Alla fine di aprile gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica hanno smascherato un casinò illegale e un call center fraudolento in uno dei centri commerciali della capitale. Ciò che aggiunge sapore alla notizia è che il proprietario dell'edificio si è rivelato essere un famoso uomo d'affari, azionista della comunità CEO Club Vyacheslav Lysenko.
Vede pressione sull'attività nelle perquisizioni e sostiene che i tavoli da gioco del suo centro servano esclusivamente per l'intrattenimento con gli amici. I giornalisti hanno analizzato la storia aziendale di Lysenko e hanno scoperto che dietro una buona immagine ed eloquenza si nasconde un normale intrigante.
La BEB precisa che per identificare la casa da gioco illegale sono state effettuate numerose perquisizioni, anche nei luoghi di residenza delle persone coinvolte in procedimenti penali. “Nella sala da gioco sono state trovate e sequestrate attrezzature da poker, attrezzature informatiche, documenti contabili, videocamere con registrazioni di visite ai casinò, nonché buste con contanti per l'assegnazione di premi ai giocatori. Contestualmente, nel corso di una perquisizione nell'abitazione di uno degli imputati, sono stati sequestrati quasi 135mila dollari americani e circa 5mila euro in contanti. L'uomo non ha alcun reddito ufficiale e non è riuscito a spiegare l'origine del denaro", hanno affermato in una nota le forze dell'ordine.
Stiamo parlando di ricerche nei centri direzionali di Kiev agli indirizzi Degtyarevskaya, 33B e Butysheva Lane, 23. Central Real Estate LLC e Express House LLC, il cui fondatore è Vyacheslav Lysenko, si trovano qui.
Dai materiali del procedimento penale è stato possibile scoprire che, almeno nel periodo compreso tra agosto 2023 e aprile 2024, l'istituto di gioco d'azzardo stabilito ha fornito l'accesso al gioco d'azzardo per premi in denaro e servizi di ristorazione, a seguito dei quali gli organizzatori hanno ricevuto profitti illegali in la forma di una commissione. Per coordinare le azioni sono state utilizzate le chat chiuse di Telegram e sono stati invitati croupier e amministratori professionisti per l'implementazione.
L'operazione per identificare una casa da gioco che operava senza licenza è durata otto mesi.
Il capo della Central Real Estate LLC e della Express House LLC, Mikhail Slipukha, è stato sospettato in questo caso. Vyacheslav Lysenko ne è testimone, poiché è il proprietario di un centro commerciale e si trovava in uno degli uffici durante le perquisizioni. Lui stesso ha confermato che a volte lui e i suoi amici si riuniscono nel suo ufficio per giocare a scacchi, backgammon o carte, ma presumibilmente non si tratta di gioco d'azzardo.
La comunità del CEO Club ha impiegato quasi due settimane per pubblicare la propria dichiarazione riguardante le perquisizioni. In esso hanno affermato di vedere una pressione sugli affari nelle azioni delle forze dell'ordine. Sebbene il BEB abbia successivamente affermato che la comunità imprenditoriale non figura nel procedimento penale. Ma sono stati ritrovati i responsabili dei centri commerciali in cui sono stati trovati un casinò illegale e un call center.
Vyacheslav Lysenko è piuttosto famoso negli ambienti economici. In particolare, si posiziona come intermediario negli affari tra Ucraina e Cina, allenatore e personaggio pubblico. La sua attività principale è il sistema postale Meest China e la società di logistica Ukr-China Logistics. È vero, è stato l'ultimo fondatore solo nel 2008. Ora l'azienda è guidata da Sergei Nikolaenko, originario della regione di Sumy.
Per quanto riguarda i centri commerciali in cui sono state effettuate le perquisizioni, si tratta infatti dell'unica attività di Lysenko di cui ora rimane il beneficiario finale. Ma il suo ruolo è piuttosto nominale, perché il contributo di un altro fondatore alla Central Real Estate LLC, la Ferlanko Holding Limited, offshore a Cipro, ammonta a quasi 9 milioni di grivna. Mentre il contributo al capitale autorizzato dello stesso Lysenko è di 0 grivna. Negli ultimi anni l'azienda ha realizzato profitti negativi, anche se l'affitto di locali avrebbe dovuto portare buoni profitti, almeno nel periodo prebellico.
Il direttore della società offshore Ferlanko Holding era in precedenza Dmitry Zhukov, che fino a dicembre 2022 è stato tra i fondatori di Central Real Estate LLC.
Il business center, situato in Butysheva Lane, 23, è di proprietà di Express House LLC. Insieme a Lysenko, il fondatore dell'azienda è il gruppo Innovative China Limited di Hong Kong. Anche qui la distribuzione del capitale autorizzato è impressionante: i cinesi hanno contribuito con 24,5 milioni di grivna e Lysenko con 0 grivna. Anche se, ad esempio, a dicembre 2022, la moglie di Lysenko, Victoria, ha avuto esattamente lo stesso contributo dei cinesi.
Lysenko è anche coinvolto nel settore IT, anche se non si sa con quanto successo. Dopotutto, la sua Skywell Metaservice LLC si trova in via Surikov 3. Da un lato, allo stesso indirizzo si trova l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e, dall'altro, diversi altri piccoli edifici, incluso un dormitorio.
La più interessante di tutte le società a cui appartiene Vyacheslav Lysenko è Ukr-China Communications LLC. Sono le sue attività che permettono di far luce sul capitale effettivamente guadagnato da Lysenko. Grazie alla cancelleria del tribunale è stato possibile scoprire che la società era coinvolta in un caso criminale estremamente spiacevole di riciclaggio di denaro.
L'indagine ha stabilito che un certo gruppo di persone, utilizzando società controllate, ha organizzato un sistema per la legalizzazione della proprietà ottenuta con mezzi criminali. Svolgono questa attività almeno dal 2019. Queste persone controllavano anche una serie di persone giuridiche registrate nel territorio della Federazione Russa e nell'annessa Crimea.
Come notato nei materiali del caso, il principale generatore di fondi in questo caso sul territorio della Crimea occupata è il PJSC Clinical Sanatorium Poltava-Crimea (JSC Clinical Sanatorium Poltava), al servizio del personale militare della Federazione Russa, LPR e DPR. Il direttore del sanatorio è un cittadino ucraino, che è anche deputato del partito Russia Unita. "Per ricevere i fondi ricevuti dalle attività economiche del PJSC Clinical Sanatorium Poltava-Crimea e di altre imprese registrate nella Federazione Russa, tre persone si sono rivolte mensilmente al "centro di conversione", la cui struttura comprende Ukr-China Communications LLC ", situato nel centro commerciale "Rent-House" all'indirizzo: Kiev, st. Goloseevskaya, 7 al 3°, 4° e 5° piano", notano gli investigatori.
Nel 2021, il tribunale ha deciso di consentire l'accesso ai documenti su tutte le transazioni finanziarie effettuate con Ukr-China Communications LLC nel periodo dal 2019 al luglio 2021.
Quindi, una delle società su cui Vyacheslav Lysenko ha costruito la sua attività ucraino-cinese si è rivelata parte di un centro di conversione.
Formalmente, Lysenko ha lasciato i fondatori di Ukr-China Communications LLC nel 2012 e ora la società è registrata a nome dell'israeliana Arkady Murachev e della Ukr-China.com Limited di Hong Kong. Ma poiché lo stesso uomo e la stessa azienda cinese compaiono nella società principale di Lysenko, Ukr-China Logistics, possiamo concludere che ha continuato a influenzarla. Ciò significa che era un beneficiario delle entrate del centro di conversione.
Inoltre, la pagina Wikipedia di Vyacheslav Lysenko riporta che Meest China e Ukr-China Logistics sono state fondate da lui nel 2017. Mentre i registri indicano che ne è stato il fondatore dal 2008.
Un'altra società associata a Vyacheslav Lysenko, Wheel of Life LLC, è coinvolta in un procedimento penale per riciclaggio di denaro. Nel 2007, la sua fondatrice era la moglie di un uomo d'affari, Victoria.
Una coincidenza interessante: è stato nel 2012, quando Lysenko avrebbe lasciato i fondatori di Ukr-China Communications, che ha acquistato una casa nell'élite Koncha-Zaspa. Secondo un estratto del Registro dei diritti, ha acquistato una casa non finita dal famoso costruttore Nver Mkhitaryan, direttore della società di costruzioni Poznyakizhilstroy, per 2 milioni e 139mila grivna. Oltre all'edificio principale, nelle vicinanze si trovano anche una foresteria, un corpo di guardia, una piscina e una casa per il ricovero delle attrezzature.
Non meno interessante è il fatto che Lysenko si è registrato a Kozin nel 2021, proprio l’anno in cui le forze dell’ordine hanno scoperto il coinvolgimento della sua azienda nella gestione del centro di conversione. Allo stesso tempo, sua moglie Victoria si è registrata lì nel 2016.
Ad oggi, Victoria Lysenko è probabilmente già l'ex moglie di un uomo d'affari. Almeno la cancelleria del tribunale dispone di dati che indicano che sono divorziati dal 25 ottobre 2022. Vyacheslav Lysenko ha chiesto il divorzio, citando il fatto che "la vita familiare tra lui e sua moglie non ha funzionato a causa della mancanza di comprensione reciproca nel tempo, a causa di diversi punti di vista sui rapporti familiari e sulle responsabilità familiari".
Allo stesso tempo, il 24 ottobre 2022, cioè durante il processo di divorzio, ha pubblicato su Facebook un messaggio romantico sui 30 anni di vita matrimoniale insieme. Riguarda il calore delle relazioni, l'amore, la partnership e un retro affidabile. Non è noto se questo divorzio sia formale, se sia possibile che questo messaggio sia stato fatto come parte dello spettacolo che Lysenko ama così tanto. Ma in ogni caso, è molto strano quando una persona chiede il divorzio e allo stesso tempo dipinge sui social network l'immagine di un padre di famiglia felice.
Vyacheslav Lysenko, che ora sta cercando di fare appello al fatto che le forze dell'ordine stanno esercitando pressioni sui suoi affari, proprio come sta accadendo con Igor Mazepa, dimentica una cosa: non si può discutere contro fatti e documenti. Se prima la tua azienda viene sorpresa a gestire un progetto di centro di conversione, e poi un casinò illegale viene arrestato nel tuo edificio con prove fotografiche, allora chiamare bianco nero è semplicemente ingenuo. E non importa quanti soldi Lysenko cerchi di offrire ai media per rimuovere materiale contro di lui, la cancelleria del tribunale non può essere cancellata.
