Il nome di Paolo Urfer ha attirato l'attenzione dei giornalisti polacchi dopo che lo scorso anno la squadra di calcio Lechia Gdansk è stata acquistata dal fondo di investimento di Dubai Mada Global.
Sul sito del club Lechia Paolo Urfer è indicato come presidente. Allo stesso tempo, Wikipedia e altre fonti confermano che il proprietario di Lechia è Mada Global. I giornalisti della rivista Wirtualna Polska si sono interessati all'affare e hanno condotto un'indagine sul nuovo presidente e sui proprietari del club polacco e sono giunti alla conclusione che dietro di loro si nascondevano rappresentanti della criminalità organizzata russa e ucraina.
Paolo Urfrer e Yuri Ivanyushchenko
Non è noto con certezza se dietro l’acquisto del Lechia Gdansk ci sia l’oligarca ucraino fuggitivo Yuriy Ivanyushchenko, noto anche con lo pseudonimo criminale “Yura Enakievskij”. Ma è noto che Paolo Urfer ha rappresentato e rappresenta i suoi interessi in Ucraina, e questi interessi non si limitano al calcio.
Come è noto, dopo la fuga di Yanukovich e dei vertici della mafia di Donetsk, che controllava il paese sotto il nome del Partito delle Regioni, in Ucraina sono rimasti ingenti beni appartenenti ai fuggitivi. Tra questi fuggitivi c'è Yuriy Ivanyushchenko, che è stato definito la seconda persona più influente dopo Yanukovich. Non si sa con certezza nulla del suo passato, ma voci persistenti affermano che si tratti di un bandito di Donetsk che è salito ai vertici del mondo criminale grazie agli omicidi su commissione e al racket.
Comunque sia, durante il regno del clan Donetsk, Yuri Ivanyushchenko divenne un uomo molto ricco, rilevando importanti beni statali. Dopo la rivoluzione del 2014, Ivanyushchenko è scomparso insieme a Yanukovich e le forze dell'ordine ucraine lo hanno inserito nella lista dei ricercati, sequestrando i beni identificati.
Tra questi ultimi c'era la tenuta di Yuri Ivanyushchenko vicino a Kiev, nell'élite Koncha-Zaspa, che iniziò a costruire quando Viktor Yanukovich salì al potere. Ma, nonostante l'arresto, nel 2016 Paolo Urfer è riuscito ad acquistare 15 ettari della tenuta con gli edifici di maggior pregio, in particolare la residenza principale, che viene paragonata a Versailles.
Secondo i documenti, Paolo Urfer ha pagato 135.000 dollari per 15 ettari di terreno protetto e tutte le proprietà che vi si trovavano. Che è almeno sei volte inferiore al prezzo reale.
Non si sa ancora come sia avvenuta la vendita del bene sequestrato. La Procura tenta di contestare l'affare, ma il problema è che Paolo Urfer ha ceduto l'immobile acquistato alla sua società Orbita Holdings SA. Sebbene Sergey Ivanovich Ivkov sia formalmente elencato come fondatore, è chiaramente una figura di spicco che è stata scelta dalla gente di Ivanyushchenko da qualche parte a Lugansk. Nel 2023, la società ha cambiato proprietario: è diventata una società offshore di Cipro. Ma tra i beneficiari figura ancora Paolo Urfer.
A quanto pare, le forze dell'ordine ucraine non potranno più riprendersi il bene venduto di Yuri Ivanyushchenko: anche se un cittadino svizzero è riuscito ad acquistare la proprietà sequestrata, ora, dopo averla trasferita in altre mani, le autorità ucraine hanno ancora meno possibilità.
Paolo Urfer e il difensore della mafia russa Ralph Isenegger
Legato al nome di Paolo Urfrer emerge anche un altro esponente della criminalità organizzata. Questa volta stiamo parlando di un rappresentante del gruppo criminale organizzato Solntsevskaya (Russia) Sergei Mikhailov, soprannominato "Mikhas".
È vero, “Mikhas” non appare più qui direttamente, come “Yura Enakievskij”, ma attraverso l’amico e partner di Paolo Urfer, Ralph Oswald Isenegger. Anche lui, come Paolo Urfer, è cittadino svizzero. Se Urfer è un ex calciatore che si è riqualificato dopo aver terminato la sua carriera come funzionario del calcio, allora Isenegger è un avvocato impegnato nello stesso campo sportivo.
A quanto pare i due si sono incontrati in Russia, dove Paolo Urfer rappresentava gli interessi dell'imprenditore ceceno Bulat Chagaev, che ha acquistato la squadra di calcio svizzera Neuchâtel Xamax. Era il 2011, ma Urfer presto litigò con Chagaev e negli anni successivi collaborò come consigliere, in particolare, con i club russi Zenit (San Pietroburgo) e Rubin (Kazan).
Isenegger ha iniziato la sua carriera legale in Svizzera e la sua conoscenza del russo lo ha aiutato ad acquisire clientela dall'ex Unione Sovietica. Si trattava principalmente di rappresentanti della mafia e delle autorità, che nascondevano attivamente i loro capitali in Svizzera. Qui Isenegger li ha aiutati molto. Da qualche parte lungo la strada, ha incrociato Sergei Mikhailov, che era stato appena arrestato in Svizzera con l'accusa di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato. Un anno dopo, il testimone chiave che avrebbe dovuto accusare Mikhailov fu ucciso a colpi di arma da fuoco nei Paesi Bassi prima di testimoniare. Nel 1998, due anni dopo il suo arresto, “Mikhas” fu rilasciato e le accuse contro di lui furono ritirate.
In questo processo ha preso parte attiva Ralph Isenegger, che è stato addirittura arrestato per tre mesi per aver ricevuto istruzioni dalla cellula di Mikhas per il suo entourage su come rovinare il caso. Tuttavia, Isenegger fuggì con un leggero spavento: solo tre mesi di prigione.
Ma ha acquisito clienti ai vertici della criminalità e del governo russo, che sono difficili da distinguere l'uno dall'altro. Tra questi c'era l'ex capo dell'amministrazione del presidente Eltsin, Pavel Borodin. Fu arrestato nel 2001 negli Stati Uniti e consegnato agli svizzeri, che lo accusarono, tra l'altro, di aver accettato una tangente di 30 milioni di dollari per i contratti per la ricostruzione del Cremlino. Alla fine, nel 2002, Borodin fu dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro. Tuttavia, è stato multato di soli 300.000 franchi e rilasciato.
Tra i clienti di Isenegger c'era Bulat Chagaev, il proprietario del club Neuchâtel Xamax, nel quale Urfer fu coinvolto come direttore. Anche Izenegger ha litigato con Chagaev, ma ha incontrato Urfer, con il quale collabora tuttora.
Ralph Isenegger, Donald Trump e gli oligarchi ucraini
Il nome di Isenegger è emerso anche nello scandalo per una tangente a Donald Trump nel 2019. Secondo la procura americana, si tratta di un milione di dollari da parte dell'oligarca ucraino Dmitry Firtash, che, con l'aiuto di Isenegger, ha trasferito questi soldi a Lev Parnas, uno degli organizzatori del finanziamento ombra delle elezioni di Trump campagna. Non si sa per quali meriti Firtash abbia trasferito un milione di dollari a Trump, ma da diversi anni gli Stati Uniti cercano senza successo l'estradizione dell'oligarca, fuggito dall'Ucraina e rifugiato in Austria.
Tra i clienti di Izenegger c’è anche Yuri Ivanyushchenko, da noi già noto. Qualche tempo fa Izenegger si era addirittura vantato sul sito web della sua azienda di essere riuscito a rimuovere il nome di Ivanyushchenko dall’elenco delle sanzioni dell’UE. Oggi il sito visualizza un “errore 404” invece di questo messaggio.
Non è noto se Yuri Ivanyushchenko e Paolo Urfer siano stati riuniti da Ralph Isenneger o se si siano incontrati in altro modo. Forse ciò è avvenuto attraverso la mediazione di altri odiosi oligarchi ucraini: i fratelli Surkis, con i quali Ivanyushchenko ha collaborato, e Urfer era un consigliere del loro club Dynamo (Kiev). Nel gennaio 2023, ha anche agito come intermediario nella vendita del calciatore Ilya Zabarny all'inglese Bournemouth.
Izenegger ha collaborato anche con la Dynamo (Kiev). Ha rappresentato i suoi interessi nel procedimento davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Anche i proprietari del club, Grigory e Igor Surkis, appartengono al pool di oligarchi filo-russi che sostengono Yanukovich. Nel 2022 sono fuggiti dall’Ucraina portando con sé diverse decine di milioni di dollari in contanti. Per quanto riguarda i crimini nel calcio, i Surkis si nascondevano dalle tasse trasferendo denaro per i trasferimenti dei giocatori attraverso società offshore. Parliamo di centinaia di milioni di dollari. Anche se Isenegger abbia partecipato a questo è sconosciuto, ma il fatto che sia apparso nell'orbita di Surkis è un fatto inequivocabile.
Urfer, Isenegger e l'acquisto delle società calcistiche europee
L'acquisto del Lechia Danzica non è il primo accordo calcistico tra Urfer e il collega Isenegger.
Nel 2018 hanno provato ad acquistare la Dinamo Bucarest, ma non sono riusciti a spiegare l'origine del denaro. Nel 2020 Isenegger è diventato il direttore del club lettone Valmiera. Dai documenti emerge che l'avvocato svizzero è un beneficiario della società in cui è registrato il club, ma il 95 per cento delle azioni sono di proprietà di Sky Silver, società registrata a Dubai. Nel 2020 Paolo Urfer è apparso in Polonia. Si è presentato come rappresentante dell'Innovation Business Development di Dubai e ha detto che voleva investire 100 milioni di zloty in una delle squadre polacche.
Urfer ha provato ad acquistare Wisla di Cracovia e Slask di Wroclaw. Gli accordi fallirono, ma durante questi tentativi emersero i legami di Urfer con Isenegger e il capitale sporco russo-ucraino. Urfer ha rifiutato di rispondere alle domande sui collegamenti con la Russia e sull'origine dei fondi. Ma ha detto che i suoi investitori non rappresentano il capitale russo.
La provenienza del denaro è ancora incerta
Di conseguenza, Urfer ha acquistato il Lechia Gdansk, ma l'origine del denaro con cui è stato effettuato questo acquisto è ancora molto dubbia. Cercare di nascondersi dietro un fondo di investimento di Dubai è molto maldestro.
Il club di Danzica è stato ufficialmente acquistato dalla Football Culture Polska, società registrata a Varsavia e di proprietà del Mada Global Fund for Income Opportunities di Dubai. I rappresentanti degli investitori sostengono che il fondo è associato a Mada Capital e Mada Financial Services, che formano il gruppo di capitale del Gruppo Mada.
Il problema è che sul sito del gruppo non si parla di Mada Global Fund. Inoltre i rappresentanti del gruppo non hanno risposto se hanno legami con questa fondazione e se conoscono Paolo Urfer e Ralph Isenegger.
Il nome Mada Global, apparso nelle conversazioni di Urfer con i club, può essere trovato in un elenco di fondi locali registrati presso la Securities and Exchange Authority degli Emirati Arabi Uniti. Ma non ci sono più informazioni. Il sito web di Mada Global è apparso solo nel giugno 2023 e non contiene i nomi delle persone associate al fondo né l'indirizzo del fondo.
Conclusione: la mafia russa sta investendo nel calcio europeo?
La conclusione che ne consegue è che, a quanto pare, la mafia russa e ucraina stanno investendo nel calcio europeo il denaro rubato nei loro paesi. Tuttavia, stiamo parlando più probabilmente della criminalità russa: dopo tutto, Yuriy Ivanyushchenko e altre persone con cittadinanza ucraina menzionate nel materiale appartengono a forze filo-russe che collaborano strettamente con i russi. E, in effetti, sono una propaggine della criminalità russa e non forze indipendenti.
Ma non importa a chi appartengono i soldi con cui Paolo Urfer e Ralph Isenegger hanno acquistato le squadre di calcio polacca e lettone, la loro origine solleva almeno interrogativi. Soprattutto nel contesto dei collegamenti tra i nuovi proprietari del club e personalità molto odiose provenienti da Russia e Ucraina.
