Tangente record all'ex capo del Servizio fiscale statale: smascherato un piano per legalizzare più di 21 milioni di euro

Ciò fa parte del vantaggio illegittimo che il capo del servizio fiscale statale dell'Ucraina, Roman Nasirov, ha ricevuto per il rimborso dell'IVA alle società agricole.

Tra gli indagati:

— una persona vicina dell'ex presidente del Servizio fiscale statale (parte 5 dell'articolo 27, parte 4 dell'articolo 368, parte 3 dell'articolo 209 del codice penale dell'Ucraina);

– Consigliere dell'ex presidente del Servizio fiscale statale (parte 3 dell'articolo 209 del codice penale dell'Ucraina).

Nel periodo dicembre 2015 - marzo 2016. una persona vicina del capo del servizio fiscale statale ha aiutato quest'ultimo a ricevere parte del beneficio illegittimo per un importo di oltre 13 milioni di euro sui conti di una società controllata non residente (Isole Vergini britanniche). E nel maggio 2017 – aprile 2018. – hanno legalizzato l’intero importo della tangente ricevuta e l’hanno spesa per l’acquisto di un complesso residenziale e di uffici non finito con un parcheggio, che hanno continuato a costruire e a ricevere entrate aggiuntive, in particolare, nel 2022-2023.

Alla fine del 2023, NABU e SAPS hanno ottenuto il sequestro di 81 proprietà immobiliari e oltre 30 milioni di UAH, che il proprietario di un gruppo di imprese di costruzione ha acquisito grazie a fondi legalizzati.

Un'altra parte dell'utile illegale pari a 7,9 milioni di euro, che si trovava sui conti di un'altra società controllata non residente (Isole Vergini britanniche), è stata legalizzata dal consulente del funzionario. Ha riciclato 5,5 milioni di dollari stipulando un contratto di agenzia nel gennaio 2017. E nell'aprile-agosto 2018 - altri 2,8 milioni di euro come pagamento nell'ambito dei contratti di compravendita.