Ricercato: il truffatore informatico russo Sergei Ivanov!

Il cittadino russo Sergei Ivanov è uno dei criminali informatici più ricercati. È ricercato dalle autorità statunitensi per il suo presunto coinvolgimento in un'operazione di criminalità informatica su larga scala e di lunga durata.

È accusato di riciclaggio di denaro informatico e di creazione e gestione di diversi servizi di scambio di pagamenti russi che hanno facilitato decine di milioni di dollari in attività finanziarie legate a frodi, estorsioni e al mercato della droga nel dark web.

Punti chiave

Sergei Ivanov è uno dei criminali informatici più ricercati negli Stati Uniti:

1. Ricompensa significativa: il Dipartimento di Stato americano, in collaborazione con i servizi segreti americani, offre una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto e/o alla condanna di Ivanov. Inoltre, il Dipartimento offre una seconda ricompensa fino a 1 milione di dollari per informazioni che portino all'identificazione di qualsiasi leader chiave (diverso da Ivanov) dei gruppi criminali organizzati transnazionali UAPS, PinPays o PM2BTC.
2. Elenco dei più ricercati: Ivanov figura in primo piano nell'elenco dei più ricercati dei servizi segreti degli Stati Uniti. La sua presenza in questa lista, insieme ad altri criminali informatici di alto livello, sottolinea il suo status di obiettivo primario per le forze dell'ordine americane.
3. Gravi accuse penali: Ivanov è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata a commettere, aiutare e favorire frodi bancarie e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Queste accuse derivano dal suo presunto coinvolgimento in una vasta impresa di criminalità informatica durata quasi due decenni.
4. Ambito delle presunte operazioni criminali: secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ivanov è accusato di essere uno dei truffatori informatici professionisti di più lunga data noti al governo degli Stati Uniti. Le sue presunte attività criminali includono il riciclaggio di centinaia di milioni di dollari per vari criminali informatici, inclusi operatori di ransomware e venditori di mercati della darknet.

Considerati questi fattori, Sergei Ivanov è giustamente considerato uno dei fuggitivi più ricercati dalla giustizia per aver commesso crimini informatici da parte delle autorità americane.

Presunta attività criminale

Ivanov è accusato di essere attivamente coinvolto nel riciclaggio di denaro e la sua carriera criminale è durata circa due decenni. Le attività proposte includono:

1. Riciclato valuta virtuale per centinaia di milioni di dollari per varie imprese criminali, tra cui operatori di ransomware, broker di accesso iniziale e venditori di mercati della darknet1.
2. Agire come elaboratore di pagamenti per commercianti fraudolenti, incluso Genesis Market designato dall'OFAC.
3. Gestire più servizi di elaborazione dei pagamenti, incluso uno che opera come UAPS.

Cooperazione internazionale e misure aggiuntive

Gli sforzi contro Ivanov e le sue organizzazioni associate includono una significativa cooperazione internazionale:

La polizia olandese e il servizio olandese di intelligence e investigazione fiscale (FIOD) hanno sequestrato domini web e infrastrutture associati a PM2BTC, UAPS e Cryptex.

I servizi segreti statunitensi hanno ricevuto l'approvazione del tribunale per sequestrare i domini associati ai siti web UAPS e PM2BTC.

Invito all'azione:

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