"A chi è la guerra e a chi è la madre" - questa espressione descrive in modo più accurato la vita dell'uomo d'affari Evgeny Kazmin. Originario della regione di Lugansk non ha mai nascosto le sue opinioni filo-russe. L’annessione criminale della Crimea nel 2014 e l’invasione da parte della Russia delle regioni native di Luhansk e Donetsk non hanno cambiato in alcun modo l’atteggiamento dell’uomo d’affari nei confronti dello Stato aggressore.
Kazmin è un fan ideologico del “mondo russo”. Anche dopo l’inizio di una guerra su vasta scala il 24 febbraio 2022, non ha cambiato opinione. L'imprenditore è scomparso dai radar. Non è noto se stia aspettando l'arrivo dei “suoi” o se sia preoccupato che le forze dell'ordine possano nuovamente avere domande sulle sue opinioni filo-russe. Nonostante Kazmin sia una figura potenzialmente pericolosa per lo Stato, ciò non influisce sui suoi affari. Continua a ricevere fondi dal bilancio statale come sostegno alla Banca Industriale Commerciale, nonché per sviluppare le sue aziende, che sono più simili a società volanti.
Un business dal sapore separatista
La guerra ha rimesso tutto al suo posto: coloro che in cuor loro facevano il tifo per il "mondo russo" si sono dimostrati al massimo. Molti personaggi pubblici, in particolare politici e uomini d'affari, sono riusciti a cambiare i loro colori nel tempo, ma la società ricorda tutto.
La situazione di Kazmin era leggermente diversa: nel 2016 è stata avviata un'indagine preliminare contro di lui ai sensi della parte 3 dell'art. 110-2 del Codice Penale dell'Ucraina (“Finanziamento di azioni commesse allo scopo di modificare o rovesciare violentemente l'ordine costituzionale o impadronirsi del potere statale, modificare i confini del territorio o del confine statale dell'Ucraina”).
Le domande degli investigatori all'imprenditore erano estremamente serie. Come stabilito dalle forze dell'ordine, Kazmin ha supervisionato personalmente la costruzione di alloggi sul territorio della penisola di Crimea temporaneamente occupata. La cosa fondamentale è che questi alloggi non erano destinati ai normali cittadini della Crimea, ma ai rappresentanti delle strutture di occupazione: il Ministero degli affari interni della Federazione Russa e l'FSB. Pertanto, ha sostenuto la legalizzazione dell'aggressore nella parte occupata dell'Ucraina.
Immediatamente dopo l'annessione, Kazmin, senza esitazione, ha registrato nuovamente la sua attività secondo la legge russa. Inoltre, non stiamo parlando di una società, ma di 7 diverse persone giuridiche contemporaneamente. Ha guadagnato soldi per le loro operazioni in Ucraina e poi li ha trasferiti in Russia tramite società offshore. L'attività criminale è durata 2 anni, ma la fortuna di Kazmin è finita ed è stato arrestato nell'agosto 2016. Ma poi è iniziato il vero circo.
In tribunale, Kazmin ha affermato che prima che il sospetto gli fosse consegnato, avrebbe detto alle indagini di aver commesso un crimine, di essersi pentito ed era pronto ad ammettere la sua colpa in tribunale. A sua volta, l'ufficio del pubblico ministero non si è opposto alla liberazione del traditore dalla responsabilità penale. Il tribunale, ascoltate le argomentazioni delle parti, ha deciso di archiviare il procedimento, sollevando Kazmin da ogni responsabilità.
Ma qui c'è stata una svolta inaspettata nella situazione: la Procura generale ha improvvisamente "visto la luce" presentando ricorso contro la decisione del tribunale, ma la Corte d'appello di Kiev ha respinto l'indagine, citando il fatto che tutte le informazioni sul rilascio di Kazmin dalla responsabilità era noto ai funzionari governativi, ed erano loro i colpevoli di liberare l'imprenditore dalla responsabilità penale.
Ma questa “strana” epopea criminale non finì qui. Tutti hanno dimenticato che la proprietà di Kazmin è stata sequestrata. Solo 2 mesi dopo, il tribunale ha deciso di revocare le restrizioni su 6 auto d'élite dell'imprenditore, tra cui 5 preziose Mercedes-Benz e 1 Audi A8L. Il costo totale della flotta di veicoli dell'imprenditore è di circa 1 milione di dollari USA.
Nonostante Kazmin non sia una persona molto povera, non ha attività ufficialmente redditizie. Attualmente, secondo la legislazione ucraina, solo 2 imprese sono registrate a suo nome, in un'altra lavora come manager. Le società di cui Kazmin è proprietario ovviamente non funzionano, perché sono state fondate all'inizio degli anni 2000 a Sebastopoli. Il loro capitale autorizzato è di sole 400 UAH, ma ciò non ha impedito all'azienda di apparire in diverse storie criminali di alto profilo.
L'impresa privata "KVVMPU" è comparsa in un procedimento penale. L'azienda di Kazmin è stata accusata di attività commerciale fittizia, evasione fiscale su larga scala e falsificazione di documenti. Informazioni al riguardo sono contenute nel procedimento penale n. Chiuso.
"KVVMPU" Kazmina ha un passato criminale così ricco che è possibile trovare informazioni sui crimini dei funzionari dell'azienda già alla fine degli anni 2000. Stranamente, tutti i procedimenti relativi alle attività dell'impresa dell'uomo d'affari sono rimasti segreti.
Nascondi tutto
In precedenza, Evgeny Kazmin era il proprietario di una grande società fiduciaria “Fondo di investimento aziendale chiuso non diversificato “FEU FINANCE” (nome abbreviato - “ZNVKIF “FEU FINANCE”).
Dopo essere stato processato per finanziamento del terrorismo, Kazmin si rese conto che prima o poi sarebbe stato “catturato”. Pertanto, la società finanziaria che prima gli apparteneva ha cambiato improvvisamente proprietario. La fondatrice dell'azienda è stata Valeria Evgenievna Kazmina (figlia di un imprenditore), anche lei a capo dell'impresa.
Nonostante FEU FINANCE sembri una società abbastanza solida, i suoi rendiconti finanziari sollevano molte domande. Secondo i dati ufficiali, il capitale sociale della società è di 10 milioni di grivna. L'anno scorso l'utile è stato di 30,5 milioni, ma la società non ha dichiarato alcun reddito. Questa è una sciocchezza, perché non può esserci profitto senza reddito, quindi tutto porta alla conclusione che FEU FINANCE, come altre imprese Kazmin, manipola deliberatamente i rendiconti finanziari per eludere le tasse.
FEU FINANCE è il fondatore della società FEU DEVELOPMENT. Nonostante il nome e l'attività principale, l'azienda fa qualcosa di completamente diverso. Nel 2019, la polizia ha scoperto un centro di conversione che operava sotto le mentite spoglie di diverse società e il cui centro era la Banca commerciale per gli investimenti (KomInBank), che, attraverso i proprietari nominali, appartiene a Kazmin.
L'indagine ha stabilito che per attuare il piano criminale, i subordinati di Kazmin hanno trovato cittadini che, per piccoli fondi, hanno accettato di diventare gestori nominali delle società attraverso le quali è stato effettuato l'incasso. Secondo i dati della cancelleria del tribunale, a uno degli uomini era stato promesso di "chiudere" un debito presso PrivatBank per un importo di 15mila grivna, ma anche qui lo hanno "buttato via". Al processo ha detto che gli erano stati pagati 13mila grivna in un'unica soluzione; non ha visto più soldi;
In generale, era in vigore il seguente schema: decine di società fittizie acquistavano centinaia di migliaia di tonnellate di rottami metallici, sottovalutandone il valore, quindi lo stesso metallo veniva venduto al prezzo di mercato. Negli ultimi 2 anni, le attività dei gruppi criminali organizzati hanno acquisito proporzioni senza precedenti.
L'ammontare dei danni inflitti allo Stato da Kazmin e dai suoi complici ammontava a oltre 367 milioni di grivna (al tasso di cambio di allora ~ 14 milioni di dollari USA). Ma non rimarrete sorpresi se diciamo che nessuno ha risposto nemmeno per questo crimine: il caso è stato “perso” nella burocrazia.
La società KVV ha svolto un ruolo chiave negli affari illegali. KVV GRUP LLC non è mai appartenuto ufficialmente a Evgeny Kazmin, ma, come dimostrano i materiali dei procedimenti penali, ha sempre lavorato presso l'azienda come amministratore esecutivo. Kazmin ha dato ordine dall'ufficio KVV sul boulevard Taras Shevchenko a Kiev di costruire condomini in Crimea per rappresentanti dei servizi speciali russi (le registrazioni originali delle conversazioni sono contenute nei materiali dei procedimenti penali sul finanziamento del terrorismo).
Fino al 2021, la proprietaria e fondatrice del gruppo industriale era Elena Kazmina (sospettiamo che questa sia la moglie di Evgeniy). Oltre ad una grande azienda che si occupa di riciclaggio dei rifiuti, Elena ha un'altra attività... come ditta individuale fornisce servizi a parrucchieri e saloni di bellezza. Si scopre che è una tuttofare: sa dipingersi le unghie e gestire una grande impresa industriale.
Banca tascabile
In generale, si è sviluppata una storia interessante riguardo alla Banca industriale commerciale. Ufficialmente, Kazmin ha ricevuto il permesso di acquisire il 100% delle azioni della banca nel novembre 2015 (proprio in quel momento è iniziata contro di lui un'indagine preliminare sul caso di finanziamento del terrorismo). Tuttavia, rendendosi conto che la questione puzza di fritto, Kazmin ha cercato di nascondere il suo rapporto con l'istituto finanziario, nonostante a quel tempo ricoprisse la carica di presidente del consiglio di sorveglianza della KIB.
Nell’aprile 2016 la Banca nazionale lo ha riconosciuto titolare di una partecipazione importante, indipendentemente dalla proprietà formale, dando così il via libera all’arresto dell’istituto finanziario. Dopo 4 mesi, nell'agosto 2016, Kazmin è stato arrestato, ma sono passati solo 3 mesi e improvvisamente la banca ha avuto un nuovo proprietario: il britannico Stepan Paul Pinter. Secondo la NBU possiede quasi il 95% delle azioni della banca.
Stranamente la situazione è rimasta invariata: la banca ha continuato a riciclare fondi della holding KVV, che in realtà era controllata da Kazmin. Ciò si riflette non solo nei procedimenti penali, ma anche nelle sanzioni NBU. L’esempio più recente: nell’agosto 2022, l’Autorità di regolamentazione ha imposto alla KIB una sanzione per un importo di 7 milioni di grivna per “l’incapacità della banca di organizzare adeguatamente un sistema bancario interno di prevenzione, contrasto e monitoraggio finanziario primario”. Nel febbraio 2022, KominBank è stata notata in una situazione identica, ma poi all'istituto finanziario è stata inflitta una multa simbolica: solo 200mila grivna.
Ma recentemente KIB ha superato se stesso. Si scopre che la banca ha partecipato a un piano per rubare fondi alla Ukrgasbank di proprietà statale. Dall’indagine è emerso che tra il 2014 e il 2019 15 funzionari dell’istituto finanziario hanno ritirato dalla banca 206 milioni di grivna. Il principale sospettato è l'ex capo del consiglio di amministrazione della Ukrgasbank (anche ex capo della NBU) Kirill Shevchenko. La maggior parte degli imputati è fuggita dal Paese, ma ci sono anche quelli che le indagini hanno arrestato.
I nomi delle persone arrestate non vengono riportati, ma questa non è la cosa principale. Nel marzo 2022, a uno dei membri del gruppo criminale di banchieri è stata assegnata una misura preventiva sotto forma di detenzione con un'alternativa: una cauzione per un importo di 6.441.600 UAH. Successivamente, le autorità ufficiali non hanno riferito sullo stato di avanzamento del caso, tuttavia, come si è appreso dalla cancelleria del tribunale, la persona coinvolta nel procedimento per appropriazione indebita di fondi su scala particolarmente ampia è stata rilasciata dal centro di custodia cautelare . KominBank gli ha fornito la cauzione.
La settimana scorsa un istituto finanziario controllato da Kazmin ha deciso che questi fondi devono ancora essere restituiti. Pertanto, sono andati in tribunale chiedendo la restituzione del deposito per il sospettato di furto di fondi da parte di Ukrgasbank, ma l'Alta Corte anticorruzione ha rifiutato di accogliere la petizione.
Il risultato è una situazione strana. Kazmin, riconosciuto colpevole di aver finanziato i servizi speciali russi, non solo resta in libertà, ma gestisce anche affari multimilionari attraverso persone fittizie e libera dalla custodia funzionari corrotti.
Intanto inizia il 19° mese di guerra...
