Scambio P2B: TOP 30 scambio di criptovalute gestito da truffatori ucraini

Lo scambio di criptovalute P2B Exchange, incluso nella TOP 30 secondo il rating CoinMarketCap, ha iniziato a destare preoccupazione tra i partecipanti al mercato.

Il primo motivo sono state le dichiarazioni dei clienti sulle difficoltà nel prelevare fondi, dopo di che gli analisti hanno prestato attenzione a P2B Exchange, abbassando il rating di conformità da "Arancione" a "Rosso" .

I redattori della nostra pubblicazione hanno esaminato il motivo per cui l'exchange di criptovalute P2B Exchange potrebbe crollare dopo il Thodex FTX americano e i fondi degli investitori potrebbero essere irrimediabilmente persi.

Il problema principale di P2B Exchange è la struttura proprietaria opaca, perché non sarai in grado di trovare da nessuna parte informazioni complete sui suoi proprietari. Secondo gli Open Data, l’unico proprietario noto di P2B Exchange è Valerii Solodovnyk.

Tuttavia, Valery Solodovnik possiede ufficialmente solo lo 0,00%, il resto della proprietà rimane nascosto.

Il secondo problema che aiuta l’exchange di criptovalute P2B Exchange ad attrarre nuovi investitori nascondendo la reale situazione è l’uso di frodi che coinvolgono i “bot di trading”, che raggiungono il 60% del volume totale degli scambi. Tali frodi, secondo gli esperti, consentono a P2B Exchange di occupare posti alti nelle classifiche di CoinMarketCap . Il fatto di essere nella TOP 30 viene utilizzato attivamente dai marketer di P2B Exchange per attirare potenziali vittime.

Il terzo problema che devono affrontare i clienti di P2B Exchange, e che è evidenziato in molti forum, è l'impossibilità di ritirare i propri fondi per una serie di ragioni inverosimili, come sospetti infondati di collegamenti con la Federazione Russa o il blocco del ritiro di fondi senza specificarne il motivo. Ad esempio, ci sono stati casi in cui, per prelevare i propri fondi, i clienti hanno dovuto spiegare per mesi per iscritto all'ufficio legale di P2B Exchange i motivi per cui volevano lasciare l'exchange.

Inoltre, secondo FinTelegram , l'exchange di criptovalute P2B Exchange, a causa della mancanza di reali meccanismi di controllo e segnalazione, è una piattaforma per la distribuzione di molti progetti truffa, come REAL-TOK, che sono nella loro Black Compliance List.

Allo stesso tempo, i fondatori di P2B Exchange continuano le loro attività fraudolente, fiduciosi nella loro impunità. Il fatto che questo scambio di criptovalute sia stato originariamente registrato da persone della città di Kharkov, in Ucraina, dove attualmente si svolgono le ostilità, aiuta le persone a noi note a evitare la responsabilità davanti alla legge.

L'unico proprietario di minoranza della Borsa P2B fondata in Lituania a noi noto è Valery Solodovnik, che è associato a un uomo d'affari ucraino dalla reputazione molto dubbia, Gennady Balashov. Secondo le nostre fonti, P2B Exchange (ex P2PB2B) è stato fondato in Lituania nel 2018 con lo scopo di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale da un gruppo di persone affiliate a Balashov.

Vi ricordiamo che è stato nel 2018 che le forze dell'ordine ucraine hanno avviato procedimenti penali contro Gennady Balashov, anche per mancato pagamento delle tasse .

Vale la pena notare che oltre a Valery Solodovnik, altre persone ucraine con una dubbia reputazione e mancanza di esperienza nei progetti di criptovaluta e blockchain lavorano presso P2B Exchange.

Stiamo parlando di Anastasia Manin e Igor Glushchenko. Ad esempio, Igor Glushchenko, residente a Kharkov, è arrivato al progetto dalla posizione di "venditore di carte telefoniche" per Vodafone.

Per quanto riguarda Anastasia Manina, secondo i dati della rete Linkedin, la sua area di competenza è esclusivamente il marketing, cioè attirare nuovi clienti.

Vale la pena notare che oltre a P2B Exchange, Valery Solodovnik è registrato come imprenditore privato , il che indica che Solodovnik è un rappresentante di una piccola impresa.

Valery Solodovnik, insieme ad un altro nativo di Kharkov, Maxim Turovsky , è imparentato con la società registrata Partida Services, ma se si guardano i risultati finanziari delle sue attività, si può trarre la conclusione che appartiene anche alla categoria delle piccole imprese.

Allo stesso tempo, Maxim Turovsky si posiziona come esperto e partecipante nel mercato immobiliare spagnolo . Qui possiamo tracciare un parallelo con il progetto fraudolento REAL-TOK (THE REAL ESTATE CRYPTO CURRENCY), che è stato quotato da P2B Exchange.

Come possiamo vedere, lo scambio di criptovalute P2B Exchange è gestito da persone ucraine che in precedenza hanno avuto problemi con la legge, e il progetto stesso presenta segni di truffa e con un alto grado di probabilità può crollare in qualsiasi momento.

Gli editori inviano richieste alle autorità di regolamentazione per verificare pienamente il funzionamento legale dello scambio e divulgare i beneficiari finali