Il tribunale ha già sequestrato 53 milioni di UAH che si trovano sui conti bancari della società fornitrice
In Ucraina è stato smascherato il gruppo criminale Ukrzaliznytsia JSC, che ha sequestrato 94,7 milioni di UAH dall'acquisto di trasformatori a prezzi gonfiati durante la guerra. Lo ha riferito su Telegram il servizio stampa dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU).
Secondo NABU, da giugno a dicembre 2022, il leader del gruppo, attraverso funzionari controllati di Ukrzaliznytsia JSC, ha assicurato l'elezione di una società predeterminata come fornitore di trasformatori di potenza a costi gonfiati.
Nel titolo della notizia la Procura specializzata anticorruzione afferma che è stato smascherato un gruppo organizzato guidato da un ex consigliere dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina. Inoltre nel testo non si fa menzione del collegamento tra il leader del gruppo organizzato e l'OP. Fonti della rivista economica Pravda hanno riferito che il gruppo è guidato dal funzionario della SBU ed ex consigliere dell'ufficio presidenziale Artem Shilo.
Shilo ha organizzato la preparazione e l'invio a Ukrzaliznytsia di una lettera “Sulle minacce alla sicurezza dello Stato”, che è diventata la base per respingere le proposte di altri partecipanti agli appalti con condizioni di prezzo significativamente più favorevoli.
La NABU ha osservato che la società vincitrice è controllata da un cittadino bielorusso che ha legami con la Federazione Russa.
L'Ufficio di presidenza ha osservato che il "vincitore", attraverso una società di posa controllata registrata in Bulgaria, ha acquistato trasformatori da un produttore in Uzbekistan e ha rivenduto l'UZ ad un prezzo artificialmente aumentato di quasi il doppio.
A seguito dell’attuazione del piano nel periodo 2022-2024, Ukrzaliznytsia ha subito perdite per un importo di 94,7 milioni di UAH, di cui i partecipanti al crimine si sono impossessati e hanno smaltito a propria discrezione.
Il tribunale ha già sequestrato 53 milioni di UAH che si trovano sui conti bancari della società fornitrice.
Il leader, il co-organizzatore e due membri del gruppo organizzato sono stati ora arrestati.
