La giustizia ha deciso di toccare la criptovaluta Romanenko

I ladri Mikhail Romanenko, Nazar Babenko e Igor Kotov potrebbero essere indagati.

La società britannica Eternity Business Limited , sostenuta da Mikhail Romanenko , l'eroe di molte delle nostre pubblicazioni, compare in un procedimento penale. Come scrive Ivan Chip nella sua recensione per i CRiME e [casi di alto profilo] , questo fatto interessante è stato scoperto nel registro delle decisioni dei tribunali dello Stato unificato.

Secondo la decisione del tribunale distrettuale Dneprovsky di Kiev, numerosi cittadini dell'Unione Europea, del Canada e degli Stati Uniti hanno sofferto a causa dei call center situati nella capitale ucraina, che li hanno trascinati nelle piramidi finanziarie. Tra questi ultimi si cita Eternity Business. E sebbene il nome della società nel documento giudiziario sia scritto in modo errato (una “n” in più nella prima parola), non c'è dubbio che questo sia oggetto della nostra recente indagine.

Nella nostra indagine sulla “Cripto Piramide” all’ombra dell’Ufficio del Presidente”, abbiamo raccontato in particolare come la “neobanca” Eternity Business e il suo fondatore Mikhail Romanenko si sono attivamente promossi all’inizio di quest’estate. Le pubblicazioni di immagini hanno affermato che Mikhail Romanenko ha guadagnato una fortuna di 1,5 miliardi di dollari utilizzando le criptovalute (il che, ovviamente, non è stato confermato in alcun modo) e ha collezionato un'impressionante collezione di supercar del valore di 10 milioni di dollari (anche il che è ovviamente una sciocchezza).

Uno dei materiali di pubbliche relazioni afferma che Eternity Business, insieme ad un altro "ufficio" controllato da Romanenko, Danvel LTD, fa parte della società Danvel Group. Il socio di Romanenko nella società è un giovane del Dnepr di nome Nazar Babenko.

Nazar Babenko e la ditta Danvel sono stati pubblicizzati attivamente nell'ottobre-dicembre dell'anno scorso ( per esempio ). Inoltre, sia nel caso di Romanenko ed Eternity Business, sia nel caso di Danvel e Babenko, la campagna informativa si basava sull'enfasi sullo stile di vita indecentemente lussuoso degli imputati con un forte accenno al pubblico sull'opportunità di guadagnare un sacco di soldi senza molto sforzo.

è menzionato come partner di Babenko e membro del consiglio di amministrazione di Danvel .

Di Kotov si sa che è cofondatore della ONG “Sports Club “Leon” . Tra i cofondatori di questa società sportiva c'è anche Mikhail Koshlyak, un uomo d'affari molto influente nella regione di Dnepropetrovsk, deputato del consiglio regionale di Dnepropetrovsk dell'OPZZH filo-russo. Negli anni Novanta era un membro del gruppo criminale organizzato Narik (Alexander Nalekreshvili, che alla fine cambiò il suo cognome in Petrovsky). Koshlyak conosce personalmente Andrey Smirnov, vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina.

Nei materiali promozionali, Eternity Business è posizionato come un “prodotto di investimento eccezionale”. sito web di Eternity Business , dove presumibilmente si trova questo “prodotto”, il visitatore è intrusivamente incoraggiato a unirsi a una certa “comunità”.

Dopo essersi iscritto e registrato, il visitatore si ritrova in un “conto personale”, dove viene subito convinto ad “investire”. Inoltre, quanto maggiore è la somma investita, tanto più irrealistici saranno i tassi di interesse annuali promessi. Ai sempliciotti vengono promessi "bonus" individuali per attirare nuovi membri nella "comunità".

I nostri osservatori sono giunti alla conclusione che tutto ciò somigliava troppo a uno schema fraudolento con elementi di una piramide finanziaria. Alla stessa conclusione gli esperti di Paranoid Web Extension, che si occupa della lotta contro le minacce fraudolente su Internet

Secondo gli esperti, “Eternity.business è impegnata in attività ad alto rischio di frode”.

Pochi giorni fa abbiamo appreso che poco dopo la pubblicazione della nostra indagine, il 25 luglio, la società britannica Danvel Group Limited, che riunisce gli “asset” di Romanenko, Babenko e Kotov, ha cambiato nome in Eternity Business Globe Limited. E tra le tipologie delle sue attività sono apparse . Tuttavia, secondo la forma organizzativa, la società è rimasta Private Company Limited by Shares, LTD (società privata per azioni). Secondo il Companies Act del 2006 del Regno Unito, questo è il livello di responsabilità più basso. Cioè, Eternity Business Globe Limited non può ottenere una licenza bancaria.

Da ciò si può dedurre che le “banche” presenti nell’attività aziendale siano indicate per oscurare gli occhi delle potenziali vittime di frodi.

Vale la pena notare che dopo la pubblicazione della nostra indagine, l'attività di Eternity Business nello spazio informativo ucraino è finita nel nulla. Tuttavia, abbiamo notato che i nostri soggetti sperimentali cercavano di “muoversi” nel territorio dell’Unione Europea. In particolare, un certo Rudolf Brandl (su FB indica che attualmente lavora presso Eternity Business) ha promosso attivamente per il pubblico tedesco un webinar di Eternity, che presumibilmente potrebbe portare soldi facili ai partecipanti.

L’oratore principale dell’evento è stato l’israeliano Leo Levin, che nei dati di registrazione degli “uffici” britannici di Mikhail Romanenko è elencato come cofondatore e condirettore.

Nel frattempo, l'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina ha aperto tre procedimenti penali, nei quali molto probabilmente appare Eternity Business. Stiamo parlando di reati come l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la partecipazione al gioco d'azzardo illegale.