Un parente di Nikolai Tishchenko è apparso in un procedimento penale riguardante il “taglio” di 140 milioni

Il marito della sorella del deputato del popolo Nikolai Tishchenko, German Blinov, è stato perquisito nell'ambito di un procedimento penale relativo al ritiro dei fondi di bilancio stanziati per la costruzione della metropolitana a Vinogradar.

Secondo l’indagine, 140 milioni di UAH stanziati per la costruzione della metropolitana a Vinohradar sono stati trasferiti nell’ottobre 2022 come aiuto finanziario alle aziende legate alla cerchia di Blinov.

Secondo la polizia nazionale, nell'ottobre 2022, la società Kievmetrostroy ha trasferito 140 milioni di UAH a Pozitiv-V LLC come anticipo per la fornitura di materiali da costruzione per la costruzione della metropolitana.

“In cambio, la società Positive-V ha trasferito fondi come assistenza restituibile senza interessi a una serie di società: Zand-trade LLC, KT-44 LLC, Concrete Alliance Ukraine LLC, Transbudtrade LLC, Transmir GMBH LLC e Positive Shipping LLC.

L'indagine ritiene che si tratti di un trasferimento di fondi di bilancio sui conti di imprese fittizie e di un loro incassi con lo scopo di un'ulteriore distribuzione tra i partecipanti al sistema", notano gli investigatori.

Bihus.Info rileva che i collegamenti tra la società Pozitiv-V LLC e le altre società che ricevono i milioni menzionati portano all'imprenditore Vyacheslav Eberle.

La prima proprietaria della Pozitiv-V LLC è stata Victoria Kuzmenko (Eberle), moglie di un imprenditore. Pfhfp il proprietario e direttore dell'azienda è Sergei Sedov, direttore della società Eberle denominata Werkstatt Wusterwitz GMBH.

"Victoria Kuzmenko e Vyacheslav Eberle sono amici intimi della sorella del deputato Nikolai Tishchenko, Yulia, e di suo marito German Blinov", hanno scoperto i giornalisti.

Blinov fu chiamato il curatore della costruzione del ponte Podolsko-Voskresensky. Ha ricevuto uno stipendio dall'appaltatore generale per la costruzione del ponte, Eco-Stroy-Trade LLC. E uno dei subappaltatori della costruzione era Pozitiv-V LLC, ricorda la pubblicazione.

“Le aziende a cui Positive-V ha trasferito l'assistenza finanziaria sono collegate a Eberle attraverso dipendenti comuni, indirizzi di registrazione e la struttura di dirigenti e proprietari. E uno di loro, Zand-Trade, apparteneva a Vadim Sedov (fratello dell’attuale proprietario di Positive-V) nello stesso periodo in cui era indicato come direttore dell’impresa privata Express-K di Yulia Tishchenko”, dice il materiale.

Allo stesso tempo, in una conversazione con i giornalisti, Blinov ha negato il suo legame con Positive-V e Zand-Trade e ha spiegato le perquisizioni a casa sua in questo caso come un possibile controllo da parte delle forze dell'ordine delle informazioni operative.

“Durante le perquisizioni in uno degli indirizzi associati a Blinov, le forze dell'ordine hanno trovato un'arma da fuoco a canna corta che, secondo le indagini, ufficialmente non gli appartiene. Il possibile possesso illegale di armi da parte di Blinov è stato separato in un altro procedimento penale, nel quale Blinov è stato sottoposto agli arresti domiciliari", aggiungono gli investigatori.

I giornalisti hanno anche registrato che Blinov arriva alle udienze in tribunale a bordo di una nuova Land Rover Range Rover: l'auto appartiene a ABZ1 LLC.

“Fino al gennaio 2023, questa azienda apparteneva a Valery Miroshnichenko, un ex dipendente dell’Istituto di ricerca di scienze forensi di Kiev (KNIISE). Possedeva anche una società con un nome simile: ABZ-1. Il controllore finanziario di quest'ultimo era Galina Ruvina, moglie del capo della KNIISE, Alexander Ruvin.

ABZ-1 ha fornito miscele di calcestruzzo bituminoso per la costruzione del ponte Podolsko-Voskresensky. L'azienda faceva anche parte di un gruppo di imprese specializzate nella costruzione di strade: Estate Holding LLC, Trinity Group LLC, Transbudcooperative LLC e Modern Transport Infrastructure LLC. Quest'ultimo ha anche eseguito lavori sul ponte Podolsko-Voskresensky.

Questo gruppo di società era associato alla persona del capo della KNIISE Ruvin, perché tra i loro proprietari figurava il loro padrino e socio dell'azienda di famiglia Valery Syrovatsky. Tuttavia, nel gennaio-febbraio 2023, Valery Syrovatsky, Valery Miroshnichenko e Galina Ruvina hanno lasciato i comproprietari delle imprese. Invece, German Blinov e il suo entourage, Liliya Isay e Denis Mikityuk, sono diventati comproprietari di alcune società del gruppo nel 2023”, dice la storia.