Il vice capo dell'ufficio del presidente Rostislav Shurma potrebbe essere il “mecenate segreto” della piccola Alliance Bank, che negli ultimi tempi è stata regolarmente coinvolta in scandali di corruzione.
Grazie alla sua stretta relazione con Pavel Shcherban, il capo del consiglio di sorveglianza della banca, Shurma può respingere gli "attacchi" della NBU all'Alleanza, e allo stesso tempo fornire protezione alla banca davanti alle forze dell'ordine, i giornalisti .
L'Alliance Bank è diventata famosa grazie allo scandalo con la tangente che Alexey Nosov, avvocato dello studio legale Miller, avrebbe dovuto dare agli investigatori e ai pubblici ministeri della SAP per conto della banca in caso di danni a Ukrenergo. Nonostante formalmente l'azionista principale sia Alexander Sosis, l'ex presidente del consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa ASKA Rinat Akhmetov, in realtà tutto decide il presidente del consiglio di sorveglianza, il 40enne Pavel Pavlovich Shcherban.
Secondo dati open source , Shcherban lavora nel settore bancario da circa 18 anni. Ha lavorato presso la Prominvestbank, la Vladimirsky Bank, la Yuzhkombank dell'amico di corse automobilistiche di Viktor Yanukovich Jr., Ruslan Tsyplakov. Ha lavorato anche nelle banche “Apex” e “Standard”, nonché in Taskombank. Dalla metà del 2018, Shcherban è vicepresidente e ad interim. Presidente del consiglio di amministrazione e, dall'agosto 2021, a capo del consiglio di sorveglianza di Alliance Bank. Nel luglio 2023, il Comitato antimonopoli gli ha permesso di acquisire più del 25% delle azioni dell'istituto.
I giornalisti affermano che Shcherban è il padrino di Rostislav Shurma, che probabilmente hanno incontrato una decina di anni fa durante la strutturazione di una serie di transazioni. "Il mancato rispetto delle condizioni di garanzia, l'inosservanza cronica norme , soprattutto per quanto riguarda il livello di rischio per cliente, gli scandali di corruzione e le multe per la violazione delle norme di monitoraggio finanziario - insieme, tutti questi fattori avrebbero dovuto portare da tempo l'amministrazione temporanea alla banca, "dice l'articolo. Tuttavia, la banca presumibilmente protegge fisicamente Shurm.
Gli autori notano che Shurma ha interessi commerciali in altre società Shcherban. “In primo luogo, stiamo parlando della società di produzione di gas Viva Exploration, che Shcherban possiede formalmente insieme al geologo Sergei Dumenko attraverso la società cipriota IF Exploration Company Limited. Secondo i resoconti , la società detiene una licenza per l'esplorazione geologica, compreso lo sviluppo industriale pilota con successiva produzione di petrolio, gas naturale e condensato nell'area di Staromizunskaya nella regione di Ivano-Frankivsk per un periodo di validità fino al 2033", si legge nel documento. dice.
Il secondo bene interessante a disposizione di Shcherban, che potrebbe essere sostenuto dal vice capo dell'ufficio del presidente, è un ascensore recentemente acquisito nella città di Khorol nella regione di Poltava (Alliance Elevator LLC). "Nonostante le sue dimensioni relativamente piccole e la necessità di ricostruzione, Shcherban e Shurma considerano questa attività come un inizio per una maggiore integrazione nel settore agricolo, poiché la domanda per lo stoccaggio di grano e altri prodotti agricoli cresce ogni anno", dicono i giornalisti.
Inoltre, un intero gruppo di aziende in cui Shcherban ha investito è legato al settore IT. “Shcherban creerà ovviamente un team IT multidisciplinare che sarà in grado di servire varie aree. Le aziende sono specializzate principalmente in prodotti bancari, ma forniscono anche servizi alle catene di vendita al dettaglio”, si legge nel testo. L’interesse di Shurma per la digitalizzazione di molti processi economici è noto, aggiungono gli autori. Ma è noto anche il suo costante desiderio di “sedersi” sul vice primo ministro per la trasformazione digitale Mikhail Fedorov. "E quindi il gruppo di Shcherban è un buon inizio per creare il proprio esercito digitale", dice il testo.
“Tutta questa versatilità negli interessi commerciali non si adatta alla funzionalità del presidente del consiglio di sorveglianza della banca, che è in corso ormai da diversi mesi. Quindi qui, o l'Alleanza non è una priorità per Shcherban (il che non sembra vero), oppure gli investimenti in tutte queste attività eterogenee sono puro venture capital (investimenti di portafoglio, quando l'investitore non influenza il processo decisionale, ma riceve proporzionalmente a la sua quota di reddito passivo), che forse non è nemmeno Shcherban stesso", riassumono gli specialisti dei media.
