La SBU ha scoperto un nuovo schema di furto di fondi dal bilancio della difesa: i sospettati sono manager di imprese e strutture commerciali
Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina, insieme all'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina, ha scoperto un piano su larga scala di furto di fondi nella produzione di protezioni dinamiche per i carri armati delle Forze armate ucraine.
Secondo le informazioni del servizio stampa della SBU, le autorità inquirenti hanno individuato un nuovo schema di appropriazione indebita dei fondi pubblici stanziati nell'ambito dell'ordine di difesa del Ministero della Difesa. Nel marzo 2022 è stato firmato un contratto per la produzione in serie di protezioni dinamiche per i carri armati delle forze armate ucraine con uno dei costruttori di macchine di Kiev. Tuttavia, come si è scoperto, l'ex capo dell'impresa statale, insieme al suo capo contabile, ha deciso di utilizzare il contratto per l'arricchimento illegale.
Come è nato lo schema:
- Costi artificialmente gonfiati: durante l'esecuzione di un contratto, il costo dei prodotti è stato artificialmente gonfiato. La differenza tra il costo reale e la parte gonfiata è stata distribuita attraverso strutture commerciali controllate.
- Ritiro di fondi nell'ombra: i fondi ricevuti dalla sopravvalutazione sono stati ritirati nell'ombra attraverso una serie di strutture commerciali, che hanno permesso agli aggressori di evitare di pagare le tasse e di trasferire denaro nella circolazione illegale.
Grazie agli sforzi degli agenti del controspionaggio responsabili delle attività criminali, la SBU è riuscita a bloccare le attività del sistema all’inizio del 2023. Dopo lunghi esami e azioni procedurali, sono state confermate le perdite per il bilancio statale per un importo di quasi 12 milioni di grivna.
I principali sospettati in questo schema sono:
- ex direttore generale di un'impresa statale
- capo contabile di un'impresa statale
- capo della struttura commerciale attraverso la quale venivano prelevati i fondi di bilancio
Le loro azioni sono qualificate ai sensi di tre articoli del codice penale ucraino:
- Parte 5Art. 191 – appropriazione indebita, appropriazione indebita di beni o impossessamento degli stessi con abuso d'ufficio
- Parte 3Art. 209 – legalizzazione (riciclaggio) di beni ottenuti con mezzi criminali
- Parte 2Art. 366 – falso ufficiale
Ora il capo di una struttura commerciale a Kiev è stato arrestato e si sta decidendo la questione della scelta della misura preventiva. Inoltre, l'operatore dell'escavatore della compagnia statale e il suo capo contabile all'estero sono stati sospettati in contumacia.
