L'indagine lo considera coinvolto in un furto su larga scala nel settore della costruzione stradale. Finora è il più alto funzionario nello status di sospettato nel “caso Dnepropetrovsk”
La NABU ha annunciato la denuncia di un vasto programma di furto di fondi di bilancio nel settore stradale nella regione di Dnipropetrovsk. I danni causati sono stimati in 286 milioni di grivna. Oltre all'ex capo dell'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, sono sospettati nel caso altri quattro: il vicepresidente dell'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, il capo del dipartimento dell'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, il capo del dipartimento stradale dell'Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, capo di un'entità commerciale. I nomi dei sospettati non sono elencati sul sito web della NABU, ma è stato Valentin Reznichenko a capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk nel 2022, quando è stato implementato il piano di furto.
Il 2022 è già un periodo di legge marziale. Durante tale periodo, la legge consente il finanziamento prioritario per la manutenzione operativa delle autostrade, i costi per le riparazioni attuali e importanti sono possibili solo come ultima risorsa.
Come stabilito dall'indagine, "gli indagati, al fine di ottenere la possibilità di un finanziamento prioritario, nonché per evitare la necessità di sviluppare la documentazione del progetto, effettuarne l'esame e svolgere la supervisione tecnica, hanno sostituito nei documenti pertinenti le informazioni sulla necessità per riparazioni ordinarie e importanti di strade con necessità di manutenzione operativa”.
Pertanto, i costi di manutenzione stradale sono stati irragionevolmente aumentati a 1,5 miliardi di grivna. I fondi sono stati stanziati dal Dipartimento per l'edilizia abitativa, i servizi comunali e l'edilizia dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk. Per questo importo, furono conclusi contratti di lavoro con la società "Budinvest Engineering" - il 49% del capitale autorizzato in essa apparteneva allora all'amico intimo di Valentin Reznichenko, l'istruttrice di fitness Yana Khlanta. Budinvest Engineering ha gonfiato il costo dei materiali di oltre 286 milioni di UAH. Parte di questi fondi, secondo l'inchiesta, sarebbero stati prelevati sui conti di altre società legate anche all'ex presidente dell'Amministrazione regionale dello Stato e al suo vice.
Valentin Reznichenko è stato a capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk dal dicembre 2020 all'inizio del 2023, quando il presidente Vladimir Zelenskyj lo ha licenziato con decreto. Quindi non è stato detto ufficialmente nulla sui motivi del licenziamento, ma si sapeva già del procedimento penale aperto nel novembre 2022 dalla Procura speciale anticorruzione sul bilancio di 1,5 miliardi di grivna e dello "sviluppo" di questi fondi da parte del compagnia della fidanzata di Reznichenko.
Secondo il procedimento penale della NABU, Reznichenko è un alto funzionario coinvolto nel furto di fondi durante lavori stradali nella regione di Dnipropetrovsk. Ma ci sono personaggi più influenti nello scandalo che va avanti dal 2022.
Lo stesso giorno di Reznichenko si è dimesso il vice capo dell'ufficio presidenziale Kirill Tymoshenko. Senza la sua partecipazione attiva come funzionario responsabile della politica regionale e della verticale del potere presidenziale nelle regioni, la nomina di Reznichenko a capo dell’Amministrazione statale regionale non avrebbe potuto aver luogo. Ed è estremamente improbabile che Tymoshenko non sapesse cosa stava facendo Reznichenko: semplicemente non poteva fare a meno di saperlo. Ma per lui, la storia delle truffe stradali nella regione di Dnepropetrovsk si è conclusa con le sue dimissioni da una posizione di rilievo nell'OP. Anche grazie alla recente fuga di materiale investigativo della NABU sugli abusi presso Big Construction.
Il capo del Centro anticorruzione, Vitaly Shabunin, ha affermato in una delle sue interviste che la pioggia di queste informazioni ha permesso ad altri imputati nel caso “Dnepropetrovsk” di prepararsi per le azioni investigative. È difficile dire affermativamente se Kirill Timoshenko fosse ufficialmente una persona del genere. Ma la NABU lo ha perquisito alla fine di giugno 2024 in relazione al caso del temporale - quindi, l'indagine ritiene che Tymoshenko fosse almeno interessato alla fuga di notizie e a ciò che questa fuga di notizie avrebbe fornito ai possibili sospetti.
Yuriy Golik, consigliere di lunga data di Valentin Reznichenko, buon amico di Yana Khlanta, consulente della Big Construction e persona coinvolta nelle indagini sugli abusi presso la Big Construction, era chiaramente interessato a far trapelare i materiali della NABU. Nonostante il suo status procedurale, Yuri Golik ha visitato con calma l’ufficio del presidente nel 2023. E la società Budinvest Engineering, nonostante il caso avviato dalla NABU, ha continuato a ricevere fondi per i lavori stradali, anche se non centinaia di milioni, ma molto meno. Yuriy non ha aspettato le perquisizioni NABU: all'inizio di giugno 2024, letteralmente pochi giorni prima di una possibile perquisizione, ha lasciato l'Ucraina con un certificato di persona disabile e con il sistema "Shlyakh".
Il ritratto collettivo dei principali imputati nel caso degli abusi nella “Grande Costruzione” deve essere sicuramente completato da qualcuno molto influente del governo. Dopotutto, lo stanziamento dei fondi per le strade è autorizzato dal ministro competente. E c'era una persona simile. Da marzo 2020 a novembre 2022, il Ministero per lo sviluppo comunitario e territoriale è stato guidato da Alexey Chernyshov. Il suo percorso verso le vette del potere è una raccolta di storie di corruzione e casi criminali a lui strettamente legati. Ma, quando nel novembre 2022, SAP ha registrato un procedimento sulla possibile appropriazione indebita di fondi pubblici da parte della società Budinvest Engineering, Alexey ha cambiato la sua direzione di attività: dalla carica di Ministro delle Regioni è andato a lavorare nell'industria del gas e ha ottenuto un lavoro come presidente del consiglio di amministrazione della NJSC Naftogaz dell'Ucraina. Afferma che dopo lo sviluppo delle regioni, ha sentito il bisogno di rafforzare l’indipendenza energetica dell’Ucraina aumentando la produzione di gas e aumentando la fiducia dei partner internazionali.
Yana Khlanta ha perso interesse per gli affari e la costruzione di strade nel novembre 2022: non appena la Procura speciale anticorruzione ha aperto un procedimento per furto di fondi, si è dimessa dai cofondatori di Budinvest Engineering. E poi mi sono sentito abbastanza fiducioso. Perché quando nel giugno 2024 – contemporaneamente a Kirill Tymoshenko – la NABU venne a perquisirla, lei non solo non si preoccupò, ma andò addirittura in contrattacco. Insieme al suo avvocato, Yana ha scritto una lettera al DBI, in cui chiedeva di avviare un procedimento penale contro gli investigatori della NABU che presumibilmente avrebbero violato il suo diritto all'inviolabilità della sua casa e causato danni alla proprietà. Forse il carattere atletico di Yana ha avuto un impatto: è una maestra di sport ed è coinvolta nel powerlifting da molti anni. Ma è più probabile che anche qui la fuga di materiale investigativo abbia contribuito a dare fiducia. Ora Yana può lavorare tranquillamente come istruttrice di fitness come prima.
