I tempi difficili creano una richiesta di “avvocati neri”... E gli “avvocati neri” creano nuovi tempi difficili.
Un avvocato della città di Kharkov, Roman Aleksandrovich Trofimenko, ha un certificato di avvocato e una pratica criminale specifica. La cronaca criminale locale è piena del suo nome. A causa delle sue basse qualifiche, qualità morali e professionali, partecipa a schemi apertamente fraudolenti e collabora con la criminalità.
Le imprese di cui è fondatore sono state coinvolte in scandali di alto profilo con odore criminale. Tutto ciò prima o poi porterà sul banco degli imputati l'avvocato decisionale. Ma l’esistenza di persone come lui nel mercato dei servizi legali in Ucraina oggi è un segno dei tempi. Te lo diremo.
Furto di beni di PJSC “MEGABANK”
Roman Trofimenko è apparso per la prima volta negli scandali con il mancato rimborso dei prestiti di MEGABANK PJSC. Questo mancato rimborso sistemico dei prestiti alla fine è costato alla famosa bancarotta di Kharkov nel 2022 e allo Stato, agli investitori stranieri e ai clienti delle banche perdite di miliardi di grivna.
Nell'autunno del 2021, la NBU, durante un'ispezione non programmata, ha scoperto che MEGABANK non rifletteva 10 grandi mutuatari come prestiti di default. Questi prestiti ammontano a circa 2 miliardi di UAH. Per molti anni non tornarono e la banca concedeva costantemente un differimento. “MEGABANK” aveva azionisti delle più grandi istituzioni finanziarie internazionali: BERS, IFC e KfW, che prima del fallimento dell'istituto possedevano il 26,5% delle azioni (dal 2005 hanno investito 0,5 miliardi di dollari nella banca). Al momento della liquidazione dell'istituto, nei conti delle persone giuridiche erano “bloccati” fondi per un valore di 2,5 miliardi di UAH, tra cui 200 milioni di UAH provenienti da imprese statali, 30 milioni di UAH da società di servizi pubblici a Kharkov. C'era anche un debito non pagato nei confronti del Ministero delle Finanze di 0,5 miliardi di UAH. Si tratta della portata degli abusi.
Tra i partecipanti a questo schema, il garante e garante per il rimborso di ingenti prestiti concessi da MEGABANK PJSC a varie strutture commerciali era, in particolare, l'impresa privata ONIX-KO (USREOU 36370963). Nel 2016, il proprietario di questa società con una quota di 180 mila UAH nel capitale autorizzato era il già citato Roman Aleksandrovich Trofimenko (attualmente - “offshore” GLOBAL LEADING INVESTMENT LLP, Regno Unito - A.). I materiali dei casi giudiziari indicano chiaramente che l'impresa privata “ONIKS-KO” era una struttura “tascabile”, la cui funzionalità era proprio quella di “fornire garanzie” e garanzie per il rimborso dei prestiti da parte dei mutuatari. Inoltre, gli importi dei prestiti, il cui rimborso era garantito dall'impresa privata ONIX-KO, erano ordini di grandezza superiori alla dimensione del capitale autorizzato del “garante”.
Così, in particolare, nel 2011, grazie all'impresa privata ONICS-KO, PJSC MEGABANK con il contratto di prestito n. 01/07 ha perso fondi per un importo di UAH 643.869,73, e nel 2012, con il contratto di prestito n. 06/2007 e prestito accordo n. 35/2008 – per un importo di 55 milioni 264 397,12 UAH. Dalla risoluzione del 06/08/2016 nel caso 922/1782/16 del Tribunale economico della regione di Kharkov, si può scoprire come l'impresa privata “ONICS-KO” ha agito anche come strumento per “legittimare” il mancato rimborso al creditore per l'acquisto di costose attrezzature dallo zuccherificio della società “Daily Product”, acquistate con denaro di credito per un importo di 3 milioni 800 mila euro, al 12% annuo.
PE "ONIX-KO" non era l'unica società - un garante fittizio (garante) per il rimborso dei prestiti concessi da PJSC "MEGABANK". Lo stesso ruolo è stato svolto dall’impresa privata “ASTARTA-L” (USREOU 36370958). Il cui fondatore (20mila UAH di capitale autorizzato) è stato anche l'“avvocato nero” Roman Trofimenko.
Va notato che il furto sistematico dei beni di PJSC "MEGABANK", che ha portato al fallimento di questa istituzione e perdite multimiliardarie allo Stato, agli azionisti e ai clienti, non è diventato oggetto di indagine nell'ambito del procedimento penale procedimenti. Gli organizzatori e i beneficiari dei piani criminali, così come i loro “sei” Roman Trofimenko, sono rimasti finora impuniti.
È interessante notare che nell’anteguerra del 2020, il deputato popolare Bogdan Torokhtiy ha rilasciato informazioni sulla strana situazione presso l’impresa “Turboatom” di Kharkov. Secondo il deputato del popolo nello stabilimento dilagano corruzione e furti, che portano alla sua deliberata bancarotta. Il tempo ha dimostrato che Torokhtiya aveva ragione: tre anni dopo, Turboatom era sull'orlo della bancarotta. In questa occasione, il deputato del popolo si è rivolto al Procuratore Generale. Inoltre, secondo lui, l'impianto ha rivelato un deficit di quasi 500 milioni di utili nel 2019, perdite per 63 milioni di UAH e il furto di beni per un valore di oltre 800 milioni di UAH. Ma allo stesso tempo, Turboatom non aveva abbastanza soldi per pagare gli stipendi, motivo per cui l'impianto ha dovuto chiedere un prestito a Ukrgasbank.
Siamo fiduciosi che, nell’ambito dell’indagine sul riciclaggio di fondi di MEGABANK PJSC, l’interrogatorio dell’”avvocato al servizio dei criminali” e dell’esecutore tecnico di schemi finanziari criminali, Roman Trofimenko, sarebbe di grande utilità per stabilire la verità anche in caso di fallimento di Turboatom.
Frode fondiaria
Il fatto che Roman Trofimenko negli ultimi dieci anni sia stato profondamente immerso in vari schemi fraudolenti e corruzione è evidenziato anche dalla storia di ATRIBUD LLC (EDRPOU 33609520, indirizzo al momento della registrazione: Kharkov, distretto Dzerzhinsky, via Rymarskaya, n. 20). Dal 2016 R. Trofimenko è stato elencato come cofondatore di questa azienda.
Pertanto, nell'ambito del procedimento penale n. 12017220060000184 del 28 gennaio 2017, la polizia ha scoperto chi ha inserito esattamente informazioni false nella dichiarazione di inizio lavori di costruzione su un terreno, il quale, in conformità con il contratto di locazione del terreno, viene utilizzato da ATRIBUD LLC, "mentre recinta il recinto del terreno e lo utilizza per altri scopi". Gli investigatori sono stati “stimolati” ai sensi dell'articolo 358 del codice penale (falsificazione di documenti e loro utilizzo). Il fatto è che ATRIBUD LLC ha ricevuto in affitto dal Comune di Kharkov un terreno con numero catastale n. 6310138800:03:009:0002, con una superficie di 0,1290 ettari, per la costruzione di un centro commerciale, ma la costruzione A questo indirizzo iniziarono le abitazioni a più piani. Naturalmente non c'era accordo con il Consiglio Comunale su tali modifiche. La mancanza di dinamica delle azioni investigative nel Registro unificato delle decisioni giudiziarie indica che molto probabilmente il caso è stato messo a tacere o sospeso.
Scagnozzo del crimine
Nel 2018, Roman Trofimenko ha deciso di riqualificarsi da piccolo truffatore ad avvocato e lavorare per se stesso. A tal fine, il 31 ottobre 2018, ha ricevuto il certificato di avvocato. Ma non nel Consiglio degli avvocati della regione di Kharkov, il che sarebbe naturale, visti il luogo di residenza permanente e l’esercizio della professione legale dell’imputato, ma nel Consiglio degli avvocati della vicina regione di Donetsk, nella città di Kramatorsk. Per fare questo, Roman Aleksandrovich dovette persino cambiare l'indirizzo di registrazione del suo luogo di residenza in "Donetsk" (era: Kharkov, Vladislav Zubenko St., 34-B, app. ...; divenne: regione di Donetsk, Kramatorsk distretto, città Belenkoe, Titova st.,...). Sebbene tutta l'ulteriore attività legale di R. Trofimenko sia ancora geograficamente concentrata nella città di Kharkov.
La spiegazione del fenomeno di popolarità del “Bar di Donetsk” è semplice: i documenti sono stati ottenuti per clientelismo, cioè sono stati effettivamente falsificati. Nel caso di Trofimenko non si tratta nemmeno di conoscenze giuridiche o di qualità professionali.
Per iniziare lui stesso ad accettare e depositare denaro, e non solo a ricevere centesimi, trovandosi in fondo alla catena alimentare corrotta, Roman Trofimenko ha iniziato a collaborare con il noto studio legale di Kharkov “AY EL EF” (EDRPOU 41345111) Tatyana Stepanovna Gavrish (sì, sì, figlia di “quello stesso” ex deputato del popolo Stepan Gavrish).
Negli ultimi anni, Tatyana Stepanovna ha notevolmente perso sia la sua reputazione commerciale che i suoi clienti rispettabili, e quindi non vuole più avere a che fare con "partner" francamente dubbi come Trofimenko e simili.
Trofimenko iniziò a "esternalizzare" i casi francamente sporchi dei clienti di Gavrish e a lavorare in tandem con i criminali della sua cerchia ristretta. Da allora, l'intera ulteriore pratica dell'avvocato R. Trofimenko è indissolubilmente legata alla corruzione nei tribunali, all'inganno dei clienti, ai metodi di lavoro non etici e illegali.
Per comprendere la reale portata della personalità e del livello professionale di questo “avvocato”, è sufficiente prestare attenzione alla natura dei suoi ricorsi alla Polizia di Stato:
- Dipartimento regionale di Chervonozavodsk del Ministero degli affari interni nella regione di Kharkov. 19/04/2018 alle 16:54 è stato ricevuto un messaggio dal servizio 102 che il 19/04/2018 alle 16:54 all'indirizzo: distretto di Osnovyansky, Kharkov, ave. Ritrovata Gagarina 174/7, una Volkswagen Golf 2013. AX8260EO, che è ricercato. Richiedente: Trofimenko Roman Aleksandrovich.
- Dipartimento regionale Leninsky del Ministero degli affari interni nella regione di Kharkov. Il 09/07/2018 alle 16:14 è stato ricevuto un messaggio dal servizio 102 che il 09/07/2018 alle 16:14 all'indirizzo: distretto di Kholodnogorsky, Kharkov, corsia. Arkticheskiy, 3A, un uomo giace vicino al recinto, sembra avere 30 anni, sembra un senzatetto. L'incidente è avvenuto nell'area di servizio dell'OP di Kiev. Richiedente: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Dipartimento regionale Dzerzhinsky del Ministero degli affari interni nella regione di Kharkov. Il 12/12/2018 alle 13:53 è stato ricevuto un messaggio dal servizio 102 che il 12/12/2018 alle 13:52 all'indirizzo: distretto Shevchenkovsky, Kharkov, st. Akhsarova, 4/6A, 0960750294, conflitto con i dipendenti della casa commerciale Birzha. Richiedente: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Dipartimento regionale Dzerzhinsky del Ministero degli affari interni nella regione di Kharkov. Il 24/01/2019 alle 09:56 è stato ricevuto un messaggio dal servizio 102 che il 24/01/2019 alle 09:55 all'indirizzo: distretto Shevchenkovsky, Kharkov, st. Akhsarova 4/6A, la richiedente ha un conflitto con persone sconosciute. Richiedente: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Dipartimento regionale di Mosca del Ministero degli affari interni nella regione di Kharkov. Il 07/04/2020 alle 23:29 è stato ricevuto un messaggio dal servizio 102 che il 07/04/2020 alle 23:29 all'indirizzo: distretto Moskovsky di Kharkov, via Gvardeytsev-Shirontsev 49A, sconosciuti stavano cercando scorte di narcotici. Richiedente: Trofimenko Roman Aleksandrovich ...
- Dipartimento regionale di Chervonozavodsk del Ministero degli affari interni nella regione di Kharkov. 19/04/2018 alle 14:10 è stato ricevuto un messaggio dal servizio 102 che il 19/04/2018 alle 14:10 all'indirizzo: distretto di Osnovyansky, Kharkov, ave. Gagarina, 174 anni, K7, app. 60, ha scoperto il furto di denaro per un importo di 45mila dollari americani. Niente è danneggiato. La situazione non è danneggiata. Assente dalla mattina fino ad oggi. Sospetta dell'inquilino che presumibilmente vive nell'appartamento. Richiedente: Kosteletsky Andrey Anatolyevich. Litigio per un appartamento... Partecipante all'incidente: Trofimenko Roman Aleksandrovich... Partecipante all'incidente: Goneze Roman Ashotovich...
E tutto il resto è sulla stessa lunghezza d'onda...
È in questo modo primitivo che cerca di creare problemi e fare piccoli danni ai suoi avversari.
Un'altra stupida abitudine di questo "avvocato perdente" è quella di vantarsi apertamente dei suoi legami con funzionari corrotti e criminali tra colleghi e clienti, ai quali garantisce categoricamente "una soluzione a tutti i problemi".
La mancanza di una normale istruzione professionale e di un certificato pienamente conseguito non consente a Trofimenko di capire che i veri “avvocati non danno garanzie”. Inoltre, garantire un risultato da parte di un avvocato è espressamente vietato dalla legge e dalle regole dell'etica legale. Ma che razza di etica c’è…
