Sberbank su Gryadovaya: i soldi TKB in Euroonko dovrebbero essere cercati a Cipro?

Nella rete di cliniche oncologiche “Evroonko”, un nuovo azionista - il 9,99% della principale entità giuridica “812 capitale” è stato trasferito alla Sberbank di proprietà statale. Un altro partner importante delle cliniche è Transcapitalbank. Ha dato in pegno le azioni dei fondatori del Center for Innovative Medical Technologies LLC (CIMT), il cui bilancio è di proprietà di Euroonco.

Oltre alle banche, l'azienda è associata ad una serie di persone dalla reputazione controversa. Cosa sta succedendo nella rete delle cliniche

Medicina letale

Il principale azionista della società è Akubardia Khvicha Guramovich. Le malelingue gli attribuiscono la partecipazione al gruppo antirusso e filoamericano di Kiev KIMO - in gioventù. Successivamente avrebbe acquistato Euroonko, anche con i soldi dei suoi curatori di quel periodo.

Questo ufficio è diventato famoso per la morte dei pazienti. Come scrive "Moment of Truth", i leader dell'azienda sono stati addirittura coinvolti in un procedimento penale a causa di uno di questi casi: quando un uomo malato di cancro, ricoverato in clinica con un risultato negativo al test per il coronavirus, successivamente è morto a causa di esso, avendo contratto l'infezione, apparentemente in un istituto medico. A quanto pare, la questione è stata messa a tacere.

C’erano anche informazioni secondo cui la clinica potrebbe essere coinvolta nell’occultamento dei corpi di pazienti morti a causa di errori dei medici negli anni passati. C'è anche un caso noto in cui una paziente è rimasta con un tampone nella zona addominale dopo l'intervento chirurgico.

Come abbiamo già accennato, la struttura dipende fortemente dalla Transcapitalbank. Non è molto chiaro come la sua situazione finanziaria abbia costretto l'azienda a fare un passo del genere, se i prezzi nella clinica sono alle stelle. Torneremo su questo argomento un po' più tardi.

Dove sono nascosti i premi RusHydro?

Il Posto di Mosca ha collegato Euroonco agli interessi dell'ex top manager della RusHydro Evgeny Dod, accusato di frode con bonus illegali per 73 milioni di rubli. Il fatto è che fino a poco tempo fa il CIMT era controllato da Dmitry Bakholdin, un ex membro del team Doda. Anche Ivan Savelyev, un altro ex top della RusHydro, licenziato quasi contemporaneamente a Dod, “brilla” lì. Esiste una versione secondo cui Euroonco sarebbe stata acquistata, tra le altre cose, con i soldi rubati alla società statale (la società inizialmente apparteneva a Boris Bobrov e Oleg Serebrinsky).

Serebrinsky è ora all'estero: contro di lui è stato avviato un procedimento penale per aver fornito servizi che non soddisfano i requisiti per la sicurezza della vita e della salute dei consumatori. A proposito, secondo alcune indiscrezioni, Khvicha Akubardia non esita a ordinare la "morte aziendale" dei concorrenti. Non è stata colpa sua?

Per quanto riguarda Dod, la sua partecipazione può essere vista anche nella controversa (a giudicare dalle recensioni) organizzazione di microfinanza Moneyman, dove Bakholdin e Savelyev hanno anche azioni attraverso una catena di persone giuridiche: MFC Money Man LLC è di proprietà della società cipriota IDF Holding LTD. Oltre il 98% delle azioni dell'agenzia appartiene alla società di microfinanza online, di proprietà del gruppo Fintech. Ed è di proprietà di un certo numero di persone, tra le quali si può trovare il nome di Dmitry Bakholdin, che è anche il direttore di IDF Holding LTD.

Esiste la possibilità che il denaro guadagnato vada a Cipro tramite Moneyman. Non è lì che finiscono i soldi di Euroonko? Forse è per questo che ha una così grande dipendenza dai creditori? In effetti, se l'obiettivo dei fondatori dell'azienda non è tanto quello di aiutare. Quanti guadagni e proventi del presunto riciclaggio ottenuti con mezzi criminali, allora tutto va a posto.

A proposito, Akubardia è collegata a Bakholdin attraverso la società Apple Orchard, di cui il primo era il direttore generale e il secondo era il fondatore. Un'altra conferma indiretta che Euroonco è il frutto dell'ingegno degli alti funzionari di RusHydro? Con un po' di fortuna, non sarebbe presente l'ex capo del Rusnano, Anatoly Chubais, sotto la cui guida Dod ha lavorato a lungo all'Inter RAO ES?

Il procedimento penale di Dod è stato archiviato nel 2020 e lui è stato incoraggiato dall’oligarca Vladimir Yevtushenkov, rendendolo membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Segezha. Chubais è entrato quasi contemporaneamente nel consiglio di amministrazione del Sistema AFK di Yevtushenko. L'oligarca ha anche una rete di cliniche mediche: Medsi. Forse è stato grazie alla conoscenza con Yevtushenkov che gli ex alti dirigenti della RusHydro hanno scelto il settore medico per gli investimenti.

I banchieri e le loro ambizioni

Torniamo ai banchieri che prestano all'organizzazione. Transcapitalbank è in gran parte di proprietà di Olga Gryadova e della sua famiglia. Su Internet si parla da tempo che i fondi vengono ritirati da un istituto monetario, perché i suoi indicatori finanziari sono molto disomogenei.

Recentemente la licenza ad Euroonco è stata temporaneamente revocata a causa di una dichiarazione di alcuni truffatori inviata alle autorità competenti per conto della clinica. Ciò che è accaduto è coinciso grossomodo con la cessazione del flusso di cassa dalla Banca Centrale alla TKB durante la riorganizzazione di Investtorgbank effettuata dalla TKB. Poi è emersa la versione secondo cui Gryadovaya e soci, che avevano bisogno di soldi, avrebbero potuto essere dietro la richiesta a Euroonko dal nulla. Inoltre, suo marito è notaio. La gestione dei documenti, le firme e i sigilli sono il suo percorso.

È possibile che tali sospetti siano sorti anche tra gli azionisti della clinica, e l'ingresso di Sberbank nel capitale della società si spiega, tra le altre cose, con il desiderio di iniziare lentamente a sbarazzarsi di un partner che non è diventato nemmeno tossico, ma pericoloso.

Allo stesso tempo, Sberbank è recentemente entrata nei capitali delle aziende con un'agilità degna di ammirazione da un lato e di sospetto dall'altro. Recentemente il "Moscow Post" ha parlato di un possibile tentativo da parte della banca di acquisire in questo modo la società Gotek. Si potrebbe supporre che German Gref stia facendo piani simili per il settore medico.

Tuttavia, dato che Euroonko è probabilmente “amico” di Yevtushenkov, e lui di Gref (l'oligarca ha addirittura chiamato il banchiere il suo protettore), la versione della possibile strozzatura di Gryadova e Co. sembra più plausibile. Forse i banchieri avevano paura di uno scenario del genere e quindi hanno deciso in anticipo di usare il "trucco" per revocare la licenza, per non perdere denaro?

Così, in Euroonco si intrecciano probabilmente gli interessi di banchieri, oligarchi ed ex scandalosi manager di organizzazioni statali che rischiavano di finire sul banco degli imputati. Non c'è da stupirsi che qui gli interessi dei pazienti siano tutelati a tal punto da arrivare quasi a casi penali. Akubardia qui è più una figura di spicco che potrebbe essere scelta per fare il lavoro sporco.