Sospetto di evasione fiscale e possibili affari nella Federazione Russa: cosa si sa del proprietario del casinò online 777

Il popolare casinò online Slotoking opera sotto una licenza comune con il casinò online 777. Che possiede entrambe le attività di gioco d'azzardo in Ucraina.

Chi possiede casinò online nel nostro paese, il loro background, entrate e connessioni. Questa volta è il turno del casinò online “777”, che ha iniziato ad operare in Ucraina nel 2021. E il proprietario dei "tre sette" possiede più di uno di questi stabilimenti di gioco d'azzardo sul World Wide Web.

Slotoking e 777: due casinò, un unico proprietario

I visitatori del casinò 777 hanno una selezione generalmente standard di slot, giochi, scommesse su vari giochi d'azzardo, ecc., che non distingue realmente la struttura stessa da una lunga serie di simili che operano in Ucraina. Ma come dice la pubblicità della casa da gioco, i vantaggi sono presumibilmente una facile registrazione, pagamenti rapidi delle vincite, un rimborso del 7% e una licenza ucraina della Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie (CRAIL).

E il casinò 777 è davvero unico in un certo senso per l'Ucraina, perché la società per la quale è stata rilasciata la licenza il 31 agosto 2021, Slots U.A LLC, ha due casinò online. Sul secondo, che opera con il marchio Slotoking, sono già stati scritti commenti.

La stretta relazione tra le case da gioco è testimoniata anche dal fatto che la pubblicità del casinò “777” nel motore di ricerca Meta.ua porta a uno dei tanti “specchi” del casinò Slotoking. Di conseguenza, non è facile capire dove inizia effettivamente “777” e dove inizia Slotoking. Ma a quanto pare il proprietario non si sforza di raggiungere questo obiettivo, anche se il marchio più famoso e “promosso” dei due in Ucraina è ancora Slotoking.

Poiché due casinò online operano sotto Slots U.A., il reddito di ciascuno di essi è praticamente impossibile da determinare. Si sa solo che alla fine del 2022 la società ha registrato un utile di 32,4 milioni di UAH.

Tuttavia, ci sono già abbastanza domande per il proprietario del casinò 777. Ad esempio, il suo casinò “fraterno” Slotoking potrebbe funzionare in Russia, in ogni caso la sua pubblicità nel segmento di lingua russa è apparsa nel 2012. Nella versione in lingua ucraina del sito, il primo anno di attività è indicato come 2014, così come, tra l'altro, anche il casinò 777, nonostante a quel tempo il gioco d'azzardo in Ucraina fosse vietato.

Il proprietario è stato quasi condannato per frode fiscale

L'unico proprietario di Slots U.A LLC è un certo Pavel Zhurilo, di cui si hanno pochissime informazioni. Ma ha già alle spalle un background molto negativo nella sua precedente azienda, Option Time LLC.

A giudicare dal nome e cognome del proprietario del 25% di questa azienda, Sergei Zhurilo, Pavel è diventato il direttore dell'azienda, co-fondata da suo padre.

Secondo i dati del servizio analitico YouControl, Pavel Zhurilo, quando era direttore di Option Time, è stato quasi portato alla responsabilità amministrativa. Si è scoperto che Option Time ha presentato al servizio fiscale i documenti per il rimborso dell'IVA nel febbraio 2019 per un importo di 1 milione 659 mila UAH. Tuttavia, i funzionari fiscali hanno scoperto che i dati erano gonfiati e il direttore della società, cioè Pavel Zhurilo, avrebbe dovuto essere multato per questo.

Ma il tribunale distrettuale Dneprovsky di Kiev lo ha esonerato dalla responsabilità amministrativa, poiché la violazione è diventata nota nel maggio 2019 ed è arrivata in tribunale a settembre, scadendo così i 3 mesi durante i quali la persona può essere ritenuta responsabile. In poche parole, Pavel Zhurilo è stato fortunato.

Ma già nel 2022, Slots U.A. LLC è diventata uno degli imputati nel procedimento penale n. 72022000400000003 del 19 settembre 2022, che coinvolge dozzine di banche e casinò ucraini.

Secondo gli investigatori, i casinò online ucraini hanno creato molti siti Web illegali, i cosiddetti “mirror” dei loro casinò online, ma senza licenze, e guadagnando denaro illegale da ciò.

Successivamente, in collusione con le banche, le transazioni con questo denaro sono state effettuate utilizzando codici errati e trasferiti all'estero. Il deputato popolare ucraino Andrey Zhmerenetsky ha scritto che in questo schema le banche, i casinò online, le stazioni di servizio e i supermercati hanno stabilito lo “scambio” di fondi non contanti con contanti e il loro ritiro all'estero.

Le banche elaborano i pagamenti non in contanti dei giocatori di casinò online come trasferimenti di denaro a individui “casuali”, ma in realtà ai lavoratori delle stazioni di servizio e dei supermercati sotto forma di salario “nero” su una carta bancaria. Invece di questi pagamenti, le stazioni di servizio e i supermercati danno alle banche “contanti neri” con i quali vengono acquistati i beni. Questo prodotto viene esportato all'estero e venduto, e il denaro ricevuto viene dato ai proprietari dei casinò online.

È vero, l'indagine sulla presunta frode si è interrotta perché il tribunale distrettuale Shevchenkovsky della capitale ha rifiutato di rivelare il segreto bancario nell'interesse dell'indagine.

Casinò “777” e cosa c’entra l’ex deputato che vende marijuana in Europa

Come ha scritto "Commenti", parlando del lavoro del casinò online Slotoking, Pavel Zhurilo non aveva esperienza nell'organizzazione del gioco d'azzardo, l'attività principale della sua ditta individuale era il lavoro nel campo informatico e la questione dell'origine di 31 milioni di UAH per anche l'avvio di un'attività presso Slots U LLC hey" rimane aperto. Ciò è supportato dal fatto che Pavel Zhurilo ha aperto la sua ditta individuale nel luglio 2020 e Slots U.A.

Come ha scoperto Comments, molto probabilmente Pavel Zhurilo ha agito come prestanome per il vero proprietario dell'azienda, che potrebbe essere l'ex deputato del popolo ucraino Andrey Zhurzhiy.

Le tracce del politico possono essere tracciate attraverso un altro comproprietario di Option Time LLC, di cui in precedenza Pavel Zhurilo era il direttore. Stiamo parlando di Liliya Vakulchak, che, oltre al 25% di Option Time, possedeva JSC Infox Closed Non Diversified Corporate Investment Fund. Tuttavia, in realtà, quest'ultimo faceva parte del gruppo "Partner di investimento" dell'ex deputato popolare ucraino del partito "Auto-aiuto" Andrey Zhurzhiy.

Il politico ha rifiutato il suo mandato parlamentare già nel 2018, preferendo dedicarsi al mondo degli affari. Se in Ucraina gli interessi di Andrey Zhurzhiy sono i servizi finanziari e immobiliari, all’estero potrebbe essere coinvolto nella coltivazione e produzione di cannabis terapeutica, ad esempio attraverso la società Cannexpor Pharma in Portogallo. In ogni caso, la direttrice dello sviluppo aziendale di questa azienda, Anna Glushchenko, in un'intervista ha definito l'ex deputato popolare un partner in questa attività.

Inoltre, nel conto economico elettronico del 2019, Andrey Zhurzhiy, quando ha lasciato la BP, ha indicato Cannexpor Pharma come una delle società di sua proprietà.

In una parola, per Andrey Zhurzhiy non sarebbe stato difficile trovare 31 milioni di UAH di investimenti per Slots U.A. LLC, soprattutto perché nella stessa dichiarazione ha indicato 111 milioni di UAH di proventi dalla vendita di titoli di Investment Partners.