Il tema dell'estorsione illegale di fondi ai cittadini dell'Ucraina e dei paesi europei a causa dei cosiddetti call center è stato all'ordine del giorno per tutto il 2023.
Le forze dell'ordine hanno riferito della chiusura di dozzine di tali pseudo-organizzazioni e la Verkhovna Rada ha persino creato una commissione investigativa temporanea per indagare su possibili fatti di attività illegali nel campo dei servizi finanziari.
I giornalisti hanno denunciato attivamente i truffatori, i deputati si sono pubblicizzati su come sono riusciti a "coprire" le società di estorsione. Tuttavia, i call center non sono scomparsi nel 2024. Tuttavia, la loro supervisione è leggermente cambiata e, a giudicare dalle informazioni disponibili, potrebbe cadere nella sfera di influenza degli immigrati dall'Azerbaigian associati al mondo criminale.
Secondo la Procura generale e le Procure regionali, nel corso del 2023 sono state svolte indagini preliminari in 179 procedimenti penali su possibili reati commessi nell'ambito dei cosiddetti call center. Sono state portate in tribunale 73 accuse contro 108 persone. Almeno queste sono le informazioni contenute nel rapporto del VSK del Parlamento, che si occupa di call center dal maggio 2023.
Uno dei deputati che ha seguito attivamente la lotta contro i call center fraudolenti è stato il “servitore del popolo” Nikolai Tishchenko. Nel dicembre 2023, ha raccontato come VSK “Natsresurs”, insieme alla Polizia nazionale, ha chiuso con successo un’enorme fattoria di bot fraudolenti a Kiev all’indirizzo: st. Degtyarevskaya, 21 G. Secondo lui, la bot farm era situata su quattro piani e la sua superficie totale era di 4.000 metri quadrati.
Tuttavia, l'indirizzo Degtyarevskaya, 21 G, è noto non solo per la bot farm. È qui che un tempo si trovava il canale filorusso 112 del traditore dello Stato e padrino di Putin, Viktor Medvedchuk. Nell'estate del 2023 qui è stato allestito un enorme call center che impiega almeno 150 persone. I giornalisti sono riusciti a registrare come i dipendenti dell'organizzazione fraudolenta sono scappati dalle telecamere e si sono rifiutati di commentare ciò che stavano facendo qui.
Sono trascorsi più di sei mesi da quegli eventi, ma il call center non si è spostato dall'edificio sulla Degtyarevskaya. A meno che non abbia cambiato curatore. Secondo i resoconti dei media, questo ufficio è ora affittato dal cittadino azerbaigiano Rashad Rovshan Ogly Huseynov.
Un altro indirizzo in cui si trova l'azienda fraudolenta di Guseinov è il business center Volna in Evgeniy Konovalets, 36 D.A.
Secondo i registri, nel corso degli anni allo stesso indirizzo sono sorte almeno quattro aziende, la cui attività principale è “elaborazione dati, pubblicazione di informazioni su siti web e attività connesse” o “consulenza su questioni informatiche”. Si tratta delle società Black Sharks Marketing (ora Oxy-Trade GMBH), United Help Ukraine, Auswise Ukraine e Cashtime Ukraine. Gli ultimi tre continuano a lavorare nell'ufficio n. 61 in via Evgenia Konovalets 36.
La personalità di Rashad Huseynov merita un'attenzione speciale. Dai documenti del tribunale è stato possibile rivelare il suo legame con il mondo criminale e con il ladro azero deportato dall'Ucraina. Nel giugno 2020, Huseynov, insieme a persone di nome Gadzhiev e altri cittadini dell'Azerbaigian, hanno preso parte al massacro nel ristorante orientale “Three Lambs” di Odessa. Nel procedimento penale n. 522/13918/20, aperto per teppismo, sono accusate sei persone. Tra loro ci sono Rashad Huseynov e due persone di nome Gadzhievs. Una persona con questo cognome è chiamata parente di Huseynov.
L'indagine preliminare ha stabilito che il 16 giugno 2020, intorno alle 15:00, sei persone sono arrivate al ristorante Three Lambs, situato all'indirizzo: Odessa, st. Boulevard francese, 85/87. Tra loro e un gruppo di altre persone è sorto un conflitto, che prima si è trasformato in una rissa e poi è arrivato al massacro. Almeno due dei partecipanti al conflitto sono rimasti feriti. Qualche tempo dopo, nel ristorante si verificò una sparatoria.
I giornalisti hanno appreso i dettagli di questo conflitto. Secondo le fonti, lo scontro è stato organizzato dalle bande del ladro georgiano Mindia Goradze, soprannominato Lavasogly, e dell'autorità azera Nadir Salifov, noto negli ambienti criminali come Lotu Gully.
Nella resa dei conti sono stati coinvolti ragazzi atletici di Kiev e la vittima accoltellata era un cittadino azerbaigiano del Dnepr. L'ultimo menzionato probabilmente è il curatore dei call center della capitale, Rashad Huseynov.
E' proprietario di una BMW X7 targata KA8008TV. Dai database siamo riusciti a scoprire che questa vettura è di proprietà di un residente della città di Dnepr.
Inoltre, fino a maggio 2023, queste targhe erano installate sulla Toyota Land Cruiser. Nell'ottobre 2022, Huseynov ha violato i requisiti legali su questa vettura installando speciali luci lampeggianti blu e rosse. Informazioni al riguardo sono disponibili nella cancelleria del tribunale utilizzando la query di ricerca “Rashad Huseynov”.
Da maggio 2023 ad agosto 2023, Rashad Huseynov ha utilizzato la targa KA8008TV su una Mercedes-Benz GLS 400, nella quale si è schiantato contro un'altra macchina.
Secondo fonti che hanno riportato i dettagli della sparatoria in un ristorante di Odessa, alla quale ha preso parte Rashad Huseynov, nella resa dei conti è stato visto anche un originario dell'Azerbaigian, Emil Khalilov. Questo è un dettaglio interessante, poiché nel 2018 la Procura Generale dell’Ucraina ha riferito che Emil Khalilov, un confidente del ladro soprannominato “Gulli”, è stato estradato in Azerbaigian. Sono state mostrate anche le foto di questo processo.
“Khalilov viveva in Ucraina utilizzando documenti contraffatti e “non perdeva tempo” supervisionando un gruppo criminale specializzato nel traffico di droga dal Sud America all’Europa. Khalilov ha recentemente ricevuto lo status di persona che cerca di diventare un "ladro", ha scritto sulla sua pagina Facebook l'ex vice procuratore generale Evgeniy Enin.
A sua volta, l'allora vicepresidente della Polizia nazionale, Vyacheslav Abroskin, ha aggiunto che Khalilov ha fornito prove importanti contro i ladri di origine ucraina.
Non si sa come Emil Khalilov sia riuscito a finire di nuovo in Ucraina dopo essere stato estradato in Azerbaigian nel 2020. Ma la sua partecipazione a controversie penali che coinvolgono, tra le altre cose, Rashad Huseynov fa supporre che le autorità dell'Azerbaigian stiano cercando di prendere una forte posizione in Ucraina.
Le informazioni raccolte dovrebbero interessare le forze dell’ordine, che dall’inizio del 2024 hanno un po’ dimenticato il tema dei call center. Nel frattempo, i truffatori continuano a truffare milioni di grivnie a persone ingenue. Inoltre, questo processo sta gradualmente passando nelle mani delle autorità penali, alle quali le forze dell'ordine ucraine dovrebbero prestare particolare attenzione.
