Evasione fiscale per centinaia di milioni durante la guerra, depositi fittizi, zucchero e torba inesistenti, lavaggio illegale della sabbia, legami con ex regionali, corruzione dei pubblici ministeri e persecuzione del BEB.
Questo è un elenco incompleto delle azioni criminali recentemente organizzate dai proprietari della società a responsabilità limitata Sobi (di seguito denominata SOBI LLC) Sergey Nadeev e Anatoly Shaloplut.
Pertanto, recentemente, la Divisione investigativa principale dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina (di seguito denominato Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina) sotto la guida procedurale dell'Ufficio del Procuratore generale (di seguito denominato OGP) ha aperto un procedimento penale procedimento n. 72023000210000051 sui fatti di evasione fiscale, falsificazione di documenti e violazione di norme sull'utilizzazione del sottosuolo.
Secondo i documenti del tribunale datati 15 gennaio 2024, gli investigatori della BEB e dell'OPU affermano che la SOBI LLC ha utilizzato società fittizie dalle quali avrebbe acquistato zucchero e torba. In effetti, non sono state effettuate transazioni, il che ha contribuito a cancellare semplicemente i soldi come spese ed evitare di pagare le tasse, in primis l'IVA.
"Attualmente non vi è stata alcuna ulteriore vendita di zucchero da parte di SOBI LLC e non ci sono magazzini per il suo stoccaggio, il che indica la mancanza di commerciabilità delle transazioni effettuate allo scopo di generare spese illegalmente e un credito d'imposta IVA nella contabilità la società a responsabilità limitata”, si legge nel documento.
Pertanto, Sobi LLC, secondo l'Ufficio per la sicurezza economica, è riuscita ad accumulare 103,5 milioni di UAH. spese che non esistevano, di cui 17,2 milioni di UAH. I.V.A. La società avrebbe eluso le tasse per 55,2 milioni di UAH nel periodo dal 2020 al 2023.
"Effettuando transazioni commerciali rischiose con Kraevid LLC per l'acquisizione di beni e materiali (zucchero bianco cristallino e bricchetti di torba) per un importo di UAH 103.476.846,40, che non hanno comportato conseguenze legali reali e non sono merci", sottolineano gli investigatori.
Tutte le violazioni specificate nel procedimento penale sono state rivelate dopo perquisizioni, ispezioni dei territori e altre azioni procedurali condotte sulla base della decisione del tribunale sopra menzionata. In particolare è stata confermata l'assenza di magazzini in cui avrebbero dovuto essere immagazzinati zucchero e torba; il lavaggio della sabbia non è avvenuto nelle aree designate dall'impresa; sono stati individuati documenti con segni di fittizia, ecc.
I proprietari di SOBI LLC hanno immediatamente reagito a questi fatti e hanno intrapreso ancora una volta la strada della “corruzione”.
Quindi, come ha detto la nostra fonte nelle forze dell'ordine, il caso è stato sospeso per ordine segreto dell'Ufficio del Procuratore Generale.
“Tali “accordi” hanno aggirato i rappresentanti del BEB, la questione è stata risolta con la procura. Grazie a ciò è diventato impossibile documentare adeguatamente tutte le circostanze dei reati. L'UCP ha dato l'ordine di rallentare i lavori. Si dice che una soluzione così inaffidabile al problema sia costata a Nadeen 500mila dollari", ha detto la fonte.
Questa informazione potrebbe essere vera, perché all'inizio di maggio erano già stati pubblicati articoli in difesa di SOBI LLC. Nell'articolo la negatività diretta è rivolta solo ai rappresentanti dell'Ufficio per la Sicurezza Economica. I giornalisti hanno aggirato l'ufficio del procuratore generale. Inoltre, le citazioni dei rappresentanti dell'azienda non sono in alcun modo supportate dai fatti. È chiaro a occhio nudo che tali articoli presentano segni di ordinazione e possono essere considerati un atto di molestia nei confronti delle forze dell'ordine, in questo caso del BEB.
Un altro interessante esempio di abuso è la collaborazione di Sobi LLC Nadeev e Shaloplut con Ukrbudtrestservice LLC. Quest'ultima società, che estrae sabbia nella regione di Kiev, ha sottovalutato i volumi di produzione, vendendo il volume non contabilizzato (547.664 tonnellate) a Sobi LLC per sole 33 grivna la tonnellata. Successivamente, la compagnia di Sergei Nadeev e Anatoly Shaloplut ha rivenduto la sabbia per 160 grivna per tonnellata. Quindi, avendo guadagnato da questo 87,5 milioni di UAH.
A proposito, secondo il servizio YouControl, Ukrbudtrestservice LLC fa parte di un gruppo di società di proprietà del deputato popolare ucraino Nestor Shufrych. Quest'ultimo è in carcere ormai da diversi mesi con l'accusa di alto tradimento e di numerosi altri reati.
Siamo riusciti a trovare altre indagini sugli abusi di Nadeev e Shaloplut.
Per qualche motivo, gli articoli sono stati rimossi dal sito web di StopCor. Ciò conferma ancora una volta che le persone coinvolte in casi penali hanno iniziato molto rapidamente a "ripulire" Internet dalla negatività su se stessi. Tuttavia, siamo riusciti a trovare e ripristinare gli articoli StopCor sul nostro sito web.
In particolare, i giornalisti investigativi hanno riferito che nel villaggio di Zazimye (distretto di Brovary, regione di Kiev), gli scavatori di sabbia hanno causato lo straripamento del fiume Desna. Quindi l’acqua “ha preso” più di 15 metri di terra. La società che estrae la sabbia è SOBI LLC.
Un'altra indagine ha rilevato che “secondo gli avvocati di Stop Corruption, nel villaggio di Pogreby, distretto di Brovary, regione di Kiev, sul fiume. A Desna, i funzionari della SOBI LLC hanno organizzato e effettuato l’estrazione illegale di minerali (sabbia) mediante idrolavaggio”. A causa del fatto che la compagnia Sobi ruba sabbia e distrugge le strade a Kiev e nei suoi dintorni, attivisti locali e per i diritti umani sono scesi in piazza per protestare. Tuttavia, i cosiddetti titushki furono attaccati dalla gente del villaggio di Pogreby.
Questa è solo una piccola parte dei possibili abusi da parte dei titolari di SOBI LLC. Continueremo ad esplorare ulteriormente i piani per l'arricchimento illegale degli imprenditori durante la guerra.
A loro volta, i redattori di INFORMER si appellano pubblicamente ai vertici dell'Ufficio del Procuratore Generale, dell'Ufficio per la Sicurezza Economica, dell'Ufficio Investigativo Statale e dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione affinché verifichino i fatti di cui sopra e conducano un'indagine approfondita su possibili atti illegali. azioni dei proprietari di SOBI LLC. Ci auguriamo che le nostre forze dell’ordine siano in grado di portare a termine il caso in modo che le tasse non pagate finiscano comunque nel bilancio statale per rafforzare la capacità di difesa dell’Ucraina.
