Paga reale di Sergei Kondratenko: sanzioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, acquisto di banche ucraine e collegamenti con 1xBet russa

Kondratenko e la sua azienda Royal Pay sono nati in Ucraina subito dopo la legalizzazione del settore del gioco d'azzardo: Royal Pay è specializzata principalmente nei pagamenti elettronici, che sono molto richiesti nel settore dei giochi online.

Anche allora si sono sentite voci solitarie che chiedevano che a Sergei Kondratenko fosse vietato operare in Ucraina, in primo luogo a causa della presenza di un passaporto russo e, in secondo luogo, a causa dei legami con il bookmaker russo 1xBet. Ma per diversi anni nessuno ha toccato Kondratenko, anche se autorevoli pubblicazioni hanno scritto sia dei suoi legami con 1xBet con un fatturato di due miliardi di dollari, sia della partecipazione del gruppo di società Sergei Kondratenko, unito dal marchio Royal Pay, al riciclaggio di denaro ricevuto da il business del gioco d'azzardo. In particolare, nel Regno Unito si è svolta un'indagine in cui è stato affermato che il cittadino russo Sergei Kondratenko, a partire dal 2016, ha registrato una serie di società in tutto il mondo coinvolte nel riciclaggio di denaro proveniente dal settore del gioco d'azzardo illegale. Tra i paesi in cui queste società sono state registrate c'erano Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Repubblica di Singapore, e tra i nomi delle società più sentiti c'era Kiparis DMCC (Emirati Arabi Uniti) , Alium Limited, Optimum FinTech sro, VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER sro Royal Pay.

Con lo scoppio di una guerra su vasta scala, Sergei Kondratenko dichiarò pubblicamente il suo sostegno all'Ucraina, e lui stesso rinunciò (tuttavia, questa affermazione è controversa) alla cittadinanza russa e ricevette un passaporto cipriota. Tuttavia, nonostante ciò, il 12 gennaio 2023, le sanzioni NSDC sono state imposte a Royal Pay Europe per un periodo di cinque anni e quasi due miliardi di grivna sono state bloccate sui conti associati alla società.

Diversi fattori hanno preceduto questo. In primo luogo, sul sito web dell'Ufficio del Presidente sono apparse diverse petizioni che chiedevano il divieto delle attività del 1xBet russo e delle società ad esso associate, tra cui Royal Pay Europe. Le petizioni hanno ricevuto il numero di voti richiesto entro una settimana, quindi il presidente è stato costretto a rispondere incaricando il primo ministro di occuparsi di queste società. E, in secondo luogo, Royal Pay Europe è stata coinvolta in diversi scandali finanziari spiacevoli per l'Ucraina, in cui sono emerse le sue radici russe e il riciclaggio di denaro russo, sia nella stessa Ucraina che in Europa.

Pertanto, si è scoperto che nel 2021-22 la società di Sergei Kondratenko ha effettuato una serie di ingenti iniezioni finanziarie nelle banche ucraine: nei conti associati a Royal Pay Europe e Sergei Kondratenko, nelle banche ucraine JSC Kristalbank e PJSC CB Accordbank più di 3,2 miliardi di grivna. Inoltre, è stata scoperta una truffa che prevedeva un tentativo di registrare nuovamente la proprietà degli attivi di Megabank, che è in fase di liquidazione, presso Royal Pay Europe. Si trattava di beni del valore di 360 milioni di grivna, che Royal Pay Europe ha cercato di rubare sotto il naso del Fondo di garanzia dei depositi bancari: l'Ufficio investigativo statale ha sequestrato i soldi di Sia Royal Pay Europe, associata al bookmaker russo 1xBet - è troppo presto per gioire?

Nel febbraio 2022, Megabank ha ricevuto da Royal Pay Europe 10,5 milioni di euro per la sicurezza dei locali nel centro di Kharkov, che Royal Pay Europe ha cercato di ritirare dalla gestione del Fondo di garanzia dei depositi. Nel marzo dello stesso anno, Royal Pay Europe tentò di concedere a Megabank un altro prestito garantito da altri beni immobili, ma questa volta la Banca nazionale bloccò l'operazione. L’anno successivo, nel 2023, la SBI ha denunciato un procedimento penale relativo a questi prestiti.

Tornando alla personalità di Sergei Kondratenko, non è del tutto chiaro come gli sia stato permesso di entrare nel mercato dei trasferimenti di denaro in Ucraina. In effetti, nonostante sia il proprietario (forse un frontman) di numerose società in tutto il mondo, la storia della sua comparsa nel mondo della moneta elettronica e del relativo business dei giochi è estremamente sospetta. Il fatto è che Royal Pay Europe, fondata nel 2016, appartiene a... l'ex poliziotto informatico di Bryansk Sergei Kondratenko. Che, a sua volta, è strettamente associato al bookmaker russo 1xBet, che ha anche radici a Bryansk e ha iniziato anche nel segmento illegale - è apparso quando l'attività di gioco d'azzardo in Russia è stata bandita.

Dietro la nascita di 1xBet c'era l'uomo d'affari russo Alexander Mironov, che voleva trasformare la sua Mir Bank in un centro scommesse per tutta la Russia. Nel 2014, Mironov ha venduto il suo "Bookmaker Pub", sulla base del quale è nato l'ufficio del bookmaker "1xStavka", comunemente chiamato il "clone legale" di 1xBet. 1xBet si è rivelato illegale in Russia. L'acquirente del "Bookmaker Pub" è stato Roman Semiokhin, residente a Bryansk, la cui prima attività è stata Fonbet-Bryansk LLC, che accettava scommesse per la rete di bookmaker Fonbet. Nel 2014, in Russia le regole per i bookmaker online sono state cambiate e 1xBet si è trovata fuori legge: sul suo sito è rimasto operativo un casinò online vietato. Interessante a questo proposito è il ruolo del principale poliziotto informatico di Bryansk Sergei Karshkov, considerato dal comitato investigativo russo uno dei fondatori del casinò 1xBet. Apparentemente, tutto è iniziato con un tetto banale, poi Karshkov ha realizzato il potenziale del prodotto organizzato da Roman Simeokhin e ha deciso di unirsi a pieno titolo all'attività.

È difficile stabilire come Sergei Kondratenko, che a quel tempo prestava servizio anche nella polizia informatica di Bryansk, sia coinvolto in tutto questo: la struttura proprietaria del bookmaker 1xBet è estremamente confusa. Non è noto se abbia una partecipazione in 1xBet. Possiamo supporre che sia improbabile: molto probabilmente gli sono stati dati i pagamenti che sono passati attraverso il bookmaker e le piattaforme correlate. Ma il fatto che Sergei Karshkov abbia coinvolto il suo collega del dipartimento “K” della polizia di Bryansk, Sergei Kondratenko, nella gestione del suo casinò online è ormai accertato. Quest'ultimo ha iniziato a registrare sistemi di pagamento in tutto il mondo, questi sistemi erano inizialmente finalizzati al servizio di 1xBet, ma man mano che quest'ultimo cresceva, loro stessi crescevano, trasformandosi infine in una struttura autosufficiente che ha iniziato a sviluppare i mercati di Europa e America. Nel 2020, il gruppo di società di Sergei Kondratenko, riunito sotto il marchio Royal Pay, è entrato in Ucraina. Inoltre, ciò è stato fatto in pompa magna e con una forte campagna pubblicitaria: Kondratenko non ha nascosto le sue intenzioni di conquistare non solo il mercato dei giochi ucraino, ma l'intero mercato dei pagamenti online in generale.

Ciò che Sergey Kondratenko non ha tardato ad attuare - come si è scoperto in seguito, nell'ambito dell'indagine sul procedimento penale riguardante le attività di Royal Pay Europe in Ucraina, tutta una serie di banche è entrata nel suo campo visivo, compreso lo Stato- possedeva Ukrgasbank, attraverso la quale Royal Pay Europe effettuava pagamenti. Inoltre, le forze dell’ordine hanno annunciato l’intenzione di verificare il ruolo del direttore del dipartimento di vigilanza bancaria della Banca nazionale, Natalya Degtyareva, nel “promuovere lo sviluppo del settore finanziario russo in Ucraina e la protezione delle singole società russe”. Ciò che è abbastanza comprensibile è che qualcuno nella Banca nazionale abbia chiaramente aiutato l’ex poliziotto di Bryansk a sviluppare il mercato finanziario ucraino ad un ritmo accelerato. Chi ha aiutato questo stesso poliziotto di Bryansk a dominare i mercati finanziari del mondo in modo così rapido ed efficace e a registrare società in tutte le latitudini geografiche è una questione aperta. Ma ci sono seri dubbi che il detective provinciale lo abbia fatto da solo.

Perché una persona con una biografia del genere, un passaporto russo e, inoltre, apertamente associata allo scandaloso bookmaker russo 1xBet, non solo è stata autorizzata ad entrare nel mercato dei giochi e finanziario dell'Ucraina senza restrizioni, ma è stata anche chiaramente assistita da lui - questa è una domanda retorica. La SBU in quel momento si stava occupando di molte altre questioni. Ma perché, quasi un anno dopo l'invasione su vasta scala, il gruppo Royal Pay di Sergei Kondrashov ha continuato ad essere attivo in Ucraina, nascondendosi dietro la retorica di condanna dell'aggressione russa - una domanda per altri leader della SBU e in altre condizioni. Inoltre, già nel 2019, sia 1xBet che Royal Pay sono stati oggetto di un'indagine da parte dell'influente quotidiano britannico Sunday Times, che ha attirato l'attenzione non solo sull'origine russa dei proprietari di queste strutture, ma anche sugli strani collegamenti di queste persone con la criminalità russa e le autorità, che hanno chiaramente chiuso un occhio di fronte alle numerose violazioni in Russia.

Tuttavia, nonostante ciò, nel 2020 la Royal Pay di Sergei Kondratenko è entrata in Ucraina. Dove, come si è scoperto in seguito, è stata coinvolta in una serie di scandali con casinò russi, banche ucraine e truffe immobiliari. Alla fine cade sotto le sanzioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Tuttavia, a quanto pare, Sergei Kondratenko non è stato affatto imbarazzato da tutto ciò: ha detto che avrebbe presentato ricorso sia contro la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale sia contro la decisione dei tribunali in merito al blocco dei suoi beni in Ucraina. È possibile che tutto ciò sarà coronato dal successo.