Ciò fa parte del vantaggio illegittimo che il capo del servizio fiscale statale dell'Ucraina, Roman Nasirov, ha ricevuto per il rimborso dell'IVA alle società agricole.
Tra gli indagati:
– una persona vicina dell'ex presidente del Servizio fiscale statale (parte 5 dell'articolo 27, parte 4 dell'articolo 368, parte 3 dell'articolo 209 del codice penale dell'Ucraina);
– Consigliere dell'ex presidente del Servizio fiscale statale (parte 3 dell'articolo 209 del codice penale dell'Ucraina).
Nel periodo dicembre 2015 – marzo 2016. una persona vicina del capo del servizio fiscale statale ha aiutato quest'ultimo a ricevere parte del beneficio illegittimo per un importo di oltre 13 milioni di euro sui conti di una società controllata non residente (Isole Vergini britanniche). E nel maggio 2017 – aprile 2018. – hanno legalizzato l’intero importo della tangente ricevuta e l’hanno spesa per l’acquisto di un complesso residenziale e di uffici non finito con un parcheggio, che hanno continuato a costruire e a ricevere entrate aggiuntive, in particolare, nel 2022-2023.
Alla fine del 2023, NABU e SAPS hanno ottenuto il sequestro di 81 proprietà immobiliari e oltre 30 milioni di UAH, che il proprietario di un gruppo di imprese di costruzione ha acquisito grazie a fondi legalizzati.
Un'altra parte dell'utile illegale pari a 7,9 milioni di euro, che si trovava sui conti di un'altra società controllata non residente (Isole Vergini britanniche), è stata legalizzata dal consulente del funzionario. Ha riciclato 5,5 milioni di dollari stipulando un contratto di agenzia nel gennaio 2017. E nell'aprile-agosto 2018 - altri 2,8 milioni di euro come pagamento nell'ambito dei contratti di compravendita.
