Recentemente si è verificato un evento significativo nel mondo finanziario: la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato gli exchange-traded fund Bitcoin, rendendo gli investimenti in BTC più o meno legali negli Stati Uniti.
La legalizzazione delle criptovalute in Ucraina è ancora nella fase di esame delle relative fatture, ma, ovviamente, le autorità intendono ancora legalizzare la circolazione dei beni virtuali nel paese per poter imporre tasse su di essi. È probabile che nel prossimo futuro le “criptovalute” diventeranno legali in Ucraina. E nel processo, il denaro sporco nascosto verrà "lavato via", scrive Andrey Karpinsky nella sua recensione
Sergey Tron (nella foto sopra), proprietario di White Rock Management, un uomo d'affari cripto con un passato oscuro, è uno dei pochi che trarrà beneficio da questo grande "lavaggio". Chi è lui?
Anche se non sei affatto interessato al mercato delle criptovalute, hai un'enorme possibilità di imbatterti nel suo nome semplicemente scorrendo il tuo feed di notizie.
Qui Sergey Tron parla dei vantaggi di Bitcoin per l'economia nazionale, lì seduce con la super redditività di BTC, e qui descrive come la criptovaluta risolleverà l'Ucraina dalle rovine dopo la guerra. Anche un'analisi superficiale di centinaia di pubblicazioni in cui Sergei Tron è un giornalista, mostra che abbiamo a che fare con una campagna di informazione molto primitiva, ma lunga e costosa, volta a creare un'immagine positiva del personaggio.
A differenza delle campagne informative dei truffatori, ad esempio, quella dietro la quale si nasconde il cripto-truffatore Mikhail Romanenko e i suoi loschi partner, qui non si tratta di attirare cittadini ingenui in una piramide finanziaria costruita sulla “cripta”. Si tratta più di gettare polvere negli occhi dei più grandi "fesini": gli investitori di Tron che mantengono un basso profilo e investono nella sua avventura mineraria di Bitcoin.
Il mistero della montagna bianca
Negli ultimi due anni Sergei Tron è apparso al pubblico come il fondatore e proprietario della società svizzera White Rock Management AG (nella maggior parte dei casi) e del fondo di investimento Parea Foundation (a volte). In quest’ultimo caso, i comunicati stampa riportano erroneamente il nome dell’organizzazione, che correttamente recita come “Fondazione Parea First non registrata”.
Entrambe le società sono specializzate negli investimenti nel mining di criptovalute. Inoltre, nelle informazioni biografiche e nelle pubblicazioni di pubbliche relazioni dedicate alle vigorose attività di Sergei Nikolaevich, a volte c'è una certa confusione riguardo alla White Rock Management.
Di solito si afferma che Sergey Tron ha fondato questa società nel 2016 (ad esempio), ma a volte si afferma che la società è apparsa nel 2018, quando “diverse società IT” di Tron si sono unite sotto un unico “ombrello”. Questa confusione può essere spiegata dal fatto che né i suoi “addetti alle pubbliche relazioni” né lo stesso Sergei Tron sanno veramente quando, da chi e perché la società White Rock Management AG è stata fondata nella città svizzera di Zugo.
Secondo il servizio North Data, la data di fondazione della società è da considerarsi il 9 maggio 2018, data in cui è stato ufficialmente registrato il suo statuto.
Come puoi vedere, i documenti di registrazione sono stati presentati da un "membro del consiglio" - il cittadino tedesco Oleg Tsyura.
Oleg Tsyura era dietro la società ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co di Düsseldorf (Germania) - un attore chiave nello scandaloso piano con la fornitura di ilmenite dalla United Mining and Chemical Company di proprietà statale ucraina allo stabilimento dell'oligarca caduto in disgrazia Firtash nella Crimea occupata dai temerari. Oleg Tsyura ha "tracciato" nella guarnizione nello stesso momento in cui sedeva nel consiglio di amministrazione di White Rock Management AG fino a quando non lasciò quest'ultima nell'estate del 2021.
Se le nostre informazioni sono corrette, dal 2021 fino al dicembre dello scorso anno, 2023, il consiglio di amministrazione è stato guidato da un personaggio altrettanto controverso, ma molto più famoso: il cittadino italiano Giovanni Salvetti, che viveva a Mosca.
Giovanni Salvetti è l'amministratore delegato del gruppo bancario internazionale Rothschild nei paesi della CSI, un noto appassionato di criptovalute, uno specialista in "blind trust" per oligarchi post-sovietici e amico di famiglia del presidente impostore bielorusso Alexander Lukashenko.
Con molta cautela, possiamo supporre che Giovanni Salvetti, per un compenso considerevole, abbia svolto il ruolo di "generale delle nozze" nella White Rock Management AG: le insegne di un italiano che entra in casa Rothschild hanno dato un prestigio senza precedenti a una piccola azienda svizzera con un dozzina di dipendenti.
Il posto di Salvetti nel consiglio di amministrazione di Belaya Gora è stato preso dall’uomo di Tron, Alexander Voronov (appare nella White Rock Management AG come direttore operativo). Prima di questo, Alexander Evgenievich Voronov ha lavorato come direttore generale del fondo White Rock Investments, registrato a Kiev in Mechnikov Street.
Secondo i dati di registrazione, il proprietario del 100% delle azioni del fondo è Sergei Nikolaevich Tron. Questo non è molto importante, ma, come mostrano i registri, il principale beneficiario dello “schematismo” in cui è stata vista la White Rock Investments è stato Igor Voronov. Questo è lo zio di Alexander, con il quale anche Sergei Tron ha relazioni comuni. Pertanto, è possibile che qui Alexander Voronov non giochi nella squadra di Tron, ma nell'interesse del fratello di suo padre.
Quindi, secondo i registri svizzeri, personaggi associati a Tron inizieranno a comparire nella struttura societaria della White Rock Management AG nel 2021. In particolare, nel 2021, insieme a Salvetti, il cittadino britannico Andy Long, ora indicato sul sito ufficiale di White Mountain come amministratore delegato, entrerà con due voti nel consiglio di amministrazione della società.
Ed è proprio nel 2021 che White Rock Management inizia le attività legate al mining di criptovalute. Almeno questo è evidenziato dalla “time line” sulla pagina principale del sito ufficiale dell’azienda.
Si scopre che fino a quel momento White Mountain era coinvolta in tutt'altro che risorse virtuali. E Sergey Tron inizialmente non era né il fondatore né il proprietario della White Rock Management.
Nei registri svizzeri le informazioni sugli attuali beneficiari finali della società sono chiuse: lì sono queste le leggi. Ma le leggi dell'Ucraina obbligano alla divulgazione dei beneficiari finali, e grazie ai registri ucraini è noto con certezza che il proprietario de jure della White Rock Management AG non è Sergey Tron.
Nello stesso 2021, presso l'indirizzo di registrazione di massa a Kiev, è stata fondata White Rock Management Ukraine LLC con un capitale autorizzato di 100mila UAH. Il fondatore con il 100% del capitale autorizzato è stata la White Rock Management AG, mentre i beneficiari finali sono i proprietari (almeno de jure) della società svizzera - i cittadini del Liechtenstein Clemens Gregor Laternser e Andrian Roman Rheinberger.
Dal momento della sua fondazione fino all'estate del 2022, Anton Cherednichenko è stato indicato come direttore generale della “Montagna Bianca” ucraina. Una persona con lo stesso nome è elencata come direttore tecnico della White Rock Management AG sul sito ufficiale della società.
Sergey Tron è de jure assente dalla struttura societaria della White Rock Management Ukraine, nonché dalla struttura della White Rock Management AG.
Nell’estate del 2022, “White Rock Management Ukraine” è stata nuovamente registrata come “BTS Media Ukraine”; la LLC ha cambiato il suo tipo di attività da “gestione di apparecchiature informatiche” a “editoria di riviste”. Si dichiara che la società inizierà a pubblicare la localizzazione ucraina della rivista sugli asset virtuali Bitcoin Magazine. Sergey Tron si definisce pubblicamente partner e investitore del progetto, ma non è mai apparso nella struttura societaria della persona giuridica-editore. I fondatori, gli investitori e i beneficiari rimangono i Liechtensteiner dietro la White Rock Management AG.
A proposito, su di loro. Oltre alla casa editrice White Rock Management Ukraine, qui possiedono un'altra società. Attraverso la società offshore cipriota Ambassa Limited, agiscono come beneficiari finali di Redutna Estate LLC, specializzata nel settore immobiliare. Il direttore generale di questo ufficio immobiliare è Denis Volobuev. Questo nome apparirà ancora un paio di volte nel corso della storia.
Per ora, tracciamo una linea sotto questo capitolo della nostra storia.
Sergei Tron, nella sua intervista finale per il 2023, pubblicata da Forbes Ucraina su base commerciale, ha irradiato ottimismo riguardo alla sua impresa.
Secondo lui, “i ricavi di White Rock Management nel 2022 sono aumentati di oltre 200 milioni di dollari, il doppio rispetto al 2021 (cioè fino a 400 milioni di dollari, ndr). L'azienda dispone di data center in tre continenti e utilizza il 99,9% di energia rinnovabile. Il segreto del successo di White Rock è un’analisi approfondita dell’esperienza dei più grandi attori del mercato delle criptovalute, un modello di business ibrido e il finanziamento solo con i fondi del fondatore, senza prestiti.”
Ma non possiamo crederci sulla parola di Sergei Nikolaevich.
Qui dichiara che i data center White Rock sono presenti in tre continenti (ovvero, la società ha almeno tre siti minerari), ma sul sito ufficiale di White Rock Management ne vengono menzionati solo due: in Texas (USA) e da qualche parte in Svezia. Nel 2021, Sergei Tron ha annunciato trionfalmente l'apertura di un potentissimo data center (100 MW) in Kazakistan con attrezzature minerarie del valore di 200 milioni di dollari, ma questa mega-fattoria è scomparsa da qualche parte senza iniziare a funzionare.
Sergey Tron ha anche espresso i piani di White Rock Management per avviare l'attività mineraria in Canada e Sud America. Ahimè... Inoltre, White Mountain evita di indicare l'esatta ubicazione delle sue fattorie minerarie presumibilmente esattamente esistenti (in Texas e Svezia), pubblicando solo fotografie di alcune località in zone industriali.
White Rock Management è una società non pubblica; non pubblica rendiconti finanziari di pubblico dominio e non è sottoposta a revisione contabile. Sergei Tron si definisce il suo fondatore, ma questo non è vero; gli estranei sono elencati come proprietari del capitale autorizzato. Le cifre relative alle entrate da lui annunciate sono molto probabilmente solo belle parole. E possiamo solo indovinare a chi sono destinate le orecchie.
Impressionato dalla portata dell'astuzia di Sergei Nikolaevich, si può giungere alla conclusione che White Rock Management è un completo falso, e lo stesso Sergei Tron non sa assolutamente nulla delle risorse virtuali in generale, o del mining di BTC in particolare. Per quanto riguarda l'ultima ipotesi, questo è lungi dall'essere vero. Il nostro argomento non è affatto nuovo al mining di bitcoin.
“Cacciatori di criptovalute” da mezzo miliardo, truffatori doganali e mafia russa negli USA
Nel marzo 2018, la Procura regionale di Odessa e il Dipartimento investigativo del Servizio fiscale statale, con il sostegno della SBU, hanno avviato un'indagine su un progetto su larga scala alla dogana di Odessa. Il procedimento penale n. 32018160000000026 è iniziato con diversi episodi di importazione nel Paese di ingenti quantità di beni di seconda mano con l'elusione delle norme doganali e ha portato ad un contrabbando di proporzioni astronomiche. Ma dopo un anno e mezzo di indagini, il procedimento fu ridotto e il procedimento penale fu sepolto.
In questa indagine fallita, a noi interessa un episodio. L’11 dicembre 2018, gli agenti della SBU presso la dogana “Chernomorsky” della dogana di Odessa hanno “fermato” un camion pieno di attrezzature minerarie (durante l’ispezione hanno trovato al suo interno 768 unità di sistema). I documenti della merce non erano affatto in perfetto ordine, in particolare veniva indicato il codice SA errato. E i numeri di serie dell'attrezzatura sono stati accuratamente distrutti dal proprietario.
Il proprietario delle macchine minerarie sequestrate è stato identificato come VIM Ukraine LLC, con sede a Kiev. Al momento degli eventi descritti, il suo beneficiario finale attraverso la WEM Global OU estone era... Indovina chi? Naturalmente, il personaggio principale di questo articolo è Sergei Tron.
Secondo gli agenti dei servizi segreti, Tronya avrebbe esportato in Kazakistan le attrezzature minerarie detenute a Odessa. Ma il punto non è dove è stata inviata l'attrezzatura, ma come è arrivata in Ucraina.
Secondo l'indagine, riflessa in una delle decisioni del tribunale, tra maggio e novembre 2018, VIM Ucraina (conte Sergey Tron) ha importato in Ucraina attrezzature per l'estrazione di criptovalute per un valore di 557 milioni (!) UAH. Con la connivenza dei doganieri, il nostro “pallino” dei minatori ha registrato illegalmente l’importazione di diverse migliaia di macchine minerarie in regime di importazione temporanea, “buttando via” circa 50 milioni di UAH di dazi non pagati nel bilancio statale.
Per quanto è noto, almeno una parte dell'attrezzatura ha estratto bitcoin per Tron sul territorio del data center Parkovy, nel centro della capitale. Questa conclusione può essere tratta da alcune pubblicazioni nei media.
Il data center Parkovy, noto anche come "eliporto Yanukovich", registrato presso Ante Media LLC, è stato costruito, si ritiene, con i soldi dell'entourage corrotto del quarto presidente, che ha tradito la Patria con Putin.
Durante il periodo in cui Sergei Tron estraeva le stecche a Parkovy, il principale proprietario del data center (70%) era un certo Yuri Loik. È stato quindi elencato come direttore di VIM Ucraina, attraverso il quale Tron ha estratto la criptovaluta.
Loic ha anche una partecipazione in Allotis LLC, specializzata in computer e software. Non avremmo menzionato questa circostanza se non avessimo scoperto un personaggio infernale tra i comproprietari di questa azienda. Secondo i dati di registrazione di Allotis, il 20% del capitale autorizzato della LLC appartiene a un certo Semyon Kislin, che vive a Broadway a New York.
Informazioni: Semyon Kislin, alias Sam Kislin
L'FBI collega il fondatore della società Trans Commodities negli Stati Uniti, originario di Odessa Sam (Semyon) Kislin, con il defunto Ivankov (Yaponchik) del gruppo criminale organizzato Solntsevskaya e i fratelli Mikhail e Lev Cherny (gruppo criminale organizzato Izmailovskaya) . Kislin non ha nascosto la sua amicizia con i fratelli Cherny e, al contrario, ne ha parlato con orgoglio in un'intervista a NTV. Le società di Kislin hanno agito come co-sponsor del visto di Anton Malevskij, il leader del gruppo criminale organizzato Izmailovskaya, e sono servite anche a pompare denaro per Mikhail Cherny (Cherny era ricercato dall’Interpol dal 2009 al 2016). Il nome di Kislin è emerso al processo di Mikhail Cherny contro Oleg Deripaska a Londra. La corte ha concluso che Kislin ha condotto la sua attività commerciale con la Russia attraverso Trans Commodities grazie ai contatti di Cherny, e non viceversa. Anche il nipote di Kislin (Arnold Kislin) è stato accusato di acquisizione di imprese del gruppo criminale organizzato Izmailovskaya e di tangenti a funzionari russi (gli imprenditori Mikhail Zhivilo e Jalol Khaidarov hanno intentato una causa contro di lui negli Stati Uniti con queste accuse).
Sam Kislin è conosciuto anche come alleato e donatore dell'ex sindaco di New York Rudy Giuliani (di cui è molto orgoglioso), consigliere dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e sarebbe stato lui a cercare di organizzare pressioni sulle forze dell'ordine ucraine sistema per aprire un'indagine riguardante il figlio di Joe Biden.
Si scopre che Sergei Tron è collegato attraverso almeno una stretta di mano con un esperto mafioso russo degli Stati Uniti. Questo, tuttavia, non è così importante, ma Yuri Loik non è l’unico collegamento di Tron con Kislin.
Tuttavia, andiamo prima di tutto.
Buco nero nella City Commercial Bank
“Tutti gli investimenti in White Rock Management sono il mio capitale. Si tratta di diverse centinaia di milioni di dollari nella fase iniziale", ha detto Sergei Tron nella sua recente intervista a Forbes Ucraina.
Ok, proviamo a credergli sulla parola e supponiamo che abbia ottenuto i soldi per le mining farm, centinaia di milioni di dollari (che sono miliardi di grivnie in termini di tasso di cambio) di tasca propria. Proviamo a capire da dove potrebbe provenire il suo “capitale proprio”.
Nell'articolo dell'anno scorso, che Sergey Tron ha inserito nel Bitcoin Magazine da lui alimentato, puoi leggere le seguenti pompose sciocchezze:
“Quando Tron aveva 22 anni, suo padre morì, lasciandolo come principale capofamiglia della famiglia. Nel 2010, la sua azienda gestiva 120 stazioni di servizio e cinque depositi di petrolio vicino a Lugansk e Donetsk, nell'Ucraina orientale. Ha investito nella tecnologia per la pulizia dei serbatoi dell’olio e ha venduto i sedimenti estratti”.
Oserei dire che in questo paragrafo della pubblicazione si sono insinuate un paio di imprecisioni. In primo luogo, la società di Tron non ha ripulito i serbatoi petroliferi dai sedimenti, ma il bilancio del paese. In secondo luogo, l'azienda non era esattamente Tronia: lui ne era un socio junior.
Stiamo parlando di Donetsk LLC Ecooil. Tron possiede ancora il 33% del capitale autorizzato. Il resto, la parte del leone, è stata ed è con Nurulislam e Roman Arkallaev. Ciò che è degno di nota è che il direttore generale di Ecooil, secondo i dati di registrazione, è ancora indicato come Denis Volobuev - come menzionato sopra, gestisce anche la Kyiv LLC Redutna Estate, i cui beneficiari finali sono i Liechtensteiner che nominalmente possiedono la Swiss White Gestione delle rocce.
Nurulislam Arkallaev, come la vecchia calunniatrice dell'ORD, in gioventù faceva parte del gruppo criminale organizzato Lux, negli impetuosi "anni Novanta" era conosciuto a Donetsk come gangster sotto il "malvagio" Nurik. Maturò, si sistemò, acquisì un'impresa, si unì al Partito delle Regioni, dal quale divenne tre volte deputato della Verkhovna Rada.
In realtà, l’avvento al potere del leader del partito Viktor Yanukovich nel 2010 ha permesso alla compagnia del suo complice Arkallaev, al quale poi si è unito il giovane Sergei Tron, di pompare quantità astronomiche di soldi attraverso appalti statali. Solo nel 2011, Ecooil ha guadagnato quasi un miliardo di grivna dalle forniture di carburante all’esercito e all’Ukrzaliznytsia.
Leggiamo ulteriormente “humoresque” in Bitcoin Magazine:
“Con la crescita delle sue operazioni finanziarie, Tron è stato attratto dal settore bancario e nel 2011 Sergei Tron ha investito nella CityCommerce Bank e ha rapidamente ampliato la sua presenza da 40 a 185 filiali. A quel punto, la capitalizzazione di tutte le sue imprese ammontava a quasi 1 miliardo di dollari”.
Tralasciamo la capitalizzazione di un miliardo di dollari USA: non ci sono prove documentali che Sergei Tron sia mai valso quella somma di denaro. Ma ci soffermeremo separatamente sulla CityCommerce Bank (alias “City Commercial Bank”).
Abbiamo raccontato la vera storia di questo istituto finanziario, rovinato dai suoi stessi proprietari, diversi anni fa. E qui ha senso raccontarlo con alcune abbreviazioni.
Nel 2011, il 100% delle azioni della banca, che in seguito sarebbe diventata CityCommerce, non furono acquistate da Sergei Tron. L'istituto finanziario in fase vegetativa, che allora operava sotto le spoglie di Conversbank, fu acquisito da Vladimir Antonov, un miliardario russo ambizioso e ladro. Secondo lui, ha stanziato 50 milioni di euro dai suoi stessi “bidoni” per lo sviluppo dell’attività creditizia dell’istituto finanziario. Tuttavia, Antonov si trovò presto nei guai: le autorità lituane lo accusarono di aver deliberatamente fatto fallire la banca Snoras di sua proprietà e di aver rubato 480 milioni di euro. Antonov, che in quel momento si trovava a Kiev, conferì una procura per gestire la Conversebank al suo amico Reinis Tumovs, originario di Magadan che si era stabilito da tempo a Odessa. Ed è andato in fuga.
Reinis Tumovs ha deciso di approfittare del fatto che il suo “fratello” ha subito un destino difficile per fregare sia il suo amico che la sua banca. Per questa attività ha trovato due partner: Nurulislam Arkallaev e Sergey Tron.
La banca è stata infine sequestrata ad Antonov nell'agosto 2012. "Conversbank" ha cambiato la sua insegna in "City Commercial Bank", la sua partecipazione di controllo è stata trasferita a "Global Financial Management Group" LLC, il cui capitale autorizzato è stato distribuito tra società offshore (principalmente dal Belize). Tuttavia, per la Banca nazionale non è mai stato un segreto che i beneficiari finali di Citykomers sono Nurulislam Gadzhievich Arkallaev, Sergey Nikolaevich Tron e Reinis Aivarsovich Tumovs.
Uno dei partecipanti al mercato bancario, a condizione di anonimato, ha poi dichiarato alla rivista Forbes: “Penso che [questa] banca fosse coinvolta in servizi specifici. La sua rete di filiali, che raccoglieva fondi dalla popolazione, investiva denaro in progetti degli azionisti”.
Tradotto dal sistema bancario nel linguaggio umano, “servizi specifici” significa “conversione”, cioè riciclaggio di denaro. Notiamo che durante il regno di Yanukovich era impossibile convertire denaro senza legami con la "famiglia".
C'è motivo di sospettare che Sergei Tron, Nurulislam Arkallaev e Renis Tumovs inizialmente non intendessero impegnarsi in normali attività bancarie. Forse i “banchieri” si sono posti l’obiettivo di riempire al massimo il registratore di cassa, sventrarlo e “fare le gambe”. La rivolta popolare dell’inverno 2014 e la successiva guerra russo-ucraina hanno provocato una crisi economica. È diventato chiaro che era già necessario "prendere il registratore di cassa".
I nostri banchieri iniziarono a versare tutto il loro denaro reale in strutture commerciali frontali, attraverso le quali i fondi venivano immediatamente convertiti e scomparivano in una direzione sconosciuta.
Alla fine del 2014 il Fondo di garanzia dei depositi delle persone fisiche (DGF) ha rivelato il furto di beni della City Commercial Bank per un valore di 3 miliardi di UAH. CityCommerce Bank si è rivelata una delle istituzioni meno liquide che il Fondo di garanzia dei depositi (DGF) ha iniziato a ritirare dal mercato in quel momento. Al momento dell’introduzione dell’amministrazione temporanea, il 21 novembre 2014, il patrimonio dell’istituto superava i 3,9 miliardi di UAH. La successiva analisi delle dichiarazioni ha dimostrato che il danno totale derivante dalle azioni degli ex proprietari e dirigenti della banca ammonta a 3 miliardi di UAH.
“Al momento del trasferimento della banca al Fondo, il suo patrimonio ammontava a 3,9 miliardi di UAH, di cui 2,6 miliardi di UAH costituivano il portafoglio prestiti. Allo stesso tempo, il valore stimato degli attivi ammontava a soli 90 milioni di UAH e il portafoglio prestiti a 40 milioni di UAH. Penso che il loro valore reale sia ancora più basso", disse allora Andrey Olenchik, vicedirettore generale del Fondo.
Secondo lui, il Fondo ha presentato alle forze dell'ordine 29 richieste per 3 miliardi di UAH. "Sono già stati avviati procedimenti penali sulla base di 26 domande per un valore di 1,8 miliardi di grivne", ha dichiarato Andriy Olenchyk. La maggior parte dei casi sono stati indagati sotto gli articoli “Frode” e “Abuso della posizione ufficiale”.
Nel portafoglio della City Commercial Bank figuravano anche pegni illiquidi, che ora si trovano in territori non controllati dall'Ucraina. Ad esempio, il 29 aprile 2014, Garant-Avto PJSC ha promesso a Beverly Rocks LLC i locali a Donetsk come garanzia per un prestito di 45 milioni di UAH. È interessante notare che il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Garant-Avto PJSC era Mikhail Pryanichnikov, che dal 2012 ha ricoperto la carica di direttore del dipartimento di strategia e controllo di Global Financial Management Group LLC, che è il proprietario nominale della City Commercial Bank . È stato anche membro del consiglio di sorveglianza di ProFin Bank.
I fondi sono stati ritirati dalla banca anche attraverso strutture estere, ad esempio la banca austriaca Meinl. Una lettera indirizzata alla Procura generale firmata dal curatore provvisorio Andrei Ryazantsev afferma che il giorno dopo l'introduzione dell'amministrazione, secondo i dati contabili, sul conto corrispondente della Banca commerciale cittadina presso la Meinl Bank c'erano 59,35 milioni di euro. Il 26 novembre, per conto dell'amministratore, sono stati trasferiti alla Raiffeisen Bank International 10mila euro dal conto di corrispondenza. Successivamente è stata inviata alla Meinl Bank una richiesta per il trasferimento di altri 100mila euro, ma l'operazione è stata respinta perché la City Commercial Bank aveva un debito di 10mila euro. "Dato che sul conto presso la Meinl Bank c'erano 59,35 milioni di euro e che eventuali movimenti sul conto non si riflettevano nel sistema operativo della banca, possiamo concludere che il conto è stato manipolato dalla direzione della City Commercial Bank." con un conto corrispondente presso la Meinl Bank", si legge nella dichiarazione alla Procura generale.
Nel 2018, il Fondo di garanzia dei depositi ha cercato di recuperare attraverso il tribunale da Tron, Arkallaev, Tumovs e altri partecipanti allo “schema” 2,573 miliardi di UAH rubati alla Banca commerciale della città. Ma la Corte economica di Kiev ha respinto il Fondo per motivi formali.
Per quanto riguarda le indagini sui casi penali di frode presso la CityCommerce Bank, è noto in modo affidabile solo un episodio, giunto in tribunale in dieci anni. Stiamo parlando dello schema sopra descritto per prelevare 90 milioni di UAH tramite la Meinl Bank. Ci sono due accusati nel processo: l'ex presidente della banca e il suo azionista Reinis Tumovs, nonché l'allora capo del consiglio di amministrazione, Dmitry Grabovetsky.
Tuttavia, le udienze si svolgono con il banco degli imputati vuoto, poiché gli imputati si sono nascosti con successo per molto tempo dalla giustizia ucraina. Reinis Tumovs rimase nascosto in Lettonia e Dmitry Grabovetsky acquisì la cittadinanza del paese aggressore e si stabilì nella Crimea occupata, dove gradualmente continuò a impegnarsi nella sua attività bancaria preferita.
Sergey Tron, Nurulislam Arkallaev e suo fratello Roman in qualche modo hanno evitato miracolosamente l'accusa di aver partecipato alla rapina alla CityCommerce Bank, nonostante il fatto che chiaramente non fossero comparse ingenue nei piani criminali. Al contrario.
In un modo o nell'altro, il nome di Tron, sebbene si definisca quasi il creatore e unico proprietario della City Commercial Bank, non è apparso da molto tempo nel contesto del saccheggio di un istituto finanziario. Si dice che la cecità delle forze dell'ordine e il silenzio dei media siano costati un tempo a Tron e ai suoi soci senior una cifra astronomica. Ma sottolineiamo ancora una volta: queste sono solo voci.
COSÌ. Se le parole del nostro eroe secondo cui Sergei Tron ha costruito la sua attività mineraria sul proprio capitale sono almeno parzialmente vere, allora ora abbiamo un'idea generale dell'origine di questo considerevole denaro. Apparentemente sono stati rubati dalla City Commercial Bank.
Irradiazione da parte dell'atomo russo
La White Rock Management e l'estrazione di "bilioni" sembrano essere un'iniziativa commerciale personale di Sergei Tron, alla quale molto probabilmente ha anche attirato denaro da partner senior. Ma Sergei Tron ha preso parte direttamente a progetti più ampi, i cui creatori erano attori molto più significativi.
Per esempio.
In diverse pubblicazioni online di terzo livello, la partecipazione di Tron all’avventura con la società UkrTVS è stata recentemente ricordata con “parole gentili e pacate”. Ma non rivelano, per così dire, tutta la profondità del gioco.
E qui abbiamo bisogno di un po’ di storia.
Il nome completo di “UkrTVS” è PJSC “Impresa congiunta ucraino-kazako-russa per la produzione di combustibile nucleare”. È stato creato nel 2001 dal Fondo del demanio dell'Ucraina, dalla russa JSC TVEL e dalla CJSC National Atomic Company Kazatomprom (Kazakistan). Lo scopo della creazione di UkrTVS era quello di produrre combustibile nucleare per le centrali nucleari ucraine in Ucraina. La Russia non è mai stata interessata a questo, quindi la TVEL russa ha sabotato con successo per decenni la creazione di tale produzione - in UkrTVS era un "cavallo di Troia".
È importante qui che negli anni ’90 il Dipartimento di Stato americano abbia spinto con cautela Kiev verso l’indipendenza energetica dall’eccentrica Russia. Di conseguenza è emerso un fornitore alternativo di combustibile nucleare per l’Ucraina: la società americana Westinghouse Electric.
Sotto il presidente filo-occidentale Yushchenko, nel 2008-2009, la Westinghouse Electric propose di costruire un impianto per la produzione di combustibile nucleare in Ucraina. L’idea di costruire un impianto piacque a coloro che stavano attorno al prossimo presidente, il filo-russo Yanukovich. E nel 2010 il diritto di costruire l'impianto è stato concesso alla russa TVEL.
L’anno successivo, 2011, TVEL e il Fondo del demanio hanno creato il PrJSC “Impianto di produzione di combustibile nucleare” (nessuno intendeva costruire un impianto in quanto tale, poiché, ripeto, questo è sempre stato in contrasto con gli interessi economici e geopolitici della Russia).
Dopo la Rivoluzione della Dignità, nell’inverno del 2014, la Russia ha iniziato l’intervento armato e l’occupazione dei territori ucraini. Sulle colline di Pechersk si sono resi conto chiaramente che, dato che la centrale nucleare dipende dal combustibile del nemico, non si può parlare di sicurezza energetica. E si precipitarono tra le braccia della Westinghouse Electric con raddoppiato zelo. Gli agenti d'influenza nemici lavorarono con uno zelo ancora maggiore.
Nell’estate del 2017, il Fondo del demanio ha deciso improvvisamente di vendere la propria partecipazione in UkrTVS. Per quasi 48 milioni di UAH è stata acquistata da Vice Trade LLC, fondata nel 2014 da un certo Andrey Kirimov di Horishni Plavni. L'azienda è da sempre specializzata nel commercio di legname.
All'inizio nessuno capiva cosa fosse e chi ne avesse bisogno. Ma un anno dopo, nell'estate del 2018, sono saliti sul palco i membri del consiglio di amministrazione di UkrTVS di Vice Trade. Questi erano Sergei Tron (che in seguito divenne il capo del consiglio di amministrazione di UkrTVS) e Nurulislam Arkallaev, che ci erano già familiari, così come Leonid Kryuchkov.
Su quest'ultimo ci soffermeremo separatamente.
Come ha scritto ZN.UA, la figura più interessante nel contesto delle questioni nucleari è Leonid Kryuchkov, il cui fratello maggiore, l'ex deputato popolare del BYuT Dmitry Kryuchkov, era imputato nel procedimento penale della NABU per furti multimilionari nelle reti energetiche.
Anche il giovane Kryuchkov, a quanto pare, è una personalità straordinaria e versatile. Anche Leonid Kryuchkov è riuscito a lavorare nel settore delle armi con Pshonka Jr.; e insieme a suo fratello, fa amicizia e lavora con l'influente agente del Cremlino Andrei Derkach (uno dei principali lobbisti di Rosatom e TVEL in Ucraina) quando era a capo di Energoatom. Come ha scritto Our Pennies, i fratelli Kryuchkov “divennero noti come uomini d’affari che avevano esercitato pressioni sulle imprese energetiche statali da parte del primo vice capo della fazione parlamentare del BPP, Igor Kononenko, socio in affari del presidente Petro Poroshenko”.
ZN.UA, con riferimento a Gazeta.UA, ha scritto che il 30 maggio 2018 Weiss Trade LLC, in quanto proprietaria della quota ucraina in UkrTVS, si è rivolta al Consiglio dei Ministri con una lettera in cui testimoniava che “la società e i suoi partner hanno le risorse finanziarie, l’esperienza e i collegamenti commerciali necessari” per realizzare “l’obiettivo ambizioso” di costruire un impianto per la produzione di combustibile nucleare in Ucraina. In relazione a ciò, la società ha proposto di negoziare con lei come “potenziale investitore” nella realizzazione di questo progetto. Jomart Aliyev, ex top manager di Rosatom, è stato annunciato come responsabile del progetto.
Dopo aver completato la costruzione dell'impianto annunciato, UkrTVS avrebbe pianificato di trasferirlo alla joint venture Nuclear Fuel Production Plant (metà della quale è controllata dai russi) e di ricevere una percentuale o un importo fisso su ogni unità di produzione venduta. I nostri operatori nucleari hanno voluto ricevere dal Consiglio dei Ministri la garanzia che il combustibile prodotto nell'impianto ucraino sarebbe stato interamente acquistato dalla NNEGC Energoatom.
Se il governo avesse ceduto alla pressione di una lobby influente e avesse accettato le “allettanti” proposte di Tron, Arkallaev e Kryuchkov, naturalmente, in Ucraina non sarebbe stato costruito alcun impianto. Ma i rapporti con Westinghouse sarebbero estremamente danneggiati e le centrali nucleari ucraine, che generano più della metà dell’elettricità del paese, potrebbero rimanere del tutto senza combustibile.
Il governo ha deciso di stroncare sul nascere questo multi-step. Energoatom ha approfittato del fatto che UkrTVS aveva enormi debiti nei suoi confronti e ha avviato un procedimento legale per il fallimento e la liquidazione della società.
Ma nel 2019, il governo ucraino sta cambiando e lo “schema nucleare” ha una nuova possibilità. Tuttavia, un po 'di ciò che ha preceduto questo.
Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Ucraina, il canale televisivo 1+1 ha rilasciato un'intervista all'uomo d'affari moldavo Renato Usatii secondo cui Poroshenko ha ucciso suo fratello. Un altro uomo d’affari “americano”, Sam Kislin, a noi già noto, con il quale Sergei Tron è legato almeno da una stretta di mano, in puro russo ha accusato Poroshenko di aver rubato almeno 8 miliardi di dollari.
Semyon Kislin, nel suo discorso ai “patrioti dell’Ucraina” del 23 marzo 2019, ha dichiarato:
“Sono un uomo d’affari americano… La corruzione ha permeato l’intero governo, dal Procuratore Generale al Presidente Poroshenko… Poroshenko e la sua banda guadagnano cento dollari da ogni tonnellata di carbone. Poroshenko ha intascato circa 8 miliardi di dollari. Le atrocità di Poroshenko e della sua banda non rimarranno impunite. So che negli Stati Uniti sono accusati di furto su larga scala di fondi di bilancio dall'assistenza finanziaria americana. Ho testimoniato come testimone in questo caso."
In un'intervista con i propagandisti russi su NTV, Kislin ha ammesso di essere stato lui a convincere Giuliani a consigliare a Trump di inventare la storia della corruzione in Ucraina.
Kislin aveva anche un interesse personale nel coinvolgere Giuliani e Trump nella promozione di questo caso. La sua motivazione è restituire i beni congelati in Ucraina sotto Poroshenko come parte della ricerca del denaro di Yanukovich (l'offeso Kislin in un'intervista definisce paradossalmente la confisca dei beni di Yanukovich un "atto di corruzione").
A quanto pare si tratta di questo: nel 2014 Kislin ha acquistato a prezzo scontato la società cipriota Opalcore Ltd per 8 milioni di dollari. Sui suoi conti presso le banche ucraine furono depositate obbligazioni per un valore di 20 milioni di dollari; furono arrestate. Insieme agli interessi sono arrivati circa 23 milioni di dollari. Ma non ha ricevuto i soldi: questi fondi sono stati confiscati dal verdetto del tribunale di Kramatorsk nel caso Yanukovich. Mentre Poroshenko era al potere, Kislin rimase in silenzio, ma poi, dopo aver stabilito un contatto con Zelenskyj attraverso la diaspora, divenne bruscamente più attivo.
Nell’agosto 2019 è venuto improvvisamente in Ucraina e ha iniziato a rilasciare interviste, proponendosi come un combattente contro la corruzione. Allo stesso tempo, a Kiev, nell'inquadratura dietro il "combattente", puoi vedere Dmitry Kryuchkov (in camicia bianca) - un imputato in un procedimento penale sull'appropriazione indebita di Zaporozheoblenergo e che ha causato danni all'Ucraina per un importo di 346 milioni di grivna, aperto da NABU.
"Entrare nell'inquadratura non è stato casuale, sono stati Kryuchkov e Kislin ad incontrarsi e Sam ha deciso di mettersi in mostra davanti ai giornalisti", ha detto a The Insider una fonte a Kiev vicina alle autorità investigative.
Pochi mesi prima, Kryuchkov era stato estradato dalla Germania all'Ucraina. Dopo che Zelenskyj ha vinto le elezioni, Dmitry Kryuchkov ha accettato durante le indagini una procedura giudiziaria semplificata con un'ammissione di colpevolezza e conseguenze minime. Durante l’indagine, ha dichiarato di aver seguito le istruzioni dell’entourage di Poroshenko e che lui stesso non era colpevole di nulla.
Il cambio di potere in Ucraina ha portato benefici sia allo stesso Semyon Kislin che ai suoi partner ucraini. Nel 2020, i beneficiari di UkrTVS sono riusciti a far abolire la procedura di fallimento e hanno persino lanciato una nuova cauta campagna per convincere le autorità a collaborare. Tronem ha lanciato una narrazione nello spazio dell’informazione secondo cui la dipendenza dalle forniture di combustibile nucleare provenienti dalla Russia o dagli Stati Uniti è negativa, dobbiamo produrcene uno nostro. Sebbene "nostro" significasse assemblaggio autorizzato di celle a combustibile da componenti russi.
Sembra che all'inizio del 2022 qualcosa abbia cominciato a succedere a UkrTVS. Ciò è dimostrato dal fatto che l’azionista ucraino di UkrTVS, la società Vice Trade, cambierà il suo fondatore il 22 febbraio 2022. Diventa Denis Volobuev - come accennato in precedenza, manager di strutture associate a Tron e Arkallaev.
In precedenza, gli azionisti ucraini di UkrTVS avevano affermato che avrebbero acquistato la loro quota dai russi, ma non avevano fretta di farlo. Fino al 24 febbraio 2022 i russi hanno fatto la loro mossa. Ben presto, la quota russa di UkrTVS, così come tutti i beni del paese aggressore in Ucraina, furono arrestati dalle autorità nell'ambito di un caso su larga scala di finanziamento dell'aggressione armata.
