L'ex capo del servizio doganale statale Ruslan Cherkassky, insieme a Vitaly Kiro, coinvolto nella produzione di sigarette con contrassegni di accisa falsi, ha acquistato appartamenti e uffici a Dubai, il cui costo totale è di circa 25 milioni di dollari.
Lo ha riferito Schemes con riferimento ai dati delle transazioni del registro ufficiale di Dubai, a cui i giornalisti hanno avuto accesso nell'ambito del progetto investigativo internazionale Dubai Unlocked.
Si segnala che i proprietari hanno dato in locazione una parte di tali immobili, mentre una parte è già stata venduta.
Gli investigatori di Schemes hanno notato che le dichiarazioni di proprietà disponibili di Cherkassky non contengono informazioni su questi investimenti o entrate derivanti da vendite o affitti.
“Secondo i dati provenienti da fonti di Dubai, Cherkassky, insieme a Vitaly Kiro, ha investito in due appartamenti nella torre Pentominium A (ora il complesso ha un altro nome Six Senses Residences) con una superficie di 649 metri quadrati ciascuno. L’importo totale delle transazioni è superiore a 1 milione di dollari. Un anno prima, nel 2009, insieme a Kiro Cherkassky, aveva acquistato uno spazio per uffici a Dubai Pearl, il cui costo totale era di 14 milioni di dollari.
Allo stesso tempo, entrambi i complessi residenziali sono ad oggi incompiuti. Nelle dichiarazioni di proprietà di Cherkassky disponibili non si fa menzione di questi investimenti, hanno sottolineato i giornalisti.
“In precedenza, Cherkassky nelle sue dichiarazioni aveva indicato altre proprietà immobiliari negli Emirati Arabi Uniti. Grazie alla fuga di notizie di Dubai, Schemes ha scoperto che si tratta di due appartamenti nel complesso residenziale Bahar 6, uno dei quali è anche un acquisto congiunto con Vitaly Kiro. Secondo i dati del catasto di Dubai, Cherkassky ha acquistato un appartamento in questo complesso residenziale nel 2008, dopo il licenziamento dal primo vicepresidente del servizio doganale statale dell'Ucraina. Secondo queste transazioni, i comproprietari hanno contribuito con 162mila dollari ciascuno Indicando questa proprietà nella dichiarazione, Cherkassky ha contribuito. il suo cognome è scritto male: Koro invece di Kiro", aggiungono gli investigatori.
Gli "schemi" suggeriscono che questa non è una coincidenza, perché Vitaly Kiro è una persona coinvolta in indagini giornalistiche - è noto, in particolare, per avere interessi nel business delle sigarette, che operava in violazione della legge.
Così, la moglie di Kiro, Olga, possedeva indirettamente una partecipazione nella United Tobacco, una fabbrica di tabacco a Zheltye Vody nella regione di Dnepropetrovsk, che produceva sigarette con valori di accisa contraffatti.
I giornalisti hanno scoperto che Cherkassky ha venduto la sua quota negli appartamenti in Bahar 6 a Kiro nel 2023. Ruslan Cherkassky ha venduto i restanti appartamenti nello stesso complesso residenziale all'inizio del 2021. L'importo totale delle transazioni è di 224mila dollari.
Da sottolineare che entrambi gli appartamenti hanno generato redditi da locazione: complessivamente 75,6mila dollari dall'appartamento condiviso con Kiro e 123mila dollari dall'altro.
Schemes non è riuscito a ottenere il commento di Cherkassky riguardo alla proprietà di Dubai.
Gli “schemi” ci ricordano che Ruslan Cherkassky ha iniziato a lavorare come ispettore all’inizio degli anni ’90 e ha ricoperto vari incarichi alla dogana sotto tutti i presidenti dell’Ucraina.
Nel marzo 2023, il Gabinetto dei Ministri ha licenziato Cherkassky dalla carica di vicepresidente del servizio doganale statale in seguito alle notizie secondo cui le forze dell'ordine avrebbero denunciato più di 10 funzionari coinvolti in un piano per appropriarsi indebitamente di fondi dall'esportazione di grano ucraino.
NABU e SAPO stanno indagando sul possibile riciclaggio dei fondi ricevuti da Cherkassky. La sua compagna Maria Trifonova, proprietaria di cliniche di cosmetologia in Ucraina, Lituania e Lettonia, è coinvolta in questo.
Gli investigatori stanno anche indagando sul possibile arricchimento di Cherkassky. Secondo l'indagine, l'ex vicepresidente del Servizio doganale statale, nel periodo dall'inizio del 2020 alla fine di giugno 2022, ha acquisito beni sotto forma di contanti, veicoli, immobili e altri beni, il valore di che supera il suo reddito minimo esentasse di oltre 6.500 entrate legali”, afferma il materiale.
"Schemes" ha indagato separatamente sul fatto che la situazione finanziaria di Maria Trifonova è migliorata nel 2017 - quando il doganiere Cherkassky ha iniziato a indicarla nelle sue dichiarazioni come convivente - una moglie di diritto comune. In risposta a una richiesta di commento, Trifonova ha detto che avrebbe risposto solo a domande sulla “medicina estetica”.
