È stata pubblicata una nuova importante indagine sulle società offshore cipriote, dove uomini d'affari e politici di tutto il mondo ritirano i loro soldi. È stato condotto dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi.
Una nuova parte delle fughe di notizie riguarda principalmente il modo in cui gli oligarchi russi hanno iniziato a spostare i loro beni all’estero per evitare le sanzioni occidentali. Ma nei materiali viene menzionato anche l'ucraino più ricco, Rinat Akhmetov.
È stato riferito che nell'indagine sono coinvolte sessanta società a lui collegate, la maggior parte delle quali registrate a Cipro.
Come risulta dai documenti, nel luglio 2021 Akhmetov intendeva acquistare un lussuoso attico a due piani per 87,5 milioni di sterline (circa 122 milioni di dollari) nella Chelsea Barracks a Londra.
La proprietà era registrata a nome della Gelion Properties Ltd., una società controllata da Akhmetov, con sede nelle Isole Vergini britanniche.
La conclusione sul coinvolgimento dell'uomo d'affari ucraino si basa sulla corrispondenza tra le società di revisione Cypcodirect e PwC, in cui si afferma che Gelion sarà utilizzato per l'acquisto di un attico per garantire la “riservatezza” di Akhmetov e non si include il suo nome nell'elenco Registro delle proprietà statali del Regno Unito.
"La riservatezza è lo scopo principale degli acquisti immobiliari di Gelion", ha spiegato il dipendente PwC in una e-mail. I documenti ufficiali mostrano che l’accordo avrà luogo il prossimo anno, nel 2022.
I documenti fanno luce anche sul “coinvolgimento di Akhmetov nell’industria del carbone russa in seguito all’annessione della Crimea nel 2014”.
“Nel 2016, la società energetica di Akhmetov, DTEK, ha trasferito la proprietà di una serie di miniere di carbone che aveva acquistato nella regione di Rostov, nel sud-ovest della Russia, quattro anni prima, a una filiale cipriota, Fabcell Ltd. DTEK ha anche trasferito la responsabilità di un prestito significativo di circa 400 milioni di dollari da Sberbank, la più grande banca statale russa”, afferma l’indagine.
Nel gennaio 2017 Fabcell ha trasferito la sua “golden share” sotto il controllo della Sberbank della Federazione Russa.
Akhmetov ha commentato questa indagine. Ha affermato che i finanziamenti forniti da Sberbank e altri istituti di credito prima dell’annessione della Crimea nel 2014 erano “una pratica standard per i mutuatari ucraini”.
Dopo l’annessione, si legge nel comunicato, “la situazione è cambiata radicalmente” e la DTEK ha cercato di vendere le miniere di carbone di Rostov. Dopo aver fallito nel trovare un acquirente, la proprietà delle miniere è stata trasferita a Fabcell come un modo per "limitare l'esposizione [di DTEK] alle pretese di Sberbank come finanziatore e aprire la strada all'uscita dall'investimento di DTEK nelle miniere di carbone di Rostov".
Allo stesso tempo, Akhmetov ha rifiutato di commentare il tema dell'attico a Londra
