Sotto la pressione della Banca nazionale ucraina (NBU), la Avangard Bank ha sollevato dalle loro funzioni nel consiglio di sorveglianza i suoi principali beneficiari, Konstantin Stetsenko e Makar Pasenyuk, cofondatori della società di investimento ICU.
La decisione è stata presa il 23 novembre dalla società cipriota Westal Holdings, azionista unico della banca. Già a maggio la NBU aveva chiesto che i proprietari del gruppo ICU fossero esclusi dal consiglio di sorveglianza di Avangard, sostenendo che non soddisfacevano i "requisiti di qualificazione per l'idoneità professionale" a causa dei bonus ricevuti ciascuno per un importo di 580 milioni di UAH.
Avangard ha già nominato Maxim Grinchenko e Grigory Ovcharenko per sostituire i beneficiari dell'ICU. La NBU li ha approvati il 21 novembre e il 23 novembre l’azionista della banca ha sollevato Stetsenko e Pasenyuk dai loro incarichi nel consiglio di sorveglianza.
Stetsenko e Pasenyuk hanno ricevuto ciascuno un bonus di 290 milioni di UAH dai profitti di Avangard, che ha guadagnato dalla dubbia situazione con le obbligazioni sequestrate del debito pubblico interno della Banca Internazionale Rozrakhunkov (ex Sberbank Ucraina). Tuttavia, il tribunale ha sequestrato queste obbligazioni nel marzo 2022 su richiesta del pubblico ministero, e sono rimaste sui conti dell’ICU presso Avangard Bank. La banca ha investito i fondi guadagnati pagando gli interessi su di essi e ripagandoli in certificati di deposito NBU.
Grazie al sequestro dei titoli su richiesta del pubblico ministero, la banca ha guadagnato altri 630 milioni di UAH, di cui 580 milioni sono stati pagati a Stetsenko e Paseniuk. La decisione sul premio è stata presa dalla società cipriota Westal Holdings, indirettamente di proprietà di Stetsenko e Pasenyuk. La NBU considera questo un conflitto di interessi, così come l'effettivo pagamento dei dividendi, vietato dalla legge marziale. Per questo motivo l'autorità di regolamentazione ha riconosciuto che Stetsenko e Pasenyuk non soddisfacevano i "requisiti di idoneità professionale" e ha ordinato alla banca di escluderli dal consiglio di sorveglianza. Gli stessi Stetsenko e Pasenyuk non sono d'accordo con la decisione della NBU e hanno intentato causa chiedendo l'annullamento di questa decisione.
