Il segreto del baule di Glinyanaya: colpi di scena, finzioni, cassette di sicurezza e uova di Grinkevich

Il 9 agosto, i dipendenti dell'Ufficio per la sicurezza economica hanno arrestato un contabile di una delle società che forniscono prodotti al Ministero della Difesa. Nel bagagliaio portava 4,7 milioni di euro. Non riusciva a spiegare l'origine di questo denaro.

Allo stesso tempo, le forze dell’ordine hanno notato che si tratta di un’azienda che, solo nel periodo 2022-2023, ha fornito al Ministero della Difesa prodotti per un valore di 14,5 miliardi di UAH, IVA inclusa. "Allo stesso tempo, i suoi funzionari hanno documentato una serie di transazioni non legate alle materie prime per l'acquisto e la fornitura di prodotti alimentari con imprese controllate che presentano segni di fittizia", ​​ha affermato la BEB in una nota.

Ha inoltre osservato che la questione del sequestro del denaro viene ora presa in considerazione.

Dal 15 agosto questo denaro è stato sequestrato dal tribunale Solomensky di Kiev.

Inoltre, da altre decisioni dei tribunali risulta chiaro di quali società e di quali transazioni stiamo parlando.

In realtà, l’indicazione della BEB secondo cui l’azienda ha fornito prodotti alimentari per un valore di 14,5 miliardi di UAH al Ministero della Difesa è stata sufficiente per capire che stiamo parlando del gruppo di Tatyana Glinyana.

L'imprenditrice, che molti anni fa ha iniziato a fornire forniture al Ministero della Difesa dalle società "Khutrovichka" (come la chiamavano dietro le quinte il suo vecchio personale del Ministero della Difesa) e "Visit", ora ha una rete di fino a 20 aziende, che le permette di partecipare annualmente alle gare sotto una nuova veste.

Di Tatyana Glinyanaya si è parlato in massa dopo lo scandalo relativo alle 17 uova che la sua azienda “Aktiv Kompani” avrebbe dovuto fornire al Ministero della Difesa. Per le uova non le sono state pagate 17 UAH, il prezzo è stato ridotto a 9 UAH, ma solo l'anno scorso una società di Glinyanaya ha guadagnato quasi 8 miliardi dalle forniture con contratti diretti.

Da quando Aktiv Kompani ha fatto appello al ritorno del commercio elettronico, la sua seconda società, Grand Consult, commerciava già nel sistema Prozorro.

Secondo i risultati delle offerte nel sistema Prozorro, GRAND CONSULT LLC ha firmato contratti per un valore di 8,6 miliardi.

Inoltre, anche dopo l'introduzione del sistema elettronico, solo 2 società Glinyanaya hanno presentato domanda per il lotto più grande del Ministero della Difesa, che riguardava la fornitura di prodotti nella regione di Kiev. E ha ricevuto questa parte del mercato con il prezzo “dobodachi” più alto (il prezzo di tre pasti al giorno per i militari) – 147 UAH.

All'inizio dell'anno si è saputo che solo nell'ultimo anno Glinyanaya aveva acquistato 4 hotel in Croazia, che poi ha venduto frettolosamente a un uomo d'affari poco conosciuto quando le informazioni sulla sua proprietà sono arrivate ai media.

Quindi gli avvocati di Gliyanaya hanno assicurato che si trattava di denaro guadagnato legalmente da affari all’estero. Ma il baule con quasi 5 milioni di euro in contanti suggerisce pensieri completamente diversi.

Quali aziende sono coinvolte nella produzione?

LLC "MIT MIX" (codice EDRPOU 42241839, vecchio nome LLC "MILE"), LLC "ZIVIS UA" (codice EDRPOU 22206848, vecchio nome LLC "VISIT"), LLC "ACTIVE COMPANY" (codice EDRPOU 40209490), LLC "GRAND " CONSULT" (codice EDRPOU 42239070), OK LAND FOOD LLC (codice EDRPOU 41950625), TERRA BM LLC (codice EDRPOU 42226852, precedente nome di PREMIUM COMPANY LLC), MIT PROM LLC (codice EDRPOU 44189514), LLC "LAKTRADE PLUS" ( Codice EDRPOU 36911542), LLC "Babylon Food" (codice EDRPOU 44657811), Impresa privata "Myasoprom" (codice EDRPOU 31487623).

Sono accusati di "azioni volte a legalizzare (riciclare) proprietà ottenute con mezzi criminali su larga scala", nonché di mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al bilancio per un importo di oltre 23 milioni di grivne.

"Durante le indagini preliminari del procedimento penale, è stato stabilito che i dati di MIT MIX LLC vengono utilizzati ai fini di un'evasione fiscale deliberata, riducendo al minimo gli obblighi fiscali attraverso la formazione artificiale di un credito d'imposta e il prelievo di fondi dal bilancio statale ricevute in base a contratti con il Ministero della Difesa dell'Ucraina nella circolazione ombra, le imprese hanno un'influenza decisiva sulla condotta delle relazioni finanziarie ed economiche che appartengono a una persona - PERSON_4 (IPN NUMBER_1), in particolare: ZIVIS UA LLC, ACTIVE COMPANY LLC , GRAND CONSULT LLC, OK LAND FOOD LLC, LLC “TERRA BM”, LLC “UKRPRODAKORD OR”, LLC “OPT PROD TORG”, ha affermato la sentenza del tribunale.

In particolare, se nel 2022, secondo le informazioni riportate, OK LAND FOOD LLC ha affittato locali e laboratori in cui è stato possibile effettuare la produzione e lo stoccaggio dei prodotti, nel 2023 l'affitto di uffici, magazzini e una camera di refrigerazione si è riflesso solo in Gennaio. Mentre non è noto il luogo di stoccaggio dei prodotti venduti il ​​28 febbraio e il 31 marzo 2023 (date delle fatture fiscali emesse).

Inoltre, nel corso del 2023, OK LAND FOOD LLC ha acquistato solo 2 servizi di trasporto merci dal 6 e 14 gennaio dalla città di Uzin al villaggio. Stepnoe e nella città di Sumy, che rende anche impossibile fornire prodotti alimentari nel corso del 2023 sia a unità militari che ad altri due acquirenti:

– LLC “ACTIVE COMPANY” (codice 40209490, luogo di registrazione: Kiev) per un importo totale comprensivo di IVA di UAH 2.799.999,9, con un volume di 71.789 kg di prodotti assortiti;

– VT DEVELOPMENT LLC (codice 43413041, luogo di registrazione: regione di Vinnytsia, villaggio di Grishevtsy) per un importo totale comprensivo di IVA di UAH 104.303.097,3, volume di 1.397.307 kg e 578.918 pezzi. uova A proposito, "VT DEVELOPMENT" è nota ai giornalisti come un'impresa del gruppo Grinkevich (il padre di famiglia è stato sorpreso a corrompere le forze dell'ordine l'anno scorso, ma la loro azienda ha continuato a fornire prodotti alla regione di Mosca). La vita lussuosa della famiglia Grinkevich suggerisce anche un significativo ritiro di denaro nell'ombra.

Ma andiamo oltre secondo gli schemi di Glinyanykh.

L’ex “Premium Company” con il pretesto di LLC “TERRA BM” ha completato transazioni “non-commodity” nel 2023 per un importo totale di UAH 84.546.648, che hanno portato ad una probabile evasione dell’imposta sul valore aggiunto per un importo di UAH 14.091.108.

Inoltre, le forze dell'ordine hanno registrato che i funzionari di MIT MIX LLC riflettono la condotta di transazioni che presentano segni di dubbia e potrebbero essere associate all'evasione dell'IVA con le seguenti controparti: MIT PROM LLC (l'attuale fornitore di MO), BABYLON FOOD LLC, PVF "M'YASOPROM", LLC "PIK I K", LLC "EURO VIK", LLC "MIT-POSTACH", LLC "MITPLUS", LLC "BUSINESS MIT PRODUCT".

“A sua volta, il limite creato sull’IVA nel sistema di amministrazione elettronica (IVA SEA) a causa della registrazione delle transazioni non relative alle merci consente a MIT MIX LLC e ad altre imprese di ridurre il pagamento dell’IVA, che è soggetto a credito verso il bilancio dello Stato. Allo stesso tempo, aumenta il saldo dei prodotti alimentari nel magazzino, che queste imprese affittano da MIT MIX LLC all'indirizzo: Uzin, st. Zavodskaja, 23A. Questo schema garantisce il ritiro illegale dei fondi non monetari delle imprese del settore reale dell'economia nell'ombra, cioè in una circolazione non controllata dallo Stato, aggirando il sistema fiscale - gli organismi di controllo statale e di monitoraggio finanziario", si legge nella risoluzione dice.

Le fatture fiscali nell'ambito del regime potrebbero essere registrate per UAH 781.986.876,38 e poi vendute ad altre società.

Allo stesso tempo, i funzionari di ACTIVE COMPANY LLC e OK LAND FOOD LLC non dispongono di informazioni sulla condotta delle operazioni commerciali da parte delle imprese, il che, secondo l'opinione delle forze dell'ordine, potrebbe indicare il controllo effettivo su tali imprese da parte di un'altra persona.

Le forze dell'ordine hanno anche ricevuto prove di come è stato formato il credito d'imposta della GRAND CONSULT LLC, di fatto il più grande fornitore di prodotti alimentari per il Ministero della Difesa.

“È stato stabilito che GRAND CONSULT LLC ottiene un credito d’imposta per un importo di 256.818.000 UAH da GRANDPRI LTD LLC per l’acquisto di prodotti alimentari. Interrogato come testimone, il capo della GRAPNRI LTD LLC ha dichiarato di non aver effettuato alcuna transazione con GRAND CONSULT LLC", si legge nella risoluzione.

A quanto pare, tutto il denaro prelevato è stato poi depositato in casseforti individuali (bancarie) della Banca Raiffeisen a Bila Cerkva.

"Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno raccolto dati su cassette di sicurezza bancarie affittate, nonché dati su imprese i cui dettagli sono stati utilizzati per convertire fondi non contanti in contanti (nella circolazione ombra)", si legge nella risoluzione.

Per occultare i fondi sono stati coinvolti l'autista dello spedizioniere MIT PROM LLC e l'auto SSANG YONG REXTON.

Il denaro avrebbe dovuto essere trasportato da Bila Tserkva a Kiev.

In realtà è stato durante questo trasporto che il gruppo BEB è stato arrestato.

Tenendo conto della decisione del tribunale, il fondatore e direttore delle società Meat Mix sono fondamentali per le indagini.

Secondo You control data, i proprietari finali di Meat Mix sono Nazariy Ruslanovich Berezyuk (apparentemente nipote di Glinyana) e Alexander Dmitrevich (è anche il proprietario di Active Company e Zivis UA).

E il capo dell'azienda è Lyudmila Tsilitskaya, che ha anche diretto una delle prime imprese di Glinyana: "Visit".

Nel 2015, Tatyana Glinyanaya e suo genero Ruslan Berezyuk sono stati coinvolti in un caso di corruzione nei confronti di un colonnello della Guardia Nazionale per aver facilitato la vittoria in una gara d'appalto per cibo in scatola per il 10% dell'importo del contratto. Ma poi Glinyanaya non è stata affatto inclusa nella sentenza e suo genero Ruslan Berezyuk è stato condannato a una pena minore con sospensione della pena, osserva Our Money.

Da allora, questa è forse la prima volta che le forze dell’ordine si interessano alla stessa famiglia Glinyan. Ad esempio, nel caso del furto di unità militari dell’anno scorso, i capi delle sue aziende erano solo testimoni.

Un'altra sfumatura importante: alla vigilia del fermo di un'auto con bagagliaio Euro, le forze dell'ordine hanno sequestrato una serie di documenti di aziende, in particolare fatture, bolle di consegna, certificati di qualità conclusi tra MIT MIX LLC e MIT PROM LLC nel periodo 2022 - 2023 .

Così come contratti, fatture, bolle di consegna, dichiarazioni del produttore stipulate tra MIT MIX LLC e Babylon Food LLC durante il periodo 2022-2024.

Babylon Food LLC ha gli stessi manager della MIT PROM LLC, che ora è fornitore del Ministero della Difesa.

Secondo la documentazione di gara, la società di Lviv affitta la capacità dell’attività dei Glinyan a Uzin.

Tra gli oggetti sequestrati c'è il contratto di fornitura datato 01/01/2024 tra MIT PROM LLC e MEREL PLUS LLC su 4 fogli. Quest'ultima azienda, secondo i dati ufficiali, è specializzata dal commercio all'ingrosso di carne e prodotti a base di carne all'edilizia. Allo stesso tempo, Opendatabot mostra di avere fino a 1 dipendente e il suo reddito per il 2023 ammonta a 200 UAH.

Come sapete, Mit Prom ha prima dichiarato ad alta voce che le forze dell'ordine stavano interrompendo le forniture per l'esercito (questo è ciò che fanno tutte le aziende che riforniscono il Ministero della Difesa quando vengono per le perquisizioni), e poi per un'altra settimana ha negato di non avere nulla a che fare con il baule con i soldi.

Il DOT ha inoltre precisato che le cause depositate non si riferiscono al loro periodo di attività.

Pertanto, Mit Prom continua a fornire prodotti al Ministero della Difesa. Ma il Ministero non aveva un meccanismo d'azione in questo caso, e non lo ha ancora. Perché potranno recedere dal contratto solo in caso di mancata consegna, e non perché l'azienda fornitrice figura nell'ombra in un procedimento penale per ritiro di denaro.

Recentemente, il Ministero della Difesa ha annunciato la creazione di liste nere di aziende, in cui verranno incluse le aziende del settore degli armamenti che interrompono le consegne. Una cosa simile è prevista per il supporto logistico. Tuttavia, se prendiamo il caso del gruppo Glinyanaya, diventa chiaro che mentre si svolgono le indagini e i processi, gli uomini d'affari intelligenti avranno il tempo di registrare un altro centinaio di nuove società.

Pertanto, la via d'uscita da questa situazione dovrebbe essere all'ingresso e consistere nel rafforzamento dei criteri di qualificazione per i partecipanti alla gara, nonché nel passaggio dall'acquisto dalla società “Roga e Rakotica” ai produttori stessi. Ma finora tutti i movimenti in questa direzione nel Ministero della Difesa sono allo stadio di teoria e ricerca.