Le opzioni classiche per la proprietà sono registrate a nome di parenti.
Il colonnello delle forze logistiche delle forze armate ucraine Alexander Kozlovsky ha rubato più di 170 milioni di grivna dai soldi stanziati per il cibo per i militari. Ha trasferito tutti i fondi ai singoli imprenditori dei suoi parenti e li ha ritirati dagli sportelli bancomat.
Gli investigatori hanno scoperto che all’inizio del 2022 Kozlovsky e il suo capo subordinato del dipartimento di supporto, insieme ad altro “personale militare non identificato durante le indagini”, hanno organizzato un gruppo criminale.
L'indagine afferma che includeva i singoli imprenditori Gladyuk I.I. e l'imprenditore individuale Gladyuk L.B., registrato a nome dei genitori della moglie di Kozlovsky e delle società monopolistiche nei contratti alimentari del Ministero della Difesa.
I funzionari coinvolti nel caso hanno ricevuto denaro per i servizi presumibilmente prestati, ma parte del cibo non è mai stato fornito ai militari.
Cioè, tutte le transazioni sui documenti sono state eseguite, ma i ragazzi non hanno mai visto il cibo.
Dal 16 marzo 2022 al 13 giugno 2023, gli imputati hanno ricevuto denaro dal Ministero della Difesa e lo hanno trasferito alla moglie di Kozlovsky Eco Trade Ukraine (113 milioni di UAH), al suocero (56 milioni di UAH) e alla suocera di Kozlovsky -legge (2 milioni di UAH).
Gli investigatori hanno scoperto che in totale più di 172 milioni di UAH sono stati trasferiti sui conti dei parenti di Kozlovsky.
Nel 2023, ha acquistato una Toyota Corolla Cross Hibrid per 1,41 milioni di UAH, intestata a uno studente dell'Istituto militare dell'Università nazionale Shevchenko di Kiev.
Sempre l'anno scorso Kozlovsky ha acquistato un appartamento a Kiev per 5,85 milioni di UAH, nel quale ora vive. Naturalmente, il funzionario ha registrato la proprietà a nome di una figura di spicco: V.V Chervinsky, che presta servizio nella fornitura di cibo delle forze logistiche nella regione di Vinnytsia e dal 1999 al 2023 ha guadagnato solo 1,95 milioni di UAH.
Inoltre, nel 2023, il colonnello ha acquisito 47 appezzamenti di terreno nel territorio delle regioni di Kyiv, Khmelnitsky, Vinnytsia, Cherkasy, Zhitomir e Poltava, la cui proprietà, ovviamente, è stata registrata a nome di sua suocera e suocero.
