Lo pseudo-miliardario Mikhail Romanenko cambia segno sulle piramidi crittografiche

Inosservata dalla giustizia, la banda di truffatori informatici non rallenta.

Gli analisti lanciano l’allarme: dall’inizio dell’invasione su vasta scala del paese aggressore, il livello delle frodi in Ucraina è cresciuto a un ritmo senza precedenti . L’anno scorso è stato un anno record: sono stati aperti ben 82.609 procedimenti ai sensi dell’articolo “fondamentale” 190 del codice penale.

Come scrive Ivan Chip in una recensione per i CRiME e [casi di alto profilo] , non tutte le vittime di criminali depositano dichiarazioni alla polizia, quindi la reale portata della frode può essere molte volte maggiore. Allo stesso tempo, nel 2022, i danni derivanti dalle frodi su Internet e dall’utilizzo di metodi di ingegneria sociale sono aumentati del 96% rispetto all’anno precedente e hanno raggiunto 1 miliardo di UAH. L'anno scorso, nel 2023, potrebbe raggiungere i 2-3 miliardi di UAH.

L'estate scorsa, nel nostro articolo investigativo "Crypto Pyramids" in the Shadow of the President's Office", abbiamo analizzato in dettaglio un'organizzazione con nome in codice Danvel Group , composta da due società truffatrici: Danvel Ltd ed Eternity Business . Per dare legalità ai “progetti”, furono registrati come società a responsabilità limitata nella giurisdizione britannica. Le società gestivano siti web con lo stesso nome, pretendendo di essere un “prodotto di investimento unico” contenente una “formula per il successo finanziario”. Ma in sostanza, si trattava di "piramidi" finanziarie, in cui la percentuale di redditività dipendeva dall'entità del contributo dell'"investitore" e dal numero di nuovi sempliciotti da lui portati.

A giudicare dai dati pubblici, il progetto è guidato da un poco appariscente uomo d'affari di Chernivtsi, Mikhail Romanenko  (nella foto sopra) , così come dai suoi due soci del Dnepr, Nazar Babenko e Igor Kotov .

Nel 2022 e nel 20223, Danvel Ltd e Eternity Business hanno promosso attivamente non solo nei segmenti di Internet in lingua ucraina e russa, ma anche in quello in lingua inglese. Inoltre, la campagna informativa si basava sull'enfasi sullo stile di vita indecentemente lussuoso degli imputati (Romanenko, Babenko e Kotov) con un forte accenno al pubblico sull'opportunità di guadagnare grandi soldi senza troppi sforzi. Ad esempio, le pubblicazioni di immagini hanno affermato che Mikhail Romanenko ha guadagnato una fortuna di 1,5 miliardi di dollari utilizzando le criptovalute (cosa che, ovviamente, non è stata confermata in alcun modo) e ha collezionato un'impressionante collezione di supercar del valore di 10 milioni di dollari (anche il che è ovviamente una sciocchezza).

Al momento della pubblicazione della nostra indagine, l’anno scorso, risorse specializzate nel monitoraggio consideravano già i progetti Danvel ed Eternity Business “sospetti” e “potenzialmente pericolosi”. Dopo la pubblicità, i truffatori hanno iniziato a riformattare il loro “business”.

è stato registrato eternity.inc , che ora viene reindirizzato dal sito eternity.business, dove originariamente era costruita la “piramide” con lo stesso nome.

C'è anche un reindirizzamento da una dozzina di altri siti dedicati a fare soldi facili su Internet.

Sulla pagina principale di eternity.inc si afferma che si tratta di una sorta di comunità con iscrizione gratuita. "Come membro della nostra comunità globale, avrai accesso a beni immobili, soluzioni finanziarie, strumenti finanziari, un'accademia di alfabetizzazione finanziaria e altro ancora", afferma.

Allo sfortunato visitatore vengono promesse montagne d'oro, ma in modo vago, senza dettagli. In cosa verranno investiti esattamente i loro soldi? Come? Come funziona?

L’unica cosa che somiglia anche lontanamente alle specifiche sono “investimenti immobiliari affidabili”.

Maggiori dettagli tra le "notizie aziendali", in cui Mikhail Romanenko ha convinto i "pazienti" a investire in immobili di lusso a Dubai, sostenendo di essere partner del secondo più grande costruttore negli Emirati Arabi Uniti, la società Nakheel.

Sbrigati a donare 10mila dollari per diventare parte di uno dei progetti più impressionanti: assomiglia troppo a una truffa. In un modo o nell'altro, né il cittadino ucraino Mykhailo Romanenko né alcuna persona giuridica a lui associata sono menzionati pubblicamente nella Nakheel PJSC

Tuttavia, se un visitatore del sito eternity.inc soccombe alle promesse e ai registri di Romanenko, verrà immediatamente portato sul suo "conto personale", dove sarà persuaso con insistenza a riempire il suo "portafoglio di deposito". Cioè, separarsi dai soldi.

L'autore di queste righe ha finto di essere un "fesso", si è registrato e ha fatto finta di voler gettare cento dollari nell'infinito (dopotutto, è così che viene tradotta la parola "eternità" dall'inglese) per vedere dove e come i soldi degli investitori sono andati.

A proposito, l'opportunità di avviare transazioni finanziarie senza verifica dell'identità (sembra che sia disponibile su eternity.inc, ma il sito non me lo ha richiesto) è uno dei segnali sicuri che nessuno restituirà i fondi investiti a te.

Durante il tentativo di utilizzare l'"open banking", ho riscontrato un errore del server (più di una volta). E ho concluso che semplicemente non funziona su questo sito.

Ma il bonifico bancario SEPA (trasferimenti veloci in euro) si è rivelato abbastanza fattibile: i dettagli del pagamento sono stati generati immediatamente.

Come possiamo vedere, se l '"investitore" decide di separarsi dal suo denaro in questo modo, andrà sul conto di Mandato Financial Services GmbH, aperto presso la banca lituana Mano Bankas (lo abbiamo calcolato utilizzando il codice SWIFT KUSRLT24) . Ma questo non significa che stai pagando Mandato.

Mandato Financial Services, registrata in Svizzera , è una società finanziaria specializzata nella fornitura di servizi di gateway finanziari, servizi bancari, portafogli elettronici e simili. Nel caso di eternity.inc, cioè, la società Mandato ha aperto un conto in una banca lituana nell'interesse dei beneficiari del sito ed effettua loro i pagamenti. E costringere i finanzieri svizzeri, costantemente circondati da avvocati, a rivelare il destinatario finale non è un compito banale.

Bene, nel caso di un "pagamento in criptovaluta", il denaro andrà in un portafoglio anonimo, il cui proprietario difficilmente troverai mai.

A proposito, al momento della pubblicazione abbiamo controllato il movimento dei fondi sui BTC ed ETH utilizzati dalla piattaforma eternity.inc. Non c'è movimento, zero. Ciò potrebbe significare una delle due cose. Oppure la “clientela” di Misha Romanenko è così fitta che non utilizza criptovalute. Oppure eternity.inc cambia portafoglio dopo ogni trasferimento di depositanti ingenui, in modo che l'indirizzo compromesso non “brilli” in connessione con l'“ufficio”.

Andiamo avanti.

La "nota legale" su eternity.inc afferma che è di proprietà di Eternity Prime Limited; il suo amministratore delegato è il cittadino austriaco Roman Leithauser.

Secondo i dati di registrazione , Eternity Prime Limited è stata fondata a Hong Kong (RPC) sotto forma di società a responsabilità limitata il 26 ottobre 2023. Sebbene i nomi dei beneficiari siano nascosti, il fondatore dell'azienda, il suo amministratore delegato Roman Leithauser, chiama il “miliardario ucraino e forza trainante” Mykhailo Romanenko.

Mikhail Romanenko sembra confermarlo.

Mi chiedo se lo stesso Mikhail Romanenko capisca che le caratteristiche di una "piramide" finanziaria sono chiaramente visibili nelle sciocchezze di cui parla nel video:

“Voglio creare una comunità che offra ai suoi membri l’accesso alle stesse opportunità che in genere sono disponibili solo agli investitori facoltosi. Ma questo è possibile solo se si crea una comunità veramente grande. Ciò significa ancora una volta che la gente comune potrà accedere a strumenti finanziari che di solito sono aperti solo a persone con un patrimonio netto elevato”.

Sottolineiamo ancora una volta che un miliardario come Mikhail Romanenko non è incluso in nessuna classifica degli uomini d'affari di successo. Dichiara il suo miliardo e mezzo di dollari in bitcoin, cosa più facile da confutare che da confermare: non è nelle liste dei grandi possessori di BTC .

Già nel settembre dello scorso anno abbiamo notato che Eternity ha iniziato a concentrarsi sulla “coltivazione” del pubblico di lingua tedesca. A giudicare dal canale YouTube eternity.inc, il bersaglio principale dei truffatori sono proprio i tedeschi e gli austriaci.

Di conseguenza, il 19 dicembre 2023, l’autorità di regolamentazione finanziaria austriaca ha emesso un avvertimento agli investitori contro le transazioni con Eternity Prime Limited. "Questo fornitore non è autorizzato a svolgere operazioni bancarie in Austria che richiedono una licenza", ha affermato l'autorità di regolamentazione in una nota.

Un paio di settimane dopo l’avvertimento degli austriaci, il 3 gennaio di quest’anno, Mikhail Romanenko e soci hanno ricevuto un “cartellino rosso” dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari. Avverte di possibili azioni fraudolente e manipolative da parte di Eternity Prime Limited.

Ben presto, i “movimenti del corpo” di Misha Romanenko hanno avuto una reazione nella “patria” della società Eternity Prime Limited. Il 12 gennaio, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha messo in guardia il pubblico sui prodotti di investimento sospetti chiamati "pacchetti forex Eternity.inc" offerti da Eternity Prime Limited.

"Questi prodotti non sono stati autorizzati dalla SFC per essere offerti al pubblico di Hong Kong e sono sospettati di violare la Securities and Futures Ordinance (SFO)", ha affermato l'autorità di regolamentazione in una nota.

SFC ha inoltre osservato che i prodotti promettono rendimenti annuali anormalmente elevati, compresi tra il 36 e l'84%. Hanno anche lasciato intendere in modo abbastanza trasparente che “la SFC intraprenderà tutte le azioni necessarie in caso di violazione della legge”.

Presto Mikhail Romanenko ha rivolto un video appello ai partecipanti alla piramide “membri della comunità”, cercando di sconfessare le affermazioni dei regolatori. Dicono che non stiamo “vendendo” alcun prodotto finanziario a nessuno, ma stiamo solo dando ai membri della comunità la libera opportunità di investire “nei prodotti dei nostri partner” (dicendo questo, probabilmente è sicuro che né la carta né il digitale la scia dei pagamenti porterà alla sua banda). Ha detto con indignazione che qui nell'eternità siamo tutti “Dartagnan”, e intorno a noi ci sono nemici, ricattatori e truffatori. Separatamente, Mikhail Romanenko ha svergognato gli avvocati pronti ad aiutare gli “investitori” a recuperare i loro soldi da Romanenko.

In generale, non si è rivelato molto convincente, ma è stato divertente.

A proposito, su cose divertenti. Nel paragrafo 6 del paragrafo 1 del "contratto utente" con Eternity Prime Limited, in inglese bianco si afferma che i minori, i pazzi, così come i cittadini dell'Ucraina e degli Stati Uniti non possono stipulare un accordo con la "piattaforma".

Tutto è chiaro con i bambini e i cittadini incapaci. Ma perché esiste una tale discriminazione tra ucraini e americani? Sto segnalando. Se i cittadini statunitensi venissero danneggiati dal progetto Eternity, ciò sarebbe considerato un crimine commesso negli Stati Uniti. Diversi servizi federali apriranno immediatamente la caccia agli intriganti e i loro conti bancari saranno strettamente bloccati.

Per quanto riguarda l’Ucraina, probabilmente sono guidati dalla regola “non fare cazzate dove vivi”. Mikhail Romanenko, come alcuni dei suoi complici, vive in Ucraina. Per quanto si può giudicare, qui si trova la sede principale di Eternity.inc, anche se il suo “pubblico target” sono i cittadini dell'Unione Europea. Recentemente, per conto di Eternity, sul servizio Robota.ua è stato pubblicato un posto vacante per Requisito obbligatorio è la conoscenza della lingua tedesca e inglese.