Sanzioni e “traccia russa” nelle aziende con fondatori/beneficiari polacchi in Ucraina

A febbraio 2024, ci sono 3.635 aziende polacche che operano in Ucraina.

Gli specialisti del centro di ricerca e sviluppo YouControl hanno scoperto che meno della metà di loro ha pubblicato rendiconti finanziari per il 2022 e alla fine del 2022 avevano più di 63 miliardi di UAH di entrate totali.

Più della metà delle aziende polacche sono registrate nella regione di Lviv e Kiev. Nell'assetto proprietario di 18 persone giuridiche, oltre ai partecipanti/beneficiari provenienti dalla Polonia, ci sono cittadini russi e bielorussi. In quali settori operano le imprese polacche in Ucraina e quali aziende sono tra le prime cinque in termini di fatturato e capitale sociale - nello studio YouControl.

Cosa è stato analizzato: i dati del Registro statale unificato delle persone giuridiche, degli imprenditori individuali e delle formazioni pubbliche (USR) per la partecipazione al capitale autorizzato delle società polacche e delle persone fisiche residenti in Polonia. Abbiamo controllato le aziende con una quota del capitale sociale pari o superiore al 25% e/o i cui beneficiari sono cittadini polacchi. Dall'elenco delle società in esame sono state escluse le persone giuridiche con lo status “Fuori produzione” e “Annullato”.

Miliardi di grivnie nel capitale autorizzato

A febbraio 2024, in Ucraina operano 3.635 società con capitale polacco. Più della metà (58,7%) di loro sono registrati nella regione di Lviv - 1.116 e a Kiev - 1.016.

Circa il 31% delle aziende polacche studiate in Ucraina operano nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, il 17% nell'industria di trasformazione. L'obiettivo principale di oltre l'8% delle aziende sono le attività professionali, scientifiche e tecniche. E circa il 7% delle imprese opera nel campo dei servizi amministrativi e di supporto.

L'importo totale del capitale autorizzato di 3.635 società supera i 15 miliardi di UAH. Di questi, almeno 2,8 miliardi di UAH rappresentano una quota pari al 25% del capitale autorizzato delle società polacche e dei privati ​​residenti, il che riflette il livello di influenza delle imprese sull'economia ucraina.

Le prime cinque società per capitale autorizzato includevano:

• JSC "KREDOBANK" - 2,2 miliardi di UAH e LLC "SOCIETA' FINANZIARIA "INVESTIMENTI PRIVATI" - 950,1 milioni di UAH, fanno parte del gruppo bancario Kredobank, il cui controllore è la banca polacca per azioni "General Savings Bank".
• LLC "BARLINEK INVEST" - 1,3 miliardi di UAH e LLC "TSERSANIT INVEST" - 370,5 milioni di UAH. Il beneficiario di entrambe le società è l'imprenditore polacco Michal Solowov, l'uomo più ricco della Polonia nel 2023 secondo l'edizione polacca di Forbes.
• RABEN UKRAINE LLC - UAH 662,9 milioni, fa parte del gruppo di società olandese Raben Group e opera nel settore della logistica, magazzinaggio, trasporto stradale nazionale e internazionale, trasporto intermodale, supporto marittimo e aereo delle merci e logistica degli alimenti freschi.

Secondo i dati “Relazione finanziaria delle imprese (annuale)”, pubblicati dal Servizio statale di statistica dell’Ucraina sul portale web unificato statale Open Data, circa il 30% del numero totale di aziende studiate (1089) ha pubblicato il proprio bilancio per il 2022 . Il loro fatturato totale alla fine del 2022 supera i 63 miliardi di UAH.

• LLC "RADEKHOVSKY TSUKOR" - 6,98 miliardi di UAH, il cui beneficiario è Vladimir Matkivsky attraverso la società polacca LLC "PFEFER & LANGEN INVESTMENTS".
• JV UCRAINO-POLACCO SOTTO FORMA DI MODERN-EXPO LLC - 3,9 miliardi di UAH, parte del gruppo di società con lo stesso nome, le cui persone chiave sono l'imprenditore polacco Bogdan Lukasik e l'ucraino Peter Pylypyuk.
• SE "LPP UCRAINA" SOCIETA' PER AZIONI "LPP" - 3,7 miliardi di UAH, di proprietà della società polacca LPP, operante nel campo dell'industria leggera e della vendita al dettaglio - marchi Reserved, Cropp, House, Mohito e SiNSAY.
• INTER CARS UKRAINE LLC - UAH 3,5 miliardi, che fa parte della rete Inter Cars Group, fondata dalla società polacca Inter Cars SA, un distributore di ricambi e prodotti automobilistici nell'Europa centrale e orientale.
• LLC "BARLINEK INVEST" - UAH 3,14 miliardi, produttore di pavimenti in legno multistrato.

Sanzioni e “traccia russa” nelle aziende con fondatori/beneficiari polacchi

Nella struttura proprietaria di 18 aziende dell'elenco in esame, oltre ai partecipanti/beneficiari dalla Polonia, ci sono cittadini della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia. In particolare, PROAVTO LTD LLC, UKRA POL LLC e PROAVTO LLC.

Il beneficiario di queste società, oltre al residente polacco Sylvester Szymalak, è anche Mikhail Vashurkin. Nel luglio 2023, con decreto del presidente dell'Ucraina n. 364/2023, è stato incluso nell'elenco delle persone a cui vengono applicate sanzioni personali. Fino a settembre 2022, Mikhail Vashurkin è stato membro della società a responsabilità limitata scientifica e tecnica "Azimut". Questa è un'azienda russa che fornisce apparecchiature elettriche alle imprese del complesso militare-industriale della Federazione Russa.

Inoltre, un'altra società presente nell'elenco, LLC NEW KHORTITSA, dispone di informazioni sull'imposizione di sanzioni a uno dei comproprietari della società. I suoi beneficiari sono il cittadino polacco Rafal Jacek Bielecki e l'ex deputato del popolo ucraino Vyacheslav Boguslaev. Il signor Boguslaev è incluso negli elenchi delle sanzioni di Ucraina, UE e Svizzera.

Altre 19 società del campione appartengono ad una holding/gruppo, un altro membro del quale è registrato secondo le leggi della Federazione Russa. Si tratta, ad esempio, di 4 società del gruppo finanziario e industriale Cersanit, la cui persona chiave è il già citato Michal Solovov. E anche due società del gruppo finanziario e industriale Cargill. Il gruppo internazionale di aziende Cargill in Ucraina è impegnato nella produzione e nel commercio di cereali e semi oleosi, nella lavorazione di semi di girasole e di soia.

Nota: Un gruppo finanziario-industriale è, in senso generale, un insieme di società dei settori finanziario e/o industriale che appartengono a uno o a un gruppo di titolari effettivi finali e interagiscono tra loro per raggiungere obiettivi comuni, come ottenere vantaggi economici o l’ottimizzazione dei processi produttivi (d’ora in poi utilizzeremo “FIG” o “gruppo”).

In totale, 77 aziende sono collegate o collegate a 56 gruppi finanziari e industriali che vengono aggiunti al sistema YouControl. Allo stesso tempo, più società dell'elenco in esame possono appartenere ad un gruppo finanziario e industriale oppure una società può essere associata contemporaneamente a più gruppi industriali e finanziari.

Ad esempio, TOKOVSKY GRANITE QUARRY LLC, i cui partecipanti sono il cittadino polacco Zenon Kiskel (50% del capitale autorizzato), l'ucraino Kirill Soloviev e GRANITE INVESTMENTS LLC (40% del capitale autorizzato). I partecipanti di quest'ultimo sono Olesya Boyko, Ksenia Shevchenko e Valentin Zaruba. Secondo il movimento pubblico HONESTLY, Olesya Boyko è la moglie di diritto comune dell'ex deputato ucraino Sergei Khlan. E Valentin Zaruba era assistente dell'ex deputato popolare ucraino dell'ottava convocazione, Alexander Zholobetsky.

Tra le imprese polacche studiate in Ucraina, ci sono 17 società che fanno parte del gruppo finanziario e industriale Chisto, che fornisce attrezzature e fornisce servizi di pulizia, lavaggio e pulizia. La persona chiave del gruppo è Valery Makitsky, che, secondo le informazioni del Registro dello Stato unificato, è cittadino polacco, ma fino a giugno 2022 aveva la cittadinanza bielorussa.