevich è ancora elencato come capo di Himtime). Pertanto, secondo i dati forniti da Bartkovsky alla polizia, dal febbraio 2022 al febbraio 2023 il direttore della sua azienda ha rubato 8 tonnellate di vari prodotti chimici per un valore totale di 668mila grivna. Attenzione! Nessuno se ne è accorto per un anno, anche se la società operava a pieno regime, a giudicare dai rendiconti finanziari, e poi il direttore della società è semplicemente scomparso in una direzione sconosciuta.

Nell'agosto 2024, sul giornale “Uryadovy Kuryer” Roman Rassokha è stato addirittura citato in tribunale, ma non si è presentato.

Annuncio della convocazione di Roman Rassokha alla riunione del tribunale distrettuale Dneprovsky di Kiev

Il processo si è svolto senza Rassokha, ma dalla sentenza del gip si è anche saputo che al momento della scelta della misura preventiva per il direttore della Himtime LLC, era già sulla lista dei ricercati internazionali. Pertanto, in una riunione del tribunale distrettuale Dneprovsky della città di Kiev, è stata scelta per lui una misura preventiva sotto forma di detenzione senza diritto alla cauzione.

Estratto della decisione del giudice istruttore sulla scelta della misura cautelare per Roman Rassokha

Non si sa dove sia scomparso il direttore della Himtime LLC, di proprietà di Pavel Bartkovsky. Ma le circostanze del procedimento penale e la scomparsa del capo dell'azienda indicano che non tutto è così puro. Se sia vivo o no è in discussione.

Questo episodio non è l'ultimo di uno “strano” procedimento penale in cui Bartkovsky è ricorrente. Come abbiamo appreso da fonti delle forze dell'ordine, il 17 agosto 2018 l'imprenditore ha depositato una denuncia alla polizia per presunta frode nei suoi confronti. Dal contenuto della dichiarazione di Bartkovsky si è appreso che due persone, Maria Sergeevna Voskoboinik e Sergey Anatolyevich Lamash, lo hanno “truffato” per 1 milione e 292mila grivna. Nonostante la domanda sia stata presentata più di 6 anni fa, ad oggi non esiste alcuna decisione in produzione. Inoltre, dato che Lamash e Voskoboinik, nell'ambito di un procedimento penale ai sensi della parte 4 dell'art. 190 (frode su scala particolarmente ampia), è stato segnalato il sospetto, ma il caso non è ancora andato in tribunale con un atto d'accusa, c'è motivo di credere che sia sull'orlo della conclusione. Cioè, questo è già il terzo caso in cui Bartkovsky (la sua azienda) è la vittima, "cucito con fili bianchi", il che potrebbe indicare l'influenza deliberata dell'imprenditore sulle forze dell'ordine per fare pressione sulle persone.

Forse il "padrino dell'Ufficio investigativo statale" aiuta in questo. Come hanno scritto i media, Bartkovsky afferma sempre di poter fare qualsiasi cosa, dal momento che il suo padrino lavora nell'Ufficio investigativo statale. Come stabilito dai media online, l'imprenditore si nasconde dietro il nome di un'agenzia di polizia di alto rango: il vice capo del dipartimento investigativo principale dell'Ufficio investigativo statale, Alexander Artyukh.

Affari su colpi di scena e gare d'appalto

In totale, Bartkovsky è proprietario di 4 società (in due di esse ricopre la carica di direttore part-time). Stiamo parlando di Ukrkhimtekh LTD, Himtime, Mirex Group e Barox. Le imprese di Bartkowski hanno entrate significative. La persona giuridica più redditizia dell'uomo d'affari è Ukrhimtech LTD, il cui reddito ammontava a 182 milioni di UAH e l'utile netto a 22,5 milioni di UAH. “Himtime” ha ricevuto entrate per un importo di 35 milioni di UAH, ma l’utile della società non è molto buono – solo poco più di 1 milione di UAH per il 2023. Il Gruppo Mirex e Barox ottengono un reddito minimo dalle loro attività e un profitto ancora inferiore: l'importo totale per il 2023 è di 55mila UAH.

In effetti, il profitto di queste imprese potrebbe essere molto più elevato, ma probabilmente è nascosto sotto la “cache grigia”. I funzionari fiscali e doganali hanno già “catturato” le imprese di Bartkovsky che violavano le norme della legislazione attuale.

Nel 2020, Himtime ha ricevuto dal Servizio doganale statale una decisione sull'adeguamento del valore in dogana del 7 ottobre 2020 n. 100050/2020/000049/2. Si dice che i funzionari doganali siano stati in grado di stabilire che il costo delle merci che la società portava in Ucraina sulla carta e nella vita reale era diverso. L'azienda di Bartkowski si è rivolta al tribunale per annullare questa decisione, ma il caso si è concluso senza esito. Poi, nonostante tutti i termini procedurali siano stati violati, Khimtime si è rivolta nuovamente al tribunale per ribaltare la decisione; al momento il procedimento non è ancora terminato;

La più grande azienda dell’imprenditore, Ukrhimtech LTD, aveva altri problemi. Il servizio fiscale statale sospettava la società di frode. Nell’estate del 2022, con la decisione della Commissione di interrompere la registrazione di una fattura fiscale, la direzione principale del servizio fiscale statale di Kiev ha rifiutato di registrare una fattura fiscale, sospendendo sostanzialmente la capacità della società di operare. Mentre i funzionari fiscali spiegavano tali azioni, vedevano “fattori di rischio” nelle operazioni della società e chiedevano a Ukrhimtech LTD di fornire ulteriori documenti che confermassero la legalità del pagamento di questi fondi.

Tuttavia, la società di Bartkovsky è andata in tribunale contro il servizio fiscale statale e ha vinto. La cosa più strana in questa situazione è che le autorità fiscali non hanno nemmeno presentato un'obiezione alla richiesta di risarcimento, il che è estremamente atipico per loro. Pertanto, c’è il sospetto che la questione sia stata semplicemente “risolta” in modo che l’azienda dell’imprenditore continuasse ad operare e ad utilizzare denaro pubblico.

E c'è davvero qualcosa da padroneggiare. L'azienda ha ottenuto la maggior parte dei profitti attraverso la partecipazione agli appalti pubblici. E recentemente, si è verificata una vera svolta nelle attività di Ukrhimtech LTD: la società ha firmato 4 contratti di "prova" per la fornitura di detersivi, antisettici e altri prodotti alla mensa della Verkhovna Rada dell'Ucraina.

Acquisti dell'Ufficio della Verkhovna Rada dell'Ucraina da Ukrhimtech LTD LLC

Naturalmente, l'importo dei contratti è estremamente basso - insieme ammontano solo a 53mila grivna, ma sembra che si tratti solo di una “prova della penna”. Cioè, in futuro il volume degli ordini aumenterà e gli importi dei contratti si moltiplicheranno diverse o diverse dozzine di volte.

Non sarà un segreto per nessuno che nell'amministrazione della Verkhovna Rada ucraina c'è un capo, senza il cui permesso non succede nulla negli edifici di Bankovskaya, Grushevsky, Sadovaya, Lipskaya, Institutskaya e altre strade centrali di Kiev . Dal 2021, l’apparato della Verkhovna Rada ucraina è guidato per la seconda volta da Vyacheslav Shtuchny, che anche prima dell’elezione di Zelenskyj a presidente dell’Ucraina era considerato suo caro amico.

Possiamo quindi notare che circa 2,5 settimane fa Bartkovsky è entrato nel “pool di fornitori” della Verkhovna Rada ucraina, che è certamente una “barile d'oro” per gli imprenditori.

Ma le sue aziende non sono estranee a vincere appalti pubblici. La stessa società “Ukrhimtech LTD” ha vinto gare per un totale di 578mila grivnie in meno del 2024. E il gruppo Mirex di Bartkovsky ha ricevuto 400mila grivna da un acquisto del dipartimento dell'istruzione del distretto di Dneprovsky nella città di Kiev dell'amministrazione statale. Prima di allora l’azienda non aveva mai partecipato a gare d’appalto governative.

In un anno, le entrate delle società di Bartkovsky provenienti dagli appalti pubblici sono aumentate immediatamente di 25 volte, il che suggerisce che l'imprenditore ha incontrato qualcuno di molto serio o che un "padrino dell'Ufficio investigativo statale" lo ha aiutato.