Il ruolo di Rudogo e CRAIL nelle perdite di bilancio legate al gioco d'azzardo

Il tema del gioco d'azzardo durante la guerra ha acquisito particolare rilevanza, perché in quest'area circolano centinaia di milioni e persino miliardi di grivna. La legalizzazione del business del gioco d'azzardo apre un potenziale significativo per ricostituire il bilancio statale, ma con quanta efficacia si sta realizzando questa opportunità?

Si stima che il mercato ombra del gioco d’azzardo in Ucraina ammonti a 10-15 miliardi di UAH al mese, ma solo una piccola parte di questi fondi va al bilancio statale. Gli stipendi dei manager KRAIL che controllano quest'area stanno crescendo rapidamente: nel 2023 ammontavano a oltre 1 milione di UAH. Allo stesso tempo, l’opacità delle dichiarazioni dei membri della commissione e i sospetti di legami con operatori di gioco d’azzardo dubbi sollevano la domanda: perché un settore così redditizio rimane incontrollato e i fondi pubblici non sono contabilizzati?

La Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie (CRAIL) è stata creata come strumento per controllare il mercato del gioco d'azzardo in Ucraina dopo la legalizzazione di questa attività nel 2020. La sua missione principale era quella di regolamentare, supervisionare e proteggere i giocatori dalle conseguenze negative del gioco d'azzardo, nonché di garantire entrate per il bilancio statale. Ma come organismo che dovrebbe garantire trasparenza, onestà e responsabilità sociale in questo settore, la CRAIL si è rivelata una struttura problematica, avvolta da scandali di corruzione, azioni opache e conflitti di interessi.

In particolare, la società Parimatch ha recentemente ottenuto molto rapidamente una licenza, che all'epoca era sanzionata dal presidente dell'Ucraina, e ciò ha sollevato il sospetto di una componente di corruzione. Il canale Joker Telegram ha attirato l'attenzione su questo. Pertanto, i redattori di StopCor hanno deciso di capire quanto efficacemente funziona la Commissione e se ciò avvantaggia il bilancio ucraino.

Entrate a bilancio e stipendi dirigenziali

Uno dei compiti di KRAIL era garantire le entrate al bilancio attraverso le commissioni derivanti dal rilascio delle licenze e le tasse derivanti dal settore del gioco d'azzardo. Nel periodo dal 2021 al 2023, il bilancio dell’Ucraina ha ricevuto importi significativi dalle attività degli operatori del settore del gioco d’azzardo. Nel 2023, il settore del gioco d’azzardo ha apportato tasse al bilancio ucraino per 10,4 miliardi di UAH, che superano significativamente le entrate degli anni precedenti: nel 2022 erano circa 730 milioni di UAH, e nel 2021 ancora meno, circa 200 milioni di UAH. Tuttavia, secondo gli esperti, dai 10 ai 15 miliardi di UAH al mese sono nell’ombra, fuori dal controllo statale. La mancanza di un sistema per combattere l'evasione fiscale nel settore del gioco d'azzardo crea condizioni favorevoli per le operazioni illegali e il tesoro statale perde entrate significative.

Inoltre, KRAIL ha un livello di retribuzione molto elevato per il suo management. Pertanto, il capo della commissione, Ivan Rudoy, ​​ha ricevuto un reddito totale di 1.399 milioni di UAH nel 2023 (al netto delle tasse - 1.126 milioni di UAH, ovvero 93,8 mila UAH al mese). Il suo stipendio comprende lo stipendio (371,1 mila UAH), i bonus per l'intensità del lavoro (270,9 mila UAH), i bonus per lo svolgimento di lavori particolarmente importanti (270,9 mila UAH), i bonus per l'anzianità di servizio (89,5 mila UAH) e altri pagamenti, compresi i bonus , assistenza finanziaria e indennità di ferie

Anche i membri della Commissione hanno stipendi elevati. Kristina Dutka ha guadagnato 1,7 milioni di UAH

Anna Sdobnova ha ricevuto 1,6 milioni di UAH.

Elena Vodolazhko, che ha lavorato fino all'ottobre 2023, ha ricevuto 1,6 milioni di UAH. Lo stipendio comprende lo stipendio, i bonus per l'intensità del lavoro e l'esecuzione di lavori importanti, nonché l'assistenza monetaria e materiale. Gli stipendi dei dirigenti rappresentano una preoccupazione a causa delle loro dimensioni, soprattutto se si considerano le sfide che la Commissione ha dovuto affrontare.

Alexey Botezat - secondo i giornalisti, 440 mila UAH per tre mesi di lavoro.

Non è stato possibile trovare la dichiarazione di Botezat sul sito della NAPC

Vale la pena notare che per qualche motivo le dichiarazioni ufficiali di Ivan Rudoy e Alexei Botezat non sono disponibili sul sito NAPC. Tuttavia, secondo la legge ucraina “Sulla prevenzione della corruzione”, le persone che ricoprono una posizione responsabile o particolarmente responsabile (in particolare, i dipendenti pubblici) devono presentare dichiarazioni elettroniche annuali sul loro stato patrimoniale, reddito, spese e obblighi finanziari. Forse i dipendenti pubblici e i membri della commissione nascondono così il loro status di proprietà e il probabile arricchimento?

La redazione di StopKor ha chiesto informazioni al NACP, ma non ha ricevuto risposta in merito. La lettera contiene riferimenti non informativi alle Leggi dell'Ucraina e non contiene informazioni effettive sui motivi dell'assenza di dichiarazioni sul sito.

Controllo insufficiente sulle imprese illegali

Secondo i compiti di KRAIL, la commissione avrebbe dovuto combattere il mercato del gioco d'azzardo illegale, ma la mancanza di un controllo adeguato ha portato al fatto che la maggior parte del mercato rimane fuori dal campo legale. Le difficoltà nell’identificare le strutture di gioco d’azzardo illegali, la mancanza di coordinamento tra le agenzie governative e le leggi fiscali imperfette complicano questa lotta. Le forze dell'ordine spesso non sono in grado di determinare se un locale è legale e gli organizzatori del settore del gioco d'azzardo si trasferiscono reciprocamente la responsabilità.

“Le lotterie statali non sono giochi d'azzardo. Nessuno sarà in grado di determinare se si tratta di una lotteria statale o se questa istituzione gestisce un'attività legale", ha assicurato Natalya Kalinovskaya, rappresentante del dipartimento di protezione economica della polizia nazionale ucraina.

Inoltre, la scarsa tassazione e le norme fiscali obsolete consentono alle istituzioni illegali di prosperare. Le tasse applicabili al settore del gioco d'azzardo spesso non corrispondono alle realtà moderne, il che complica la lotta contro le operazioni illegali. In effetti, il mercato del gioco d’azzardo è tassato secondo le aliquote e il modello stabiliti con l’adozione del Codice Fiscale dell’Ucraina nel 2010, quando il gioco d’azzardo è stato vietato nel nostro Stato per un anno e mezzo. Lo ha riferito la dottoressa in giurisprudenza, professoressa associata Zoryana Toporetskaya.

Sarebbe opportuno coordinare le azioni con la polizia, il Ministero delle Finanze e altre autorità per combattere efficacemente il commercio illegale, ma questo processo rimane disorganizzato. La mancanza di regole chiare, risorse limitate e coordinamento portano ciascun organismo a trasferire la responsabilità ad altri. Di conseguenza, il mercato ombra prospera, mentre lo Stato rimane senza un adeguato controllo e perde potenziali entrate di bilancio.

Gioco responsabile: insufficiente tutela dei giocatori dalla dipendenza dal gioco

Il CRAIL deve tutelare i giocatori dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, garantendo la responsabilità sociale e prevenendo la dipendenza dal gioco d'azzardo. Molte iniziative in questo ambito, però, restano solo sulla carta. La situazione è particolarmente critica per il personale militare, che è esposto a forte stress durante la guerra e diventa vulnerabile al gioco d’azzardo.

Le società di gioco spesso prendono di mira questo gruppo con la pubblicità, utilizzando i simboli delle forze armate ucraine e mascherando le loro attività come beneficenza a favore dell'esercito. Tale sbiancamento del carattere non solo danneggia i militari, ma mina anche la sicurezza nazionale, poiché alcuni militari potrebbero spendere la loro indennità nel gioco d’azzardo, indebitando se stessi e i loro compagni e mettendo in pericolo se stessi e i loro compagni. Lo si legge nel testo della petizione indirizzata a Vladimir Zelenskyj per limitare il funzionamento dei casinò online, che in appena mezza giornata ha raccolto 26.040 firme. L'autore della petizione è il soldato della 59a brigata Pavel Petrichenko.

A sua volta, il presidente di KRAIL, Ivan Rudoy, ​​ritiene che il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo tra i militari richieda modifiche alla legislazione. Propone di dare ai comandanti delle unità militari il diritto di presentare proposte alla CRAIL per includere i singoli militari nel registro delle persone che hanno accesso limitato alle case da gioco. Tuttavia, ciò richiede ulteriori modifiche legislative. Egli rileva inoltre che l'attuale registro dei dipendenti dal gioco d'azzardo non fornisce informazioni sulle attività professionali degli individui.

Naturalmente, KRAIL mantiene un registro dei giocatori d'azzardo, che comprende le persone che hanno un accesso limitato alle case da gioco. Tuttavia, questo registro non include il campo del gioco d'azzardo online, che consente ai giocatori dipendenti di continuare a giocare d'azzardo online senza restrizioni. I casinò online rimangono la principale fonte di dipendenza dal gioco d’azzardo e la situazione non fa che peggiorare a causa della mancanza di un’efficace politica CRAIL riguardo al gioco online.

I critici sostengono che il CRAIL non sta facendo abbastanza per creare un sistema di gioco responsabile e di aiuto per i giocatori dipendenti. Anche dopo l’introduzione dei meccanismi di autocontrollo per i giocatori d’azzardo affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo, circa il 25% della popolazione adulta ucraina soffre ancora di dipendenza dal gioco d’azzardo. La situazione è aggravata dalla mancanza di una strategia chiara per sostenere i giocatori e curare la dipendenza, che rappresenta un grave problema sociale.

Licenze per attività di gioco d'azzardo

L’idea di legalizzare il business del gioco d’azzardo era quella di introdurre procedure di licenza trasparenti e chiare per i soggetti di questo mercato. Tuttavia la CRAIL si è trovata al centro di numerose accuse di corruzione e di mancanza di trasparenza nel rilascio delle licenze. Invece di un mercato equo e controllato, c’è il sospetto che molti processi di concessione delle licenze siano controllati manualmente, il che apre la porta a schemi di corruzione. Il ministro della Trasformazione Digitale Mikhail Fedorov ha dichiarato pubblicamente i rischi derivanti dal lavoro non trasparente di KRAIL. Per ridurre al minimo il fattore umano, è stato proposto di automatizzare il processo di rilascio delle licenze attraverso un sistema informatico di monitoraggio online. Questo sistema avrebbe potuto consentire di tracciare le interazioni tra gli operatori e lo Stato, ma non è mai stato avviato.

Il presidente di KRAIL Ivan Rudoy ha spiegato che la commissione non sviluppa autonomamente un prodotto di monitoraggio online, ma lavora solo sul quadro normativo. A causa dell’invasione su vasta scala, i finanziamenti per il sistema sono stati reindirizzati ad altre esigenze del paese, ma ha affermato che il progetto rimane una priorità per la futura implementazione.

Scandali di corruzione nel CRAIL: opacità e sospetto

Le attività di KRAIL sono state più volte oscurate da scandali di corruzione. Il capo del CRAIL, Ivan Rudoy, ​​si trovò al centro di uno scandalo quando, durante la guerra, rilasciò licenze alla società Parimatch, che all'epoca era sanzionata dal presidente dell'Ucraina a causa di azioni sospette e possibili legami con la Russia. Ciò è accaduto cinque giorni dopo, il che fa sorgere il sospetto di corruzione e violazione della legge. Parimatch, infatti, ha aggirato le sanzioni e ha continuato le sue attività sotto altri marchi, e la decisione di Rudoy ha evidenziato ulteriormente il problema dell’opacità del lavoro del CRAIL.

In precedenza, i giornalisti di StopCor avevano scoperto “tracce russe” mascherate nelle attività della società VBet e nei suoi interessi. E VBET Ukraine LLC appare sul sito web della Commissione per la regolamentazione dei giochi d'azzardo e delle lotterie nell'elenco degli operatori ai quali CRAIL ha rilasciato una licenza.

FavBet è sospettato anche di avere legami con il mercato russo, anche per aver continuato ad operare in Russia anche dopo lo scoppio delle ostilità in Ucraina. La società è anche coinvolta in piani per vendere il suo franchising nella Federazione Russa, che le consente di continuare a guadagnare dal business del gioco d'azzardo nel paese aggressore.

Agli scandali intorno a KRAIL si è aggiunto il caso in cui Ivan Rudoy è stato accusato dalla NAPC di non aver segnalato un conflitto di interessi quando si prendevano decisioni sui procedimenti disciplinari contro il capo dell'apparato KRAIL. Sulla base di queste accuse, è stato avviato un procedimento amministrativo contro Rudoy ed è stato iscritto nel registro delle persone che hanno commesso reati di corruzione dello Stato unificato.

Inoltre, la NACP ha redatto un rapporto contro Ivan Rudoy e Denis Shmygal per aver divulgato illegalmente informazioni su un informatore di corruzione. Ha presentato ricorso in tribunale contro il protocollo dell'Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione (NACP). L'agenzia ha riferito che Szmigal ha esaminato il rapporto sulla corruzione di un informatore, vale a dire un dipendente della Commissione di regolamentazione dei giochi e delle lotterie, e ha incaricato i funzionari competenti di sviluppare tale rapporto. Ma tra questi funzionari c'era il presidente di KRAIL, Ivan Rudoy, ​​di cui sono state denunciate le azioni illegali.

Un altro caso di corruzione riguarda un membro di KRAIL, che ha chiesto una tangente di 90mila dollari per il rilascio di licenze e permessi per l'attività di gioco d'azzardo nelle regioni di Chernihiv e Zaporozhye. Il funzionario è stato smascherato durante il trasferimento di una tangente ed è stato licenziato dal suo incarico. Tali casi non solo minano la reputazione della commissione, ma sollevano anche dubbi sull’integrità dell’intero processo di concessione delle licenze per il gioco d’azzardo in Ucraina.

In conclusione: riforma o liquidazione?

Fin dall'inizio delle sue attività, la CRAIL ha dovuto affrontare la corruzione, l'opacità e la debolezza dei controlli nel mercato del gioco d'azzardo. La commissione non è riuscita ad affrontare le sfide principali: creare condizioni trasparenti per la concessione delle licenze, garantire un controllo efficace sulle attività illegali e proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco. Gli scandali che circondano la leadership della Commissione e la mancanza di visione strategica hanno suscitato gravi critiche da parte della società, dei politici e degli esperti.

In questo contesto, si chiede la completa eliminazione del CRAIL e la creazione di un nuovo sistema di regolamentazione del mercato del gioco d'azzardo, in cui tutti i processi di concessione delle licenze saranno automatizzati e trasparenti. Ciò ridurrebbe i rischi di corruzione e aumenterebbe l’efficienza del controllo governativo. Tuttavia, la domanda rimane aperta: la riforma diventerà una nuova tappa nel controllo trasparente del mercato del gioco d'azzardo, o la situazione si ripeterà di nuovo, ma con un nome diverso e nuovi volti?