Ricordate l'ex capo del servizio fiscale ucraino, Roman Nasirov, che si avvolse in una coperta, fingendo di essere gravemente malato in tribunale? Si scopre che almeno quattro persone nella sua famiglia sono legate alla corruzione TOP. Uno di loro è suo cognato Andrei Gmyrin, sospettato di un piano di riciclaggio di miliardi di grivnie in imprese statali da parte della direzione del Fondo del demanio.
Nasirov e Gmyrin sono sposati con le figlie dell'uomo d'affari proprietario del gruppo Altis, Alexander Glimbovsky. Insieme al suocero, l'ex capo del Servizio fiscale statale è indagato per tangente record. Nell'ottobre 2022, NABU e SAPC hanno condannato Nasirov per aver ricevuto una tangente di 5,5 milioni di dollari e oltre 21 milioni di euro dal miliardario agricolo Oleg Bakhmatyuk. Il denaro è stato offerto per un rimborso straordinario dell’imposta sul valore aggiunto alle società dell’imprenditore. Secondo gli investigatori, il suocero di Nasirov, Alexander Glimbovsky, ha aiutato l'ex funzionario a legalizzare 13 milioni di euro, ritirando prima i soldi a società offshore nelle Isole Vergini britanniche, per le quali ha successivamente acquistato un ufficio incompiuto e un complesso residenziale nel centro di Kiev .
Nasirov è stato rilasciato dal centro di custodia cautelare su cauzione nel maggio 2024, e suo suocero Glimbovsky è stato rilasciato proprio l'altro giorno, il 20 novembre. La decisione è stata presa da una giuria composta dai giudici Sergei Bodnar, Igor Panaid e Viktor Pankulich.
Gli ultimi due sono anche giudici in un altro caso scandaloso: il riciclaggio di miliardi di grivna da parte di un gruppo criminale guidato dall'ex capo del Fondo del demanio ucraino Dmitry Sennichenko. Il denaro veniva riciclato attraverso società controllate che stipulavano contratti sfavorevoli per lo Stato con l'Odessa Port Plant e la United Mining and Chemical Company.
Ci sono già dieci sospettati nel caso, tra cui il cognato di Nasirov e il genero di Glimbovsky, Andrei Gmyrin. Un altro parente, Vladimir Kolot, li ha aiutati a realizzare il progetto di “mungitura” delle imprese statali. È sposato con la sorella di Andrei Gmyrin, Elena.
Cioè, gli stessi giudici esaminano casi del valore di miliardi di grivnie che coinvolgono funzionari parenti. Inoltre, alcuni di loro sono già stati rilasciati su cauzione, più volte ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura. È improbabile che altri sospettati compaiano in aula, poiché sono riusciti a fuggire all'estero.
Una settimana fa, i giornalisti hanno pubblicato un'indagine su come Gmyrin è sfuggito alle indagini e ha aperto società negli Emirati Arabi Uniti, in Francia e Croazia. Antikor è riuscito a saperne di più sugli affari esteri di Gmyrin e sui suoi compagni del circolo giudiziario ucraino, da un lato, e, dall'altro, sui russi con cui collabora, come se nulla fosse successo.
Gmyrin è poco conosciuto dal grande pubblico, ma è ben noto tra i funzionari fiscali. Ha iniziato la sua carriera presso il Dipartimento per la lotta alla criminalità economica dell'allora polizia, e in seguito è diventato consigliere dell'ex capo del dipartimento fiscale. Poi si è allontanato dagli incarichi ufficiali e, secondo i media, è diventato semplicemente un negoziatore tra i funzionari fiscali e gli affari. Fu su consiglio di Gmyrin, come sospettano gli investigatori, che fu selezionato il personale per le imprese statali Odessa Port Plant e United Mining and Chemical Company, dalle quali furono successivamente sottratti miliardi dalle mani dell'ex capo del Fondo del demanio, Dmitry Sennichenko.
Foto dalla pagina del padre di Gmyrin sul social network russo VKontakte, vietata in Ucraina.
Dalla decisione del tribunale si sa che l'ultimo attraversamento ufficiale del confine di Gmyrin era datato 28 febbraio 2022. Inoltre, in questo giorno è tornato in Ucraina. Allo stesso tempo, gli investigatori hanno appreso che nei mesi di luglio e ottobre 2022 Gmyrin si è rivolto al consolato ucraino a Dubai per ottenere passaporti stranieri per sé e per due figli minorenni. Ha ricevuto il passaporto finito dal dipartimento di Dubai nel marzo 2023.
Vale la pena notare che un adulto deve sottoporsi a tale procedura da solo, il che significa che è ovvio che nelle date indicate Gmyrin era sicuramente a Dubai. Cioè, ha lasciato l'Ucraina illegalmente già durante l'invasione su vasta scala della Russia, poiché il database non contiene alcun segno del suo passaggio legale.
Separatamente, dal fascicolo risulta che nel periodo da marzo 2022 a marzo 2023, il numero di cellulare utilizzato da Andrei Gmyrin era visibile negli Emirati Arabi Uniti, Austria, Italia, Maldive e Turchia.
Queste date sono estremamente importanti, perché durante questo periodo le forze dell'ordine hanno condotto ricerche in caso di riciclaggio di miliardi di grivna da parte della direzione del Fondo del demanio. Hanno perquisito anche l'azienda della famiglia Gmyrin, che ha un ufficio in Museum Lane, nel centro di Kiev.
Tuttavia, Gmyrin sembrava essere a conoscenza in anticipo delle ricerche future, perché il 22 agosto 2022 Gmyrin Family Development LLC ha inviato il carico negli Emirati Arabi Uniti. Il destinatario è la società di Dubai GFM Investment Group LLC.
GFM Investment Group LLC è registrata nel centro uffici Boulevard Plaza nella zona più elitaria di Dubai - Downtown. Si tratta di due grattacieli in stile high-tech, le cui finestre offrono viste sull'edificio più alto del mondo, Burj Khalifa.
Antikor ha già menzionato questo centro di uffici perché ospita una società di costruzioni associata allo scandaloso deputato della piattaforma di opposizione For Life, l'imprenditore Vadim Stolar.
Secondo le fatture, Gmyrin ha inviato a Dubai forniture per ufficio: monitor, proiettori, microfoni, apparecchi di registrazione, telefoni, orologi, gioielli e persino articoli di cancelleria. Cioè, nel periodo in cui gli investigatori sono venuti a perquisire l’azienda della famiglia Gmyrin a Kiev, tutto quello che c’era era già partito per Dubai, e questo è molto simile a “coprire le loro tracce”.
Secondo i registri, il capo di GFM Investment Group LLC è una certa Natalya Afanasyeva. Lavora anche come agente immobiliare per l'intermediazione immobiliare TOP Apartments a Dubai.
Nel suo profilo sul sito di vendita immobiliare di Dubai, Afanasyeva scrive che lavora come intermediaria dal 2020 ed è cittadina del Kazakistan. Parla russo e inglese.
Allo stesso tempo, la pagina Facebook della donna afferma che la sua città natale è la capitale della Russia, Mosca.
Il sito web ufficiale dell'intermediazione immobiliare TOP Apartments, dove lavora il direttore della società Gmyrina, afferma inoltre che la società ha esperienza nei mercati di Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti e Russia. Pertanto, è chiaro che Gmyrin ha nominato deliberatamente la donna russa Afanasyeva a gestire la società di Dubai GFM Investment Group LLC, che gli è vicina.
GFM Investment Group LLC di Dubai è il fondatore di un'altra società con un nome simile: GFM Cote d'azur. Quest'ultima è immatricolata in Costa Azzurra, a Nizza. Il suo direttore è Alexandra Veselova.
Secondo il profilo della donna sul social network LinkedIN, fino al marzo 2024 avrebbe lavorato anche nella già citata società GFM Investment di Gmyrin a Dubai. Veselova è russa, come la sua collega Afanasyeva. Ha studiato all'Accademia russa del commercio estero e ha lavorato come avvocato a Mosca fino a dicembre 2022.
Di conseguenza, entrambe le società, che possono essere considerate vicine ad Andrei Gmyrin, sono gestite da nativi del paese aggressore.
Come accennato in precedenza, la direttrice della società di Dubai Gmyrina Natalia Afanasyeva lavora anche come agente immobiliare nella società di intermediazione immobiliare TOP Apartments. Per una coincidenza del tutto non sorprendente, un dipendente di questa società di intermediazione è l'ucraino Anatoly Golovin. Almeno nel suo profilo su LinkedIN ha indicato tale esperienza lavorativa, anche se ora la pagina è stata cancellata.
Anatoly Golovin è il figlio dell'attuale giudice del Tribunale economico di Kiev Ekaterina Golovina. Suo nonno è l'ex capo della Corte costituzionale dell'Ucraina, Anatoly Golovin Sr. E lo zio di questo giovane agente immobiliare di Dubai è Evgeniy Golovin.
Evgeny Golovin, secondo i giornalisti, è un socio in affari di Andrei Gmyrin e presumibilmente dirige anche una delle società di Dubai di quest'ultimo. Adesso il suo profilo sui social network è chiuso, ma di pubblico dominio sono salvate fotografie e video che confermano la sua permanenza negli Emirati Arabi Uniti. Sua figlia Victoria pubblica attivamente TikTok da questo paese.
Pertanto, gli affari di Gmyrin a Dubai, da un lato, sono gestiti da donne russe e, dall'altro, da persone provenienti da una famiglia giudiziaria molto influente. Quest’ultimo fatto suggerisce che Gmyrin avrebbe potuto essere informato delle perquisizioni previste a Kiev attraverso i canali giudiziari.
Per la famiglia Gmyrin, il 2022 può essere considerato l’anno del trasferimento su vasta scala di proprietà e affari all’estero. Così, secondo i registri croati, nell’estate del 2022, sei mesi dopo l’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, Anatoly e Zoya Gmyrin hanno registrato la società Gmyrin Family Development Adriatic. Sono i genitori di Andrei Gmyrin.
Già il 29 agosto 2022 questa azienda ha ricevuto un carico interessante dall'Ucraina: casseforti blindate, sezioni per caveau di banche, trasformatori, computer, telefoni, ecc. Il mittente era la stessa compagnia di Kiev Gmyrin, che una settimana prima aveva inviato un carico simile a Dubai.
I registri croati contengono anche informazioni secondo cui i genitori di Gmyrin sono legati alle società Gmyrin Family Development Brestova doo e Podbreznica stan doo, quest’ultima inoltre è stata registrata nel 2018. Queste società di Gmyrin sono impegnate nel settore immobiliare, proprio come quelle di Dubai. I loro rendiconti finanziari confermano che sono pienamente operativi e attivi.
All'inizio dell'articolo si diceva che nella famiglia Gmyrin-Nasirov-Glimbovsky c'è un quarto parente sospettato di corruzione. Questo è Vladimir Kolot, quello sposato con la sorella di Andrei Gmyrin. Anche lui, come puoi immaginare, è fuggito dall'Ucraina e, come Gmyrin, non del tutto legalmente.
La sua personalità è importante, perché l'ufficio dell'azienda di famiglia si trova nello stesso edificio di Gmyrin, in Museum Lane, 2B. È da qui che nell'estate del 2022 sono state rimosse le attrezzature per ufficio e la documentazione per nasconderle dalle perquisizioni delle forze dell'ordine.
La cancelleria del tribunale contiene dati secondo cui Vladimir Kolot ha ufficialmente attraversato il confine con l'Ucraina per l'ultima volta nel gennaio 2022. Poi è tornato in patria. Tuttavia, secondo i dati ricevuti dall’operatore di telefonia mobile di Kolota, da marzo 2022 a marzo 2023 è stato nella Repubblica Ceca e in Ungheria.
Dall'indagine è inoltre emerso che nel maggio 2022 Vladimir Kolot si trovava a Praga per registrare la società Kolot Family Investment sro, dove ha rilasciato a terzi una procura notarile che, secondo l'iscrizione notarile, ha firmato personalmente.
Nei registri cechi risulta che la società indicata è stata ufficialmente registrata nel giugno 2022 e il suo proprietario è l'ucraino Vladimir Kolot. L'attività dell'azienda è la produzione e la costruzione.
In precedenza, nel 2017, la sorella di Andrei Gmyrin e la moglie di Vladimir Kolot, Elena, avevano registrato nella Repubblica Ceca la società East European Production Group sro con il tipo di attività “immobiliare”. Insieme a lei l'azienda è gestita da altri tre ucraini.
Vladimir Kolot è un partner commerciale di lunga data della famiglia Gmyrin. Provengono da Belotserkovshchina nella regione di Kiev, condividono un ufficio comune a Kiev e sono amici su un social network russo vietato in Ucraina. Lì, a proposito, il padre di Andrei Gmyrin, Anatoly, è amico di un'altra persona coinvolta nel caso del riciclaggio di denaro da parte di imprese statali, Alexander Gorbunenko. Anche Antikor ha scritto di lui in precedenza.
Andrey Gmyrin incarna l'immagine di un tipico "fixer" che, nonostante la mancanza di incarichi ufficiali, è riuscito a guadagnare abbastanza per sé e per la sua famiglia per una vita migliore a Dubai e Nizza. Essendosi stabilito nell'ufficio delle imposte sin dai tempi di Yanukovich, non ha perso la sua influenza anche dopo che la squadra di Vladimir Zelenskyj è salita al potere. Fonti giornalistiche hanno riferito che Gmyrin ha stretti contatti con il vice capo dell'ufficio presidenziale Oleg Tatarov e, dicono, questo lo salva dalla giustizia. Naturalmente è estremamente difficile confermarlo, ma il modo in cui è riuscito abilmente a rimuovere documenti e attrezzature dall'ufficio poco prima delle perquisizioni in caso di riciclaggio di miliardi di grivna ci fa pensare a tale collegamento.
