Nell’ottobre del 2023 i giornalisti hanno rivelato il contenuto della sentenza, tenuta segreta per molto tempo in uno dei casi di corruzione più famosi. In questo verdetto si afferma che l'ex ministro e uomo d'affari Nikolai Zlochevsky è stato rilasciato da gravi accuse in relazione a una "tangente record", poiché la sua donazione è stata riconosciuta semplicemente come una donazione per le forze armate ucraine.
Donat è stato senza dubbio impressionante e importante per l'Ucraina. Lo stesso ex funzionario ha pagato 500 milioni di grivna. Una società controllata dai suoi parenti ha aiutato le Forze della Difesa con altri 160,56 milioni. In totale, il caso ha fruttato all'esercito 855,5 milioni di grivna.
“Ma il tribunale non è un’impresa commerciale. La sua efficacia non si misura in termini di denaro guadagnato”. Così si conclude il nostro testo sul perché la sentenza contro Zlochevskij, nonostante gli evidenti vantaggi finanziari, potrebbe rivelarsi un errore del sistema anticorruzione.
E anche scartando le idee profonde e gli obiettivi della giustizia, questi importi sono commisurati alla figura di Zlochevskij? Aveva senso per lui una punizione del genere?
Alla ricerca di una risposta a questa domanda, i giornalisti hanno esaminato i cambiamenti nel patrimonio del politico. E li abbiamo trovati.
La famiglia dell'ex ministro (che da tempo ha ceduto l'attività alle figlie Anna e Karina), sullo sfondo di un caso di corruzione di alto profilo e durante la Grande Guerra, sta espandendo le proprie fortune in una nuova area. Acquistano immobili validi e attraenti nella capitale ucraina.
L'interlocutore dei giornalisti nello sviluppo ha confermato che l'attività delle figlie di Zlochevsky è stata notata sul mercato mentre guardavano gli oggetti.
Si sapeva pubblicamente dell’acquisto da parte della famiglia dell’edificio della fallita banca Arkada, situata nel centro di Kiev. I giornalisti hanno scoperto molti altri oggetti interessanti.
Solo i tre acquisti menzionati in questo testo ammontano almeno a circa 680 milioni di grivna. Tale importo non tiene conto dei costi di ristrutturazione degli edifici. Ma è già maggiore delle donazioni della famiglia Zlochevsky, che li ha salvati da una dura condanna.
Questa è la seconda parte della storia su come Zlochevsky è sfuggito alla punizione. Non si tratta della filosofia del diritto, ma della dimensione pratica – quella monetaria.
Di come il funzionario presumibilmente punito e le sue figlie, che detengono i beni del colosso del gas Burisma, non abbiano smesso di organizzare affari né prima, né durante o dopo l'accordo con il pubblico ministero in caso di tangente record.
I giornalisti hanno inviato una richiesta di commento a Zlochevsky. Secondo la redazione, la famiglia ha familiarizzato con le domande. Non abbiamo ricevuto risposta entro 5 giorni.
Il territorio dell'ex fabbrica dell'Arsenale è una vera e propria isola di tesori immobiliari. Decine di ettari di terreno e decine di migliaia di metri quadrati di edifici nel centro della capitale, che solo 15 anni fa appartenevano allo Stato, nel periodo 2007-2017 sono stati trasferiti in mani private secondo uno schema semplice.
Dopo la rivendita, questa proprietà è finita di proprietà di diversi noti promotori di capitali. E con l’apertura del famoso ristorante Kyiv Food Market, l’eredità sovietica, un tempo abbandonata, ha cominciato a trasformarsi in uno degli epicentri della vita metropolitana.
Dal 2017, le forze dell'ordine hanno iniziato a indagare su come l'Arsenal sia stato sottratto alla proprietà statale. Ma l'azienda non può vantare gli stessi successi dello sviluppo commerciale in questo territorio. Da molto tempo non si hanno più notizie delle indagini e l’arresto è stato addirittura revocato alle stazioni di polizia. Nel 2019 è stato qui, al Food Market, che il presidente Zelenskyj ha tenuto la sua maratona stampa.
Come stabilimento alimentare, "Market" è di proprietà dei ristoratori Alex Cooper e Mikhail Beilin. Ma dal punto di vista immobiliare, questo è un business diverso: il ristorante lo affitta solo.
L'edificio stesso è stato per lungo tempo di proprietà della società A Development di Alexey Baranov. È socio ed ex manager del famoso uomo d'affari ucraino Vasily Khmelnitsky.
All'inizio del 2023 Baranov ha venduto la proprietà dove si trovava il mercato alimentare. Si tratta di un fabbricato di 1,8mila metri quadrati e di due appezzamenti per un totale di 0,27 ettari. Il terreno appartiene allo Stato, ma viene “compreso” nel patrimonio immobiliare.
Tutta questa proprietà è stata registrata sotto Ukemochi LLC.
L'azienda, che prende il nome dalla dea giapponese del cibo, al momento della transazione era registrata a nome di una donna apparentemente falsa di Kiev che non aveva altri affari. Ma nella primavera del 2023 “Ukemochi” è diventata ufficialmente proprietà di Anna e Karina Zlochevsky. L'importo della transazione non è stato annunciato pubblicamente. L'interlocutore di un giornalista immobiliare suggerisce che il prezzo potrebbe partire da 2.000 dollari al metro quadrato. Questo è il prezzo di mercato. Quanto potrebbe costare un particolare “mercato alimentare” dipende dalla sua redditività.
Ma se ci concentriamo sui citati 2mila, l'intero mercato alimentare dovrebbe costare ai nuovi proprietari almeno 3,6 milioni di dollari.
Si tratta di più della metà della famigerata “tangente record” che Zlochevsky voleva pagare per il ritorno a una vita tranquilla in Ucraina.
In una piacevole passeggiata di 15 minuti dal "Mercato alimentare" puoi incontrare un'altra nuova decorazione dell'attività degli Zlochevsky. In via Reznitskaya a Pechersk, famosa per l'ufficio del procuratore generale che si trova qui.
Alla Reznitskaya, in particolare, furono prese le decisioni che permisero a Zlochevskij di evitare la punizione.
Nel 2016, l’ufficio del procuratore generale sotto Yuriy Lutsenko ha trasformato il caso di appropriazione indebita in un caso più leggero: evasione fiscale. Così Zlochevskij fu tirato fuori dall'attacco e solo il contabile di Burisma fu processato. Poi, a proposito, la GPU si è vantata anche dei vantaggi monetari derivanti dal caso, perché la società ha compensato le tasse non pagate.
Accanto alla procura sulla Reznitskaya, a soli cento metri di distanza, c'è un edificio in mattoni di 7 piani della metà degli anni 2000 con finestre alte, vetrate e lunghi balconi. Prima della Rivoluzione della Dignità, questo luogo era conosciuto come l’ufficio di Klyuev.
I fratelli Andrei e Sergei Klyuev sono scavatori "ex regionali" fuggitivi. Il primo sotto Yanukovich era il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale e capo dell'amministrazione presidenziale, il secondo era un deputato del popolo.
La loro attività e i loro uffici erano “basati” sulla Reznitskaya. In particolare, la società Ukrpodshipnik. Durante Euromaidan, Reznitskaya è stata picchettata dagli attivisti, chiedendo che il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale fosse punito per aver disperso le proteste.
Dopo il cambio di potere nel 2014, Ukrpodshipnik è fallita. Il suo edificio a Pechersk è stato messo all'asta. Nell'ottobre 2023, un centro uffici di 3mila metri quadrati con “riempimento” di attrezzature per ufficio è stato venduto per 200 milioni di grivna.
Si tratta di circa un terzo del denaro che Zlochevsky e la sua famiglia hanno pagato per sbarazzarsi dei lunghi e di alto profilo dei processi per corruzione.
"Le condizioni generali sono buone... Sono necessari investimenti significativi nella riqualificazione", si legge nell'annuncio di vendita dell'edificio.
Due società vennero a contendersi la proprietà del debitore. Il vincitore ha offerto solo un centesimo in più. Questo vincitore è un vero senza nome.
Presumibilmente la società finanziaria “Mont Blanc Finance” è intestata a Vladislava Borzdova, 28 anni, residente a Krivoy Rog.
Borzdova, a giudicare dai social network e dal registro del tribunale, alleva due bambini piccoli a casa, guida una berlina VAZ e effettua personalmente le riparazioni in una semplice casa privata.
Mont Blanc si definisce un team di specialisti specializzati in operazioni di prestito e factoring. Ma i giornalisti non sono riusciti a raggiungere né il numero ufficiale dell’azienda né quello della Borzdova.
La donna appare ora, o era precedentemente elencata, come fondatrice di numerose altre imprese. Su uno di essi c'è il numero di contatto del manager degli Zlochevskij, sull'altro le figlie dell'ex ministro hanno sostituito personalmente la Borzdova nella compagine societaria.
Probabilmente i suoi dati vengono utilizzati dalla società di gestione patrimoniale Bonum Group, coinvolta negli affari degli Zlochevskij.
Bonum gestisce 12 fondi. Tra questi ce ne sono due che appartengono ufficialmente agli Zlochevskij. Il numero di telefono registrato nei registri del capo del gruppo Bonum, Alexander Kirimov, non funziona.
Prima di acquistare l'ufficio sulla Reznitskaya, la società Mont Blanc ha preso parte a una sola asta: nell'autunno del 2022, insieme agli Zlochevsky.
A quel tempo, la compagnia dell’ex ministro aveva messo gli occhi sull’edificio della Arkada Bank in via Institutskaya. Gli Zlochevskij lo acquistarono per 351 milioni di grivna, ovvero solo 600 dollari al metro quadrato. I concorrenti non hanno cercato di battere questa offerta.
Dopo aver acquistato un ufficio a Reznitskaya, vi è stata registrata una società con lo stesso nome di Borzdova, che dovrebbe occuparsi di beni immobili.
Per ora l'ex quartier generale dei Klyuev è vuoto. La porta è stata aperta ai giornalisti dalla polizia di sicurezza, l'unica responsabile dell'incendio delle finestre dell'edificio.
Gas Hetman nel centro commerciale Sagaidachny
La tenuta a Sagaidachnogo, 25 fu costruita nella seconda metà del XIX secolo. Si compone di diverse abitazioni, una dependance e edifici a corte, la metà dei quali sono ufficialmente riconosciuti come beni culturali.
Nel corso di duecento anni, la tenuta ha cambiato proprietario più di una volta, da commercianti a grandi banche, ma il nome storico "condominio" non ha perso il suo significato. Nel 21° secolo, qui si trova un centro commerciale. E ora è redditizio per la famiglia Zlochevsky.
Una parte dell'edificio, situata all'incrocio della strada, è stata messa all'asta dalla Banca statale di esportazione-importazione nel 2021. Non l’hanno venduto al primo tentativo, ma dopo aver abbassato il prezzo hanno trovato un acquirente.
Questi 5,5mila metri quadrati di edifici storici a Podil sono stati battuti per 334,9 milioni di grivna. Tra i proprietari della società di investimento Comfort Capital, che possiede beni immobili, ci sono le sorelle Zlochevsky, nonché la Poltava Drilling Company, parte del gruppo Burizma.
Presentandosi come potenziale inquilino, i giornalisti hanno chiesto ai dirigenti di Sagaidachny da quanto tempo era in funzione il centro commerciale:
“Due anni sono già stati nostri. Prima di ciò, funzionava anche, ma semplicemente non aveva un nome. Dopo l’acquisto c’è stato un rebranding”.
I nuovi proprietari hanno modernizzato l'aspetto del centro, hanno lanciato un sito web ufficiale nel 2022 e nel 2023 è apparsa su Internet la pubblicità per l'affitto di uffici nel business center.
Nel 2023, l'attività degli stessi Zlochevsky iniziò a essere registrata sotto Sagaidachny.
Qui è registrato il fondo di investimento “Skyfall”, gestito dal già citato “Gruppo Bonum”. Utilizzando questo fondo, nel 2023 gli Zlochevsky hanno venduto uno dei loro beni: l'estrazione della sabbia fluviale.
Questa attività è stata registrata in diverse LLC, nella struttura proprietaria e nei contatti di cui è apparso il gruppo Kovalskaya o i suoi rappresentanti nel 2023. La stessa Kovalskaya ha annunciato ufficialmente l'acquisizione di tale attività in estate, senza nominare la controparte dell'accordo. L'interlocutore dei giornalisti al mercato ha confermato che si tratta dell'acquisto dei beni degli Zlochevskij.
Sempre a Sagaidachny, 25 ci sono gli uffici della compagnia di Andrei Kuchkov, che i media chiamano genero di Zlochevskij. Gestisce l'attività su cui un tempo l'ex ministro aveva costruito il suo impero: il gas.
Una delle società registrate qui, Ukrgaztrading, ha registrato un’impennata nei contratti governativi nel 2023. Secondo il sistema YouControl, solo da settembre a dicembre ha vinto gare per un valore di 4,987 miliardi di grivna. Prima di questo, non avevo ricevuto un solo ordine dal governo.
Questo fornitore di gas è registrato da Viktor Denisovich. Lavora nelle aziende di Kuchkov e ha contatti che portano al gruppo Burizma.
Anche l’attività del gas di Zlochevsky non è andata nel dimenticatoio nel corso degli anni. Nel 2023, mentre il funzionario stava negoziando un accordo con la Procura anticorruzione, il suo impero inciampò ancora una volta in un procedimento penale. Ma lei lo scavalcò e andò avanti.
All’inizio dell’anno, le società di Zlochevsky sono apparse improvvisamente in un caso condotto dall’Ufficio per la sicurezza economica e precedentemente riguardante un business completamente diverso, il tabacco. Gli investigatori sospettavano il suo Gazdobycha di mancato pagamento delle tasse su scala particolarmente ampia, e il già citato Gruppo Bonum di coinvolgimento nella legalizzazione dei “fondi sporchi”.
Nella primavera del 2023 furono sequestrati i conti di Gazdobycha. Ciò che colpisce è che ciò sia accaduto il 29 marzo. E il giorno dopo, a giudicare dal verdetto segreto contro Zlochevskij, fece la sua prima donazione alle Forze di Difesa.
L'ex ministro ha inviato il secondo bonifico il 10 maggio. E già il 12 gli è stato annullato il sequestro dei conti del gas.
Successivamente, però, i soldi nelle banche furono nuovamente congelati. Ma nell'estate-autunno del 2023, gli Zlochevsky hanno ristampato alcuni dei loro permessi speciali per depositi ad altre società e hanno cambiato i proprietari formali.
Anche Central Gazdobycha è stata trasferita a una nuova società offshore, che in precedenza non era stata resa pubblica nella struttura proprietaria di Burisma e non era inclusa nel procedimento penale. Questo censimento ha avuto luogo letteralmente il giorno successivo alla firma definitiva di un accordo con il pubblico ministero da parte di Zlochevskij.
