Questo non è mai successo prima, ed eccolo di nuovo qui: gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina hanno denunciato uno dei maggiori concessionari di giochi d'azzardo per evasione fiscale. Stiamo parlando del casinò online “Cosmolot”, pubblicizzato da quasi tutti i blogger milionari nel nostro paese. Ma Kosmolot sta solo cercando di sembrare ucraino e persino patriottico. In effetti, le sue orecchie russe sporgono da quasi tutti i documenti.
Il 5 febbraio 2024 la BEB ha annunciato il sequestro di 700 milioni di grivna sui conti di una delle più grandi società di gioco d'azzardo, Kosmolot. È sospettata di evasione fiscale per un importo di 1,2 miliardi di grivna. Dall'indagine è emerso che Kosmolot, utilizzando più di 30 siti mirror con interfacce simili e ricodificazione dei pagamenti, ha istituito uno schema attraverso il quale riceveva profitti in eccesso esentasse.
Dalla cancelleria del tribunale abbiamo appreso che il diritto di svolgere attività di organizzazione e conduzione del gioco d'azzardo appartiene in realtà esclusivamente a SpaceX LLC, che è la persona giuridica del casinò online Cosmolot. Tutti gli altri mirror conducevano attività di gioco d'azzardo illegalmente.
Spacex LLC ha ricevuto una licenza per condurre giochi d'azzardo online nel febbraio 2021. Infatti, subito dopo la legalizzazione del business del gioco d'azzardo in Ucraina.
Secondo la piattaforma analitica YouControl, i fondatori di Spacex LLC sono il cittadino ucraino Sergei Potapov e il cittadino tedesco con registrazione britannica Arnulf Damerau.
Entrambi gli individui sono chiaramente falsi. Sul primo sono iscritte circa 60 aziende. Il tedesco-britannico è più o meno pubblico. Sulla pagina ufficiale di Cosmolot sui social network è apparso un messaggio a suo nome sulla pressione che le autorità esercitano sulle “attività legittime dell'azienda”. Si parla di intimidazioni telefoniche, di raid e perfino di qualche tipo di crimine. Alla fine ha aggiunto che a Vienna ha incontrato uno sconosciuto rappresentante degli aggressori, che gli avrebbe offerto di condividere il 50% dei suoi affari.
Stranamente, i sostenitori dell'ex presidente Petro Poroshenko hanno iniziato a utilizzare questo messaggio per i propri scopi. L’obiettivo è chiaro: provare ancora una volta a screditare il governo ad ogni costo.
Così, uno dei blogger più vicini all'ex presidente, Miroslav Oleshko, fuggito in Moldavia con documenti falsi dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, scrive della folle pressione sulle attività legali. “Il principale investitore di Kosmolot ha pubblicato un post in cui descrive minacce e attacchi di predoni contro la sua azienda, anche se paga regolarmente le tasse e aiuta le forze armate ucraine... E anche se alla fine il signor Arnulfa sostiene che Ermak non ha chiesto personalmente per una parte dei suoi affari, stiamo tutti bene, sappiamo di chi sono questi metodi e chi è autorizzato a farlo nel paese”, scrive Oleshko nello stile tipico dei sostenitori del sesto presidente.
Successivamente, il suo commento è stato disperso tra gli altri "bot in polvere" e articoli personalizzati con citazioni sono stati sparsi da media di bassa qualità.
Tuttavia, il desiderio dei rappresentanti della cosiddetta opposizione di denigrare in qualsiasi modo il governo e parlare del ritorno dei tempi di Yanukovich, rimarranno chiaramente delusi, perché 8 anni fa fu Pyotr Alekseevich ad approvare le sanzioni contro uno dei i veri proprietari di Kosmolot.
Stiamo parlando del cittadino russo Sergei Tokarev. È originario di Mosca, conosciuto nel suo paese come fondatore di numerose società IT, nonché proprietario di casinò online ora vietati. Il più famoso di questi è il casinò Vulcan. È anche associato ai mastodonti del gruppo russo Azino, azienda di gioco d'azzardo online, la cui pubblicità sui "tre assi" riempiva contemporaneamente tutti i siti di film piratati, come hdrezka e kinogo, ora vietati in Ucraina.
Secondo la pubblicazione RBC-Russia, a partire dal 2018, sui siti web dei casinò online in lingua russa come Pharaoh, Eldorado, Green Casino, Azart Club, Poker Dom, Vulcan, è stato notato che il loro proprietario è l'offshore cipriota GGS Net Ltd. Per attirare i giocatori, questa società ha utilizzato il programma Lucky Partners, che la collega con l'Ucraina attraverso la società Lucky Labs.
Lucky Labs nasce da un'idea del già citato Sergei Tokarev e del suo partner Rustam Gilfanov. Un altro dei partecipanti era un certo Elon Musk di stile ucraino - Maxim Polyakov. È il fondatore della società aerospaziale Firefly Aerospace, ha interessi nel settore IT e, ovviamente, nel settore del gioco d'azzardo (attraverso una società dal nome estremamente strano Murka LLC - ndr). Un tempo, secondo la rivista Forbes, è stato incluso nell'elenco delle persone più ricche dell'Ucraina e ha invitato l'ex presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko alle sue imprese ucraine. Nel corso del tempo, Polyakov lasciò Lucky Labs, vendendo la sua quota a Tokarev e Gilfanov. I media hanno scritto che la discordia nei rapporti tra i partner commerciali nel tempo ha portato al fatto che Lucky Labs ha effettivamente cessato di esistere.
Così, nel 2016, il russo Sergei Tokarev è stato sottoposto a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. È stato accusato di finanziamento del terrorismo a causa del suo sostegno all'Anti-Maidan e alle cosiddette “LPR” e “DPR”. Le sanzioni sono state imposte per un periodo di tre anni.
Esattamente dopo questo periodo, l’allora presidente Petro Poroshenko, che ha approvato l’elenco delle sanzioni, chiamerà il socio in affari di Tokarev, Maxim Polyakov, l’ucraino Elon Musk, che sta creando le condizioni per la costruzione del proprio razzo spaziale.
Il russo Sergei Tokarev è riuscito a sfuggire alle sanzioni ucraine nel 2020. Allo stesso tempo ha fondato il fondo di investimento Roosh. Nel 2022, sponsorizzerà i premi Mazepa dell'uomo d'affari Igor Mazepa, recentemente arrestato dalle forze dell'ordine ucraine per frode con il terreno presso la diga della centrale idroelettrica di Kiev.
Ebbene, l'apogeo della carriera del russo Sergei Tokarev è stata la residenza delle sue compagnie Roosh e Reface nel programma statale “Diya.City”. Prevede un regime giuridico e fiscale speciale per le attività IT. Nel 2022, il ministro della trasformazione digitale Mikhail Fedorov ha descritto questo processo come segue: “Sergey Tokarev, un uomo d’affari IT, un investitore in Reface, è stato uno di quelli che hanno creduto in Diya City fin dall’inizio”. Tra coloro che hanno aderito a “Diya. City” era anche la Monobank di Oleg Gorokhovsky.
Ora il ministro Fedorov deve giustificarsi per il fatto che un russo è diventato residente a “Diya. City” perché Tokarev presumibilmente sta cercando di ottenere un passaporto ucraino da un anno e mezzo, cioè è una specie di “buon russo”.
Il 2 novembre il deputato del Servo del popolo Nikolai Tishchenko ha dichiarato che il casinò online Kosmolot cesserà presto le sue attività. Separatamente, ha notato che i suoi veri proprietari sono i già citati Sergei Tokarev e Igor Mazepa. La “Cosmolot” apparteneva al cittadino russo Tokarev, amante della caccia illegale ai cinghiali da un elicottero in Croazia durante la guerra dei “volontari” Mazepa. Ricordiamo che Mazepa è stato recentemente arrestato alla frontiera mentre si recava in Polonia a bordo di Maybas per "aiuti umanitari"... Nel prossimo futuro applicheremo le sanzioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale a Tokarev, non per “Cosmolot”, ma per il traffico di bot farm/call center”, ha scritto Tishchenko sul suo canale Telegram.
Anche i canali Telegram, scrive Joker e Lachen, erano attivi contro “Cosmolot”. Igor Lachenkov ha persino contattato il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale chiedendo di verificare perché i casinò russi, come Kosmolot, continuano ad operare in Ucraina.
Successivamente, l'ondata ha raggiunto Monobank, perché Oleg Gorokhovsky, che, insieme al proprietario di questo casinò, risiede a Diya.City, ha bloccato i pagamenti con carte della sua banca a Kosmolot. "Il nostro marchio non può essere utilizzato in questo modo", ha osservato Gorokhovsky.
Da questa storia illustrativa si possono trarre due conclusioni: non esistono russi buoni e i casinò online, qualunque sia la legalizzazione dietro cui si nascondono, sono un vero male. Ministri e blogger dovrebbero comunque studiare le “parti materiali” prima di pubblicizzare uomini d’affari dubbi e le loro attività. E i sostenitori dell’opposizione sono più interessati a quale posizione ha aderito il loro capo solo pochi anni fa.
