ООО «БК КЛЕВЕР» (ЕГРПОУ 39440425) оказалось в центре внимания из-за многочисленных фактов уклонения от уплаты налогов и связей с бывшим работником налоговых органов Романом Афоновым. Компания, по данным аналитиков, входит в круг фирм, действующих в рамках схемы минимизации налоговых обязательств, вывода средств и проведения сомнительных финансовых операций.
В Запорожской области ранее были зафиксированы случаи хищения высоковольтных линий электропередач. Полученный после демонтажа цветной металл переплавлялся на предприятии ООО «Сяйвомет» (ЕГРПОУ 40063752), которое, по оперативным данным, имеет непосредственную связь с Романом Афоновым — бывшим налоговиком, известным своим участием в схемах обналичивания и уклонения от налогообложения.
Решением Васильковского горрайонного суда Киевской области по делу №362/1487/25 установлено, что руководство ООО «БК КЛЕВЕР» умышленно не задекларировало доход в размере 15,9 млн грн, чем нарушило нормы налогового законодательства. В рамках уголовного производства ЕРДР №72025110400000002 предприятие обязали уплатить в государственный бюджет свыше 4,5 млн грн неуплаченных налогов и штрафов.
Несмотря на подтвержденные судом факты нарушений, компания продолжает систематически игнорировать свои налоговые обязательства. Так, 7 октября 2025 года в Запорожский окружной административный суд поступило исковое заявление Главного управления ГНС в Запорожской области об удержании с ООО «БК КЛЕВЕР» налогового долга в сумме 116 485,25 грн. Этот факт свидетельствует о сознательном невыполнении решений контролирующих органов и продолжении незаконной деятельности.
Аналитические материалы показывают, что ООО «БК КЛЕВЕР», ООО «Сяйвомет» и ряд родственных предприятий формируют разветвленную сеть субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Эти структуры используются для прикрытия незаконных финансовых потоков, конвертационных операций и минимизации налоговых платежей.
По оценкам экспертов, подобные схемы наносят значительный ущерб государственному бюджету и подрывают экономическую безопасность страны. Они демонстрируют, что даже после реформирования налоговой системы, бывшие чиновники продолжают влиять на теневой сектор через сети своих предприятий.
